Схема незаконного владения акциями компании «Kokudo» и легализации (отмывания) преступных доходов

	Компании, не имеющие отношения к холдингу (попытка отчуждения 180 млн. акций для сокращения доли Kokudo)

5. Выемка документов, в том числе документированной информации, находящейся на машинных носителях и распечатках.

6. Следственный осмотр изъятых документов (документированной информации), проводимый с участием специалистов в области банковского дела. Считаем, что из всех видов следственного осмотра по рассматриваемой категории уголовных дел наиболее важным является именно осмотр документов. При этом считаем необходимым выделить несколько особенностей данного следственного действия.

Первая организационно-тактическая особенность осмотра документов состоит в участии нескольких специалистов в производстве этого следственного действия - эксперт- криминалист, опытные бухгалтер и экономист, высокопрофессиональный сотрудник банка.

Вторая тактическая особенность заключается в необходимости комплексного исследования документов, особенно банковских. И действительно, исследование лишь одного изолированного документа не позволит выявить всю криминальную цепочку и даже отдельные ее звенья. Комплексный характер осмотра документов состоит также и в установлении обстоятельств создания (приобретения) преступных капиталов и их легализации.

В-третьих, важная тактическая особенность заключается в обязательном сочетании собственно осмотра с исследованием содержания взаимосвязанных документов. В связи с этим, полагаем, что было бы правильнее назвать данное следственное действие - осмотром и исследованием документов, тем более, что в его производстве участвуют специалисты.

Четвертая тактическая особенность связана с тем, что осмотр документов является одним из самых первых следственных действий, а поэтому его результаты лежат в основе выдвижения версий, успешного производства допросов подозреваемых и свидетелей, проведения ревизий, документальных проверок и даже экспертиз.

Все сказанное выше позволяет выделить и пятую особенность - следственный осмотр и исследование документов не только составляют важный структурный элемент тактической операции, но и эффективный способ, способный «перебросить информационно-тактический мостик» от первоначального этапа расследования к последующему этапу.

Касаемо данных следственных действий следует отметить обязательное сочетание осмотра с исследованием содержания взаимосвязанных документов. Тщательное исследование документов позволяет вычленить из всего массива полученной информации наиболее значимую для дела.

Из материалов уголовного дела.

… Благодаря вовремя проведенной выемке финансовых документов – основных носителей информации по делам об «отмывании», было возбуждено уголовное дело в отношении известного банкира Виктора Букато. У возглавляемого им «Мосбизнесбанка» в июле 2004 года была отозвана лицензия, а через полгода банк был признан банкротом.

Подозреваемый Букато всего через пять месяцев после банкротства «Мосбизнесбанка» стал заместителем председателя совета директоров «Внешагробанка», позже прошел согласование в ГТУ Центробанка, став председателем правления «Внешагробанка».

Криминализация банка началась в 2004 году. «Внешагробанк» был должен авиакомпании «Внуковские авиалиниии» 128 млн. рублей, которые отдавать не спешил. В отношении «Внуковских авиалиний» была возбуждена процедура банкротства и руководство «Внешагробанка» понадеялось уйти от оплаты долга после признания «Внуковских авиалиний» банкротом. Однако 23 сентября 2004 года Московский арбитражный суд принял решение наложить арест на счета «Внешагробанка» и списать с него средства в пользу «Внуковских авиалиний».

В этот период из банка начали выводиться активы: наличность, ликвидные акции других предприятий и собственное ценное имущество.

Факт вывода активов из банка зафиксирован в постановлении прокуратуры Москвы № 128224 от 2 марта 2005 о возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Букато. «Букато В.И., являясь председателем правления АКБ «Внешагробанка» с целью уклонения от выплаты ОАО «Внуковские авиалинии» 128 403 437 рублей по решению Арбитражного суда от 01.06.2004 года в период с 13. 09. 2004 г. по 01.10.2004 г. умышленно создал неплатежеспособность банка путем вывода его активов».

Первым уводом капитала была продажа 13 сентября 2004 года всех принадлежащих банку акций «Газпрома» на сумму 124,2 млн. рублей некоему ООО «Липсон». Однако от полученных живых денег сразу нужно было избавиться: на полученные деньги и другие имеющиеся у банка активы 28 сентября - 1 октября 2005 года были куплены «векселя» неких ООО «Агролескомплект», «Экомс», «Энергоинторг», «Светотехника», «Агрохимтрейд», «Газтек», «Энерготрейд», «Нефтехимпром», «Лескомрезерв», «Спецстрой ХХI», «Сибирьгаз», «Нефтеко», «Промэнерготорг», «Лескол Лтд», «Рыбпромсервис», и ЗАО «Северные ворота», которые в сумме обошлись банку в 914,9 млн. рублей. Векселя продавали не те фирмы, которые их выпустили. Позже был установлен факт их подделки: «Букато В.И. путем подписания фиктивных договоров купли – продажи в период с 29.09.2004 г. по 01.10.2004 г. приобрел неликвидные векселя, выпущенные организациями, не имеющими фактических активов. Следственным осмотром установлено, что приобретенные векселя, выданные более чем 15 различными организациями, зарегистрированными в Москве, Московской области, Рязани, Туле, Пензе, Чебоксарах, Санкт – Петербурге и других городах, представляют собой одинаковые, выполненные типографским способом бланки и имеют сквозную нумерацию, что свидетельствует о том, что оформлялись все эти ценные бумаги в одно время и водном месте… Из этого можно сделать вывод о том, что эти векселя фальшивые».

