Историко-реминисцентный анализ явления

и понятия «легализация (отмывание) преступных доходов»

Легализация преступных доходов, как и любое другое преступление, имеет свою историю происхождения и криминальной трансформации. Именно поэтому формирование корректного понятия легализации преступных доходов невозможно или затруднительно без изучения генезиса самого явления, т.е. без использования историко-реминисцентного анализа.На этом основании, перед тем как приступить к рассмотрению собственно понятия легализации (отмывания) преступных доходов и его содержания, по нашему мнению, необходимо коротко остановиться на исторических аспектах, обусловивших возникновение и последующее развитие рассматриваемого социального явления. Такой подход позволит корректно оценить имеющиеся точки зрения на наименование самого термина, сформулировать сущность и содержание процесса легализации преступных доходов, дать ему как можно более точное определение.

Современный социально-экономический и в некоторой степени правовой феномен легализации (отмывания) преступных доходов имеет глубокие исторические корни, а большинство моделей и способов, используемых в целях придания видимости законности денежным средствам, полученным преступным путем, с некоторыми модификациями и модернизациями используются уже несколько веков подряд.

Учитывая, что рассмотрение исторических проблем не входит в задачи нашего исследования, остановимся лишь на том, что первое упоминание о легализации преступных доходов относиться к периоду экономического расцвета китайской династии Тан (618 – 907 гг.), когда стали использоваться так называемые «летящие деньги» (фей-чиен). В настоящее время известно большое количество его разновидностей, носящих название « ханди» (Паскистан), «хукуан» (Гонконг), «ксавилаад» (Сомали), «фей-кван» (Таиланд), падала (Филиппины). В России наряду с арабским названием «хавала» используются наименования «азиатская схема», «система небанковских переводов», «параллельная банковская система», «подпольная банковская система», объединяемые общим наименованием «неформальные системы денежных переводов».

Подобная система была модифицирована наркоторговцами Китая, Пакистана и Бирмы. Именно они впервые создали подпольное банковское дело и сделали наркоторговлю процветающим ремеслом. Так, наркоторговец из Бирмы, сделав запасы сырого опиума, передавал его контрабандным путем покупателю в Китай для дальнейшей переработки и сбыта. Взамен опиума он получал серебро, но не от покупателя опиума в Китае, а например, от его кузена в Бирме, который специально копил серебро для подобных сделок. В свою очередь покупатель опиума погашал долги своего кузена в Китае на сумму, выданную продавцу опиума, не перемещая серебро через границу с Бирмой и Китаем. В торговых книгах подобная операция отражалась как погашение долгов, и китайские власти, как и власти соседних стран, не могли увидеть истинные торговые операции с опиумом.

Отмывание «грязных» денег тесно связано и с историей образования финансовых убежищ и пиратством. В начале XVII в. пираты, грабившие европейские торговые суда в Атлантике, тратили награбленные деньги в различных городах-государствах Средиземноморья. Между этими городами-государствами шла конкуренция за привлечение денег, добытых пиратством, путем предоставления пиратам постоянного места жительства и гарантий неприкосновенности. Отдельные пираты неоднократно использовали свою добычу, чтобы купить прощение и вернуться на родину. Известны случаи прямого покровительства пиратам со стороны английской королевы Елизаветы I. Так, известный пират Ф. Дрейк (1540 – 1596), разоривший многие прибрежные города Чили, Перу и Панамы, передавал в английскую казну основную долю своей добычи. В Англии его встречали как героя, а на причитающуюся ему долю от награбленного Дрейк купил Баклендский замок. Известно покровительство английской королевы и другому пирату Р. Хокинсу (1562 – 1622). Хокинсу и Дреку были жалованы чины вице-адмиралов.

В 1612 г. была проведена первая амнистия в отношении доходов, полученных преступным путем: Англия предложила пиратам, прекратившим свой преступный промысел, полное помилование и право сохранить свои доходы.

Несмотря на то, что легализация преступных доходов, как социальное явление, возникла почти одновременно с товарно-денежными отношениями и имеет длительный исторический период развития, принято считать, что основателем первых в мире прачечных (лондроматов), занимавшихся «стиркой» денежных средств, имеющих преступное происхождение и человеком, реализовавшим идею увода из-под контроля фискальных органов криминальных доходов в страны Карибского бассейна, является нью-йоркский бутлегер Майер Лански (Мэйер Суховлянски). Созданная им в 20-е годы прошлого столетия криминальная экономическая схема заключалась в следующем: «грязные» деньги, вырученные от незаконной деятельности (в том числе от неуплаты налогов), «впрыскивались» в легальные предприятия и через них в легальную финансовую систему, где они отмывались с использованием многоступенчатой системы заметания следов: перемещаясь между подставными компаниями, секретными банковскими счетами и множеством юрисдикций так, чтобы правоохранительные органы не могли отследить их, а потом появлялись на противоположном конце, производя впечатление законно заработанной прибыли. Толчком к созданию индустрии по отмыванию преступных доходов послужило осуждение Аль Капоне на 11 лет тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов на общую сумму 200 тыс. долларов США, при этом из статей обвинения были исключены убийства, вымогательства, шантаж, нарушение так называемого «сухого закона».

Существуют и другая точка зрения, согласно которой выражение «отмывание денег» появилось в 20-х годах прошлого столетия и связанно с принятием 16 января 1920 г. так называемого «сухого закона», а также деятельностью «Короля преступного мира» Альфонса Капоне. Преступной группой Аль Капоне на территории Чикаго была изобретена знаменитая система автоматических прачечных, при помощи которых преступные доходы приобретали вид законно заработанных денег, которые поступали в банки как деньги за отстиранное грязное белье. Аналогичной позиции придерживаются и другие авторы.

Изучение разнообразных литературных источников позволяет прийти к выводу, что наиболее верной представляется первая точка зрения, полностью соответствующая историческим фактам. Действительно «отмывание денег» непосредственно связано с именем чикагского гангстера Аль Капоне, но все же авторство создания классического механизма легализации денежных средств, имеющих противоправное происхождение через сеть прачечных и оффшорные юрисдикции, принадлежит М. Лански.

Таким образом, этнотерриториальные, национальные и международные рынки товаров и услуг, стихийно развивавшиеся на основе частной собственности, промыслы запрещенной продукции, рост преступности неуклонно порождали такие виды деятельности, как легализация преступных доходов, что в свою очередь дестабилизировало денежное обращение, порождая все новые виды преступной деятельности. Однако, несмотря на то, что в финансово-экономи-ческой сфере наиболее опасной и распространенной оставалась легализация преступных доходов, в истории уголовного права до конца ХХ в. такая деятельность как самостоятельный вид преступления не выделялась.

По мнению автора, понимание того, как функционировал классический механизм отмывания денег, является очень важным, потому что именно это знание позволяет понять элементы и содержание этого процесса.

Завершая исторический экскурс необходимо отметить, что взаимосвязь легализации преступных доходов с организованной преступностью и террористическими организациями начинает прослеживаться лишь с конца ХIХ – начала ХХ вв.

___________

Дата добавления: 2015-07-11