Степень защиты.

1. Полиграфические средства защиты: водяные знаки, специальная краска, в том числе светопереходная, защитная нить, фрагменты с изображение повышенной рельефностью, предназначены для людей со слабым зрением. Применительно к доллару – портрет со смещением в сторону, увеличенный и другие.

2. Средства технологической защиты денежных знаков – это комплекс визуально не обнаруживаемых признаков, а именно: состав бумаги, состав красок.

3. Средства физико-химической защиты, а именно: использование в составе таких химических веществ, которые придают этим материалам специфические свойства.

2 степень защиты.

Под способом приготовления поддельных денег понимается определенная совокупность взаимосвязанных действий субъекта по приисканию, приобретению, разработке материалов и технических приспособлений, а также по их последовательному использованию в целях создания предмета/предметов имитирующего подлинное платежное средство, находящееся в обращении.

1. Полиграфический способ подделки. Суть: используется полиграфическое оборудование и деньги печатаются на бумаге, при этом могут использоваться прессы, станки и др.

Признаки подделки: применительно к месту где осуществлялась подделка наблюдается запах масляной краски, керосина, следы типографской краски на полу, мебели, на одежде, на руках изготовителя. Что же самой денежной банкноты – наличие следов давления от выступающих элементов печатной формы, а также утолщение красочного слоя по краям изображения.

2. Электрографический способ.

С помощью принтеров многоцветной печати. Признаки подделки: отсутствие водяных знаков или защитных волокон, ассиметрия в изображениях на сторонах купюры, появление на линии сгиба белых полос, зернистость или рельефность изображения.

3. Анастатический способ/копировальный. Предусматривает размягчение краски подлинной купюры и получение от него оттиска.

Признаки подделки: нечетность изображения, смазанность линий.

4. Рисование. Либо рисование с натуры, либо с помощью специальных трафаретов.

Признаки:

Личность фальшивомонетчика.

1 группа. Лица, изготавливающие материалы единичного экземпляра путем частичной подделки. Они используют подручные средства. Не нужно знание технологий. Это изготовители-одиночки. Они же и выступают и сбытчиками.

2 группа. Лица, изготавливающие полностью поддельные денежные знаки различных тиражом. Способами значительно отличающимися от высококвалифицированных. В то же время могут иметь художественные навыки, знания в области полиграфии, фотодела.

3 группа. Лица, изготавливающие полностью поддельные денежные знаки, значительным тиражом комбинированными способами. С использованием специальных средств и обладающими специальными познаниями относительно технологии изготовления.

Во-первых, организатор производства и сбыта фальсификатов могут не совпадать в одном лице, могут совпадать.

Во-вторых, изготовитель поддельных денежных знаков – лица, использующие не простые бытовые приборы, а они обладают знаниями в области технологии изготовления.

В-третьих, посредник, т.е. связующее звено между отдельными субъектами.

Выделяют такого субъекта, как курьер, лицо занимающееся хранением и транспортировкой.

В пятых – сбытчик. Им может быть изготовитель, могут быть специально найденные лица для этих целей.

Для квалифицированного способа фальшивомонетчества субъекту необходимо изучить специальную литературу о фальшивомонетчестве, получить доступ к определенной технике, в ряде случаев, войти в сговор с работниками полиграфических предприятий, найти помещение. Как показывает практика в актах фальшивомонетчества чаще бывают задействованы: лица, ранее судимые за аналогические преступления, лица, привлекавшийся к ответственности за хищение подобных средств, работники полиграфических предприятий, художник, фотограф.

Сбыт, т.е. выпуск в обращение поддельных денежных знаков, использование в товарно-денежных отношениях. Способ сбыта, взаимосвязан со временем, местом сбыта, со способом изготовления и другие элементы. Виды сбыта:

1. Размен.

2. Оставление в ресторане денег.

3. Возвращение долга и т.п.

