Кто такой бенефициар или бенефициарнный владелец?

Термин «бенефициар», «бенефициарий» или «бенефициарный владелец» широко используется в различных сферах оффшорного бизнеса. В общем, бенефициар (от французского benefice– прибыль, польза; на английском языке - beneficiary) – это лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег, выгоды, прибыли, доходов. Но, однако, важно понимать, что значение данного термина в зависимости от ситуации, в которой он используется, может различаться.

В случае владения компанией конечный бенефициар – это реальный владелец компании, получающий доход в виде денежных средств или другого вида выгоду от владения компанией. Это физическое лицо, которое напрямую или посредством участия в других компаниях является собственником компании. Конечный бенефициар пользуется правами владельца компании, хотя при этом с юридической точки зрения право собственности может принадлежать другому лицу. Информация о бенефициаре компании является конфиденциальной и предоставляется только регистрационному агенту и банку. Использование услуг номинальных акционеров и директоров в оффшорных компаниях позволяет скрыть личность конечного бенефициара. Бенефициарное владение компанией обычно оформляется несколькими способами. Наиболее распространенный вариант - это номинальное соглашение (Nominee Agreement) или трастовая декларация (Declaration of Trust). Более редко встречается оформление бенефициарного владения при помощи акта учреждения доверительной собственности (Trust Deed).

Если «бенефициар» применяется к владельцу банковского счета, то его значение будет несколько отличаться от бенефициара компании. Конечный бенефициарный владелец банковского счета – это лицо, имеющее контроль над денежными средствами или активами, располагающимися на банковском счету и напрямую или косвенно управляющее, контролирующее и распоряжающееся счетом. Причем акцентируется именно уровень контроля над счетом. Одни только права на внесение средств на счет или на получение средств со счета не определяют конечного бенефициарного владельца. Бенефициар может напрямую не осуществлять операций на счете (пополнение счета, перечисление, снятие средств со счета и т.д.), но если по его указанию эти действия производит другое лицо, то контроль и управление счетом в конечном итоге остаются у него. И именно он будет рассматриваться как конечный бенефициарный владелец счета. Следует отметить, что при открытии счета банк запрашивает информацию о конечном бенефициаре счета.

В случае доверительного управления активами также используется термин «бенефициарного владельца». Это лицо (выгодоприобретатель), получающее доходы от своего имущества, переданного в доверительное управление другому юридическому или физическому лицу, либо от использования своей собственности третьими лицами. Как пример можно привести сдачу в аренду собственности или передачу акций владельцем в пользование брокеру в целях получения максимальной прибыли.

Получить более подробную консультацию по данному вопросу или подобрать компанию с необходимым Вам уровнем конфиденциальности личности бенефициарного владельца, Вы всегда можете, обратившись к специалистам Bexley Holdings Limited.

ТИТУЛЬНОЕ ВЛАДЕНИЕ (Титульный владелец)

владение лица, опирающееся на правовое основание (титул) и охраняемое законом. К числу титулов законодателем отнесены право собственности, право пожизненного наследуемого владения, право хозяйственного ведения, право оперативного управления. Кроме того, титульными владельцами являются наниматели, хранители, комиссионеры и другие лица, получившие Т.в. на основании договора с собственником. Возможно Т.в. на основании, прямо предусмотренном законом, например для лица, нашедшего потерянную вещь (ст. 227 ГК РФ), а также на основании административного акта, например установления опеки или попечительства над недееспособным (ст. 34, 37 ГК РФ). Отличие собственника от других титульных владельцев состоит в объеме правомочий. У собственника одновременно присутствуют все три правомочия, у других владельцев - не более двух, при этом они либо входят как сособственники в состав коллективного собственника,либо получают титул на основе договора с собственником, вступая с ним в обязательственные отношения. Наличие титула у владельца - необходимое условие предъявления виндикационного иска и негаторного иска против всякого нарушителя его законного владения, в том числе и против собственника (ст. 305 ГК РФ).

Лит.: Амфитеатров Г.Н. Иски собственников о возврате принадлежащего им имущества. М., 1945;Малинкович М.В. Защита права владельца, не являющегося собственником. М., 1968; Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л., 1955. Павлов В.П.

