Интернет-ресурсы

http://www.kremlin.ru - Официальный сайт Президента Российской Федерации

http://www.mvd.ru - Официальный сайт МВД России

http://www.debmvd.ru - Официальный сайт ДЭБ МВД России

http://www.vnii-mvd.ru – Официальный сайт ВНИИ МВД России

http://www.genproc.gov.ru - Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации

http://www.sledcomproc.ru - Официальный сайт Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации

http://www.fedsfm.ru - Официальный сайт Федеральной службы финансового мониторинга Российской Федерации

http://amvd.ru - Официальный сайт Академии управления МВД России

http://www.econsafety.ru - Официальный сайт Академии экономической безопасности МВД России

http://va-mvd.ru - Официальный сайт Волгоградской академия МВД России

http://www.kuimvd.ru - Официальный сайт Казанского юридического института МВД

http://www.krdu-mvd.ru - Официальный сайт Краснодарского университета МВД

http://91.192.71.100 - Официальный сайт Московского университета МВД России

http://www.namvd.ru - Официальный сайт Нижегородской академии МВД

http://www.omamvd.ru - Официальный сайт Омской академии МВД России

http://www.ruimvd.ru - Официальный сайт Ростовского юридического института МВД

http://www.univermvd.ru - Официальный сайт Санкт-Петербургского университета МВД России

http://www.suimvd.ru - Официальный сайт Саратовского юридического института МВД России

http://www.ufali.ru - Официальный сайт Уфимского юридического института МВД России

http://www.urlit.ru/ - Официальный сайт Издательства Юрлитинформ

http://www.it2b.ru/ - Проблемы экономической преступности

http://dljavseh.ru/ - сайт, посвященный различным видам мошенничества

http://newasp.omskreg.ru/bekryash/contents.htm - теневая экономика и экономическая преступность

http://www.buimvd.ru – материалы по дисциплинам Барнаульского юридического института МВД России

http://rui-criminal.ru/educ_material/cd/19.html - материалы по дисциплине криминалистика Ростовского юридического института МВД России

http://criminalnaya.ru – криминальные новости, криминальные новостные видеоролики

http://www.crime.vl.ru - Владивостокский центр исследования организованной преступности

http://www.cyberpol.ru/statcrime.shtml - все о компьютерных преступлениях

http://www.crime-research.ru/library.html - центр исследования компьютерной преступности

http://e-terror.ru – статьи и публикации по экономической преступности

http://law.vl.ru/analit/all_m.php - сайт прокуратуры Владивостока

[1] См.: Квалификационный (профессиональный) стандарт для выпускника, прошедшего обучение по специальности 030501.65 «Юриспруденция» по специализации «уголовно-правовая» по профилю подготовки предварительное следствие в органах внутренних дел. – М.: МВД России, 2009.

[2] См.: Расследование преступлений в сфере экономики: Примерная программа дисциплины для образовательных учреждений высшего профессионального образования. – М.: ЦОКР ДКО МВД России, 2009. - 43 с.

[3] См.: Экспресс-информация. Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений по России за 1997-2010 гг. Форма № 451 кн. 8. – М.: ЦСИ ГИАЦ МВД России, 1997-2010 гг. Далее в учебном пособии статистические данные приводятся на основании указанной формы.

[4] См.: Интернет ресурс - http://www.mvd.ru/Интервью заместителя начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России генерал-майора милиции А. Елина газете «Известия», "Мафия бессмертна? Это миф", 2008.

[5] См.: Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2008 г. Аналитические материалы. – М.: ОИД МВД России, 2009. С. 21.

[6] См.: Волобуев А. Комплексные методики расследования экономических преступлений//Российская юстиция, 2003. № 4. С. 57-58.

[7] См.: Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в зарубежных странах: Дис.... канд. юрид. наук. М., 1996. С. 30

[8] См.: Колесников В.В. Экономическая преступность в современном рыночном хозяйстве // Криминология - XX век. М.: Юридический центр Пресс, 2000. С. 334.

[9] Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. - Харьков: Консум, 1999. С. 124.

[10] См., например, Бурлин С.А. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов: Дисс.... канд. юрид. наук. – Саратов, 2002; Бушинская М.Г. «Криминальное противодействие и пути его преодоления при расследовании мошенничества» (М, 2006); Черкесова А.А. «Раскрытие и расследование взяточничества в условиях противодействия» (М, 2007).

[11] См., например, Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве: Иркутск: ИПКПР ГП РФ, 2005; Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы: Сб. науч. трудов. – М.: Академия управления МВД России, 2007.

[12] Интернет ресурс - http://www.sledcomproc.ru/corruption, 2010.

[13] Карпов Н.С. Криминалистическое изучение преступной деятельности, средств и методов борьбы с ней. – Киев: Национальная Академия внутренних дел Украины, 2004. С. 59-63.

[14] Более подробно см.: Противодействие расследованию экономических преступлений/Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое пособие./Под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. – М.: ЦОКР МВД России, 2006. С. 516-546.

[15] Интернет ресурс - http://www.mvd.ru/Новости, 2010.

[16] См.: Секретный бизнес/ Российская газета от 25 мая 2010 г., № 92п (4916).

[17] Интернет ресурс - http://www.sledcomproc.ru/corruption/inquest, 2010.

[18] Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. - Харьков: Консум, 1999. С. 81.

1 См.: Яковлев В.Г. О состоянии работы по возмещению ущерба при расследовании преступлений в сфере экономики // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. 1998. № 3(96).

[19] См.: Драпкин Л.Я. Криминалистика: проблемы теории и практики: сборник научных трудов. Выпуск 1-2 (2009-2010). – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2010. С. 82-86.

[20] См.: Экспресс-информация по России/Сведения о состоянии преступности и результатах выявления и раскрытия преступлений за 2006-2010//Форма 451 книга 114. – М.: ЦСИ ГИАЦ МВД России, 2010.

[21] Ильин И. В. Понятие, характеристика и вопросы профилактики экономического мошенничества (теоретические аспекты): Монография. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. C. 66.

[22] См.: Жилкина М.С. Страховое мошенничество: Правовая оценка, практика выявления и методы пресечения. - Волтерс Клувер, 2005. С. 37-38.

[23] См.: Экспресс-информация. Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений по России за 2006-2010 гг. Форма № 451 кн. 8. – М.: ЦСИ ГИАЦ МВД России, 2006-2010 гг.

[24] См.: Колесников П.М. Расследование незаконного предпринимательства: уголовно-правовые, криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты: учебное пособие / под ред. Н.Г. Шурухнова. – М.: Юрлитинформ, 2007.

[25] В настоящее время данный способ незаконного предпринимательства декриминализован.// Федеральный закон от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»// СПС Консультатн Плюс., 2010.

[26] Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. М., 1997. Т. 3. С. 364.

[27] Руководство для следователей/Под общ. ред. В.В. Мозякова. М., 2005. С. 615 – 616.

[28] Криминалистика/Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. С. 603.

[29] Более подробно о классификации бухгалтерских документов см.: Арзуманян Т.М., Танасевич В.Г. Бухгалтерская экспертиза при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. М., 1975. С. 52 – 61; Дубоносов Е.С., Петрухин А.А. Судебная бухгалтерия. Курс лекций + учебно-методический комплекс. М., 2005. С. 42 – 49.

[30] Подробнее см.: Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. М., 1996; Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. М., 1998; Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации/Под ред. проф. Н.Г. Шурухнова. М., 2001.

[31] Колесников П.М. Расследование незаконного предпринимательства. Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. - Москва, 2006. С. 14.

[32] См.: Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Указ. соч. - С. 193.

[33] См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. - М., 1998. -С. 96-97.

[34] Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России, форма 475.

[35] По сведениям территориальных органов предварительного следствия.

[36] Статистические данные ГИАЦ МВД России ф. 475 кн. 1

[37] Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФСКН России, ФТС России, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, Росфинмониторинга от 5 августа 2010 г. № 309/566/378/318/1460/43/207 «Об утверждении инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем».

[38] Далее по тексту будут равнозначно применятся термины «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег» и «Фальшивомонетничество».

[39] См.: Федеральный закон № 66-ФЗ от 29.04.2009 г.

[40] См.: Максимова И.Е. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): криминологический и уголовно-правовой аспекты. Дисс. … к.ю.н. – Владивосток, 2005. С.75.

[41] См.: Экспресс-информация по России/Сведения о состоянии преступности и результатах выявления и раскрытия преступлений за 2006-2010//Форма 451 книга 114. – М.: ЦСИ ГИАЦ МВД России, 2010.

[42] Статистические данные о раскрытых преступлениях прошлых лет за 2009 год// Ст. форма № 451 книга 117. – М.: ЦСИ ГИАЦ МВД России, 2009.

[43] Методический обзор судебно-следственной практики и состояния работы органов предварительного следствия по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ за 2009 г. – М.: УКМО Следственного комитета при МВД России, 2010. С. 3.

[44] См.: Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России за 2009 год// Интернет-ресурс. http://www.cbr.ru/analytics.

[45] См.: Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России за 2009 год// Интернет-ресурс. http://www.cbr.ru/analytics.

[46] См.: Материалы брифинга на тему: «Борьба с фальшивомонетничеством в период кризиса» от 14 апреля 2009 года. – М.: МВД России, 2009.

[47] Грустный Франклин родом из Прибалтики//"Российская газета" - Федеральный выпуск №4889 от 15 апреля 2009 г.

[48] См.: Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое пособие./ Под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. – М.: ЦОКР МВД России, 2006. С. 216 - 217; Каркавин И.Н., Тямкин А.В. Организационно-тактические основы деятельности ОВД по предупреждению и выявлению преступлений, связанных с изготовлением денежных знаков и ценных бумаг. – Воронеж, 2005. С. 63.

[49] Асатрян Х.А. Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами (по материалам Восточной Сибири). – Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. – Иркутск, 2008. С. 11.

[50] См.: более подробно о характеристиках и средствах защиты монет банка России смотри в Приложении 2.

[51] Более подробно о высокой, глубокой и плоской офсетной печати смотри Приложение 3.

[52] Ксерокс с "черной меткой"// "Российская газета" - Федеральный выпуск №5145 (66) от 31 марта 2010 г.

[53] См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 2001 г. № 1).

[54] Асатрян Х.А. Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами (по материалам Восточной Сибири). Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. – Иркутск, 2008. С. 12.

[55] Грустный Франклин родом из Прибалтики//"Российская газета" - Федеральный выпуск №4889 от 15 апреля 2009 г.

[56] Осяк В.В. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (по материалам Южного Федерального округа). Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2007. С. 4.

[57] См.: Кочетов К.А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества. – Калининград, 2006. С. 131-133.

[58] См.: Баглаев Д.А. Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества: Автореф. дисс. …канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2009. С. 27-28.

[59] Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. - Новое изд., переизд. с изд. 1925 г. - М.: ЛексЭст, 2003. - С. 420.

[60] См.: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации): Комментарий. М.: ЮрИнфор, 1997. С. 9.

[61] См.: Савина Л.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях. М.: «Юрлитинформ», 2006. С. 11.

[62] Методический обзор судебно-следственной практики и состояния работы органов предварительного следствия по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ за 2009 г. – М.: УКМО Следственного комитета при МВД России, 2010. С. 17-18.

[63] См.: Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"/ "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1).

[64] Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. №460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы» // СПС Консультант Плюс: Версия Проф, 2010.

[65] См.: Перечень № 23 преступлений коррупционной направленности /Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. № 187/86/2 // СПС Консультант Плюс: Версия Проф, 2010.

[66] См., например: Белоконь А. Букет: подарок или взятка // Бизнес-адвокат. 1996. № 10; Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. 2000. № 6; Эрделевский А. Бойтесь данайцев, дары приносящих // Бизнес-адвокат. 2000. № 21.

[67] Наиболее последовательна в этом вопросе позиция проф. Б. В. Волженкина. См.: Волженкин Б. В. Служебные преступления. С. 203—204; Он же. Обычный подарок или взятка // Законность. 1997. № 4.

[68] См.: Приказ МВД России № 280 от 26 марта 2008 года «Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений».

[69] См.: Проект приказа СК при прокуратуре Российской Федерации, МВД России, ФСБ России «Об утверждении инструкции о порядке взаимодействия следственных органов следственного комитета при прокуратуре российской федерации, органов внутренних дел российской федерации и органов федеральной службы безопасности в сфере противодействия коррупции».

[70] См.: Козицин Я.М. Вопросы взаимодействия при расследовании хищений, совершаемых с использованием служебного положения // Правовые исследования. Свердловск: СЮИ, 1971. Вып. 6. С. 151-153.

[71] См.: Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФСКН России, ФТС России, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, Росфинмониторинга от 5 августа 2010 г. № 309/566/378/318/1460/43/207 «Об утверждении инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем».

[72] См.: Криминалистика: учебник для студентов вузов/ Под ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лаврова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2008. С. 47.

[73] Подробнее см.: Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое пособие./ Под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. – М.: ЦОКР МВД России, 2006. С. 517-518.

Дата добавления: 2015-08-02