Конспект лекцій № 31-33

Методики ПРОТИДІЇ

грабежам, розбоям, вимаганням,

шахрайствУ, ІНШИМ ВИДАМ службовиХ розкраданЬ

Конспект лекцій висвітлює такі питання:

1. Криміналістична характеристика різних видів грабежів і розбоїв.

2. Особливості методики протидії окремим видам грабежів і розбоїв, можливості мікрооб’єктологічних відомостей.

3. Криміналістична характеристика різних видів вимагання і шахрайства.

4. Методики протидії окремим видам вимагання і шахрайства.

5. Криміналістична характеристика різних видів привласнення, розтрати, інших видів службового розкрадання.

6. Особливості методики протидії привласненню, розтраті, іншим видам службових розкрадань.

Питання 1. Криміналістична характеристика різних видів грабежів і розбоїв

Криміналістична і кримінально-правова характеристика різних видів розкрадання майна шляхом грабежу і розбою, їх співвідношення:

1. Способи грабежу і розбою:

1.1. Напад здійснено з використанням фактору раптовості.

1.2. Напад здійснено із застосування психічного впливу.

1.3. Напад здійснено з погрозою застосування фізичного насильства.

1.4. Напад здійснено із застосуванням фізичного насильства.

2. Типові слідчі ситуації:

2.1. Потерпілий знає переслідуваного.

2.2. Потерпілий не знає переслідуваного.

2.3. Потерпілий бачив переслідуваного.

2.4. Потерпілий не бачив переслідуваного.

2.5. Переслідуваного затримано на місці скоєння злочину.

2.6. Переслідуваного затримано безпосередньо після скоєння злочину.

2.7. Переслідуваного затримано через деякий час після скоєння злочину.

2.8. Відомого чи невідомого переслідуваного не затримано.

Значення способу скоєннях ситуацій грабежу чи розбою, типових слідчих ситуацій і версій на момент внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань для розробки методики боротьби з різними видами розкрадання майна.

Обставини, що підлягають доказуванню у процесі досудового розслідування грабежу і розбою.

Узагальнена характеристика особи переслідуваного, потерпілого, способу, місця, часу та інших обставин скоєння вказаних різновидів розкрадання майна.

Питання 2. Особливості методики протидії окремим видам грабежів і розбоїв, можливості мікрооб’єктологічних відомостей

Особливості тактики окремих де-факто процесуальних і парапроцесуальних дій у процесі боротьби із різними видами грабежу та розбою в залежності від типових слідчих ситуацій, способу та інших обставин їх скоєння:

1. Огляду місця діяння, під час якого виявляються та фіксуються негативні обставини, що вказують на можливе інсценування грабежу чи розбою, а також встановлюються такі обставини:

- хто здійснив грабіж чи розбій, скільки осіб брало участь, їхні прикмети;

- шляхи підходу до місця грабежу чи розбою і його залишення, який використовувався транспортний засіб;

- сліди злочинця і його дії на місці грабежу чи розбою, а також сліди, які могли залишитись на самому злочинцеві, його одязі, знарядді злочину;

- предмети грабежу чи розбою, а також способи їх винесення, вивезення, схову.

2. Судово-медичної експертизи та особистого обшуку потерпілого, виїмки у нього одягу, інших предметів, пов’язаних з діянням.

3. Допиту свідків, за допомогою якого встановлюються дані про прикмети зовнішності підозрюваного, час і спосіб вчинення грабежу чи розбою, про сліди або предмети, які залишили злочинці на місці злочину, викрадені предмети та їхні індивідуальні особливості, про напрямок, в якому зникли злочинці, транспортні засоби та ін..

4. Допиту потерпілих, які повідомляють, при яких обставинах був скоєний грабіж чи розбій, що забрано, які родові та індивідуальні ознаки цих об’єктів, де знаходилися на момент діяння речі, час вчинення і виявлення грабежу чи розбою, чи бачив і чи знає злочинця, які його ознаки зовнішності, чи причинені тілесні пошкодження, у наслідок яких саме дій злочинця, та ін.

4. Пошуку, розшуку і затримання підозрюваного, його особистого обшуку, судово-медичного освідування, виїмки у нього одягу, знарядь злочину та інших пов’язаних з діянням речових джерел.

5. Розшуку, обшуку і виїмки викрадених речей.

6. Допиту підозрюваного (обвинуваченого) проводиться після затримання, особистого обшуку, при необхідності освідування. З’ясовується коли, у зв’язку з чим виник намір учинити грабіж або розбій, чи була здійснена підготовка до цього діяння, хто сприяв вчиненню діяння або знав про нього, яким способом здійснене грабіж чи розбій, чи використовувалися технічні засоби і які саме, де сховане крадене та ін..

