Доходы, полученные в результате коррупции

Анализ
216. УПК и УК РФ предусматривают конфискацию доходов, полученных преступным путем и орудий преступлений. В то время как режим конфискации был установлен в соответствии со ст. 81 УПК, уже существует давно и охватывает как конфискацию орудий, так и сами доходы, полученные преступным путем, новые законодательные положения, содержащиеся в ст. 104.1–3 УК РФ и вошедшее в силу только в 2007 г., касаются только доходов, полученных преступным путем. Следует отметить, что эти положения вновь ввели определение конфискации в соответствии с Уголовным кодексом в качестве меры, но не в качестве наказания, как это было в соответствии с законодательством вплоть до 2003 г. (по-видимому, вплоть до 2003 г. конфискация не ограничивалась лишь орудиями преступления и доходами, полученными преступным путем, но распространялась на все имущество преступника).

217. Статья 104.1 УК РФ содержит довольно подробное описание таких доходов; она касается конфискации как прямых доходов, так и косвенных, а также делает возможным конфискацию ценностей и имущества других лиц. Бремя доказывания лежит на следствии, и такой вид конфискации возможен только по приговору суда. С другой стороны, ст. 104.1-3 УК РФ носит ограниченный характер в плане перечня преступлений. Статья содержит перечень, включающий ряд серьезных преступлений. ОГГ, однако, озабочена тем, что перечень преступлений, связанных с коррупцией, довольно ограничен и касается только пассивного подкупа в государственном и частном секторах и злоупотребления должностными полномочиями, однако не касается ни одной из форм активного подкупа или превышения полномочий. Кроме того, эта статья не применяется в отношении некоторых других преступлений, таких как мошенничество, налоговые преступления и отмывание денег, которые могут быть взаимосвязанными с коррупционными преступлениями. По мнению ОГГ, это является серьезным недостатком нового положения УК РФ. Основываясь на вышесказанном, следует, по-видимому, сделать вывод о том, что процессуальная конфискация в соответствии со ст. 81 УПК РФ является гораздо более емким понятием, так как охватывает «все преступления». Однако этот вид конфискации в основном нацелен на получение доказательств путем конфискации. Кроме того, процессуальная конфискация, хотя и касается как доходов, полученных преступным путем, так и орудий преступлений, является более узким понятием в своем подходе и не охватывает другие аспекты, такие как конфискация ценностей и конфискация имущества других лиц. По сути, подобная конфискация невозможна при существующих положениях уголовного права, касающегося конфискации. Однако ОГГ была проинформирована о том, что в случаях, где отсутствовал приговор по уголовным делу, компенсация по гражданскому праву могла быть обеспечена на основе статей 169 и 243 Гражданского кодекса. В целом следует добавить, что отношения между уголовной и процессуальной конфискациями и компенсацией по гражданскому праву, видимо, не являются четко выраженными. И некоторые высокопоставленные должностные лица сообщили ОГГ, что система работает на практике, в то время как другие должностные лица высказывались критически, особенно в отношении ограниченного применения ст. 104.1–3 УК РФ. Также следует отметить, что статья является предметом обсуждения, в том числе в Думе, и, видимо, эти обсуждения в будущем могут привести к внесению поправок. ОГГ приветствует тот факт, что отсутствует четкое разделение между процессуальной конфискацией, в основном нацеленной на обеспечение доказательной базы, и конфискацией, предусмотренной в Уголовном кодексе, единственной целью которой является лишение правонарушителя выгоды от преступления. При таком четком отличии ОГГ сожалеет, что ст. 104.1–3 УК РФ является узкой и не охватывает некоторые преступления, связанные с коррупцией, а также связанные преступления. Хотя ст. 81 УПК РФ может быть в большой степени применена в отношении таких преступлений, однако она не может быть использована во всех других отношениях. По-видимому, законодательство адекватно рассматривает арест как временную меру в отношении двух видов конфискаций; однако те же ограничения, описанные в отношении конфискации в соответствии со ст. 104.1–3, применимы в отношении ареста доходов при некоторых других правонарушениях. Таким образом, ОГГ рекомендует внести изменения в ст. 104.1–3 Уголовного кодекса, с тем чтобы конфискация доходов от коррупционных преступлений охватывала все преступления, связанные с коррупцией, предусмотренные в Уголовном кодексе, а также другие преступления, которые могут быть связаны с коррупцией, и с тем чтобы к таким делам применялся арест, а также рассмотреть вопрос введения конфискации in rem.

218. ОГГ не были предоставлены точные данные, которые бы четко указывали об объемах конфискации, применяемой на практике по делам о коррупции. Однако информация, собранная ОГГ, указывает на то, что конфискация не используется в полном объеме. Некоторые представители отметили, что система, безусловно, имеет потенциал для более эффективной работы. В этом контексте, однако, следует учитывать, что действующее законодательство является частично новым и требуется больше времени для его полной реализации на практике, а также отсутствуют конкретные и целенаправленные программы подготовки и методические рекомендации для представителей заинтересованных охранительных органов. Кроме того, ОГГ считает, что новый режим конфискации будет способствовать непрерывной оценке и его реализации на практике, и с этой целью, видимо, необходимо осуществлять сбор точных статистических данных. Поэтому ОГГ рекомендует разработать курсы подготовки и методические рекомендации для тех, кто применяет конфискацию и временные меры по делам о коррупции, и оценивать эффективность режима конфискации на основе непрерывного сбора надлежащей и подробной информации и статистических данных.

219. В России преступления, связанные с отмыванием денег, имеют широкое определение и все преступления, связанные с коррупцией, в соответствии с Уголовным кодексом являются предикатными преступлениями, связанными с отмыванием денег. В этом отношении лазейкой в настоящий момент является то, что подкуп иностранных должностных лиц не является преступлением. Однако этот вопрос уже рассматривался ранее в этом докладе (см. п. 61; изменения в этой области уже происходят).

220. Система противодействия отмыванию денег в России включает центральный орган финансового мониторинга – Росфинмониторинг, который также имеет отделения на региональном уровне. Его основной задачей является получение, анализ и представление информации о подозрительных сделках компетентным органам, т. е. по большей части тем же правоохранительными органами, участвующим в расследовании коррупционных преступлений, – прокуратуре (следственным комитетам), ФСБ, МВД и пр. Орган финансового мониторинга не специализируется на выявлении коррупционных преступлений и не обязан выявлять предикатные преступления – эта функция возложена на компетентные правоохранительные органы. Учитывая определенные сложности, присущие выявлению коррупции, а также и общий высокий уровень коррупции в России (в том числе и в самих правоохранительных органах), власти считают необходимым придать органу финансового мониторинга определенную степень экспертной компетентности для выявления подозрений в коррупции. Такой уровень компетенции может быть получен с помощью подготовки существующего персонала либо создания специальных функций в службе. ОГГ приветствует такой подход.

Дата добавления: 2015-07-08