ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Федера́льная слу́жба по фина́нсовому монито́рингу (Росфинмонито́ринг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Территориальные органы Росфинмониторинга (межрегиональные управления):

• Проводят проверку полученной от центрального аппарата информации

• Осуществляют контрольное сопровождение материалов, переданных в правоохранительные органы

• Проводят контроль за соблюдением финансовыми организациями правил проведения легализации доходов, полученных преступным путем.

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия:

· контроль и надзор за выполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, привлечение за нарушение этого законодательства;

· внесение в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и других документов, которые касаются вопросов, относящихся к установленной сфере ведения Службы;

· принятие нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности;

· сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю;

· проверка полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;

· выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма;

· контроль за операциями на соответствие законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

· получение от государственных органов и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы;

· учёт организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

· формирование перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;

· издание постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

· разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма;

· принятие в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;

· координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;

· взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;

· взаимодействие в соответствии с международными договорами Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществление с ними информационного обмена;

· взаимодействие в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств;

· направление информации в правоохранительные органы, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма, а также представление соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов;

· представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участие в деятельности этих организаций;

· создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности;

· формирование и ведение федеральной базы данных в установленной сфере деятельности;

· обеспечение режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;

· разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и подготовка отчётов о принятых мерах;

· участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;

· изучение международного опыта и практики по вопросам установленной сферы деятельности;

· обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и внесение в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию законодательства.

Финансовый мониторинг разделяется на:

Обязательный финансовый мониторинг — это совокупность мероприятий специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга из анализа информации относительно финансовых операций, что предоставляется субъектами первичного финансового мониторинга, а также мероприятий по проверке такой информации в соответствии с законодательством.

Внутренний финансовый мониторинг — деятельность субъектов первичного финансового мониторинга по выявлению, в соответствии с данным Законом, финансовыми операциями, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, и другими финансовыми операциями, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов.

на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых в соответствии с Законом мерах.

Под отмывание денег понимается легализация доходов, полученных преступным путем, а именно придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Дата добавления: 2015-09-06