|
Читайте также: |
а) шрифт;
б) серия и номер паспорта;
в) код подразделения;
г) дата и место рождения клиента;
[1] Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
[2] Положение Банка России от 19 августа 2004г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
[3] Приложение 1 «Порядка выявления иностранных публичных должностных лиц, их родственников и контроля за их операциями» к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных приступным путем, и финансированию терроризма № 881-5-р от 12.05.2010г.
[4] Согласно пп.7) п.1. ст.1. Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле от 10.12.2003 № 173-ФЗ.
[5] Удостоверение беженца-для иностранных граждан и лиц без гражданства, признанных в соответствии с законодательством РФ беженцами, является документом удостоверяющим личность. Выдается сроком до 3 лет и продлевается на каждый последующий год.
[6] Статус физического лица определяется в рамкахФедерального закона от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (пункты 6, 7 части 1 статьи 1).
[7] Резиденту вклад открывается на балансовом счете 423, нерезиденту -426.
[8] Например, заграничный паспорт без отметки о постоянном проживании за пределами Российской Федерации либо с отметкой о выезде на постоянное жительство из РФ, если данный факт не подтверждается другими документами или отметками менее 1 года.
Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 213 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Какого цвета оттиск гербовой печати в паспорте РФ 2006г.(образца выпуска)? | | | ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ |