Конспект лекцій № 34-37

Методики ПРОТИДІЇ транспортним, службовим і податковим

Злочинам І злочинам, що пов’язані з наркотиками

Конспект лекцій висвітлює такі питання:

1. Криміналістична характеристика різних видів транспортних злочинів, їх співвідношення.

2. Особливості методики протидії окремим видам транспортних злочинів, можливості мікрооб’єктологічних відомостей.

3. Сутність криміналістичної характеристики різних видів службових злочинів, їх співвідношення.

4. Особливості методики протидії окремим видам службових злочинів, можливості мікрооб’єктологічних відомостей.

5. Криміналістична характеристика злочинів, що пов’язані з наркотиками.

6. Особливості методики протидії злочинам, що пов’язані з наркотиками.

7. Сутність криміналістичної характеристики різних видів податкових злочинів, їх співвідношення.

8. Особливості методики протидії окремим видам податкових злочинів.

Питання 1. Криміналістична характеристика різних видів транспортних злочинів, їх співвідношення

Види транспортних злочинів в залежності від виду транспорту, тобто пов’язані із використанням :

1. Механічного (самокатів, велосипедів, інших самохідних машин).

2. Гужового.

3. Мотоциклетного (мопедів, моторолерів, мотоциклів, скутерів, квадроциклів та ін.).

4. Автомобільного: 4.1. Колісного. 4.2. Гусеничного.

5. Рейкового: 5.1. Залізничного. 5.2. Відомчого. 5.3. Міського: 5.3.1. Трамваїв. 5.3.2.. Метрополітену. 5.3.3. Фунікулеру та ін.

6. Водного (морського, річкового, маломірних суден, самохідно-повітряного, самохідно-механічного.

7. Повітряного (аеропланів, вертольотів, літаків, кулькового та ін.).

8. Ескалаторного.

Криміналістична і кримінально-правова характеристика автотранспортних злочинів за:

1. Сутністю правопорушень:

1.1. Порушення правил безпеки руху автотранспорту.

1.2. Порушення правил експлуатації автотранспорту.

1.3. Угон автотранспортних засобів.

2. Видами автотранспортних злочинів:

2.1. Зіткнення автотранспортних засобів.

2.2. Наїзд на пішохода.

2.3. Переїзд пішохода.

2.4. Наїзд на іншу перешкоду.

2.5. Випадіння пасажирів з автотранспорту, що рухається.

2.6. Перевертання автотранспорту.

2.7. Угон автотранспорту.

2.8. Крадіжка транспорту.

3. Типові слідчі ситуації на момент внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань в залежності від виду автотранспортного злочину та інших обставин:

3.1. Діяння пов’язане із заподіянням потерпілим тілесних пошкоджень.

3.2. Діяння пов’язане з людськими жертвами.

3.3. Діяння не пов’язане із заподіянням тілесних пошкоджень або людськими жертвами.

3.4. Водій, потерпілий і транспортний засіб знаходяться на місці діяння.

3.5. Невідомий водій зник з місця діяння на транспортному засобі.

3.6. Невідомий водій зник з місця діяння без транспортного засобу.

3.7. Відомий водій з місця діяння зник на транспортному засобі.

3.8. Відомий водій зник з місця діяння без транспортного засобу.

4. Типові версії намомент внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань:

4.1. Скоєно автотранспортне діяння певного виду.

4.2. Автотранспортною подією певного виду приховується скоєння автотранспортного діяння іншого виду.

4.3. Автотранспортним діянням приховано: 4.3.1. Інший злочин чи паразлочин. 4.3.2. Мініправопорушення. 4.3.3. Правомірне діяння.

4.4. Має місце самогубство потерпілого.

5.5. Має місце паранещасний випадок або нещасний випадок.

6. Загальна характеристика обставин, що підлягають доказуванню за базисним, спеціальним чи частковим предметом доказування по антикримінальним справам про різні види автотранспортні злочини:

6.1. Вид і характер діяння (злочин, інше правопорушення, самогубство, нещасний випадок, стихійне лихо).

6.2. Час, місце та інші обставини діяння.

