Надзор за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Практика показывает, что во многих регионах страны не в полной мере применяются правовые инструменты в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. В нарушение закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, не всегда направляют надзирающим органам сведения о подозрительных операциях и сделках. Учреждения Центрального банка Российской Федерации и федеральные службы, подведомственные Министерству информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации, а также их территориальные подразделения не используют предоставленные им полномочия для предупреждения и пресечения этих правонарушений.

При выявлении незаконных финансовых операций недооцениваются возможности Федеральной службы по финансовому мониторингу, низка результативность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

В целях устранения этих нарушений Генеральный прокурор РФ издал приказ от 27.07.2005 г. № 26 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», в котором потребовал от подчиненных прокуроров отработать четкую систему надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. При этом необходимо уделить особое внимание выполнению государственными органами обязанностей по контролю за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом.

В федеральных службах, подведомственных Министерству информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации, а также в Центральном банке Российской Федерации и его учреждениях регулярно проводить проверки исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе в части фиксации, хранения, порядка передачи и своевременного направления надзорным органам информации по операциям, подлежащим обязательному контролю (за исключением операций по счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»), а также организации внутреннего контроля.

Следует обеспечить взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее региональными подразделениями; установить регулярный обмен информацией о состоянии законности в сфере операций с денежными средствами или иным имуществом; производить периодические сверки материалов, направленных этой службой для разрешения в правоохранительные органы.

Организовать надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и предварительное следствие по делам и материалам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, таким образом, чтобы по каждому сообщению о противоправном деянии обеспечивались надлежащая регистрация и проверка, своевременно принималось законное решение, производилось квалифицированное полное и объективное расследование.

Привлекать к строгой, вплоть до уголовной, ответственности лиц, виновных в укрытии сообщений и иной информации о таких преступлениях от регистрации и проверки, уклонении от принятия по ним предусмотренных законами решений, а также производства процессуальных и иных действий для установления фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

С целью повышения эффективности деятельности целесообразно организовать работу по повышению квалификации подчиненных работников, в том числе с приглашением представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу, других заинтересованных министерств и ведомств и направлять работников для участия в межведомственных совещаниях и научно-практических семинарах, проводимых в федеральных округах по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Дата добавления: 2015-07-26