Собственник - Владелец собственности (имущества).
Тот, кто стремится обладать, распоряжаться кем-либо, чем-либо.

Собственник - субъект собственности; физическое или юридическое лицо, обладающее правом собственности, выступающее в роли владельца, распределителя, пользователя объекта собственности.

Пользование - одно из основных правомочий собственника. Заключается в праве потребления вещи (эксплуатация имущества, получение плодов и доходов, приносимых им, и т. п.). Границы права пользования определяются законом, договорами или иными правовыми основаниями (напр., завещанием). Законное П. защищается от нарушений различными правовыми средствами, в частности путем негаторного иска (об устранении препятствий в пользовании). Запрещается П. имуществом в ущерб интересам других лиц (так называемое злоупотребление правом). Правом П. могут обладать не только собственник вещи (имущества), но и ее законный владелец-несобственник (напр., арендатор, жилец-квартиросъемщик), а также лица, не являющиеся ни собственником, ни владельцем (лица, в пользу которых установлен сервитут и т. п.).

РЕГЛАМЕНТ - малый или мужской род французское; слово французского происхождения устав, порядок или правила какой либо службы, разъясненные на письме.
РЕГЛАМЕНТ - По регламенту не спляшешь. Регламентация, подчинение строгим и точным правилам, уставам. Регулярный, устроенный, сделанный правильно, по принятым началам, основам; стройный, порядковый, порядный, правильный, противоположное, в противоположном значении вольный, свободный, неправильный, беспорядный. Регулярная жизнь, порядочная, однообразная, срочная. Регулярный ход почты, всегда одинаковый, по дням и часам, срочный; ход машины, ровный, равномерный. Регулярный город, улицы, по чертежу, правильный, не вразброс, порядный. Регулярное войско, строевое, обученное в целом составе построеньям, стройное. Казаки войско боевое, но не строевое ность женский род качество или состоянье по прилагательное Регулятор малый или мужской род снаряд при какой либо машине, для уравнения действия ее; уравнитель, сноровитель или установ. Регулы женский род множественное число женское месячное. Регулировать что, уравнивать (ход, движенье), соразмерять, устанавливать в порядке.

ПУЛ - одна из форм монополий, особый вид картеля, в котором прибыль всех участников поступает в общий фонд и затем распределяется между ними согласно заранее установленной пропорции.
2. Род кооперации у фермеров Канады, США и Австралии по сбыту сельскохозяйственных продуктов, особенно пшеницы, фактическим хозяином которой является финансовый капитал.

Репродуктивный (ново-лат., этим. см. пред. сл.). Воспроизводительный.

Автономия - Право самостоятельного осуществления государственной власти или управления, предоставленное конституцией какой-нибудь части государства, самоуправление

Менталитет [от лат. mens, mentis — ум и alis — другие] — система своеобразия психической жизни людей, принадлежащих к конкретной культуре, качественная совокупность особенностей восприятия и оценки ими окружающего мира, имеющие надситуативный характер, обусловленные экономическими, политическими, историческими обстоятельствами развития данной конкретной общности и проявляющиеся в своеобычной поведенческой активности. Сам термин "-менталитет"- изначально появился не в психологической науке, а был в первой трети XX века введен в этнологии и истории, а затем уже привнесен в сферу психологического знания и с самого начала наиболее активно стал использоваться в психологии больших групп. Менталитет складывается посредством социализации больших человеческих сообществ, объединенных общностью социального положения, национального единства, фактом территориальной концентрации.

Адат (араб. "ада", мн. "адат" - обычай, привычка) - обычное право у мусульманских народов, в противоположность шариату, т.е. религиозному закону, основанному на богословско-юридическом толковании Корана и религиозного предания (Сунна). А. представляет собой совокупность народных обычаев и народной юридической практики в самых разнообразных сферах имущественных, семейных и т.п. отношений.

Ампаро (исп. аmparo - покровительство, защита, помощь) - в праве Испании и ряда стран Латинской Америки особая процедура, которая защищает человека от действий государственных властей, нарушающих его конституционные права. Такая защита осуществляется судебными органами и заключается в обеспечении нарушенного права, восстановлении положения, существовавшего до нарушения права. Решения судов по делам А. носят индивидуальный характер, т.е. распространяются только на истца, однако при соблюдении определенных условий становятся обязательными прецедентами.

