Зимин О.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………………………………
Г л а в а 1. Исходные положения, обусловливающие формирование новых подходов к понятию «легализация (отмывания) преступных доходов»………………………………………………………………………….
1.1. Факторы, обусловливающие легализацию (отмывание) преступных доходов………………………………………………	-
1.2. Теоретическое и прикладное значение понятия «легализация (отмывание) преступных доходов»………………………….
1.3. Этимология слов «легализация» и «отмывание»…………...
1.4. Историко-реминисцентный анализ явления и понятия «легализация (отмывание) преступных доходов»…………………..
Г л а в а 2. Концептуальные основы понятия «легализация (отмывание) преступных доходов»…………………………………………………….
2.1. Анализ и классификация понятий «легализация преступных доходов», имеющихся в научной литературе………………	-
2.2. Содержание процесса легализации (отмывания) преступных доходов………………………………………………………..
2.3. Теоретические проблемы фикции права собственности на различные виды денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем и формирования новых подходов к решению проблемы понятия «легализация (отмывание) преступных доходов»……………………………………. 2.4. Формирование современной парадигмы решения проблемы понятия «легализация (отмывание) преступных доходов»...

Москва 2009

УДК

Рекомендовано к опубликованию

Редакционно-издательским советом ВНИИ МВД России

Р е ц е н з е н т ы:

Ю.Г. Васин, кандидат юридических наук, доцент (РИГПАН);

А.Г. Хабибулин, доктор юридических наук, профессор

(Академия экономической безопасности МВД России)

Зимин О.В.

Современная парадигма понятия «легализация (отмывание) преступных доходов»: Монография / О.В. Зимин. – М.: ВНИИ МВД России, 2009. – 144 с.

Освещаются проблемные вопросы, связанные с определением понятия «легализация (отмывание) преступных доходов». Проводится сравнительный анализ, имеющихся в российском законодательстве и юридической литературе терминов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Определены перспективы формирования новых подходов к определению понятия «легализация преступных доходов», сформулированы предложения по внесению изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации, регламентирующие противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов.

Для практических работников органов внутренних дел, преподавателей, слушателей, курсантов образовательных учреждений МВД России.

УДК

© Государственное учреждение

«Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России», 2009

Введение

Определение понятия, основных элементов содержания исследуемого явления составляет основу любого объекта познания, поскольку отражает его внутреннюю сущность, различные стороны, признаки, проявления. Несмотря на многолетние изыскания в области методологии теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД), проблемы, затрагивающие понятийный аппарат не утратили своей актуальности. Более того, стремительное развитие социальных, экономических и политических процессов, происходящих в России, привело к появлению в обществе ранее не существовавших негативных социальных явлений, большинство из которых представляли реальную криминальную угрозу социальной, экономической, политической, экологической безопасности страны, тем самым, детерминировав, потребность в трансформации науки оперативно-розыскной деятельности. С преобразованием общества перед наукой ОРД была поставлена задача решения проблем своевременного выявления органами внутренних дел новых криминальных вызовов и угроз национальной безопасности и разработка адекватных мер по их нейтрализации. Именно в таких условиях отпала необходимость в статичной совокупности теорий и принимаемых на веру аксиом, и возникла острая потребность в разработке новых методологических подходов, пополняющих науку оперативно-розыскной деятельности новыми приемами, способами, методами, средствами научного познания, позволяющими эффективно изучать те или иные социальные явления и на основе полученных результатов предлагать принципиально новые идеи, нестандартные концепции, порой вступающие в противоречие с теоретическими положениями, устоявшимися годами. Как справедливо отмечает О.П. Сауляк: «Одна из главных причин, обусловливающих необходимость «ревизии» достижений правовой науки, связана с тем, что в процессе развития (расширения и углубления) системы знаний непрерывно накапливаются «аномальные факты», которые не вписываются в концептуальную схему сложившейся парадигмы. Теоретические постулаты, системы ценностных установок, традиционные методы и алгоритмы решения научно-практических задач, еще совсем недавно казавшиеся безупречными и незыблемыми, устаревают, перестают отвечать реалиям текущего момента. Банкротство «старых» юридических правил и схем стимулирует поиск новых». В свое время Н.А. Щелоков отмечал, что уровень теоретической разработки проблем оперативно-розыскной деятельности во многом предопределяет ее практическое состояние. Однако многие проблемы еще ждут своего решения или требуют более глубокой разработки.

Одно из центральных мест, в процессе познания того или иного явления, занимает проблема разработки терминологии, основной целью которой является исключение двусмысленности дефиниций, используемых в процессе исследования и в последующем практическом применении. В данном случае, не составляет исключение и оперативно-розыскная деятельность. Следует оговориться, что большинство выработанных теорией и практикой правовых дефиниций имеют междисциплинарное значение.

Таким образом, эффективность практических мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем напрямую зависит от качества методологического инструментария, используемого при проведении научных исследований в данной сфере, который включает в себя, в числе других, точный понятийный аппарат.

___________

Дата добавления: 2015-07-11