Противодействие расследованию экономических преступлений.

Расследование преступления экономического характера не редко сопряжено со сложностями в понимании следовой информации и в целом со сложностями механизма преступления. А также сложностями в использовании доказательственной информации.

Особенности в противодействии расследование могут составлять следующие факторы:

1. Специфика механизма совершения преступления (например, тайный характер кражи, маскировка факта дачи взятки под законопослушное действие).

2. Социальный статус субъекта преступной деятельности (например, его профессиональный, образовательный уровень). Можно выделить 2 типа преступников: общеуголовный (кража, не имеющие образования и не занимающиеся какой либо деятельностью), либо обладающие социальным статусом (должностные лица, например).

3. Психологические характеристики субъекта преступной деятельности (например, умеющие убеждать, воздействовать на лиц).

4. Количественный и качественный состав преступных групп.

5. Осведомленность субъектов преступной деятельности о состоянии расследования по уголовному делу, об имеющихся в уголовном деле доказательств.

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании экономических преступлений:

1. Характер события, имевшего место.

2. Предмет преступления.

3. Сфера деятельности, в которой совершено преступление, с которой связан этот предмет.

4. Способ подготовки к преступлению.

5. Способ совершения преступления.

6. Способ сокрытия преступления.

7. Время, место, обстановка совершения преступления.

8. Характер последствий преступления, размер причиненного ущерба.

9. Лица, являющиеся потерпевшими от преступления.

10. Обстоятельства, характеризующие личность виновного.

11. Мотив и цель преступления.

12. Факты и обстоятельства, указывающие на мотив и цель.

13. Обстоятельства смягчающие или отягчающие ответственность виновного.

14. Обстоятельства, способствующие совершению преступлению.

Одним из важных источников является документ. Документы являются объектами различных исследований. При работе с документами необходимо учитывать следующие принципы:

1. Полнота сбора документов.

2. Сочетания параллельности с последовательностью при исследовании документов.

3. Исключение возможности и изъятия документов заинтересованными лицами.

4. Привлечение для работы с документами следующих лиц.

5. Получение из документов исчерпывающих сведений.

6. Работа с документами, также предполагает предварительное ознакомление со структурой и характером деятельности организации, ознакомление с документооборотом, с системой учета имущества, выявление организаций, связанных со снабжением предприятия и сбытом его продукции, изучение нормативных актов, регламентирующих соответствующую сферу деятельности.

Криминалистическая характеристика преступления обусловливает следственная версия – версии обусловливают – обстоятельства подлежащие доказыванию – обстоятельства, подлежащие установлению, устанавливаются на основе планирования расследования – планирование расследования осуществляется с учетом следственной ситуации – следственные ситуации определят содержание и последовательность следственных действий.

Дата добавления: 2015-07-15