Глава V. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег.

§ 1. Криминалистическая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег[38] представляет собой хорошо организованную, технически оснащенную, приносящую высокие незаконные доходы преступную деятельность, создающую угрозу экономической безопасности государства. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег – многогранное преступление, которое совершается как единолично или немногочисленными группами лиц по предварительному сговору, так и преступными сообществами. Изготовление и сбыт денежного фальсификата и организованная преступность – взаимозависимые, взаимообусловленные и взаимосвязанные явления. Полученные доходы от продажи поддельных денег тратятся на более тяжкие преступления: незаконный оборот оружия, наркотических средств; подкуп должностных лиц правоохранительных и иных государственных органов; создание, обеспечение, содержание и функционирование незаконных вооруженных формирований; совершение террористических действий; наемничество.

Борьба с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег является одним из приоритетных направлений в организации служебной деятельности правоохранительных органов. Особую опасность изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег приобретает в условиях становления рыночной экономики, прозрачности границ со странами ближнего зарубежья и непосредственно связано с быстрым распространением современной копировально-множительной техники, дающей возможность ее использовать для изготовления фальшивых денежных знаков. Общественная опасность рассматриваемых преступлений обусловила отнесения их к категории тяжких и особо тяжких преступлений. В 2009 году законодатель криминализировал преступные действия по хранению и перевозке поддельных денег в целях сбыта.[39]

Учитывая высокую латентность данного вида преступлений, требующую активных, наступательных действий по его выявлению и раскрытию, се­годня признать эффективными меры, предпринимаемые правоохранительными органами, нельзя. Изготовление и сбыт поддельных денежных знаков совершается организованными группами, нередко с проведением предварительной преступной разведки, направленной как на выбор объекта преступления, так и на определение наиболее эффективного, по мнению преступников, способа его совершения и сокрытия.

В последние годы преступниками применяются новые способы изготовления и сбыта поддельных денежных знаков, которые в ходе раскрытия и расследования данного преступления создают дополнительные трудности, особенно если перед совершением этого противоправного деяния была проведена тщательная подготовка и продуманы способы сокрытия преступления (утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация информации и ее носителей, использование иных смешанных способов), способствовавшие созданию благоприятных условий для криминального противодействия ходу расследования. Эти обстоятельства существенно влияют на своевременное выявление, раскрытие и расследование фальшивомонетничества, сопровождаются значительными трудностями и требуют эффективного применения следственных и оперативно-розыскных действий, профессионального использования имеющихся сил, средств, методов, приемов и методик.

Указанная проблема является, безусловно, системной, так как ее реализация требует решения экономических, финансовых, правовых, организационно-управленческих, социально-психологических и других мер. В указанной системе криминалистические средства и методы решения таких кардинальных задач, как сбор и анализ информации о преступной деятельности в сфере фальшивомонетничества, совершенного организованной преступной группой, построение адекватных моделей, выявление структуры преступной деятельности, разработка тактических схем проведения различных операций и комбинаций, имеют важное значение.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег – это изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, либо иностранной валюты, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты либо иностранной валюты. Уголовная ответственность за данное деяние предусмотрена в статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой преступление относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений при его совершении в крупном размере или организованной группой.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег - это вид криминальной деятельности, представляющей собой действия, направленные на создание предмета, имитирующего соответствующее подлинное платежное средство, находящееся в обращении, его умышленное использование в качестве средства платежа или товара в товарно-денежных и других договорных отношениях, а также его хранение и перевозка в целях сбыта.

Максимальный срок наказания, предусмотренный по российскому законодательству, может достигать пятнадцати лет лишения свободы, в том числе с назначением в качестве дополнительного наказания штрафа до 1 млн. руб. В тоже время в ряде зарубежных государств, например, в Японии и Таиланде подделка денежных знаков карается в исключительных случаях пожизненным заключением, а в Китае совершение такого преступления при отягчающих обстоятельствах может наказываться смертной казнью.[40]

Не смотря на столь суровое наказание, за последние годы уровень данной категории преступлений остается стабильно высоким. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег одно из наиболее распространенных видов нераскрытых преступлений в сфере экономической деятельности. Причиной тому может быть возможность получения в короткие сроки незаконной сверхприбыли от изготовления и сбыта поддельных денег, при малой вероятности привлечения к уголовной ответственности.

