Судова практика з питань розкриття банківської таємниці 19 страница

8. Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Перший протокол та протоколи № 1, 4, 6, 7, 9, 10 та 11 до Конвенції (Рим, 4.XI. 1950) //Голос Украї­ни. — 2001. — № 3 від 10.01.2001.

Закони України

9. Конституція України від 28 червня 1996 року 11 Відо­мості Верховної Ради. — 1996. — № ЗО. — Ст. 141.

10. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року // Відомості Верховної Ради. — 2005. — № 35—36. — № 37. — Ст. 446.

11. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // Єдиний державний реєстр нор­мативно-правових актів № 8376/1999.

12. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Офіційний Вісник України. — 2001. — № 21. — Ст. 920.

13. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1961. — № 2. — Ст. 15.

14. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. //Голос України. — 19.05.2012. —№90—91.

15. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. // Відомос­ті Верховної Ради України. — 2011. — №>13. — Ст. 112.

16. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

17. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40. — Ст. 492.

18. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від

07.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради. — 2001. — № 5—6. — Ст. ЗО.

19. Закон України «Про внесення змін до деяких зако­нів України щодо регулювання діяльності банків» від

15.02.2011 р. // Офіційний вісник України. — 2011. — №21.

20. Закон України «Про електронні документи та електро­нний документообіг» від 22 травня 2003 року // Відомос­ті Верховної Ради. — 2003. — №» 36. — Ст. 275.

21. Закон України «Про Національний банк України» від 05.20.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. —

1999. — № 29. — Ст. 238.

22. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради. —

1992. — №> 22. — Ст. 303.

23. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від ЗО черв­ня 1993 року // Відомості Верховної Ради. — 1993. — №» 35. — Ст. 358.

24. Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради. — 2005. — № 32. — Ст. 421.

2 5. Закон У країни «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради. — 2001. — № 29. — Ст. 137.

26. Закон України від 01.06.2010 р. «Про захист персональ­них даних» // Відомості Верховної Ради України. —

2010. —№34. — Ст. 481.

27. Закон України від 07.04.2011 р. «Про засади запобіган­ня і протидії корупції» // Офіційний вісник України. —

2011. —№44. — Ст. 1764.

28. Закон України від 07.07.2010 р. «Про судоустрій і статус суддів» // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — №41. — Ст. 529.

29. Закон України від 13.01.2011 р. «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» // Офіційний вісник України. — 2011. — №° 10.

30. Закон України від 13.01.2011 р. «Про доступ до пу­блічної інформації» // Офіційний вісник України. — 2011. — № 10.

31. Закон України від 21.04.1999 р. «Про виконавче прова­дження» (зі змінами) // Відомості Верховної Ради Укра­їни. — 1999. — № 24. — Ст. 207.

32. Закон України від 28.11.2002 р. «Про запобігання та про­тидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло­чинним шляхом, або фінансуванню тероризму» // Відо­мості Верховної Ради України. — 2003. — № 1. — Ст. 2.

33. Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007—2015 роки. — Затверджені Законом України від 9 січня 2007 року // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 12. — Ст. 102.

Рішення і постанови органів судової влади України

34. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду У кра­їни з розгляду цивільних і кримінальних справ від ЗО ве­ресня 2011 року № 10 «Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб» // Судова практика. — 2011. — N° 43.

35. Постанова Верховного Суду України від 18.12.2009 р. №° 14 «Про судове рішення у цивільній справі» // Вісник Верховного суду України. — 2010. — № 1. — Ст. 4.

36. Рішення Конституційного Суду України від 08.04.1999 р. № З-рп/99 у справі за конституційними поданнями Ви­щого арбітражного суду України та Генеральної проку­ратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України ін­тересів держави в арбітражному суді) // Офіційний ві­сник України. — 1999. — № 15. — Ст. 35.

37. Рішення Оболонського районного суду міста Києва від

13.11.2001 р. «Про визнання недійсним нормативного акта України» // Закон і Бізнес. — 2003. — № 40.

38. Рішення Верховного Суду України від 13.11.2001 р. № 2-538 «Щодо планування та порядку проведення ін­спекційних перевірок Національним банком України» // Дебет-Кредит (Галицькі контракти). — 2003. — № 46.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

39. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. «Про систему валютного регулювання і валютного контролю* // Відомості Верховної Ради України. —

1993. —№17. — Ст. 184.

40. Розпорядження Кабінету Міністрів України від

09.03.2011 р. № 190-р «Про схвалення Стратегії роз­витку системи запобігання та протидії легалізації (від­миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року* // Офі­ційний вісник України. — 2011. — № 19. — Ст. 803.

Нормативно-правові акти

Національного банку України

41. Правила зберігання, захисту, використання та розкрит­тя банківської таємниці, затверджені Постановою Прав­ління Національного банку України від 14.07.2006 р. № 267 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 32. — Ст. 2330.

4 2. Постанова Національного банку У країни від 21.01.2004р. № 22 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» // Офіцій­ний вісник України. — 2004. — N° 13. — Ст. 908.

43. Постанова Національного банку України від 16.08.2006 р. № 320 «Про затвердження Інструкції про міжбанків-

ський переказ коштів в Україні в національній валюті» // Офіційний вісник України. — 2006. — № 36. — Ст. 2507.

44. Постанова Національного банку України від 18.06.2003 р. № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» // Офіційний вісник України. — 2003. — № 28. — Ст. 1384.

45. Постанова Національного банкуУкраїни від 17.06.2004 р. № 265 «Про затвердження Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України» // Офіційний вісник України. — 2004. — № 28. — Т. 1. — Ст. 1910.

46. Постанова Національного банкуУкраїни від 17.06.2010р. № 284 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань функціонування електронного цифрового підпи­су в банківській системі України» // Офіційний вісник України. — 2010. — № 87. — Ст. 3080.

47. Постанова Національного банкуУкраїни від 17.07.2001 р. № 276 «Про затвердження Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок» // Офі­ційний вісник України. — 2001. — № 34. — Ст. 1602.

48. Постанова Національного банку України від 16.11.2000 р. № 451 «Про затвердження Правил надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю ін­формації і документів» // Офіційний вісник України. —

2000. — № 48. — Ст. 2102.

49. Постанова Національного банку від 27.06.2001 р. № 245 «Про створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників (боржників)» // Офіційний вісник Украї­ни. — 2001. — № ЗО. — Ст. 1363.

50. Постанова Національного банкуУкраїни від 28.08.2001 р. № 369 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за пору­шення банківського законодавства» // Офіційний віс­ник України. — 2001. — № 41. — Ст. 1864.

51. Постанова Національного банку У країни від 28.08.2001 р. № 368 «Про затвердження Інструкції про порядок регу­лювання діяльності банків в Україні» // Офіційний ві­сник України. — 2001. — № 40. — Ст. 1813.

52. Постанова Національного банкуУкраїни від 28.08.2001 р. № 369 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за пору­шення банківського законодавства» // Офіційний ві­сник України. — 2001. — № 41. — Ст. 1864.

53. Положення про порядок реєстрації та ліцензування бан­ків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 р. № 306 // Офіційний вісник України. —

2011. — № 84. — Ст. 3092.

54. Постанова Національного банку України № 164 від 30.04.02 р. «Про схвалення Методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом* // Вісник законодавства Украї­ни. — 2002. — № 5. — С. 21.

55. Постанова Національного банку України від 28.12.2002 р. № 538 «Про затвердження Положення про порядок здійснення Національним банком України наглядових функцій щодо банків, діяльність яких пов’язана з дер­жавною таємницею» // Офіційний вісник України. — 2003. — № 5. — Ст. 193.

56. Постанова Національного банку України від 08.12.2004 р. № 601 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання» // Офіційний вісник України. — 2005. — № 52. — Т. 1. — Ст. 3457

57. Постанова Національного банку України від 16.08.2006 р. № 320 «Про затвердження Інструкції про міжбанків- ський переказ коштів в Україні в національній валюті» (зі змінами) // Офіційний вісник України. — 2006. — №36. — Ст. 2507.

58. Постанова Національного банку України від 12.09.2006 р. № 357 «Про затвердження Положення про порядок фор­мування, зберігання та знищення електронних архівів у Національному банку України і банках України» // Офі­ційний вісник України. — 2006. — № 40. — Ст. 2694.

59. Постанова Національного банку України від 02.04.2007р. № 112 «Про затвердження Правил організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку Украї­ни» // Офіційний вісник України. — 2007. — № 31. — Ст. 1250.