6.3. Причина діяння (порушення правил безпеки руху, порушення правил експлуатації транспорту, інші причини).

6.4. Наявність зв’язку між порушеннями правил безпеки руху чи експлуатації транспорту і наслідками діяння.

6.5. Форма вини водія та потерпілого (злочинна необережність, злочинна самовпевненість, прямий чи непрямий намір).

6.6. Характер та розмір заподіяної матеріальної шкоди.

6.7. Ступінь тяжкості заподіяних тілесних пошкоджень.

6.8. Наявність обставин, що сприяли скоєнню діяння злочину.

6.9. Узагальнена характеристика особи злочинця, потерпілого.

6.10. Основні способи та інші обставини скоєння різних видів автотранспортних злочинів.

Питання 2. Особливості методики протидії окремим видам транспортних злочинів, можливості мікрооб’єктологічних відомостей

Особливості тактики де-факто процесуальних дій по автотранспортним діянням:

1. Огляд місця автотранспортного діяння (у т. ч. за участю спеціалістів ДАІ, судово-медичного експерта та інших спеціалістів).

2. Огляд транспортного засобу в іншому місці.

3. Слідче освідування та судово-медична експертиза водія і потерпілих, огляд їх одягу та інших речових джерел антикримінальних відомостей.

4. Особистий обшук і допит підозрюваного і потерпілого та очної ставки між ними.

5. Підготовки і призначення:

5.1. Експертизи лакофарбового покриття та фарб, волокнистих матеріалів і виробів з них, експертизи скла і силікатних матеріалів, ґрунтознавчої та інших видів експертизи матеріалів, речовин та виробів з них.

5.2. Товарознавчої експертизи транспортного засобу та одягу потерпілого.

5.3. Автотехнічної експертизи.

5.4. Дактилоскопічної та інших видів трасологічної експертизи.

5.5. Різних видів судово-медичної експертизи (живих осіб, трупу, речових джерел доказів, медично-криміналістичної, біологічної, імунологічної) та інших судових експертиз.

Факти та обставини, що можуть бути встановлені за допомогою мікрооб’єктів, у т.ч. й слідів запаху людини, та інших речових джерел відомостей у процесі протидії різним видам автотранспортних злочинів:

1. Хто керував транспортним засобом за:

1.1. Обміном мікросубстанціями волокон одягу водія та оббивки сидіння.

1.2. Слідами запаху особи на сидіння водія чи на кермі, інших засобів управління.

1.3. Мікровідбитками деталей папілярного візерунку на кермі та інших засобах управління.

1.4. Мікровідбитками рельєфу поверхні засобів гальмування та подачі палива на підошві взуття.

2. Хто де знаходився у салоні транспортного засобу та кількість осіб за аналогічними мікрооб’єктами.

3. Транспортний засіб за:

3.1. Мікровідбитками загальної лінії чи площини відділення:

3.1.1. Лакофарбового покриття на засобі та мікрочастки лакофарбового покриття в рановому каналі чи в одязі, волоссі потерпілого.

3.1.2. Лобового скла чи скла з фар на засобі та мікрочастки цього скла в ранєвому каналі чи в одязі, волоссі потерпілого.

3.2. Мікровідбитками переплетіння волокон тканини одягу потерпілого на лакофарбовому покритті капоту та інших контактних частин транспортного засобу.

3.3. Мікросубстанціями тіла, із тілесних пошкоджень та одягу потерпілого в лакофарбовому покритті контактної частини транспортного засобу і навпаки.

3.4. Мікровідбитками рельєфу протекторів шин та інших контактних частин транспортного засобу на шкірі та на твердих деталях одягу потерпілого.

4. Напрямок руху транспорту та переїзд потерпілого із гальмуванням чи без нього за:

4.1. Мікровідображеннями тертя у вигляді шматочків-трикутників шкіри чи шкіряних та інших подібних деталей одягу потерпілого, коли гострий кінець трикутника спрямований у протилежну сторону руху транспорту, а при гальмуванні – в ту ж саму сторону.

4.2. Мікросубстанціями палива, паливно-мастильних матеріалів у вигляді знаку оклику, тупий кінець якого спрямований у напрямку руху транспорту.