Общая характеристика криминогенной обстановки, сложившейся в сфере изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег и результатов правоохранительной деятельности в этой сфере может быть проанализирована на основе данных статистики Центра статистической информации ГИАЦ МВД России за последние пять лет (с 2006 по 2010 года). [41]

Год	Выявлено преступлений	Раскрыто преступле-ний	Направлено уголовных дел в суд	Совершенно преступлений группой лиц	Совершено преступле-ний ОПГ	Совершено в крупном размере

Таблица 7. Результаты деятельности правоохранительных органов по выявлению и расследованию изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег.

В результате анализа статистических данных можно сделать вывод о стабильно высоком количестве выявляемых фактов изготовления и сбыта поддельных денег в последние годы, увеличении преступлений, совершенных в крупном размере, стабильно низкой их раскрываемости (не превышающей 10%), незначительном проценте дел доходящих до суда и все большему вовлечению в эту преступную деятельность организованных преступных групп и преступных сообществ.

Согласно статистике, размер причиненного материального ущерба по оконченным делам указанной категории только за 10 месяцев 2010 года составляет 36 млн. 084 тыс. рублей, а за период с 2006 по 2010 года превышает 500 млн. рублей.

Ежегодно нераскрытыми, по данным МВД России, остаются более 90% преступлений рассматриваемой категории. На период 2009 года нераскрытыми преступлениями (преступлениями прошлых лет) рассматриваемой категории остаются 262 564 преступления. В 2009 году снято с учета 5739 преступлений, в том числе 5054 за истечением сроков давности уголовного преследования. Возобновлено производство по 3234 уголовным делам и лишь по 67 из них дела направлены в суд.[42]

Проведенный анализ свидетельствует о том, что наибольшее количество уголовных дел возбуждается по факту сбыта фальшивых денежных купюр достоинством 1000 и 500 рублей образца 1997 года.

Из иностранной валюты, в основном, подделке подвергаются купюры достоинством 100 долларов США. За период 2009 года из обращения изъято 5 131 купюра на общую сумму 472 тыс. 161 рублей.[43]

Не менее интересной представляется информация о состоянии фальшивомонетничества в банковской системе России за 2009 год, подготовленная Центральным банком России.

Диаграмма 1. Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в 2009 году (в штуках)[44]

Диаграмма 2. Распределение по степени опасности поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в 2009 году (в процентах)

Диаграмма 3. Выявление поддельных денежных знаков Банка России в федеральных округах в 2009 году (в штуках)

При анализе аналогичных данных о состоянии фальшивомонетничества за период с 2006 по 2010 год можно отметить следующие наметившиеся тенденции:[45]

- увеличилось число выявленных поддельных денежных знаков Банка России номиналом 5 тысяч рублей с 7 штук в 2006 году до 3697 штук в 2010 году; 1 тысяча рублей с 93260 штук в 2006 году до 150587 штук в 2009 году, несколько меньше было выявлено поддельных тысячных купюр в 2010 году – 122495 штук;

- повысилось качество поддельных денежных знаков Банка России номиналом 1 и 5 тысяч рублей;

- произошло сокращение выявленных поддельных денежных знаков иностранных государств более чем в 2 раза за рассматриваемый период, а также поддельных монет в 2,5 раза;

- наиболее привлекательными для сбытчиков являются следующие территории - Центральный (57%), Северо-Западный (15%) и Приволжский (9,5%) федеральные округа России.

Рассмотрев общую криминогенную характеристику, статистические данные и проблемы квалификации изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег, перейдем к анализу криминалистической характеристики и подробному исследованию ее элементов.

Криминалистическую характеристику изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег можно представить как обобщенное описание типовых признаков и свойств предмета преступного посягательства, обстановки и способов преступления, процесса образования и локализации следов, средств, приспособлений и материалов, используемых при изготовлении поддельного знака, а также типичной характеристики личности преступника, с указанием закономерных связей и отношений между всеми перечисленными структурными элементами.