60. Постанова Національного банку України від 04.07.2007 р. № 243 «Про затвердження Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи» // Офіційний вісник України. — 2007. — N° 62. — Ст. 2443.

61. Постанова Національного банку України від 02.02.2009 р. № 39 «Положення про функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків в особли­вий період» // Офіційний вісник України. — 2009. — № 13. — Ст. 400.

62. Постанова Національного банку України відОб.08.2009р. № 461 «Про заходи щодо забезпечення погашення кре­дитів» // Урядовий кур’єр. — 2009. — № 149.

63. Постанова Національного банку України від 31.01.2011р. № 22 «Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» // Офіційний вісник України. — 2011. — № 28. — Ст. 1203.

64. Постанова Національного банку України від 25.05.2011 р. № 164 «Про внесення змін до Складу реквізитів та струк­тури файлів інформаційного обміну між спеціально упо­вноваженим органом виконавчої влади з питань фінан­сового моніторингу та банками (філіями) // Офіційний вісник України. — 2011. — № 47. — Ст. 1928.

6 5. Постанова Національного банку У країни від15.06.2011р. № 192 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалі­зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля­хом, або фінансуванню тероризму».

Документи банківських та інших організацій

66. Положення про захист інформації в Національній сис­темі масових електронних платежів, затверджене про­токолом Ради Платіжної організації Національної сис­теми масових електронних платежів від 02.06.2008 р. № 119 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2008. — № 7.

67. Наказ Мінфіну України від 02.04.2012 р. № 426 «Про затвердження Порядку подання повідомлень про від­криття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби» // Офіційний вісник України. —

2012. —№34. — Ст. 1288.

68. Наказ Держкомархівів України від 06.05.2008 р. N° 83 «Про затвердження Примірного положення про екс­пертну комісію об’єднання громадян, релігійної орга­нізації, а також підприємства, установи та організації, заснованої на приватній формі власності».

69. Наказ Держкомархівів України від 06.08.2002 р. № 58 «Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підпри­ємства, установи та організації» // Офіційний вісник України. — 2002. — № 34. — Ст. 1641.

Листи Національного банку України

70. Лист НБУ від 03.03.2011 р. № 24-112/365 «Щодо впро­вадження системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків відповідно до стандартів На­ціонального банку України».

71. Лист Національного банку від 21.02.2008 р. № 32-009/0381 «Стосовно випадків порушень вимог нормативних до­кументів щодо організації роботи із засобами захисту інформації Національного банку України в банківських установах».

Стандарти

72. СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010 «Методи захисту в бан­ківській діяльності. Система управління інформацій­ною безпекою. Вимоги» (ISO/IES 27001:2005, MOD);

73. СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 2.0:2010 «Методи захисту в бан­ківській діяльності. Звід правил для управління інфор­маційною безпекою» (ISO/IES 27002:2005, MOD).

74. ISO/IEC 13335-1:2004, Інформаційні технології. Методи захисту. Управління безпекою інформаційних та кому­нікаційних технологій. Частина 1. Концепції та моделі управління безпекою інформаційних та комунікаційних технологій

75. ISO/IEC TR 13335-3:1998, Інформаційні технології. На­станови щодо управління безпекою IT. Частина 3. Мето­ди управління безпекою IT.

76. ISO/IEC TR 13335-4:2000, Інформаційні технології. На­станови щодо управління безпекою IT. Частина 4. Вибір засобів захисту.

77. ISO 14001:2004, Системи управління навколишнім се­редовищем. Вимоги з настановою щодо використання.

78. ISO/IEC TR 18044:2004, Інформаційні технології. Методи захисту. Управління інцидентами інформаційної безпеки.

79. ISO 19011:2002, Настанови щодо аудиту систем управ­ління якістю та/або навколишнім середовищем.

80. ISO/IEC Guide 62:1996, Настанова 62:1996. Загальні ви­моги до органів, які виконують оцінку та сертифікацію / реєстрацію систем якості.

81. ISO/IEC Guide 73:2002, Настанова73:2002. Управління ризиками. Словник. Настанови щодо використання у стандартах.

Наукові джерела

82. Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авто­рів Жуков А. М., Іоффе А. Ю. та ін. / За заг. редакці­єю А. О. Селіванова. — К.: Видавничий дім «Ін Юре»,

2000. —С. 53, 319.

