Глава 1. Характеристика организованной преступности 2 страница

средства достижения цели (применение насилия или иных средств запугивания; использование коммерческих или иных предпринимательских структур, скрывающих свою противоправную деятельность от уголовного преследования и которые для достижения своих целей совершают или планируют совершить акты насилия или другие уголовные деяния, сопровождающиеся запугиванием и/или оказывают влияние на политику, экономику, на политические органы или организации, общественные административные органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих; использование профессиональных и сходных по роду своей деятельности структур, с применением актов насилия или других средств запугивания или с воздействием на политику, средства массовой информации, общественное управление, юстицию и экономику; сбор и передача информации; нейтрализация действий правоохранительных институтов; определение внешней законности действий; использование основных социально-экономических служб; поддержка осужденных или скрывающихся от правосудия членов организации, сращивание с государственной властью);

опасность для общества (значительная опасность для общества);

цель преступной деятельности (получение прибыли и/или обладание властью; организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью как профессией; полностью или частично с помощью незаконных средств получать доходы, другие эквиваленты денег или экономическую выгоду для себя или других; получение прибыли и захват власти; набор взаимосвязанных целей: максимизация преступных доходов, отмывание "грязных" денег и др.).

Таким образом, признаки, выделяющие организованную преступность из "традиционной", довольно многочисленны и характеризуют самые различные стороны субъектов преступной среды и совершаемых ими преступных деяний.

В то же время, по мнению диссертанта, наряду с другими к основным отличительным признакам организованной преступности, позволяющей выделить ее из обычной или общеуголовной, следует отнести:

средства достижения цели (подкуп, физическое и (или) психологическое насилие либо угроза применения такого насилия);

опасность для общества (значительная опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др.));

цель преступной деятельности (извлечение материальной и иной выгоды).

Такой же позиции придерживается и ряд других ученых. Так, И.М. Клейменов отмечает, что проявления (черты) организованности и профессионализма свойственны преступности всегда (они имманентны ей), но характер организованной она приобретает тогда, когда становится альтернативой государству. Иными словами, преступность становится организованной, когда начинает выполнять те функции, которые обычно адресуются государству (например, взимания налогов, обеспечения безопасности, справедливого решения конфликтов и др.). Не случайно поэтому организованную преступность называют "государством в государстве" <20>. В связи с этим, по его мнению, попытки отождествить организованную преступность с явлениями профессиональной криминальной деятельности, теневой экономики, коррумпированной бюрократии нельзя признать удачными <21>.

--------------------------------

<20> См.: Клейменов И.М. Легализация преступных доходов и развитие организованной преступности // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей / Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. С. 656.

<21> См.: Чалидзе В. Уголовная Россия. М., 1990; Никифоров А.С. Об организованной преступности на Западе и в СССР // Советское государство и право. 1991. N 4. С. 48 - 57.

Аналогичной позиции придерживается Я.И. Гилинский, отмечая, что "об организованной преступности как социальном феномене (а не совокупности преступных организаций, которые существуют не одно столетие, а может, и тысячелетие) можно говорить тогда, когда она начинает серьезно влиять на экономику и политику страны. Это присуще, например, современной России. Неудивительно, что одной из тенденций организованной преступности является стремление к легализации своей деятельности, в частности, путем создания легальных предприятий, инвестируя в них деньги, добытые преступным путем, а затем "отмытые" <22>.

--------------------------------

<22> Гилинский Я.И. Криминология: Курс лекций. СПб., 2002. С. 209.

Как отмечает И.М. Клейменов, достаточную "критическую массу", выводящую организованную преступность на институциональный уровень, она набирает тогда, когда получает возможность отмыть средства, полученные в результате криминальной деятельности, и инвестировать преступные доходы в легальный бизнес. Такой возможности не было у "теневиков" времен социализма даже в период правления Л.И. Брежнева, когда деятельность "цеховиков", расхитителей социалистической собственности приобрела масштабный характер. Полученные ими в результате совершения преступлений средства тратились в основном на личное потребление либо на приобретение валютных ценностей, антиквариата и т.п. Во всяком случае, эти средства не могли серьезно влиять на экономическую систему СССР, не представляли угрозы экономической безопасности страны <23>.

--------------------------------

<23> См.: Клейменов И.М. Указ. соч. С. 659.

В.И. Третьяков считает, что, проникая в законный бизнес, организованная преступность нередко привносит в него свои привычные методы - тактику насилия и устрашения. Фирмы обманным путем лишаются активов, выпускаются фальшивые облигации, происходят запланированные банкротства, конкуренты вытесняются путем применения бесчестных методов, а иногда и просто совершения преступных действий. Это далеко не полный перечень возможных махинаций и злоупотреблений со стороны членов преступных организаций. Он также отмечает, что организованная преступность в России стала одним из наиболее активных участников приватизационного процесса. Криминальные действия в ходе приватизации не носили характера случайных, единичных актов. Наоборот, прослеживалась устойчивая тенденция хорошо спланированных, скоординированных действий подобного рода. Получило распространение взимание "дани" с коммерческих структур не в денежном выражении, а в виде акций. Это позволило преступным группировкам делегировать своих представителей в правление или совет директоров той или иной фирмы. Таким образом, коммерческая структура оказывалась не только под силовым, но и под экономическим контролем нелегалов. Наиболее опасным для экономики страны явилось то, что объектами внимания организованной преступности в ходе приватизации стали наиболее рентабельные производства, что в целом подрывало экономический потенциал страны <24>.

--------------------------------

<24> См.: Третьяков В.И. Экономические корни организованной преступности и некоторые аспекты легализации ее доходов // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. С. 1096.

Как было ранее сказано, в документе Секретариата ООН отмечено, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности. Однако в целом это явление можно охарактеризовать как "сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг" <25>.

--------------------------------

<25> См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.В. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. С. 8.

В этом определении организованной преступности в определенной степени акцентируется внимание на конечном результате организованной преступной деятельности - получении финансовой прибыли. На этот аспект деятельности организованной преступности указывают и другие ученые.

Так, американский ученый Д. Албанизи определил организованную преступность как "постоянно действующее преступное предприятие, рационально работающее для получения прибыли путем незаконной деятельности в тех сферах, на которые есть большой общественный спрос" <26>.

--------------------------------

<26> См.: Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Матер. науч.-практ. конф. 17 - 18 мая 1994 г. М., 1994. Вып. 4. С. 18.

В ряде штатов США (Пенсильвания, Нью-Йорк, Калифорния и др.) разработчики документов определяют организованную преступность "как группу лиц, действующих вне закона с целью извлечения финансовой выгоды, находящихся в постоянном преступном сговоре и способных осуществлять политический подкуп и контроль для успешного продолжения своего дела" <27>.

--------------------------------

<27> См.: Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминологические аспекты). Караганда, 1997. С. 17.

По определению Интерпола, под организованной преступностью следует понимать "любую организацию или группу лиц, занимающихся постоянно международной преступной деятельностью, цель которой - получение прибыли" <28>.

--------------------------------

<28> См.: Воробьев И.А. Организованная преступность в Германии. М., 1996. С. 7.

На эту сторону деятельности в какой-то степени указывает А.И. Гуров, который понимает под организованной преступностью "функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции" <29>.

--------------------------------

<29> Гуров А.И. Понятие организованной преступности и ее характеристика // Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1995. С. 258.

В ходе исследования перед работниками практических подразделений по организованной преступности был также поставлен вопрос о цели деятельности организованных преступных формирований, на который получены следующие ответы:

получение финансовой и имущественной выгоды - на это указали 86% опрошенных респондентов;

совершение тяжких или особо тяжких преступлений - 55%;

оказание влияния на политику, политические органы или организации, общественные органы - 63%;

оказание влияния на юстицию - 63%

оказание влияния на экономику, фирмы, союзы предпринимателей - 76%;

затруднились с ответом - 2%;

дали иные ответы - 14%. В основном здесь было отмечено, что целью деятельности организованной преступности являются все отмеченные цели.

Таким образом, на первое место среди целей организованной преступной деятельности практические работники подразделений по борьбе с организованной преступностью поставили получение значительных преступных доходов.

Именно наличием финансовой базы и сильна организованная преступность. Имея значительные денежные средства, организованная преступность может подкупить работников правоохранительных органов, чиновников органов государственной власти, политических деятелей, набрать в свои ряды лиц для силового обеспечения проводимых операций, материально поддерживать лиц, находящихся в местах лишения свободы, их родственников и т.п. Именно данная цель определяет средства и методы ее достижения. Исходя из этой цели и строится организационная структура преступных группировок, устанавливается железная дисциплина.

Исходя из достижения конечной цели - получения громадной выгоды - в каждом конкретном случае и определяется, как лучше решить ту или иную задачу: то ли с помощью подкупа должностных лиц правоохранительных органов, других категорий государственных служащих, то ли с помощью угроз и запугивания, для чего нужны ранее судимые и другие лица "бандитской направленности", то ли путем совершения поджога или взрывов либо физического устранения того или иного лица, для чего необходимо иметь наемных убийц (киллеров).

Таким образом, все отмеченные признаки (коррупция, наличие силовой поддержки, распределение ролей и т.п.), которые ставятся группой ученых-правоведов, а также законодателем при определении организованной преступности во главу угла, не являются определяющими.

На второе место среди целей организованной преступности опрошенные респонденты поставили оказание влияния на экономику, фирмы, союзы предпринимателей, на политику, политические органы или организации, общественные органы, оказание влияния на юстицию. В определенной степени это согласуется с ранее сделанными выводами.

Подводя итог сказанному, можно дать определение организованной преступности как преступной деятельности, осуществляемой планомерно, систематически, в широких масштабах преступными организациями, сообществами и иными преступными группами в целях извлечения материальной и иной выгоды, представляющей значительную опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др.), сопряженную с подкупом, физическим и (или) психологическим насилием либо угрозой применения такового.

§ 2. Классификация форм деятельности

организованных преступных формирований

Организованная преступность как явление характеризуется самыми разнообразными и многочисленными признаками и представляет собой суммарный результат ее разнообразных проявлений. Это различные преступления и преступники, сферы и способы деятельности преступных формирований, их последствия и многое другое.

В связи с этим при исследовании организованной преступности целесообразно использовать такие общенаучные методы исследования, как анализ (разложение целого на составляющие части) и синтез (сложение составляющих в одно целое).

Исходя из этого, используя метод анализа, дадим классификацию организованной преступности по различным направлениям. При этом следует отметить, что под классификацией обычно понимают систематизированное распределение явлений и объектов на определенные группировки, классы, разряды на основании их сходства и различия <30>.

--------------------------------

<30> См.: Статистический словарь. М., 1989. С. 189.

Классификация может осуществляться по различным основаниям. Основанием классификации, как правило, служат существенные качественные признаки, характеризующие внутреннюю общность объектов внутри классов и классов внутри множества.

В то же время авторы по-разному подходят к классификации форм организованной преступной деятельности, в связи с чем ими выделяются как различное количество таких форм, так и сами эти формы. Так, профессор Н.П. Водько отмечает, что согласно ст. 35 УК РФ и других норм действующего уголовного законодательства можно квалифицировать следующие формы групповой и организованной преступной деятельности:

1) группа лиц (без предварительного сговора);

2) группа лиц по предварительному сговору;

3) организованная группа;

4) преступное сообщество (преступная организация) <31>.

--------------------------------

<31> См.: Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. М.: Юриспруденция, 2000. С. 18.

Учитывая, что первые две группы, безусловно, относятся к формам групповой преступности, которые достаточно подробно рассмотрены в криминологической литературе <32>, отметим, что к формам организованной преступной деятельности указанный автор относит две последние формы.

--------------------------------

<32> См.: Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990; Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991; Он же. Проблемы расследования групповых преступлений: Автореф. дис.... д-ра юрид. наук. М., 1992; Он же. Методика расследования групповых и организованных преступлений // Криминалистика: Учеб. для вузов. Т. 2. Волгоград, 1994; Галиакбаров Р.Р. Совершение преступления группой лиц. Омск, 1980; Шеслер А.В. Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые аспекты: Дис.... докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2000; Кругликов Л.Л. Группа лиц как квалифицирующее обстоятельство // Совершенствование уголовного законодательства и практика его применения: Межвуз. сб. Красноярск, 1989; и др.

Н.П. Водько отмечает, что законодатель (ст. 35 УК) не делает каких-либо различий между преступным сообществом и преступной организацией и, заключив последнее в скобки, ставит знак тождества между ними, хотя если такое тождество существует, то употребление в норме закона двух терминов, характеризующих одно понятие, очевидно неоправданно. Если эти два наименования обозначают одно и то же понятие, то вряд ли целесообразно заключать одно из них в скобки. Такой подход законодателя лишь вносит сумятицу и вызывает непродуктивные теоретические поиски сходств и различий преступного сообщества и преступной организации <33>. В то же время, по его мнению, закрепление двух форм организованной преступной деятельности в ст. 35 УК РФ вполне достаточно для борьбы с организованной преступностью.

--------------------------------

<33> См.: Водько Н.П. Указ. соч. С. 23, 36. Об этом см. также: Елеськин М.В. Криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью в исправительных учреждениях: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М.: МИ МВД России, 1998. С. 17.

Он также выделяет структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), а также объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп <34>.

--------------------------------

<34> Водько Н.П. Указ. соч. С. 32.

Иным образом классифицирует организованные формы преступной кооперации В.И. Ярочкин. Он выделяет следующие формы: организованная преступная группа (ОПГ), организованная преступная группировка (ОПГр) и организованное преступное сообщество (ОПС).

Поскольку такая форма организованной преступной деятельности, как организованная преступная группа, не вызывает больших споров, остановимся на последних двух формах.

Организованная преступная группировка (ОПГр), по его мнению, - это объединение двух и более преступных групп одной или разной преступной направленности с наличием организующего звена, имеющих:

выраженного лидера (как правило, авторитета в преступном мире);

четкое распределение функций и иерархии с целью оказания взаимной поддержки;

четко выраженную территорию своей деятельности и обеспечивающих ее защиту от посягательств иных преступных образований;

коррумпированные связи;

техническое оснащение, автотранспорт и оружие различного назначения и исполнения.

Организованное преступное сообщество (ОПС) - устойчивое, сложное иерархическое криминальное образование. В.И. Ярочкин отмечает, что в основе объединения лиц (групп) в сообщество в большинстве случаев лежат общность преступных интересов, а также этнические признаки (например, чеченская, азербайджанская группировки) или принцип "землячества" ("Солнцевская", "Люберецкая", "Тамбовская" группировки).

Руководящее звено каждого сообщества, как правило, состоит из лидера и группы наиболее приближенных к нему лиц, выполняющих функции советников по правовым, криминальным, экономическим и другим вопросам. В их непосредственном подчинении имеются боевики ("солдаты", "быки"), используемые для охраны руководящего звена, поддержания внутренней дисциплины, силового давления и надзора за деятельностью принадлежащих сообществу структур и предприятий.

Руководство сообщества осуществляет общий контроль за дисциплиной, распределением доходов и сфер влияния внутри структуры, решает спорные вопросы между входящими в него преступными группами, организует "выбивание" долгов, кредитов от руководителей коммерческих структур, предприятий, осуществляет связи с другими группировками, регионами, а подчас и с заграницей, организует контрразведку, а также расправу с конкурентами <35>.

--------------------------------

<35> См.: Ярочкин В.И. Организованная преступность. Откуда исходит угроза. М.: Ось-89, 1995. С. 14 - 20.

Таким образом, В.И. Ярочкин, выделяя три формы ОПД, не указывает такую из них, как преступная организация.

Б.М. Нургалиев отмечает, что криминализации в УК Республики Казахстан подверглись только две формы организованной преступной деятельности - организованная преступная группа (простейшая) и преступное сообщество (высшая). Законодатель не заметил "преступные группировки, преступные организации, организации "воров в законе" <36>.

--------------------------------

<36> См.: Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты): Монография. Караганда: КВШ ГСК РК, 1997. С. 44.

В то же время, по его мнению, среди форм организованной преступной деятельности целесообразно выделить:

организованную группу, под которой он понимает устойчивую группу из 2-х и более лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений. Для этой формы он дает обязательные и факультативные признаки;

преступную группировку - устойчивое объединение, состоящее из пяти и более лиц или двух и более групп, заранее объединившихся для совместной деятельности с разграничением между ее участниками функций по ее созданию и руководству, а также непосредственному совершению преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК.

Следует отметить, что под преступной группировкой понималась предварительно организованная преступная группа из двух или более лиц, созданная для определенных преступлений <37>. Другие авторы считали, что группировка должна носить устойчивый характер <38>, а третьи отмечали, что в группировке имеется организатор, который руководит группой, конспирирует и планирует ее деятельность <39>.

--------------------------------

<37> См.: Комментарий к УК РСФСР. М., 1980. С. 157.

<38> См.: Учебное пособие / Под ред. М.И. Ковалева, Е.А. Фролова, М.А. Ефимова. Свердловск, 1964. С. 84.

<39> См.: Загородников Н.И. Советское уголовное право. М., 1975. С. 282.

По мнению Б.М. Нургалиева, между понятиями "группа" и "группировка" имеются различия. Ссылаясь на словарь С.И. Ожегова, он отмечает, что слово "группировка" означает "объединение", а слово "группировать" - "объединять в группы". Таким образом, под группировкой, по его мнению, понимается укрупненное объединение, совокупность групп, а не совокупность людей <40>.

--------------------------------

<40> См.: Нургалиев Б.М. Указ. соч. С. 55.

Однако такое объяснение не совсем верно. Слово "группа" имеет несколько значений: "1. Несколько предметов или людей..., расположенных близко друг от друга, соединенных вместе. 2. Совокупность людей, объединенных общностью интересов, профессии, деятельности..." <41>.

--------------------------------

<41> См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1993. С. 149.

Слово "группировка" также имеет два значения. Первое происходит от слова "группировать" - объединять в группы; классифицировать <42>. Как представляется, данное значение больше относится к классификации предметов и явлений, а не к лицам. Второе значение данного слова - объединение <43>. Однако объединить можно и мелкую, и более крупную группу. В указанном словаре не сказано, что это - укрупненное объединение, совокупность групп, а не совокупность людей.

--------------------------------

<42> Там же.

<43> Там же.

В связи с этим представляется нецелесообразным классифицировать организованную преступную деятельность на такие формы, как организованная группа и преступная группировка, поскольку между этими формами трудно обнаружить четкие различия даже теоретически. В связи с этим многоступенчатая схема закрепления понятий организованной преступной деятельности внесет лишь дополнительную неразбериху в практику.

Наряду с этим указанный автор выделяет и другие формы организованной преступной деятельности, а именно:

преступная организация - устойчивое, руководимое ядром (советом) объединение организованных групп или группировок (либо банд) для совместной преступной деятельности с распределением между ее участниками функций по совершению тяжких преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК;

преступное сообщество - устойчивое объединение организаторов преступных структур (групп, группировок, организаций) в целях совместной разработки мер по координации преступной деятельности, а также по созданию благоприятных условий ее осуществления <44>.

--------------------------------

<44> См.: Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты): Монография. Караганда: КВШ ГСК РК, 1997. С. 42 - 84.

Следует отметить, что организация - это не только разделение ролей и кооперация, это еще и более или менее сложная структура и иерархия, в которой каждый знает порядок взаимодействия с другими ее членами. В ней существуют определенные правила поведения, строгая дисциплина, выделяются немалые средства для поддержания организации.

Даже поверхностный взгляд на человеческое общество позволяет сказать, что большая часть социальных групп существует в виде организаций. Сущность ее эффекта состоит в том, что люди, действуя совместно, могут сделать значительно больше, чем действуя поодиночке. Результат совместной деятельности группы индивидов выше, чем сумма результатов их индивидуальных разрозненных усилий. Однако для того, чтобы это свойство проявилось в полной мере, организация должна создавать действительно оптимальные условия, обеспечивающие совместные действия.

Высокая специфичность структуры и координация внутри организации отличают ее от диффузных и неупорядоченных связей между неорганизованными индивидами. Все это делает организацию похожей на отдельный сложный биологический организм <45>.

--------------------------------

<45> См.: March J., Simon H. Organizations. N.Y., 1958.

И.В. Годунов определяет организацию как социальную группу, ориентированную на достижение взаимосвязанных специфических целей и на формирование высокоформализованных структур <46>.

--------------------------------

<46> См.: Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России. М., 2001. С. 17.

По его мнению, центральным элементом любой организации является ее социальная структура, которая включает в себя совокупность взаимосвязанных ролей, а также упорядоченных взаимоотношений между членами организации, в первую очередь отношения власти подчинения.

Социальная структура организации различается по степени формализации. Формальная социальная структура - это такая структура, в которой социальные позиции и взаимосвязи между ними четко специализированы и определены независимо от личностных характеристик членов организации, занимающих эти позиции. В то же время неформальная структура состоит из совокупности позиций и взаимосвязей, формируемых на основе личностных характеристик и основанных на отношениях престижа и доверия. Таким образом, неформальная структура более изменчива, подвижна и неустойчива, чем формальная - именно к таким, как правило, относятся организованные преступные группы.

Для организации важны цели, так как ради их достижения и осуществляется вся деятельность организации. Не имеющая цели организация бессмысленна и не может существовать продолжительное время. Цель рассматривается как желаемый результат или те условия, которых пытаются достичь, используя свою активность, члены организации для удовлетворения коллективных потребностей.

Важной составляющей организации являются ее члены, или участники. Это совокупность индивидов, каждый из которых должен обладать определенным набором качеств и навыков, позволяющих ему занимать определенную позицию в социальной структуре организации и играть соответствующую социальную роль. Все вместе члены организации представляют собой персонал, который взаимодействует друг с другом в соответствии с нормативной и поведенческой структурой. Обладая различными способностями и потенциалом (знаниями, квалификацией, мотивацией, связями), участники организации должны заполнить все без исключения ячейки социальной структуры, т.е. социальные позиции в организации. Возникает проблема расстановки кадров, соединения способностей и потенциала участников с социальной структурой, в результате чего возможно объединение усилий, достижение организационного эффекта.

Дата добавления: 2015-08-09