Элементами криминалистической характеристики изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег являются:

- предмет преступного посягательства;

- способы изготовления и сбыта поддельных денег;

- средства и приспособления изготовления поддельных денег;

- обстановка совершения преступления (место, время и иные условия изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег);

- типичная характеристика личности преступника;

- криминалистические признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег.

Предметом преступного посягательства выступают деньги, под которыми законодатель понимает:

- находящиеся в обращении банковские билеты и металлические монеты, выпущенные Центральным банком РФ;

- изъятые из обращения, но подлежащие обмену банковские билеты и металлические монеты, выпущенные ранее Центральным Банком РФ;

- иностранная валюта.

Таким образом, предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, являются только деньги, обладающие следующим рядом необходимых признаков и условий:

1) подделываться могут только находящиеся в обращении деньги или же изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обязательному обмену на деньги, находящиеся в обращении;

2) деньги должны быть поддельными (полностью или частично измененными), т.е. фальшивыми;

3) уровень подделки должен быть достаточно высок (поддельные деньги, валюта должны быть похожими на настоящие настолько, чтобы находиться в обращении хотя бы какое-то время, т.е. являться не отличимыми от оригинала без специальных знаний, средств и методов).

В целом по России отмечается снижение количества сбываемых поддельных долларов США, изымаемых из обращения. Только в прошлом году за подделку денежных знаков Банка России возбуждено более 93% от общего количества уголовных дел данной направленности. На долю долларов США приходится лишь 6 %, евро - 0,8%.[46]

С целью противодействия транспортировке в нашу страну высококачественных поддельных долларов США и евро Министерство внутренних дел России тесно взаимодействует с Европолом, Криминальной службой Германии и Секретной службой США.

Серьезным препятствием на пути фальшивомонетчиков выступает способ изготовления и средства защиты банковских билетов и металлических монет, применяемых предприятием Гознак.

Средства защиты денежных знаков. Для предотвращения подделки на предприятиях, выпускающих бумажные денежные знаки и бланки ценных бумаг, применяются различные средства защиты, которые можно классифицировать на основные и дополнительные.

К основным средствам защиты относятся:

1. Специальная бумага для изготовления банкнот. Используются лучшие сорта бумаги, устойчивые на изгиб и разрыв, имеющие малую прозрачность, хорошо воспринимающие краски, накладываемые разными способами. На ощупь такие бумаги, как правило, эластичны, с характерным шуршанием при сгибе.

2. Водяные знаки.

3. Цветные волокна, впрессованные в структуру бумаги, используют в качестве защиты банкнот многие страны. Они могут быть распространены по всей банкноте или только в определенных местах.

4. Полиграфические краски.

5. Полиграфическая защита: использование комбинации различных способов печати.

6. Графические элементы. Осмотр подлинных банкнот даже при небольшом увеличении позволяет установить, что все графические элементы состоят из линий разной толщины, часто разных цветов, наложенных друг на друга или перекрещивающихся, переходящих в штриховку и т. д. Точность линий и необходимость сохранения идентичности требуют особых материалов и клише, служащих для печатания банкнот.

7. Индивидуальный размер.

8. Достоинство купюр.

9. Топографические элементы.

К дополнительным средствам защиты относятся:

1. Магнитные метки.

2. Специальные металлические нити. Металлическая нитка диаметром 0,2-0,3 мм, уложена внутри бумажной массы (в основном, поперек банкнот). Она осязаема, на свет видна в виде темной черточки.

3. Люминесцирующие элементы. Некоторые страны применяют скрытую защиту, невидимую в обычном свете, используя явление фосфоресценции некоторых материалов. Обнаружение этой защиты возможно при использовании банкноты в лучах определенной длины.

4. Голограммы.

Более подробно о признаках и средствах защиты наиболее часто подделываемой купюры номиналом в 1000 рублей (модификации 2010 г.) смотри в Приложении 1.

Поддельные денежные знаки, как правило, содержат до 70 процентов всех степеней защиты. Встречаются и с 90 процентами: полоски фольги, "волоски", водяные знаки, перфорированные дырочки, выпуклости. Например, шершавый воротник на 100-долларовой купюре у Бенджамина Франклина. Эти деньги даже правильно светятся в инфракрасном излучении. По словам экспертов, на поддельных долларах "взгляд у Франклина какой-то тусклый".[47]

Дата добавления: 2015-08-02