4.3. Факт випадіння потерпілого з рухаючого автотранспорту за:

4.3.1. Мікросубстанціями тіла та одягу потерпілого по шляху траєкторії польоту.

4.3.2. Мікровідображеннями тертя на шкірі та одязі потерпілого від об’єктів оточуючої обстановки по траєкторії польоту.

5. Причина дорожньо-транспортного діяння за мікросубстанціями алкоголю, наркотиків, інших токсинів у крові чи у сечі потерпілого.

6. Причина смерті у салоні транспортного засобу за ультравключеннями угарного газу у крові потерпілого (при засипанні при включеному двигуні).

Питання 3. Сутність криміналістичної характеристики різних видів службових злочинів, їх співвідношення

Криміналістична характеристика:

1. Вид службових злочинів, що зустрічаються найчастіше :

1.1. Хабарництво. 1.1.1. Давання хабара (ст. 369 КК України). 1.1.2. Одержання хабара (ст. 368 КК України). 1.1.3. Посередництво у хабарництві.1.1.4. Провокація хабара (ст. 370 КК України).

1.2. Перевищення влади чи службових повноважень (ст. 365 КК України[40]).

1.3. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України)

1.4. Службове підроблення (ст. 366 КК України).

1.5. Службова недбалість (ст. 367 КК України).

2. Типові версії і слідчі ситуації на момент внесення відомостей про злочин в Єдиний реєстр досудових розслідувань по фактах хабарництва різних видів:

2.1. Хабарника затримано у процесі скоєння злочину.

2.2. Про хабарництво повідомлено до скоєння злочину.

2.3. Про хабарництво повідомлено після скоєння злочину.

2.4. Про факти хабарництво відомо з ордистичних джерел.

2.5. Про факти хабарництво відомо із засобів масової інформації.

3. Обставини, що підлягають доказуванню по справах про різні види хабарництва:

3.1. Коло учасників діяння з хабарництва: хабаротримувач, хабардавач, посередник, інші особи.

3.2. Хто був ініціатором діяння з хабарництва.

3.3. Яким чином, через яких осіб хабаротримувач та хабардавач домовилися про діяння хабарництва, як підтримували зв’язок.

3.4. У який спосіб і коли мав передаватися хабар, коли мало бути виконане зацікавлене діяння.

3.5.. Факт отримання чи передачу предмету хабара.

3.6. Можливість хабаротримувача виконати чи не виконати дії, які обумовлюють передачу хабара (у протилежному випадку буде шахрайство).

3.7. Зв’язки хабарника у контексті вирішення зацікавлених питань.

3.8. Факт необхідності для хабардавача зацікавленого діяння хабаротримувача.

3.9. Наявність чи відсутність факту провокації отримання чи передачі хабара, обставини, які підтверджують чи спростовують провокацію отримання чи передачі хабара.

3.10. Кваліфікуючі обставини хабарництва:

3.10.1. Одержання хабара у великому розмірі.

3.10.2. Одержання хабара в особливо великому розмірі.

3.10.3. Одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище.

3.10.4. Одержання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

3.10.5. Одержання хабара за попередньою змовою групою осіб.

3.10.6. Одержання хабара повторно.

3.10.7. Одержання хабара поєднане з вимаганням хабара.

3.11. Обставини, які пом’якшують відповідальність:

3.11.1. Вчинення діяння вперше.

3.11.2. Одержання хабара у наслідок особливо скрутного матеріального стану чи збігу інших несприятливих обставин.

3.11. 3. Дача хабара у наслідок:

3.11.3.1. Вимагання.

3.11.3.2. Неможливості досягти мету у законний спосіб через значний корупційний стан.

3.11.4. Наявність у хабаротримувача майна, яке може бути нажите злочинним шляхом та конфісковане за вироком суду тощо.

Питання 4. Особливості методики протидії окремим видам службових злочинів, можливості мікрооб’єктологічних відомостей

Особливості тактики:

1. Ордистично-слідчої комбінації по затриманню хабарника у процесі скоєння злочину.

2. Виїмки предмета хабарництва та інших речових джерел доказів.

3. Проведення особистого обшуку перелідуваного.