7. Уточнення та\чи перевірка показань потерпілого чи переслідуваного на місці діяння.

8. Призначення:

8.1. Судово-медичної експертизи з метою встановлення наявності і ступеню тяжкості тілесних пошкоджень.

8.2. Одорологічної експертизи.

8.3. Експертизи різних видів мікрооб’єктів, у першу чергу піднігтьового змісту, факту контактної взаємодії текстильних виробів та ін.

8.4. Товарознавчої експертизи.

8.5. Дактилоскопічної та іншої трасологічної експертизи.

8.6. Механічної, вогнепальної чи вибухової зброї, пристроїв і речовин, боєприпасів та слідів чи параслідів протиправного поводження з ними.

8.7. Інших судових експертиз.

За допомогою мікрооб’єктів, у т. ч. й слідів запаху, можуть бути встановлені такі обставини:

1. Факт контактної взаємодії тіла і одягу потерпілого, переслідуваного за комплексом мікросубстанцій тіла і виділень, волос, волокон одягу тощо у піднігтьовому змісті кожного з них.

2. Факт контактної взаємодії тіла та одягу переслідуваного із викраденими предметами за мікросубстанціями тіла, у т. ч. й слідів запаху, та одягу, перш за все, волокон одягу на цих предметах, відбитках папілярних візерунків чи їх фрагментів на цих об’єктах тощо.

3. Факт перебування потерпілого та переслідуваного на місці діяння, шлях на нього та у зворотному напрямі за взаємним обміном мікросубстанціями від ґрунту та інших об’єктів оточуючої обстановки та взуттям і одягом потерпілого чи переслідуваного, у т. ч. по слідах їх запаху.

4. Факт контактної взаємодії тіла та одягу переслідуваного із знаряддями злочину – зброєю, мікросубстанціями тіла, у т. ч. й слідів запаху, та одягу, перш за все, волокон одягу на знарядді, відбитках папілярних візерунків чи їх фрагментів на ньому тощо.

5. Факт носіння чи іншого зберігання переслідуваним викрадених предметів по взаємному обміну мікросубстанціями з місця носіння (кишеня тощо) чи зберігання та із викрадених речей.

6. Факт носіння чи іншого зберігання переслідуваним знаряддя злочину по взаємному обміну мікросубстанціями з місця носіння (кишеня, за поясом брюк тощо) чи зберігання та зі знаряддя.

Питання 3. Криміналістична характеристика різних видів вимагання і шахрайства

Криміналістична і кримінально-правова характеристика розкрадання майна шляхом вимагання:

1. Різновиди такого роду діянь:

1.1. Вимагання права на майно.

1.2. Вимагання грошей або інших коштовностей.

1.3. Вимагання майна.

1.4. Вимагання певних дій майнового характеру.

1.5. Рекет як організована форма вимагання.

1.6. Колекторні товариства як сучасна форма рекетерської діяльності банківських установ.

2. Типові слідчі ситуації:

2.1. Переслідуваний є знайомим потерпілого.

2.2. Переслідуваний не є незнайомим для потерпілого.

2.3. Майно чи право на майно вже передано переслідуваному або іншій особі за його вимогою.

2.4. Таке майно ще передбачається передати тощо.

Значення різновиду вимагання, типових слідчих ситуацій і версій на момент внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань для розробки методики боротьби зі злочинами цієї категорії.

Обставини, що підлягають доказуванню у процесі досудового розслідування цього виду злочинів і судового розгляду відповідних антикримінальних справ.

Узагальнена характеристика особи переслідуваного, потерпілого, місця, часу та інших обставин скоєння різних видів вимагання.

Питання 4. Методики протидії окремим видам вимагання і шахрайства

Особливості тактики окремих де-факто процесуальних і парапроцесуальних дій ц процесі протидії окремим видам вимагання і шахрайства:

1. Огляду місця діяння.

2. Виїмки документів.

3. Призначення: 3.1. Криміналістичної експертизи механічної зброї та слідів протиправного поводження з нею. 3.2. Одорологічної експертизи. 3.3. Експертизи різних видів мікрооб’єктів. 3.4. Товарознавчої експертизи. 3.5. Почеркознавчої експертизи. 3.6. Дактилоскопічної та іншої трасологічної експертизи. 3.7. Фоноскопічної експертизи та інших судових експертиз. 3.8. Криміналістичної експертизи вогнепальної зброї і боєприпасів та слідів протиправного поводження з ними (балістичної експертизи). 3.9. Криміналістичної експертизи вибухової зброї, пристроїв і речовин та слідів протиправного поводження з ними.

