Проведение проверок *слово исключено* обменных пунктов и касс

8.1. Допуск в помещение обменных пунктов осуществляется в соот­ветствии с Правилами организации пропускного режима в ОАО «АСБ Беларус­банк», утвержденными Правлением Банка 26.11.2001 (протокол № 45.3) **, и пунктом 2.8 Инструкции по защите обменных пунктов от противоправных посягательств в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденной Правлением Банка 06.05.2011 (протокол № 46.8)**.

8.2. Проверка обменного пункта (кассы) проводится работниками контролирующих (надзорных) органов с соблюдением требований Указа № 510 после предъявления служебного удостоверения и предписания руководителя контролирующего (надзорного) органа или его уполномоченного заместителя (для структурного подразделения контролирующего (надзорного) органа – его уполномоченного руководителя), заверенного печатью контролирующего (надзорного) органа или оформленного на фирменном бланке, а также с внесением необходимых сведений в книгу учета проверок.

При проверке работниками контролирующих (надзорных) органов обменных пунктов и отделений с одним кассовым работником обязательно присутствие в ходе проверки руководителя учреждения Банка либо лица, им уполномоченного.

8.3. Началом проведения проверки считается момент предъявления проверяющим кассовому работнику обменного пункта (кассы) документа (документов), дающего (дающих) право на ее проведение. В ходе проверки кассовый работник обменного пункта (кассы) не вправе производить записи в заполняемые им в ходе проведения валютно-обменных операций регистрацион­ные и учетные формы (контрольные листы ф. 0402410134, реестры, журналы, чеки, отрывные талоны).

8.4. Кассовый работник обменного пункта (кассы) связывается с учреждением Банка и информирует о необходимости присутствия представителя учреждения Банка на месте проведения проверки. Учреждение Банка по возможности обеспечивает незамедлительное прибытие своего представителя в проверяемый обменный пункт (кассу).

При проведении проверки в кассе подразделения учреждения Банка должен присутствовать руководитель подразделения учреждения Банка (лицо, его замещающее), который по окончании проверки ознакамливается с актом проверки.

8.5. По результатам проверки работниками учреждения Банка, вышестоящих учреждений Банка, структурных подразделений центрального аппарата Банка в обязательном порядке составляется акт (примерная форма акта – приложение 31 к настоящей Инструкции) в двух экземплярах.

8.6. Первый экземпляр акта проверки остается у проверяющих, второй – не позднее следующего рабочего дня со дня составления направляется кассовым работником обменного пункта (кассы) для ознакомления руководителя учреждения Банка (лиц, ими уполномоченных). Руководитель (заместитель руководителя) учреждения Банка обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть результаты проведенных *слова исключены* проверок и принять меры к устранению выявленных недостатков.

Учреждение Банка не позднее следующего рабочего дня со дня получения второго экземпляра акта проверки, проведенной работниками Национального банка Республики Беларусь и государственных контролирующих органов, направляет департаменту валютного контроля и финансового мониторинга электронную копию сканированного акта проверки.

Настоящая Инструкция вступает в силу с 12 июля 2010 г.

Со вступлением в силу настоящей Инструкции утрачивает силу Порядок работы обменных пунктов и касс, совершающих валютно-обменные операции с участием физических лиц в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденный Правлением Банка 15.08.2005 (протокол № 52.10).

Департамент валютного контроля и финансового мониторинга

Дата добавления: 2015-10-16