Наложение ареста на корреспонденцию и ее выемка.

Следует отметить, что особенность выемки документов, произведенной при наложении ареста на документацию, состоит в необходимости участия специалистов в производстве этого следственного действия. По делам рассматриваемой категории кажущаяся «простота» этого следственного действия является весьма опасным для оптимального расследования заблуждением. Несмотря на определенность непосредственного объекта изъятия, исключительно сложные и латентные связи между большим числом корреспондирующих между собой документов обусловили необходимость участия компетентного специалиста для оказания квалифицированного содействия следователю в комплексной выемке документов. Использование специальных знаний, опыта и навыков окажет неоценимую помощь следователю и существенно повысит эффективность выемки документов.

Так, сведения, полученные в результате наложенного на корреспонденцию ареста и ее выемка позволили следователю специального отделения французской прокуратуры, занимающейся крупными финансовыми делами Рено Ван Рюимбеку73 инициировать крупное расследование в отношении компании «Клирстрим» об «отмывании» больших сумм преступных доходов. Следователь прокуратуры Ван Рюимбеку взаимодействовал в этом уголовном деле со швейцарскими спецслужбами. Они вышли на след «бизнесмена» международного масштаба, специализирующегося на посреднических операциях – подозреваемого Андрю Ванга. По данным французского следователя, он был центральным звеном франко-тайваньской сделки и главным распределителем комиссионных, «откатов», и прочих взяток. Счета Андрю Ванга на общую сумму 800 миллионов евро заблокированы швейцарскими спецслужбами. Имя подозреваемого Ванга фигурирует в «анонимных посланиях», пришедших следователю Ван Рюимбеку.

Из анализа материалов уголовного дела.

… структура «Клирстрим» специализируется на операциях по клирингу, то есть безналичному расчету между финансовыми учреждениями. Через нее ежегодно проходят взаиморасчеты сотен банков на десятки триллионов евро. Исследователи называют «Клирстрим» «самой большой в мире машиной для отмывания преступных денег». По статусу организация закрыта для частных лиц. Цель действия через эту организацию – растворить нелегальную «добычу» в денежном океане, а затем в «отмытом» виде получить ее в заранее определенной точке мира.

В списках, полученных следователем французской прокуратуры Ван Рюимбеком, помимо подозреваемого Андрю Ванга значатся номера счетов в «Клирстриме», в промежуточных европейских банках, а также пункты конечного назначения денег многих видных «бизнесменов» как во Франции, так и за ее пределами. В уголовном деле упоминаются подозреваемые: вице-президент «Аэробуса» Филипп Дельамс, американский нефтяной дилер Марк Рич, Михаил Ходорковский упомянут в связи с банковским переводом на сумму 1,15 миллиарда долларов, осуществленным через Люксембургский клиринговый центр. Транзакции ушли на счета, принадлежащие французским гражданам, а затем переведены в оффшорные зоны Вануату и на Каймановы острова. Эта финансовая спецоперация была осуществлена 17 октября 2003 года, за неделю до ареста Михаила Ходорковского.

В данном случае для отмывания денежных средств реализуется следующая схема:

Схема «отмывания» денег через «Клирстрим»

Клиринговый центр (оприходование средств и дальнейший перевод)

8. Наложение ареста на имущество, в том числе и на вклады.

Данная мера зачастую позволяет следователю сохранить следы первоначальных преступлений, связанных с «отмыванием преступных доходов».

Из материалов уголовного дела, расследованного ФБР США:

… служба валютного контроля США (ОСС) в 2005 году наложила арест на имущество и предписала отделению Arab Bank в Нью – Йорке прекратить прием депозитов и проведение транзакций, что фактически означает невозможность продолжения банковской деятельности. По требованию ОСС (США) Иорданский банк должен зарезервировать несколько десятков миллионов долларов, чтобы быть готовым к дальнейшим действиям со стороны правительства США. Кроме того, Arab Bank обязан сохранить все документы в своем Нью – Йоркском отделении на Каймановых островах и реорганизовать Нью – Йоркское отделение, прекратив в нем все банковские операции74.

По данным ОСС, через Нью – йоркское отделение Arab Bank осуществлялись крупные транзакции как организациями, так и частными лицами, которые не были клиентами банка. Подобные операции по утверждению экспертов ОСС, часто скрывают за собой «отмывание» денег по преступлениям террористического характера. Ранее против Иорданского банка, активы которого составляли на 2004 год 24,5 млрд. долларов, подали иски несколько пострадавших от терактов в США 11 сентября 2001 года и родственники погибших, они обвиняют Иорданский банк в переводе денег от организаторов терактов в Саудовской Арваии семьям террористов - смертников на счета палестинского West Bank75.

Меры против Arab Bank беспрецендентны для американского банковского регулирования. До этого с нарушениями, допускаемыми иностранными банками, разбирались без лишнего привлечения внимания и ограничивались в основном штрафами. Меры ОСС, направленные на борьбу с «отмыванием» денег и финансированием терроризма, коснутся не только банков, но и сотрудников самого ведомства.

Дата добавления: 2015-07-11