83. Большая Советская Энциклопедия (в ЗО т.). Гл. ред. А. М. Прохоров. Изд. 3-є. — М.: «Советская энциклопедия», 1970. — Т. 2. — С. 610.

84. Бутузов В. М., Гавловський В. Д., Скалозуб JI. П. та ін. Документування злочинів у сфері використання елек­тронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку при про­веденні дослідної перевірки: [наук.-практ. посібник] / за заг. ред. Л. П. Скалозуба, І. В. Бондаренко. — К., 2010. — 245 с.

85. Гвирцман М. В. Правовое регулирование банковской тайны // Деньги и кредит. — 1992. — № 6. — С. 16.

86. Гетманцев Д. О. Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в зако­нодавстві зарубіжних країн: Дис.... канд. юрид. наук:

12.0. 07 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.,2003. — 206 с.

87. Гуревич И. С. Очерки советского банковского права. — Л.: Издательство ЛГУ, 1959. — С. 16.

88. Карчевський М. В. Кримінальна відповідальність за не­законне втручання в роботу електронно-обчислюваль­них машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (аналіз складу злочину): Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Луганська академія внутрішніх справ МВС імені 10 -річчя незалежності України. — Лу­ганськ, 2002. — 22 с.

89. Кодекс України про адміністративні правопорушен­ня: Науково-практичний коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний таін. — К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правоваєдність», 2008. — 781 с.

90. Кормич Б. А. Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України: Автореф. дис.... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Національний університет вну­трішніх справ МВС України. — Харків, 2004. — 41 с.

91. Костюченко О. А. Банківське право: Банківська систе­ма. Національний банк. Комерційні банки. Кредитуван­ня. Ринок цінних паперів. Національне валютне законо­давство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: Навч. посібн. — 2-ге вид. — К.: А.С.К., 2001. — С. 51.

92. Луспеник Д. Д., Мельник 3. П. Судова практика розгля­ду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб // Вісник Верховного суду України. — 2010. — № 3.

93. Марущак А. І. Інформаційна безпека банківської уста­нови: структура та система забезпечення / А. І. Мару­щак: тези доповідей Міжнародн. наук.-практ. конф. (м. Севастополь, 1—2 жовтня 2010 року) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія бан­ківської справи НБУ». — Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. — С. 21—24.

94. Марущак А. І. Правові основи захисту інформації з обме­женим доступом: Курс лекцій. — К.: КНТ, 2007. — 208 с.

95. Марущак А. І. Правомірні засоби доступу громадян до інформації: наук.-практ. посібник. — Біла Церква: Буква, 2006. — 432 с.

96. Пискотин М. И. Об учебном курсе «Основы банковско­го права Российской Федерации» // Государство и пра­во. — 1996. — № 1. — С. 108.

97. Плешаков А. М. Банковская тайна: порядок предостав­ления сведений и ответственность за их разглашение // Адвокат. — 1997. — № 5. — С. 77.

98. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. Банков­ское право Российской Федерации. Общая часть: Учеб­ник / Под общ. ред. акад. Б. Н. Топорина. — М.: Юристъ, 1999. — С. 230—243.

99. Халфина Р. О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права // Вопросы советского администра­тивного и финансового права. — М.: Из-во Академии наук СССР, 1952. — С. 195.

100. Харламова С. О. Кримінальна відповідальність за не­законні дії з відомостями, що становлять комерцій­ну або банківську таємницю: автореф. дис.... канд.

юрид. наук: 12.00.08 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — K., 2007. — 20 с.

101. Цивільне право У країни: Підручник: у 2 кн. / О. В. Дзе- ра (керівник авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрін- ком Інтер. — 2002. — Кн. 1. — С. 700.

102. Энциклопедия банковского дела и финансов /Encyclo­pedia of banking & finance Чарльз Дж. Вулфел / Charles J. Woeful. — «Корпорация Фёдоров», 2000. — C. 596.

103. Юридична енциклопедія: в 6т. / Ред. кол.: Ю. С. Шем- шученко (відп. ред.) та ін. — К.: «Укр. енцикл.». — Т. 1. — С. 190—191.