Типовые объекты-следоносители:

1 группа. Подлинные денежные знаки, используемые в качестве оригиналов для подделки:

1) Подлинные денежные знаки, имеющие одинаковые с поддельными: серии и номера.

2) Банкноты с характерными признаками в виде пометок, надрывов, иных дефектов, которые могли отобразиться в клеше.

3) Купюры с неполным изображением.

4) Частично обесцвеченные банкноты под воздействием реактивов.

5) Подлинные деформированные монеты.

6) Монеты со следами вещества используемого при приготовление печатной формы.

7) Билеты (денежные) со следами контуров, свидетельствующих о переводе рисунков с помощью копировальной бумаги, а также со следами давления и накалывания.

2 группа. Материалы, используемые для подделки:

1) Бумага

2) Красители

3) Растворители, кислоты

4) Фотоматериалы и т.п.

3 группа. Приспособления, с помощью которых производилась подделка:

1) Печатные станки, трафареты, клеше, копировально-множительная техника и т.п.

4 группа. Непосредственно поддельные денежные знаки.

5 группа. Иные криминалистические значимые объекты, как например, специальная литература, рецепты по приготовлению, записи, пометки, переписки в компьютере и т.д.

6 группа. Объекты, приобретенные за фальшивые деньги.

7 группа. Память лиц.

2 вопрос. Особенности расследования фальшивомонетчества.

Источниками информации об актах фальшимонетчества являются заявления граждан, заявления кредитных, торговых и иных учреждений о фактах выявления денежных знаков, вызывающие сомнения о своей подлинности, рапорт об обнаружении признаков преступления и иные.

Типичные следственные ситуации:

1. Денежные знаки, вызывающие сомнения своей подлинностью, обнаруженные в обращении. Сведений о сбытчике нет (об изготовителе тем более).

Характерны: допрос лица, выявившего сомнительные знаки; осмотр денежного знака; назначение экспертиз.

2. Денежные знаки выявлены при попытки их сбыта лицом, которое скрылось с места происшествия.

Характерны: допрос осмотр, назначение экспертиз.

3. Лицо задержано при попытке сбыта.

характерны: задержание, личный обыск, освидетельствование, его допрос, допрос лиц, которые выявили подделку, осмотр денежных знаков, обыск по месту жительства, назначение экспертиз по денежному знаку, но главное важно – выдвинуть и проверить версию о неумышленном сбыте. Особое значение в этой ситуации уделяется внимание о происхождение этого денежного знака у лица (откуда она у него появилась). Также важно учитывать личность.

4. Факт фальшивомонетчества выявлен оперативным путем.

Расследование начинается с задержания с поличным в момент изготовления или сбыта, как правило, либо обыск по месту жительства лица.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

Имело ли место факт изготовления с целью сбыта. Либо сбыт, а также хранение или перевозка поддельных денежных знаков, где когда, какие денежные знаки изготавливались, в каком количестве, на какую сумму, кто конкретно явился изготовителем денежных знаков, каким способом изготавливались денежные знаки, какие материалы, оборудования, приспособления, использовались для приготовления, из каких источников они получены, где хранятся, где, кем, каким образом осуществлялся сбыт поддельных денег, сколько сбыта поддельных денег, какими купюрами, знало ли лицо что они поддельные, имелись ли у лица соучастники и в чем заключалась роль каждого из них, кто был организатором преступной группы, когда она была организована, у кого и где находятся не сбытые поддельные деньги и иные обстоятельства.

Отдельные следственные действия:

1. Следственный осмотр:

1) Поддельных денежных знаков.

В протоколе следственного осмотра денежных знаков отражаются: вид денежных знаков (рубли, доллары), страна изготовителя, количество, достоинство, номера, серии купюр, размеры купюр, свойства бумаги, плотность, цвет, оттенок, наличие и особенности водяных знаков, степень изношенности купюры, наличие каких либо пометок на них, особенности рисунка, качества надписей на купюре, читаем ли текст и другие. После осмотра денежные купюр помещаются конверты между листами чистой белой бумаги.

