Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Идентификация клиента не проводится

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | Документы, подтверждающие право пребывания/проживания на территории РФ иностранного гражданина или лица без гражданства | ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА | ТРЕТИЙ ЭТАП | Какого цвета оттиск гербовой печати в паспорте РФ 2006г.(образца выпуска)? | Какие сведения проверяет специалист ВСП на 2 и 3 странице общегражданского паспорта РФ? |


Читайте также:
  1. А) Половая идентификация дошкольников
  2. акие еще правила привлечения клиента можно отметить?
  3. астройка почтового клиента Outlook 2010
  4. В каких случаях проводится проверка знаний машиниста крана?
  5. Выявление потребностей клиента.
  6. Глава 4.3. Подготовка территории и клиента для дегустации
  7. Глава 5. Как воздействовать на подсознание клиента
Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя не проводятся Ø При осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма). Ø (см. текст в предыдущей редакции)   Ø При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.   Ø (см. текст в предыдущей редакции)   Ø При осуществлении кредитными организациями, в том числе с привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если сумма перевода не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, за исключением случая, если у работников кредитной организации, банковских платежных агентов возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.  


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 67 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.| Упрощенная идентификация

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)