Вакф (вакуфные имущества) - в мусульманском праве термин, означающий имущество, частично изъятое из гражданского оборота и предназначенное для достижения благотворительных, религиозных или определенных общественных целей. Отчуждение допускается лишь в случае прекращения существования того учреждения или юридического лица, в пользу которого В. установлен (в этом случае он переходит к наследникам учредителя В.), или в случае, когда В. имущество, при непродаже его, может потерпеть ущерб или стать бездоходным.

Дийя - в мусульманском праве "выкуп за кровь", денежная компенсация родственникам убитого.

Иджма- один из основных источников мусульманского права - единодушное мнение наиболее авторитетных исламских правоведов по вопросам, не урегулированным в прямой форме Кораном и Сунной. Иджмапредставляют собой комментарии, которые восполняют пробелы в религиозных нормах. Поскольку окончательное толкование ислама дается в Иджме, Коран и Сунна непосредственного юридического значения не имеют. Практики ссылаются на сборники норм, соответствующие Иджме.

Кади (араб.; тюрк. и перс. - кази) - в мусульманских странах судья, единолично осуществляющий судопроизводство на основе шариата. В Турции, Египте и Тунисе вместе с упразднением шариатского суда ликвидирован в 1930-1950-х гг. и институт К. В настоящее время в мусульманских странах К. именуются судьи не только шариатских судов, но и всех иных судебных органов.

Каноническое право - у христиан совокупность норм, содержащихся в церковных канонах, т.е. в правилах, установленных церковью и относящихся к устройству церкви, церковных учреждений, к взаимоотношениям церкви и государства, а также жизни верующих (в основном в сфере брачно-семейных отношений).

Кисас - в мусульманском праве категория преступлений, за которые шариат устанавливает точную санкцию - К., означающую, по общепринятому определению, "возмездие", т.е. наказание, "равное" по тяжести совершенному противоправному деянию. Основными преступлениями данной категории считаются убийство и телесные повреждения необратимого характера.

Кияс - один из источников мусульманского права (шариата). Представляет собой толкование Корана и Сунны, суждение по аналогии по тем вопросам, которые прямо не урегулированы последними. Он приобретает силу закона, если признан высшим мусульманским духовенством. Правом толкования обладает муфтий - высшее духовное лицо.

Маджалла - крупнейшая кодификация норм мусульманского права. Принята в Турции (Османской империи) в 1869-1877 гг. в рамках курса на модернизацию страны. Действие М. распространялось на большинство арабских стран, входивших в состав Османской империи (за исключением Египта). М. регулировала вопросы правоспособности и ее ограничения, вещного и обязательственного права, но не затрагивала семейных отношений, которые в соответствии с принципом свободы веры и "персонального права" последователей многочисленных сект и толков продолжали регулироваться различными школами мусульманского права в традиционной форме доктрины.

Мандамус (лат. mandamus) - в странах англосаксонской системы права судебный приказ, предписывающий тому или иному лицу (обычно должностному лицу) совершение действия, которое оно по закону обязано совершить. Одно из конституционных средств судебной защиты прав и свобод человека.

Мусульманское право - одна из основных правовых систем (правовых семей) современности, комплекс социальных норм, фундаментом и главной составной частью которого являются религиозные установления и предписания ислама, а также органически связанные с ними, проникнутые религиозным духом, нравственные и юридические нормы. Как и другие связанные с религией системы права, М. п. является, как правило, не территориальным, а персональным, т.е. распространяется только на членов мусульманской общины, но не на иноверцев. Источниками М. п. являются Коран, Сунна, иджма, кияс.

Общее право (англ. common law) - исторически сложившаяся в средневековой Англии правовая система, характеризующаяся тем, что источником права признается судебный прецедент. В более узком смысле О. п. как совокупность судебных прецедентов противостоит статутному праву. Название "О. п." объясняется тем, что решения королевских судов в Лондоне имели силу для всей Англии в противовес местным обычаям. О. п. вместе с дополнившим его правом справедливости стало основой англо-американской правовой системы (нередко понятия "О. п." и "англо-американское право" употребляются как тождественные, особенно при сравнении с другими мировыми правовыми системами).

