Читайте также:
|
| Вид документа | Описание документа |
| Вид на жительство в Российской Федерации | Выдается на срок до 5 лет и подтверждает право на постоянное проживание в РФ. Оформляется в виде отдельного документа: - «Вид на жительство в Российской Федерации иностранного гражданина» (не является документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина); - «Вид на жительство в Российской Федерации лица без гражданства» (является документом, удостоверяющим личность лица без гражданства). При этом в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина/лица без гражданства (при наличии), проставляется соответствующая отметка территориального органа федеральной миграционной службы Российской Федерации. |
| Разрешение на временное проживание | Выдается на срок до 3 лет и подтверждает право на временное проживание в РФ. Оформляется в виде: - отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства; - отдельного документа, выдаваемого лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего личность. |
| Виза (разрешение на въезд в страну, выезд или проезд через нее) | Выдается на определенный период времени, после истечения которого страну необходимо покинуть, либо подать заявку в соответствующую организацию о продлении срока пребывания. Подтвеждает право на временное пребывание в РФ. Оформляется в виде разрешительной пометки на соответствующей странице паспорта (штамп, марка, наклейка со многими степенями защиты от подделки, фотографией владельца, голографическими вставками и вклейками). Иногда визы могут быть выданы отдельным документом, например, для группы. В зависимости от цели въезда и пребывания виза бывает: дипломатическая, служебная, обыкновенная (частная, деловая, туристическая, учебная, рабочая, гуманитарная, в целях получения убежища, транзитная), виза временно проживающего лица. Российской Федерацией заключены двусторонние соглашения с рядом республик ближнего зарубежья о взаимных безвизовых поездках граждан. В связи с этим виз для граждан этих стран во время их пребывания на территории Российской Федерации не требуется. Наличие соглашений уточняется на уровне Территориального Банка (далее - ТБ). |
| Иной документ[5], подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | При предъявлении документа вопрос рассматривается на уровне ТБ |
ЗАДАНИЕ № 1: Какие данные кассовый работник фиксирует при упрощенной и полной идентификации клиента – физического лица?
| При упрощенной идентификации: | При полной идентификации: | |
| Дата и место рождения | ||
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность клиента | ||
| Ф. И. О. | ||
| Гражданство | ||
| Телефон (если имеется) | ||
| ИНН (если имеется) | ||
| Адрес |
Какие категории физических лиц могут быть клиентами банка?
ЗАДАНИЕ № 2:Прочитайте вопросы и соедините правильные ответы в колонке справа
| Определение | ||
| ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДАРАЦИИ | Физическое лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений. | |
| ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН | Гражданин Российской Федерации, имеющий доказательства наличия гражданства РФ | |
| ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА | Физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. | |
| БЕЖЕНЕЦ | Физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства. |
ЗАДАНИЕ №3. Является ли представленный документ, документом удостоверяющим личность? (Поставив цифру «1» в соответствующих столбцах)
| Действия специалиста ВСП | Да | Нет |
| Временное удостоверение личности ф. №2-П | ||
| Временное удостоверение беженца | ||
| Паспорт гражданина Молдовы | ||
| Удостоверение вынужденного переселенца | ||
| Заграничный паспорт гражданина РФ | ||
| Паспорт СССР (образца 1974г.), действительный на дату предъявления c указанием гражданства РФ | ||
| Разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства | ||
| Паспорт США | ||
| Вид на жительство в РФ лица без гражданства | ||
| Вид на жительство в РФ иностранного гражданина | ||
| Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу | ||
| Миграционная карта | ||
| Удостоверение личности военнослужащего | ||
| Общее количество |
СТАТУС ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТ/НЕРЕЗИДЕНТ)
РЕЗИДЕНТ – физическое лицо, являющееся:
гражданином Российской Федерации, за исключением граждан РФ, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного на основании рабочей или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года;
иностранным гражданином, постоянно проживающим в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации;
лицом без гражданства, постоянно проживающим в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
НЕРЕЗИДЕНТ – физическое лицо, не являющееся резидентом:
иностранные граждане (лица без гражданства), не имеющие вид на жительство в РФ;
граждане РФ, временно пребывающие в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей или учебной визы;
Граждане РФ, постоянно проживающие в иностранном государстве не менее одного года, в том числе на основании вида на жительство.
Клиенты банка – физические лица со статусом [6]: «резидент» и «нерезидент» [7].
Для определения статуса физического лица контролер проводит анализ представленного клиентом документа, удостоверяющего личность, и определяет место постоянного или преимущественного проживания клиента:
| «Нерезидент» | «Резидент» | |
| Гражданство: | Представляемые документы: | |
| Гражданин РФ | Заграничный паспорт с отметкой консульства Российской Федерации в иностранном государстве «ПРИНЯТ НА УЧЕТ» более 1 года; | Паспорт гражданина Российской Федерации (даже при отсутствии постоянной регистрации) или заменяющий его документ [8] |
| Иностранный гражданин | Паспорт иностранного гражданина (заменяющий его документ) | Паспорт иностранного гражданина с отметкой о выдаче вида на жительство в РФ, при предоставлении вида на жительство в Российской Федерации |
| Лицо без гражданства | Вид на жительство иностранного государства. Разрешение на временное проживание. Иной документ, удостоверяющий личность | Вид на жительство в Российской Федерации |
| Беженец | Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем. Удостоверение беженца |
Задание № 4. Определите статус/гражданство физического лица из представленного пакета документов
Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 476 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Упрощенная идентификация | | | ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА |