Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Упрощенная идентификация

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | Доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. | ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА | ТРЕТИЙ ЭТАП | Какого цвета оттиск гербовой печати в паспорте РФ 2006г.(образца выпуска)? | Какие сведения проверяет специалист ВСП на 2 и 3 странице общегражданского паспорта РФ? |


Читайте также:
  1. А) Половая идентификация дошкольников
  2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕКЛАМА
  3. Идентификация клиента не проводится
  4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАТТЕРНОВ ГИПНОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЭРИКСОНА.
  5. Идентификация ПЦР
  6. Идентификация с другим
  7. Идентификация сделки
1.Упрощенная идентификация возможна исключительно при осуществлении:   Ø переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов; Ø банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, предусмотренных Инструкцией Банка России от 16 сентября 2010 года N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"
2.Упрощенная идентификация физического лица, предусмотренная 262-П, проводится только в случае, если наличествуют в совокупности (одновременно) следующие условия: Ø операция не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, а также другие имеющиеся у кредитной организации сведения о физическом лице полностью не совпадают с информацией, содержащейся в Перечне экстремистов; Ø в отношении клиента, выгодоприобретателя или операции у кредитной организации не возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; Ø операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение указанной операции не дает оснований полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

 


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 73 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Идентификация клиента не проводится| Документы, подтверждающие право пребывания/проживания на территории РФ иностранного гражданина или лица без гражданства

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)