Технико-криминалистическая экспертиза докумен-тов

Тел. [phone]

Технико-криминалистическая экспертиза документов проводится в целях установления наличия (или отсутствия) признаков подделки документа (ценной бумаги, денежного билета, акцизной или специальной марки), а также получения данных для розыска и изобличения лица, изготовившего или подделавшего документ.

Технико-криминалистическая экспертиза документов, как правило, комплексная, поскольку для решения ряда вопросов необходимо применять методики, основанные на знаниях криминалистики, полиграфии и материаловедения.

Задачи, составляющие предмет экспертизы, носят диагностический и идентификационный характер. К диагностическим задачам относятся: установление способа изготовления документа, факта и способа внесения изменений в документ; определение первоначального содержания документа; выявление невидимых и слабовидимых текстов (в том числе по вдавленным штрихам), залитых, зачеркнутых записей, текстов на сожженных документах; определение относительной давности составления документа.

К идентификационным задачам относятся определение групповой (родовой, видовой) принадлежности сравниваемых объектов (средств письма, орудий письма, документов в целом); установление общности их происхождения; определение тождества индивидуально определенных объектов (орудий письма, печатных форм, печатающих устройств и пр., применявшихся при изготовлении документов) по их отображениям в документе, а также определение документа по его частям.

Объектами экспертизы являются письменные документы, в том числе бланки документов, ценные бумаги, денежные билеты, акцизные и специальные марки, упаковки аудиовизуальной продукции, орудия письма (ручки, карандаши), пишущие машины, полиграфическое и репрографическое оборудование, печати, штампы и пр.; материалы письма (бумага, картон, красящие и клеящие вещества, покровные переплетные материалы, полиграфическая фольга), а также средства удаления текстов (травящие, моющие средства и пр.).

Вопросы, решаемые при установлении способа изготовления документов, орудий и средств письма:

1. Каким способом изготовлен бланк документа (денежный билет, ценная бумага, акцизная или специальная марка, упаковка аудиовизуальной продукции)?

2. Изготовлен ли бланк представленного документа производством, осуществляющим выпуск документов данного образца? Если нет, то каким способом он изготовлен?

3. Изготовлен ли представленный денежный билет производством Гознак?

4. Изготовлен ли представленный на экспертизу денежный билет предприятием, осуществляющим производство денежных билетов Евросоюза (государственных денежных знаков США)?

5. С каких печатных форм воспроизведено изображение на представленном документе?

6. Какова гарнитура шрифта, которым выполнен текст документа (только для документов, изготовленных способом высокой печати с металлического набора)?

7. К какому типу относится копировально-множительное устройство, на котором выполнен документ?

8. Выполнены ли текст, а также другие реквизиты документа от руки (обычной скорописью или способом рисования), полиграфическим или репрографическим способом либо напечатаны на пишущей машине?

9. Какого рода (вида) орудие письма было использовано для выполнения рукописного текста (шариковая или перьевая авторучка, фломастер, карандаш и др.)?

10. Какова марка шрифта пишущей машины, на которой напечатан текст документа?

11. Соответствует ли упаковка аудиовизуальной продукции образцу, предоставленному для сравнения, по качеству полиграфического воспроизведения изображений, их содержанию и взаимному расположению, а также по наличию других элементов оформления?

12. К какому классу, виду, типу, марке, модели относится пишущая машина, на которой напечатан текст документа?

13. На каком печатающем устройстве выполнен текст документа?

14. Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на документе?

15. Имеет ли место имитация оттиска печати (штампа)? Каким способом она произведена?

16. Какого рода (вида) красящее вещество (паста для шариковых ручек, чернила для перьевых ручек или фломастеров, тушь; карандаш – графитный, графитно-копировальный, копировальный, цветной; краска – полиграфическая, художественная, штемпельная, тонер, краска копировальной бумаги и машинописной ленты) использовано для выполнения реквизитов документов?

17. К какому виду относится бумага (картон) документа?

18. Не использованы ли для выполнения подписи в документе какие-либо специальные технические приемы и средства? Если да, то какие?

19. Не составлен ли документ из частей других документов?

20. Какого вида клей использован при изготовлении документа?

Вопросы, решаемые при установлении способа изменения документов:

1. Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистке, травлению, смыванию, дописке, допечатке)? Если да, то каким способом они осуществлены и каково его первоначальное содержание?

2. Не заменялись ли части документа?

3. Не производилась ли замена фотокарточки?

4. Не произведено ли изменение первоначального содержания документа путем вклейки или монтажа отдельных фрагментов? Если производилось такое изменение, то на каких участках, а также каково первоначальное содержание документа?