Іноземні джерела

104. Banker’s Books Evidence Act 1879 // www.courts.ie/ logprof. nsf/0ofl998.pdf.

105. Banking Act [Kreditwesengesetz — KWG], in: RÜSTER, В. (ed.), Business transactions in Germany. Munich. — 1983 vol. 4. — appendix 5.

106. BankingActl987//www.law.nyu.edu/centralbankscenter/ texts/England-Banking% 20Act% 201987.html.

107. Bills of Exchange and Banking, Vol. 2 of Chitty on Contracts; London, Sweet and Maxwell. — 1999. — p. 170.

108. Chapters on the Financing of Sales by Banking Devices in Benjamin’s Sale of Goods; London, Sweet and Maxwell. — 1974. — P. 27.

109. Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering 91/308/EEC // List of Legislation: www.centralbank.ie/documents/bsd/BSD- LAWS.pdf.

110. Council Directive of 1977 // www.centralbank.ie/ documents/bsd/BSD-LAWS.pdf.

111. Financial Services Act (1986) // www.toxiclemon. co.uk/t/financial/financial-services-act-1986.

112. Insolvency Act (1986) // www.insolvency.co.uk/legal/ ial986.htm.

113. Jack A. Blum, Michael Levi, R. Thomas Naylor, Phil Williams. Financial Havens, Banking Secrecy And Money Laundering, United Nations Office For Drug Control And Crime Prevention Global Programme Against Money Laundering // http://www.cf.ac.uk/socsi/whoswho/ levi-laundering.pdf.

114. Laura W. Murphy, Letter to the House on Financial Privacy and the International Money Laundering Act // American civil liberties magazine. — 13 July 2000. — p. 163.

115. Luca Errico, Alberto Musalem. Offshore Banking: An Analysis of Micro — and Macro-Prudential Issues // IMF Working Paper. — January. — 1999. — p. 92.

116. Luca Errico, Alberto Musalem. Offshore Banking: An Analysis of Micro — and Macro-Prudential Issues // IMF Working Paper. — January. — 1999. — p. 94.

117. Municipality of Hillegom v. Hillenius // www.parliament. the-stationery-office.co.uk/pa/ldl99900/ldjudgmt/ jd000518/rivers-4.htm.

118. Police and Criminal Evidence (1984) //www.london.gov. uk/gla/publications/crime_policing/stopsearch.pdf.

119. Swiss Federal Banking Act of 8 November 1934 (RS 952.0). Article 47.

120. Taxes Management Act (1970) // www. lawreports. со. uk/ qbnovO. 2.htm.

121. Williams and Others v. Sommerfield // www.lega!500. com/devs/uk/lt/ihl831t.pdf.

122. Уголовный кодекс Российской Федерации от 24.05.96 № 63-ФЗ // Российская Газета. — 1996. — № 113.

Марущак Анатолій Іванович, док­тор юридичних наук (2008), професор (2011), лауреат Премії Кабінету Міні­стрів України за внесок молоді у роз­будову держави у номінації за наукові досягнення (2004), володар гранта Пре­зидента України для обдарованої молоді (2005), лауреат Премії ім. Івана Франка у галузі інформаційної діяльності у но­мінації за кращу наукову роботу в ін­формаційній сфері (2007), лауреат Все­українського конкурсу Союзу юристів України «Юрист року — 2007» у номі­нації «Вчений-юрист», лауреат Премії Президента України для молодих вче­них (2008).

А. І. Марущак є автором більше 140 опублікованих наукових, навчально-ме­тодичних та публіцистичних праць з ін­формаційно-правової тематики. Дослі­джує проблему правового регулювання інформаційних відносин та інформацій­ної безпеки.

Автор запрошує усіх читачів до ши­рокого обговорення практичних про­блем інформаційного права на сайті:

www. krai. or g. ua

e-mail: [e-mail]

(найменування організації)

від «___»_________________ 200__ р. № _________________

адміністратором захисту інформації організації, ознайомле­ний з правилами використання, зберігання й обліку засобів захисту інформації та інформаційної безпеки під час роботи з електронними банківськими документами і

зобов’язуюся:

1. Забезпечувати та контролювати виконання режимних вимог до приміщень, у яких обробляються електронні документи, використовуються і зберігаються засоби за­хисту інформації Національного банку України.

2. Забезпечувати отримання, зберігання, облік і постійний контроль за використанням засобів захисту інформації Національного банку України.