Омбудсман (швед. ombudsman - представитель чьих-либо интересов) специально избираемое (назначаемое) должностное лицо для контроля за соблюдением прав человека разного рода административными органами, а в некоторых странах - также частными лицами и объединениями. В отличие от прокуратуры О. осуществляет контроль и ведет расследование с точки зрения не только законности, но и эффективности, целесообразности, добросовестности, справедливости.

Право справедливости - в англо-американской правовой системе часть прецедентного права, складывавшаяся из решений английского Суда Канцлера, который существовал с XV в. до конца XIX в. При необходимости выйти за жесткие рамки закрытой системы сложившихся в общем праве прецедентов Канцлер давал свое решение возникшего вопроса, которое считалось не юридическим, поскольку оно принималось вне рамок общего права, но отвечавшим требованиям справедливости. Лордом-канцлером использовались принципы канонического и римского права, что помогало преодолеть многие устаревшие нормы общего права. В результате судебной реформы 1873-1875 гг. в Англии произошло формальное слияние П. с. с общим правом. Однако и поныне П. с. продолжает регулировать некоторые институты права собственности и договорного права.

Фикх (араб. - глубокое понимание, знание) - в мусульманском праве означает, прежде всего, мусульманско-правовую доктрину - систематизированные знания о правилах поведения, которых должны придерживаться мусульмане при исполнении своих религиозных обязанностей, совершении обрядов, в быту и в светских взаимоотношениях. В этом смысле Ф. является наукой, предмет которой составляет нормативная сторона шариата. Термин "Ф." употребляется также в значении самих норм, регулирующих поведение мусульман и сформулированных мусульманскими правоведами в рамках различных школ фикха-доктрины.

Хабеас дата (лат. habeas data) - в конституционном праве ряда стран один из новейших юридических инструментов защиты личных прав и свобод граждан. Представляет собой право любого человека (или только гражданина) требовать в судебном порядке ознакомления с любыми касающимися его данными, хранящимися в любых архивах и учреждениях, включая архивы служб государственной безопасности.

Хабеас корпус (лат. habeas corpus) - институт англо-американского процессуального права, предоставляющий в некоторых случаях заинтересованным лицам право требовать доставки в суд задержанного или заключенного для проверки оснований лишения свободы.

Хадд - в мусульманском праве категория преступных деяний, которые, во-первых, посягают только на интересы всей общины ("права Аллаха") и, во-вторых, влекут наказания, либо однозначно определенные Кораном или Сунной, либо нормативно точно установленные правоприменительной практикой "праведных" халифов. Однако мусульманские ученые-юристы не единодушны в том, какие конкретно правонарушения должны быть включены в данную категорию преступлений. Большинство исследователей полагают, что к ним относятся семь наиболее опасных общественных деяний - прелюбодеяние, употребление спиртных напитков, кража, разбой, недоказанное обвинение в прелюбодеянии, вероотступничество и бунт.

Шариат (араб. "шариа" - прямой, правильный путь, обязательные предписания, право, закон) - свод мусульманских правовых и теологических нормативов, закрепленных прежде всего в Коране и Сунне и провозглашенных исламом "вечным и неизменным" плодом божественных установлений. Ш., понимаемый как универсальная нормативная система, часто называют мусульманским религиозным законом. В этом смысле Ш. нередко отождествляется с мусульманским правом. Ш. непосредственно действует в Иране, Судане, Пакистане и ряде других мусульманских стран.

реквизиция (от лат. requisitio — требование) — принудительное изъятие частного имущества в собственность государства или во временное пользование;

конфискация (лат. confiscatio) — принудительное и безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества;

национализация (лат. natio — нация, народ) — переход из частной собственности в собственность государства земли, промышленности, транспорта, связи, банков и т. д.

Насцитурус, насцитур (лат. Nasciturus) — ребёнок, который на момент смерти своего отца уже был зачат, но ещё не родился, и имеет право наследовать имущество отца. Ещё в римском праве существовал принцип: Зачатый ребёнок принимается за уже родившегося, поскольку речь идет о его выгоде. На рубеже II-III веков римский юрист Тертуллиан писал:

Дата добавления: 2015-07-15