5. Каково содержание залитых (зачеркнутых, замазанных) записей?

6. Каково содержание выцветших текстов?

7. К какому роду (виду) документов относятся сожженные документы?

8. Каково содержание сожженных документов?

9. Каково содержание записей, образованных вдавленными (выпуклыми) неокрашенными штрихами в документе?

10. Какова последовательность выполнения фрагментов текста? Не выполнен ли данный фрагмент после того, как был составлен основной текст?

11. Какова последовательность выполнения реквизитов документа – текста, оттиска печати, подписи (при наличии участков пересечений)?

Вопросы, решаемые при проведении идентификационных исследований:

1. Не нанесен ли оттиск данной печатью (штампом)?

2. Одной и той же или разными печатями (штампами) нанесены оттиски в документах?

3. Не с данной ли печатной формы производилась печать бланка документа (иной печатной продукции)?

4. С одной и той же или с разных печатных форм отпечатаны документы?

5. На одном и том же фоторецепторе или на разных производилось копирование документов?

6. Не изготовлен ли документ на данном печатающем устройстве?

7. Изготовлены ли представленные денежные билеты с использованием одного оригинал-макета (компьютерного файла)?

8. Одного ли рода (вида) материалы письма использованы для выполнения текста в сравниваемых документах?

9. Не напечатан ли текст на данной пишущей машине?

10. На одной и той же или на разных пишущих машинах напечатаны тексты в документах?

11. Не составляли ли материалы письма (чернила, паста для шариковых ручек, тушь), которыми выполнены тексты в документах, ранее единую массу?

12. Не данной ли ручкой (карандашом и пр.) выполнены записи в документе?

13. Одной и той же или разными ручками (карандашами и пр.) выполнены записи в документах?

14. Не выполнены ли записи в документах чернилами (тушью) из данного флакона (пастой из представленной шариковой ручки)?

15. Не использовался ли для изготовления документа данный набор орудий и материалов письма?

16. Не составляли ли ранее части документов единое целое?

Требования к материалам, направляемым на экспертизу:

При направлении объектов на экспертизу необходимо соблюдать правила обращения с документами. На них нельзя делать пометки, вставки, дописки, подчеркивания, новые складки, перегибы. Не рекомендуется подшивать документ к материалам дела. Его следует хранить в конверте из плотной бумаги. Надписи на конвертах следует производить до помещения в них документов, чтобы не образовались следы давления от пишущего прибора или посторонние штрихи от чернил.

Ветхие или поврежденные документы недопустимо склеивать или приклеивать к бумаге. Их следует помещать между пластинами (например, из стекла), скрепив по краям липкой лентой. Сожженные документы укладывают в коробки.

Документы в процессе хранения и транспортировки не должны подвергаться увлажнению, воздействию повышенных температур, прямого солнечного света.

Ручки и карандаши рекомендуется упаковывать в коробки в горизонтальном положении. Чтобы не нарушить кончик пера или стержень карандаша, их следует упирать в кусок поролона или клочок ваты. Нельзя до производства экспертизы выполнять ими какие-либо записи.

Формулировка вопросов должна быть предельно ясной и четкой, не допускающей различных толкований. В вопросе нужно точно указать, в каком документе и что именно подлежит исследованию. Неправомерна постановка вопроса: "Является ли данный документ (денежный билет) подлинным или поддельным?". Вопрос в данной трактовке выходит за пределы компетенции эксперта-криминалиста, такое решение принимает следователь или суд, учитывая заключение эксперта.

Для решения вопроса о способе изготовления бланков документов, эксперту необходимо представить образцы подлинных бланков. Образцы должны соответствовать исследуемому документу по форме, дате выпуска, выходным типографским данным.

Для идентификационного исследования необходимо правильно подобрать образцы. Свободные образцы (машинописные и рукописные тексты, оттиски печатей и штампов) должны соответствовать времени выполнения исследуемого документа. Исследование оказывается более эффективным, когда на экспертизу представляется сама печать, тождество которой проверяется. В случае громоздкости орудий письма (полиграфических, пишущих машин, кассовых аппаратов) на исследование представляются образцы оттисков, выполненные на бумагах различного качества (типографских, писчих, мелованных) красящими веществами, подобными красящим веществам, которыми был выполнен исследуемый документ. При этом необходимо получить не менее пяти оттисков на каждой бумаге при различном давлении печати, штампа или печатной формы.

Направляемые документы упаковываются в бумажные пакеты, опечатываются и заверяются соответствующими надписями и подписями.

Дата добавления: 2015-08-18