3. Виконувати правила використання і зберігання засо­бів захисту інформації Національного банку України та здійснювати постійний контроль за технологією обро­блення електронних банківських документів.

• Знати нормативно-правові акти Національного банку України з питань захисту інформації та здійснювати контроль за їх виконанням відповідальними особами.

• Надавати інформацію щодо захисту інформації службі захисту інформації територіального управління/Цен-

(дата, підпис)

Знання Правил організації захисту електронних банків­ських документів з використанням засобів захисту інформа­ції Національного банку України, та інших нормативно-пра­вових актів Національного банку України з питань захисту інформації перевірено.

Існують й інші суб’єкти, зобов’язані здійснювати заходи охорони банківської таємниці.

Так, відповідно до Положення про застосування Націо­нальним банком України заходів впливу за порушення бан­ківського законодавства тимчасовий адміністратор та залу­чені до тимчасової адміністрації банку спеціалісти повинні зберігати банківську таємницю та конфіденційність інфор­мації про діяльність банку і нести за її розголошення відпо­відальність, передбачену законодавством України.

Ліквідатор не має права:

використовувати або дозволяти використовувати активи банку у власних інтересах або в інтересах третіх осіб;

розкривати інформацію, яка містить банківську та­ємницю або конфіденційну інформацію, особам, які не є суб’єктами її отримання відповідно до статті 62 Закону про банки, та з порушенням установленого порядку.

3.3. Права клієнтів банківської установи

Найголовніше право клієнта банку — це вимагати збере­ження переданої банку інформації, що становить банківську таємницю, у порядку та у спосіб, передбачений законодав­ством та договором, що укладений між банком та клієнтом.

¹ Бутузов В. М., Гавловський В. Д., Скалозуб Л. П. та ін. Докумен­тування злочинів у сфері використання електронно-обчислю­вальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж

^[1] http://www.ut.net.Ua/art/167/0/2278/

^[2] http://www.seemus.com.ua

^[3] Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авторів Жу­ков А. М., Іоффе А. Ю. таін. / Зазаг. ред. А. О. Селіванова— К.: ВД «Ін Юре», 2000. — С. 319.

^[4] Гуревич И. С. Очерки советского банковского права. — Л.: Изд- воЛГУ, 1959. — С. 16

^[5] Халфина Р. О. К вопросу о предмете и системе советского финан­сового права // Вопросы советского административного и финан­сового права. — М.: Из-во Академии наук СССР, 1952. — С. 195.

^[6] Юридична енциклопедія / Редколегія: Ю. С. Шемшученко та ін. — К.: Українська Енциклопедія, 1998. — Т. 1: А—Г. — С. 191.

^[7] Порядок здійснення безвиїзного нагляду, який полягає в контро­лі за діяльністю банків/філій іноземних банків (у тому числі за дотриманням банками/філіями іноземних банків встановлених Національним банком норм адміністративного та індикативно­го регулювання їх діяльності) на підставі даних статистичної і фінансової звітності банків/філій іноземних банків як на інди­відуальній, так і консолідованій основі, та іншої інформації, що надходить до Національного банку, визначається Національним банком.

^[8] Луспеник Д. Д., Мельник 3. П. Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таєм­ницю, щодо юридичних та фізичних осіб // Вісник Верховного суду України. — 2010. — № 3.

[9] мереж електрозв’язку при проведенні дослідної перевірки: [наук.-практ. посібник] / за заг. ред. Л. П. Скалозуба, І. В. Бон­даренко. — К., 2010. — 245 с.

^[10] Бутузов В. М., Гавловський В. Д., Скалозуб Л. П. та ін. Доку­ментування злочинів у сфері використання електронно-обчислю­вальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку при проведенні дослідної перевірки: [наук.- практ. посібник] / за заг. ред. Л. П. Скалозуба, І. В. Бондаренко. — К., 2010. — 245 с.

^[11] http: / /www.bakercyberlawcentre.org/2003/talks /LTT_Tyree_030409_ slides.pdf.

^[12] Municipality of Hillegom v. Hillenius // www.parliament.the-stationery- office.co.uk/pa/ldl099OO/ldjudgmt/jdOOO518/rivers-4.htm.

^[13] Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б. Н. Топорина. — М.: Юрисгь, 1999. — С. 243.

Дата добавления: 2015-11-14