Глава 1. Характеристика организованной преступности 5 страница

Раскрытие второго блока указанной модели показывает: а) категории лиц, осуществляющих вынос продукции (работники цеха, электромонтеры, стрелки охраны и др.); б) предметы одежды и подсобные приспособления, в которых выносилась продукция (сменная обувь, в которой сделаны специальные углубления для ее проноса, полотенца, на которых для этих целей были специально пришиты небольшие карманы); места, через которые осуществляется перемещение продукции (тамбур-шлюз, переброс пакетов с таким продуктом через ограду, автотранспортные средства); места укрытия изъятой продукции за пределами производственной зоны и административно-бытовых корпусов).

Анализ этих данных позволяет выдвинуть предположения о неизвестных каналах перемещения продукции (продукция может выбрасываться с крыши цеха за пределы его территории, вынос драгоценных металлов с территории предприятия работниками охраны, вывоз на автомобилях в полостях и деталях технологического оборудования), о ненадлежащей организации охраны цеха, порядка пропуска работников цеха.

Третий блок, или сбыт похищенной продукции, содержащей драгоценные металлы, членам организованных преступных групп, проживающим в Норильском промышленном районе и осуществляющим ее хранение в гаражах, зданиях и других помещениях, показывает категории лиц, сбывающих и приобретающих похищенные драгоценные металлы, места их хранения.

Четвертый блок модели, то есть доводка похищенной и складируемой продукции, содержащей драгоценные металлы, до большей концентрации, показывает места таких производств по обогащению продукции (заброшенные подсобные помещения промышленной зоны, гаражи, а в ряде случаев и жилые помещения), а также категории лиц, осуществляющих доводку платинового и палладиевого концентрата (чаще всего этим занимаются бывшие или действующие работники "ГМК "Норильский никель", причастные к переработке драгоценных металлов).

Пятый блок модели (транспортировка похищенных цветных и драгоценных металлов в различные города России) показывает каналы транспортировки (морской порт, авиационный транспорт, отправление похищенных драгоценных металлов в посылках); предметы, в которых транспортируются похищенные драгоценные металлы (контейнеры для перевозки домашних вещей, грузов, автомашины (бензобак, место под сиденьем), дорожные сумки и чемоданы); пункт назначения (Красноярск, Мурманск, Архангельск, Санкт-Петербург, Московская область); обстоятельства, способствующие совершению таких преступлений; виды похищенной продукции; лиц, осуществляющих эту транспортировку (жители Норильского промышленного района, переезжающие на материк, пассажиры авиационного транспорта и др.), а также соучастников преступления (работники охраны, знающие процедуру отправки контейнеров с домашними вещами, контролеры по осмотру грузов, грузчики аэропорта, инспектора досмотра службы авиационной безопасности аэропорта, члены экипажа, осуществляющие грузовые авиационные перевозки).

Анализ этих данных позволяет выдвинуть предположения и о неизвестных каналах транспортировки похищенной продукции (вывоз на вездеходах в тундру, ее складирование в охотничьих избушках с последующим вывозом на морском транспорте либо вертолетами, выполняющими различные работы (доставка работников, грузов из различных городов Сибири и Крайнего Севера для предприятий газовой, нефтяной отраслей) <94>.

--------------------------------

<94> Подробнее об этом см.: Арестов А.И., Ларичев В.Д., Серов П.М. Механизм совершения преступлений в НПР // Выявление и раскрытие хищений цветных и драгоценных металлов на предприятиях по их производству, хранению и реализации (на примере горно-металлургической компании "Норильский никель"). М.: ВНИИ МВД России, 2004. С. 13 - 25.

С помощью модели можно объяснить, как действовали преступники, кто мог был очевидцем данного факта, где могли остаться следы и т.д. Модель может объяснить и вероятность события, возможность которого наступит в будущем, т.е. какие действия предпримут преступники, где они могут искать соучастников, оставить следы и т.п.