4. Огляду місця діяння.

5. Обшуку приміщення чи місцевості, де було одержано хабара та інших видів обшуків.

6. Допиту підозрюваного і потерпілого.

7. Проведення впізнання та очної ставки між ними (одночасного допиту).

8. Підготовка матеріалів і призначення:

8.1. Експертизи документів.

8.2. Почеркознавчої експертизи.

8.3. Фоноскопічної експертизи.

8.4. Одорологічної експертизи.

8.5. Дактилоскопічної експертизи.

8.6. Судово-бухгалтерської та інших видів експертиз.

9. Допиту свідків.

10. Впізнання.

11. Експерименту.

12. Уточнення та\чи перевірки показань на місці і проведення інших де-факто процесуальних дій.

Факти та обставини, що можуть бути встановлені за допомогою мікрооб’єктів, у т. ч. й слідів запаху людини, та інших речових джерел у процесі протидії різним видам хабарництва та іншим службовим злочинам:

1. Факт контактної взаємодії хабаротримувача з предметом хабара за:

1.1. Слідами запаху хабаротримувача на предметі хабара.

1.2. Мікровідбитками папілярних візерунків пальців рук хабаротримувача на предметі хабара.

1.3. Мікросубстанціями спеціальних хімічних речовин, якими був оброблений предмет хабара, на шкіряному покрові пальців рук чи в кишенях або інших сховищах хабаротримувача.

1.4. Мікросубстанціями зі змісту кишень та інших сховищ хабаротримувача на предметі хабара.

2. Факт зберігання предмету хабара у сховищах:

2.1. Хабаротримувача по мікросубстанціям сховища на предметі хабара та навпаки.

2.2. Хабародавача за мікросубстанціями сховища на предметі хабара та навпаки.

3. Факт підроблення документів за:

3.1. Мікровідображеннями тертя гумкою та іншими засобами на папері зі стертим текстом або його елементами.

3.2. Мікровідображеннями рельєфу кульки кулькової авторучки, яким дописувався текст чи його елементи, у борознах букв та знаків.

3.3. Мікросубстанціями речовин у структурі паперу, якими був витравлений текст або його елементи.

3.4. Мікровідображеннями тексту, окремих букв чи знаків або їхніх елементів на папері, який знаходився під папером, на якому виконувалися дописки, виправлення.

3.5. Мікровідображеннями дописки чи виправлення у вигляді не співпадіння:

3.5.1. Мікровідображеннями структури фарби, якою виконувався первинний текст і дописки, виправлення.

3.5.2. Мікровідображеннями штрихів первинного тексту, інших знаків і дописок, виправлень.

3.6. Мікровідображеннями структури паперу первинного документу та вставлених аркушів.

3.7. Мікровідображеннями не співпадіння відбитків штампів та печаток на переклеєній фотографії особи та на папері.

3.8. Мікровідображеннями повторного скріплення аркушів документу.

3.9. Слідам запаху перелідуваного на підробленому документі чи на засобах підробки, підготовки до даного діяння.

3.10. Мікровідбитками папілярного візерунку пальців рук перелідуваного на підробленому документі чи на засобах підробки.

Питання 5. Криміналістична характеристика злочинів, що пов’язані з наркотиками

Криміналістична і кримінально-правова характеристика злочинів, що пов’язані з наркотиками:

1. За видом діяння:

1.1. Розкрадання наркотиків.

1.2. Незаконне виготовлення, зберігання та інший обіг наркотиків.

1.3. Незаконне вживання наркотиків.

2. Типові слідчі ситуації:

2.1. Розкрадача наркотиків затримано на місці діяння.

2.2. Виявлені сліди розкрадання наркотиків.

2.3. Особи, що здійснювали виготовлення і незаконний обіг наркотиків, затримані у процесі даного діяння.

2.4. Виявлені сліди незаконного виготовлення та обігу наркотиків.

2.5. Наркомани затримані у процесі вживання наркотиків.

2.6. Виявлені сліди вживання наркотиків.

2.7. Про злочини, що пов’язані з наркотиками, повідомлено з інших джерел.

2.8. Випадкове виявлення виготовлення, збуту чи вживання наркотиків.

3. Типові версії, що можуть бути висунуті у процесі досудового розслідування розкрадання, незаконного вживання чи виготовлення та обігу наркотиків:

3.1. Аналізована речовина не є наркотиком чи іншою речовиною, що вилучена з обороту або має особливий порядок обігу.

3.2. Підозрюваний вважав, що аналізована речовина не є наркотиком чи іншою речовиною, що вилучена з обороту або має особливий порядок обігу.

3.3. Підозрюваний знав, що аналізована речовина є наркотиком чи іншою речовиною, що вилучена з обороту або має особливий порядок обігу.

3.4. Має місце легальне (медикаментозне) вживання чи інший обіг наркотику.

3.5. Наркотик чи інша речовина, що вилучена з обороту або має особливий порядок обігу, випадково опиналися у підозрюваного, який вважав дану речовину легальною.

3.6. Обіг наркотику чи його сировини здійснюється з іншою метою, наприклад, вирощування коноплі у мотузковиробній індустрії тощо.

4. Обставини, що підлягають доказуванню за базисним, спеціальним чи частковим предметом доказування у процесі досудового розслідування розкрадання, незаконного вживання чи виготовлення та обігу наркотиків:

4.1. Віднесеність аналізованої речовини до наркотиків чи та прирівняних до них речовин.

4.2. Кількість даної речовини.

4.3. Обставини: 4.3.1. Виготовлення наркотиків. 4.3.2. Збуту чи придбання наркотиків. 4.3.3. Вживання наркотиків. 4.3.4. Інший обіг наркотиків.

4.4. Наркозалежність споживача або інша його характеристика: випадкове вживання, разове вживання тощо.

4.5. Зв’язки нарковиготовлювачів та наркоросповсюджувачів.

4.6. Спосіб і періодичність вживання наркотиків.

4.7. Відсутність чи наявність показань до медикаментозного вживання наркотиків.

4.8. Причини позалегального вживання наркотиків за наявності показань до медикаментозного вживання.

Можливості використання для виявлення наркотиків позалабораторних собак-детекторів:

1. Розшук наркотиків, схованих у тайниках.

2. Розшук засобів виготовлення або вживання наркотиків.

3. Розшук місць зберігання наркотиків.

Значення експрес-діагностичних методів дослідження наркотиків та прирівняних до них речовин для початку антикримінального судочинства по даній категорії антикримінальних справ полягає у тому, що дозволяє оперативно і попереднє віднести речовину до класу наркотичних, підтвердження чого проводиться лише через призначення і проведення експертизи.

Питання 6. Особливості методики протидії злочинам, що пов’язані з наркотиками

Особливості тактики проведення:

1. Ордистично-слідчої комбінації по затриманню наркомана у перебігу скоєння злочину.

2. Особистого обшуку, слідчого освідування і судово-медичної експертизи підозрюваного.

3. Виїмки, позаекспертного дослідження (експерес-діагностики за допомогою спеціального комплекту технічних засобів) і слідчого огляду речовин, що підозрюються як наркотики, та інших речовин джерел антикримінальних відомостей, що пов’язані з наркотиками.

5. Обшуку з метою пошуку цих речових джерел антикримінальних відомостей.

6. Отримання зразків для експертизи наркотиків.

7. Підготовки матеріалів і призначення:

7.1. Експертизи наркотиків.

7.2. Судово-медичної та інших судових експертиз у процесі протидії злочинам, що пов’язані з наркотиками.

8. Допиту свідків і підозрюваного.

9. Проведення очної ставки між ними.

10. Проведення впізнання та інших де-факто процесуальних дій по попередженню, виявленню, припиненню, розкриттю і попередньому розслідуванню злочинів цього виду.

Факти та обставини, що можуть бути встановлені за допомогою мікрооб’єктів, у т. ч. й запаху людини і наркотиків, у процесі протидії злочинами, що пов’язані з наркотиками:

1. Факт куріння чи іншого вживання наркотиків за:

1.2. Мікросубстанціями продуктів розпаду наркотиків у:

1.2.1. Слині наркомана.

1.2.2. Змивах з губ, пальців рук, волосся наркомана (протягом трьох годин після куріння, чому не завадить навіть миття після цього рук, іншого шкіряного покрову).

1.2.3. Крові наркомана.

1.2.4. Нігтях та у волоссі голови наркомана (накопичуються відповідно періодичності та дозам вживання наркотиків).

2. Знаряддя виготовлення чи споживання наркотиків по їх мікросубстанціям у змивах етиловим спиртом з цих предметів (промивання шприців та ін.).

3. Періодичність та дози прийняття наркотиків протягом тривалого часу за:

3.1. Ультрасубстанціями у нігтях та волоссі голови наркомана.

3.2. Мікровідображеннями зміни внутрішніх органів наркомана.

4. Факт наркозалежності за мікровідображеннями зміни кров’яних тілець та інших складових елементів крові наркомана.

5. Факт зберігання та транспортування наркотиків за мікросубстанціями обміну від наркотиків та від сховищ чи предметів транспортування (ультрасубстанції наркотиків пронизують поліетилен та інші традиційно герметичні матеріали; легко адсорбуються текстильною тканиною та іншим одягом наркомана).

6. Факт введення наркотиків іншою особою за:

6.1. Слідами запаху сторонньої особи на шприці та інших засобах введення.

6.2. Мікровідбитками папілярних візерунків сторонньої особи на шприці та інших засобах введення.

Питання 7. Сутність криміналістичної характеристики різних видів податкових злочинів, їх співвідношення

Криміналістична і кримінально-правова характеристика податкових злочинів:

1. Види ухилень від сплати податків:

1.1. Ухилення від сплати податків фізичних осіб.

1.2. Ухилення від сплати податків юридичних осіб.

2. Узагальнена характеристика особи, яка припускається злочинного ухилення від сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету.

3. Типові слідчі ситуації на час внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідуваньа по фактам ухилення від сплати податків:

3.1. Матеріали про ухилення від податків та інших обов’язкових платежів до бюджету надійшли від податкових органів.

3.2. Про ухилення від сплати податків повідомлення надійшло з інших джерел.

4. Типові та окремі версії, що можуть бути висунуті у перебігу попереднього розслідування податкових злочинів.

5. Основні способи ухилення фізичними особами від сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету.

6. Характерні способи ухилення від податків та інших обов’язкових платежів до бюджету юридичними особами.

7. Обставини, що підлягають доказуванню за базисним, спеціальним чи частковим предметом доказування у перебігу попереднього розслідування злочинного ухилення від сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету фізичними особами.

8. Особливості обставин, що підлягають доказуванню по кримінальних справах про факти злочинного ухилення юридичними особами від сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету.

9. Зміст матеріалів податкових органів про ухилення фізичної чи юридичної особи від сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету.

10. Значення вказаних матеріалів і матеріалів аудиторської перевірки діяльності юридичної особи для початку антикримінального судочинства по даній категорії антикримінальних справ.

Питання 8. Особливості методики протидії окремим видам податкових злочинів

Особливості тактики:

1. Виїмки та слідчого огляду документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності підозрюваного, та інших документів.

2. Обшуку з метою пошуку цих документів і майна, на яке може бути накладено арешт.

3. Накладення арешту на майно, у т. ч. й банківські рахунки, і поштово-телеграфну кореспонденцію та інший контроль засобів зв’язку підозрюваного.

4. Допиту спеціалістів, свідків і підозрюваного, проведення очної ставки між ними (одночасного допиту).

5. Підготовки матеріалів і призначення:

5.1. Криміналістичного дослідження документів.

5.2. Судово-бухгалтерської експертизи.

5.3. Фінансово-економічної експертизи.

5.4. Товарознавчої експертизи.

5.5. Почеркознавчої експертизи.

5.6. Технологічної експертизи.

5.7. Технічної та інших судових експертиз.

Загальні положення методики судового розгляду антикримінальних справ про суспільне небезпечне ухилення від сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету юридичними чи фізичними особами.

Особливості методики відшкодування збитків державі та іншим юридичним чи фізичним особам у перебігу виконання судового рішення по податкових злочинах.

Дата добавления: 2015-07-20