2) Мест изготовления денежных знаков.

Производится со специалистами в области полиграфии компьютерной техники, специалистами в области физики, химии. В протоколе указывается, что собой представляет это место, какое оборудование в нем находится и материалы, должны быть все сфотографированы, зафиксированы в протоколе, какие след обнаружены в помещении, характерные запаховые следы, следы типографской краски.

3) Мест сбыта.

2. Допрос свидетелей.

В первую очередь: лица, котором сбывались или которые по тем или иным причинам их выявили. Что выясняется: какой денежный знак пытались сбыть лицу, почему данный денежный знак вызвал сомнения в подлинности у лица, каким способом было произведено опознавание, знаком ли свидетель и сбытчик, кто он, когда познакомились, каковы признаки внешности, какой разговор происходил между ними, какие-то особенности запомнились, кто еще также мог наблюдать сбытчика. На более поздних этапах расследования в качестве свидетелей могут быть допрошены, лица, которые могут охарактеризовать личность подозреваемого.

3. Назначение экспертиз.

Типичные вопросы эксперту: является ли денежный знак подлинным или поддельным, какого способа подделки данный денежный знак, не изготовлены ли денежные знаки при помощи представленного технического средства, не одним ли способом изготовлены несколько партий денежных знаков, какие материалы, применялись при изготовлении денежного знака фальшивого, не с одних ли печатных форм напечатаны денежные билеты, не идентичны ли денежный билет изготовленный подозреваемым во время следственного эксперимента и иные представленные на экспертизу денежные знаки и иные вопросы.

Возможно назначение физико-химической экспертизы поддельных денег: какой химический состав бумаги, из которой изготовлена денежная купюра, каким предприятием она изготовлена, неоднородна ли эта бумага по химическим составам той бумаги, которая изъята у подозреваемого, каков химический состав красящих веществ, примененных при изготовлении и иные вопросы.

Могут быть назначены иные виды экспертиз – дактилоскопическую экспертизу и т.п.

После задержания подозреваемого производится его допрос. Если лицо задержано при сбыте, ставятся вопросы: откуда, от кого, когда допрашиваемый получил фальшивые деньги, где, когда, кому их сбыл, сколько раз, кто осуществлял подделку/изготовителем, у кого банкноты хранились, кто занимался перевозкой, каков был порядок взаиморасчетов соучастников и другие.

Если лицо отрицает факт своей осведомленности о том, что купюра была фальшивая необходимо детализировать его показания об источнике происхождения этой купюры.

Если лицо задержано на месте изготовления, выясняется: где лицо приобрело навыки подделки, какой способ подделки применялся, в чем конкретно состоял, какова технология изготовления, какие материалы, приспособления использовались для подделки, кто еще участвовал в изготовлении, кто занимался сбытом, перевозкой, хранением, какое общее количество денежных знаков было изготовлено. Также возможно еще освидетельствование. На руках могут быть обнаружены следы типографской краски – смывы рук на ватные тампоны, просушить и направить на экспертизу. Признательные показания важно проверить.

Следственный эксперимент (ст. 81 УПК) – эксперимент, направленный на установление возможности совершения определенных действий, может проверяться факт изготовления лицом денежных знаков определенным способом, предоставив определенные приспособления. Далее, изготовленный подозреваемым денежный знак, должен направлен быть на экспертизу, наравне с теми же денежными знаками, которые были изъяты (технико-криминалистическую экспертизу).

При расследование фальшивомонетчества возможно опознание предметов, например, опознание изготовителей и сбытчиков, свидетелями, потерпевшими, опознание оборудования и инструментов использованных в механизме фальшивомонетчестве их продавцом, опознание фальшивых денег лицами получившими их от изготовителя для сбыта, опознание товаров приобретенных за фальшивые деньги, прежними владельцами этих товаров.

Дата добавления: 2015-07-15