Такая модель позволит выполнить ряд функций:

эвристическую и познавательную, что даст возможность правильно и своевременно просчитать ходы и намерения участников преступной деятельности, своевременно пресечь начавшееся преступление, провести ряд мероприятий для предупреждения таких преступлений в дальнейшем;

организационно-методическую, которая будет способствовать поиску следов совершенного преступления, поможет правильно выбрать методы выявления, раскрытия и расследования преступления и организовать работу по делу. Учитывая, что при выявлении и раскрытии преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными формированиями, практически не удается установить всех участников преступной группы по причине их законспирированности, названная модель дает возможность вычислить возможных участников организованной преступной деятельности;

оценочную, что в известной мере поможет правильно оценить признаки конкретных деяний, сопоставляя их с типичными.

Исходя из этой модели организованной преступной деятельности в сфере производства и незаконного оборота драгоценных металлов становилось ясно, что необходимо сделать для предупреждения преступлений на производстве, то есть в плавильном, электролизном и аффинажном подразделениях, где производилось золото, как перекрыть каналы выброса золота через стены производственного корпуса завода, где имелись незаделанные отверстия, щели между панелями и блоками фундаментов и т.п., как перекрыть доступ в производственные помещения завода вспомогательному персоналу, осуществлять за ними контроль в ночное время и в выходные дни, осуществлять контроль за охраной предприятия и др.

Меры предупреждения преступлений, разработанные на основе модели организованной преступной деятельности применительно к данному предприятию, могут быть вполне применимы и для разработки предложений по предупреждению преступлений на предприятиях с аналогичными производствами.

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следующие выводы.

1. Характеристика организованной преступности может быть раскрыта через различные ее составляющие. Одними из них являются направления деятельности организованной преступности. Проведенное исследование показало, что к таковым относятся:

общеуголовные преступления насильственной направленности (разбои, бандитизм, похищения людей, вымогательство) - на это указало 57% опрошенных респондентов;

другие общеуголовные преступления, в которых насилие может быть, но не является обязательным элементом состава преступления (торговля оружием, торговля людьми, вымогательство денег под обеспечение защиты, завуалированное под выполнение различных работ и услуг, угон автомобилей и др.) - 53%;

преступления, связанные с пороками общества (незаконный оборот наркотиков, сутенерство, проституция, незаконные азартные игры) - 55%;

преступления в экономической (хозяйственной) деятельности - 51%;

симбиоз общеуголовной и экономической преступности - 84%;

иное направление - 10%.

2. Другим основанием для анализа и классификации организованной преступной деятельности может быть вид ОПД. Понятие "вид" означает совокупность явлений, предметов, которые в главных чертах обладают общими признаками, но имеют определенные отличия в частностях. Исходя из этого видами организованной преступной деятельности могут быть более частные подвиды направлений ОПД. В определенной степени виды ОПД могут быть сходны с видами преступлений, совершаемых организованной преступностью. Виды организованной преступной деятельности в определенной степени связаны с видами преступных групп (организаций, сообществ).

3. Организованная преступность активно действует в различных отраслях и сферах хозяйственной деятельности. В ходе проведенного опроса установлено, что организованная преступность наиболее активно действует в следующих отраслях и сферах экономики:

сфера внешнеэкономической деятельности - на это указало 75% опрошенных респондентов;

топливно-энергетический комплекс - 88%;

сфера добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней - 86%;

производство и оборот этилового спирта, алкогольной, табачной и иной продукции - 90%;

интеллектуальная собственность - 59%;

бюджетные и внебюджетные средства - 80%;

потребительский рынок - 86%;

банковская сфера - 76%;

банкротства предприятий - 65%;

иное - 35%.

4. Организованная преступная деятельность в сфере экономики обусловлена двумя группами факторов субъективного и объективного характера. К первой группе относится стремление ОПГ преодолеть сопротивление других групп и обеспечить защиту членам преступных формирований.

К факторам объективного характера относятся организационное или техническое единство хозяйственных, финансовых и иных экономических операций. Раскрытие организационных, технических обусловленностей, хозяйственных, финансовых и иных экономических операций, предполагающих одновременность выполнения хозяйственных и криминальных операций соучастниками организованной преступной деятельности, и позволяет построить модель организованной преступной деятельности, которая выполняет ряд функций: эвристическую и познавательную, организационно - методическую, оценочную.

Дата добавления: 2015-08-09