4. Допиту свідків.

5. Розшуку і затримання підозрюваного.

6. Проведення де-факто ордистично-слідчої комбінації по затриманню злочинця у процесі здійснення вимагання.

7. Обшуку та інших дій для виявлення, припинення, розкриття і досудового розслідування вимагання в залежності від типових слідчих ситуацій, способу та інших обставин його скоєння.

Загальні положення методики попередження, виявлення, припинення, розкриття і досудового розслідування різних видів шахрайства, а також судового розгляду антикримінальної справи по цій категорії злочинів.

Поширені способи шахрайства: 1. Шулерство у процесі азартних ігор. 2. Продаж фальшивих речей і коштовностей. 3. Використання речових чи грошових «ляльок». 4. Побори під виглядом представників антиделіктних органів. 5. Одержання кредитів за підробленими документами. 6. Створення фіктивних фірм для привласнення грошей чи інших матеріальних цінностей. 7. Фіктивні угоди з житлом тощо.

Факти та обставини, що можуть бути встановлені за допомогою мікрооб’єктів, у т. ч. й слідів запаху людини, та інших речових джерел у процесі протидії вимаганням та шахрайству:

1. Факт контактної взаємодії переслідуваного із предметами вимагання чи шахрайства:

1.1. Мікровідбитки папілярних візерунків та іншого кожного покрову переслідуваного на предметі шахрайства, знаряддях злочину та на різних об’єктах місця діяння, одязі потерпілого, предметах що були при ньому.

1.2. Сліди запаху переслідуваного на вказаних об’єктах.

1.3. Сукупність мікросубстанцій з кишені та інших місць носіння чи сховищ предметів вимагання чи шахрайства переслідуваного і, навпаки.

Питання 5. Криміналістична характеристика різних видів привласнення, розтрати, інших видів службового розкрадання

Криміналістична і кримінально-правова характеристика окремих видів розкрадання майна, що скоєні шляхом привласнення, розтрати чи зловживання службовим становищем (службове розкрадання):

1. Різновиди розкрадання майна: 1.1. Привласнення. 1.2. Розтрата. 1.3. Службове розкрадання. 1.4. Галузь господарства, в якій здійснено розкрадання.

2. Типові слідчі ситуації: 2.1. Факт розкрадання встановлено за результатами ордистичних заходів, про що переслідуваному ще не відомо. 2.2. Факт розкрадання встановлено за результатами ревізій та інших перевірок, результати яких переслідуваному відомі.

3. Найбільш поширені способи розкрадання майна службовими особами: 3.1. Привласнення. 3.2. Розтрата. 3.3. Зловживання службовим становищем.

4. Обставини, що підлягають доказуванню за базисним, спеціальним та частковим предметом доказування при розслідуванні різних видів розкрадання майна шляхом привласнення, розтрати чи службового розкрадання, у частині характеристики: 4.1. Особи переслідуваного. 4.2. Особи потерпілого. 4.3. Способу, часу, місця та інших обставин скоєння вказаних видів розкрадання майна.

Питання 6. Особливості методики протидії привласненню, розтраті, іншим видам службових розкрадань

Особливості тактики окремих де-факто процесуальних і парапроцесуальних дій у процесі протидії окремим видам привласнення, розтрати і службового розкрадання:

1. Огляду місця діяння.

2. Виїмки та огляду документів.

3. Проведення документальної ревізії.

4. Призначення:

4.1. Почеркознавчої експертизи.

4.2. Судово-бухгалтерської експертизи.

4.3. Фінансово-економічної експертизи.

4.4. Криміналістичної експертизи документів та інших судових експертиз.

5. Допиту свідків чи підозрюваного.

6. Проведення очної ставки.

7. Розшуку і затримання підозрюваного, обшуку та інших де-факто процесуальних і позапроцесуальних дій для виявлення, розкриття і досудового розслідування розкрадання майна в залежності від типових слідчих ситуацій, способу та інших обставин його скоєння.

Факти та обставини, що можуть бути встановлені за допомогою мікрооб’єктів та інших речових джерел відомостей у процесі протидії розкрадання майна шляхом привласнення і розтрати чи службового розкрадання повторюють в залежності від обставин справи факти та обставини, перераховані по інших видах розкрадання.

Дата добавления: 2015-07-20