Таким образом, подозреваемый Букато В.И. создал и увеличил неплатежеспособность «Внешагробанка», то есть совершил преднамеренное банкротство путем выводя активов из банка в личных интересах и в интересах других лиц на сумму 1 228 158 000 рублей, чем причинил ущерб акционерам банка…

Следствие также не исключает, что выгоду от продажи банковских активов мог получить не только подозреваемый Букато, но и председатель совета директоров подозреваемый Илья Хайкин, одновременно являющийся членом совета директоров банка «Дисконт» и совладельцем Бадаевского пивзавода, зерноторговой группы «ОГО», солнечногорского завода металлических сеток «Лепсе», холдинга «Арбат – авто» и компании «Росстанкоинструмент». 22 сентября 2004 года подозреваемый Букато заключил договор уступки права требования по кредитным договорам с банком «Дисконт» на общую сумму 392,2 млн. рублей. Оплата договора происходила с использованием корсчетов «НОСТРО» без движения денежных средств по корсчетам, открытым в отделениях МГТУ Центробанка. Также после введения в банке временной администрации из Центробанка РФ из него исчезли все компьютеры и сервер банка, где хранилась вся финансовая информация о денежных переводах, платежах и активах.

Кроме компьютеров подозреваемые избавились и от бумажных носителей финансовой информации. В связи с этим в прокуратуре г. Москвы считают необходимым введение в России серьезной уголовной ответственности за пропажу банковских документов: например, в Германии, лицу, не обеспечившему по долгу службы надлежащей сохранности информации, грозит 10 лет тюремного заключения.

С ноября 2004 года, когда обанкротившимися банками по отдельному поручению следствия начало заниматься федеральное агентство по страхованию вкладов, появились названия уже 16 банков, в которых введено конкурсное управление либо они уже ликвидированы: московские ОАО «КБ РФГ - банк», «Родник», РНИБ, АСБ – Банк, «Союзобщемашбанк», «Кристаллбанк», АКА – банк и ЗАО «АКБ «ОНЭСТ банк» (последние два уже ликвидированы), ЗАО «КБ «Олимпийский», ООО «КБ «Стайл - банк», «Вертикаль» и «Национальный» (ликвидирован), красноярский ООО «Ярбанк», «Удмуртпромстройбанк», «Курганинкасс». Еще у четырех московских банков отозваны лицензии и назначены конкурсные управляющие: ООО «Большая Волга», «Национальный расчетный банк», «Инвест – расчет» и ЗАО «Пресня – банк». Практически в отношении руководителей всех банков, у которых отозваны лицензии Центробанком РФ, в дальнейшем были возбуждены уголовные дела по легализации преступных доходов.

Приведем анализ зарубежной следственной практики.

…Благодаря грамотно проведенным выемкам документации и исследованию в марте 2005 года Израильская полиция арестовала несколько клиентов и задержала более 20 служащих Тель – Авивского отделения крупнейшего в стране банка «Апоалим», которое обслуживает только вип – клиентов, по подозрению в «отмывании» денег. В рамках расследования была проведена выемка документов в офисе подозреваемого Владимира Гусинского70.

Израильская полиция в рамках проводимого расследования допросила подозреваемого Владимира Гусинского, совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина и бизнесмена Аркадия Гайдамака.

Сначала банк подвергся тщательной проверке со стороны государственного Управления по расследованию особо опасных преступлений, а затем к расследованию приступил Международный отдел полиции Израиля. Оказалось, что в отделении под номером 535 банка «Апоалим» на улице Ха – Яркон в Тель – Авиве при содействии трастовой компании проводились преступные операции по «отмыванию» сотен миллионов шекелей.

Поводом к проведению первоначального этапа расследования в банке послужили результаты проверки, систематически проводимой Всеизраильской службой банковского контроля. Именно по результатам этой проверки возникли подозрения в «отмывании» денег преступными транснациональными группировками, связанными с некоторыми вкладчиками банка. Израильская полиция расследует только факты незаконных транзакций.

В 2003 году в Израиле вступил в силу Закон о предупреждении «отмывания» капитала. Под термином «отмывание капитала» подразумевается внедрение капитала, нажитого преступным путем, в финансовую систему таким образом, чтобы он воспринимался как законный. В соответствии с этим Законом за «отмывание» капиталов, которое рассматривается как уголовное преступление, предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет или штраф в размере 700 тысяч долларов. Закон запрещает проведение операций с нажитыми преступным путем финансами с целью скрыть их источник и имя их настоящего владельца71.

Любой гражданин Израиля, открывший счет в банке, подписывает декларацию о том, что его счетом не пользуются посторонние лица. При проведении крупных финансовых операций требуются документы, подтверждающие «белизну» денег.

Уголовное «банковское дело» имеет международный масштаб, т.к. в данной ситуации замешаны филиалы банка «Апоалим», расположенные во Франции, Люксембурге и некоторых странах СНГ72.

Схема «отмывания» денежных средств через «Апоалим»

Дата добавления: 2015-07-11