Читайте также:
|
Положительным моментом в совершенствовании организации информационного взаимодействия правоохранительных органов и Росфинмониторинга стало введение в действие с 15 августа 2010 года совместным Приказом[37] «Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путём», в которой устанавливаются порядок обмена информацией, требования к оформлению запросов, а также образцы запроса и справки по результатам использования правоохранительными органами информации и материалов, полученных из Росфинмониторинга.
Взаимный обмен информацией между органами предварительного следствия и подразделениями Росфинмониторинга составляет в среднем более тысячи направленных следователями запросов и лишь четверть запросов осталась без ответа. К сожалению, доля поступивших из Росфинмониторинга материалов, получивших уголовно-процессуальную перспективу в рамках уголовных дел, весьма не значительна - порядка 15-20%.
Среди проблем усложняющих работу по взаимодействию с подразделениями Росфинмониторинга остаются длительные сроки исполнения запросов, гриф материалов «для специального пользования», невозможность представления Росфинмониторингом сведений о движении денежных средств по расчетным счетам юридических и физических лиц.
Немаловажным фактором, влияющим на состояние борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов, является слабый уровень организации взаимодействия между оперативными и следственными подразделениями. Действия сотрудников оперативных служб и следователей на стадиях предшествующих возбуждению уголовного дела зачастую носят разобщённый характер. В рамках доследственной проверки не принимается должных мер по документированию фактов легализации (отмывания) преступных доходов. Большинство преступлений выявляются следователями в ходе расследования предикатных составов преступлений (хотя на практике часто в карточках статистической отчетности следователи и их руководители указывают на выявление преступления сотрудниками оперативных подразделений по линии БЭП). При этом роль последних не значительна, хотя оперативная составляющая крайне важна при сборе доказательств умысла виновных на совершение данной категории преступлений, а в конечном счёте - для успешного расследования уголовного дела.
Оперативным службам и следственным органам следует сосредоточить усилия на выявлении, раскрытии и расследовании наиболее тяжких и общественно опасных экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами и организованными преступными сообществами, представляющих угрозу экономической безопасности и социальной стабильности нашей страны, выявлять по ним дополнительные эпизоды легализации.
На стадиях сбора информации руководители оперативных подразделений должны подключать следователей к работе по материалам для правовой оценки исследуемых фактов и согласования возможных направлений доследственной проверки, в том числе для дачи консультаций и планирования совместных действий, что предусмотрено «Положением об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений», утверждённым приказом МВД России от 26 марта 2008 года № 280дсп. На стадии доследственной проверки направлять запросы в Росфинмониторинг и приобщать полученные ответы после их оперативной обработки к материалам, направляемым в порядке ст. 144-145 УПК Российской Федерации в органы предварительного следствия.
В процессе расследования следователи и оперативные сотрудники должны включать в планы необходимые следственно-оперативные мероприятия по выявлению фактов легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путём по всем экономическим преступлениям.
Контрольные вопросы для самостоятельной проверки знаний:
1. Понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем и предикатного преступления.
2. Проверка сообщения о преступлении. Возбуждение уголовного дела.
3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации преступных доходов. Планирование расследования.
4. Общая типовая программа расследования легализации преступных доходов. Организация и тактика производства первоначальных и последующих следственных действий.
5. Взаимодействие между правоохранительными, контролирующими органами, банками и кредитными организациями.
6. Вопросы международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.
Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 991 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Тактика производства отдельных следственных действий. Взаимодействие органов внутренних дел с Росфинмониторингом. | | | Глава V. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег. |