Последующие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия осуществляемые при раскрытии и расследовании мошенничества.

После предъявления обвинения и появления нового участника уголовного процесса – обвиняемого – начинается второй, последующий этап раскрытия и расследования. В отличие от первоначального этапа, имеющего своей целью установление самого факта преступления и привлечение виновного к ответственности, анализируемая стадия призвана обеспечить полное и всестороннее изучение предмета доказывания с тем, чтобы грамотно квалифицировать содеянное.

В этом плане для последующего этапа расследования мошенничества неправильно противопоставлять друг другу два альтернативных варианта ведения следствия в зависимости от следственной ситуации, сложившейся на начальном этапе расследования. Посредством проведения различных оперативно-разыскных и следственных действий на начальном этапе следствие пришло к единому желаемому результату – предъявлению обвинения, после чего вторая стадия будет уже иметь одинаковые цели и задачи, определяющих применение одинаковых средств их достижения.

Характерными для последующего этапа расследования мошенничества следственными действиями и оперативно-разыскными мероприятиями являются:

- допрос обвиняемого;

- повторные, дополнительные допросы свидетелей и потерпевших, допросы новых свидетелей;

- очные ставки;

- предъявление для опознания (если ранее не проводилось);

выемки;

- розыск похищенного имущества;

- сбор образцов для сравнительного исследования;

- назначение и проведение экспертиз.

Остановимся на наиболее распространённых оперативно - разыскных мероприятиях и следственных действиях, в которых применяют участие сотрудники уголовного розыска.

Как показывает практика, большинство мошенников не склонны давать полностью правдивые показания, и на первоначальном этапе своим поведением затрудняют установление с ними психологического контакта. Кроме того, до первоначального допроса задержанного с поличным мошенника чаще всего не удается собрать данные, характеризующие его личность, иногда не все необходимые доказательства имеются в наличие.

В связи с этим допрос обвиняемого по делам о мошенничестве имеет определенные сложности, что объясняется также особенностями мошенников – их опытностью, способностью ориентироваться в обстановке и действовать в соответствии с ней. Мошенники стараются скрыть свои судимости, дают ложные сведения о себе, в связи с чем возникает необходимость установления его личности и иных данных посредством проведения оперативно- разыскных мероприятий, «наведение справок»,(запрашивается информация в МВД). Часто преступник подтверждает факт получения денег, ценностей и т.п., но объясняет это, как получение денег и ценностей в долг, намерением оказать помощь потерпевшему в приобретении тех или иных товаров, и т.д. Для разоблачения преступника используются противоречия между данными им показаниями и его конкретными действиями в момент совершения преступления, а также собранные на данный момент доказательства.[39] Несомненно, проблема изобличения лжи в ходе раскрытия и расследования преступлений – из числа тех, которые всегда стояли и будут стоять как приоритетные. Мошенники в силу различных причин не всегда стремятся донести до сотрудников органов внутренних дел истинную картину преступления, а нередко и вовсе стремятся запутать следствие, предоставляя заведомо ложную информацию.

В настоящее время ведутся активные исследования, имеющие своей целью создание надежных средств и методов изобличения лжи в показаниях интересующих правоохранительные органы лиц. Одно из наиболее перспективных направлений подобных исследований основано на изучении, оценке и использовании психофизиологических реакций человеческого тела. В последнее время все больший авторитет зарабатывает инструментальный метод исследования подобных реакций человека. В основе метода лежит создание специальных приборов – полиграфов (детекторов лжи), действие которых основано на регистрации и измерении различных психофизиологических показателей человеческого тела (в приборах контактного типа) или человеческого голоса (в приборах бесконтактного типа).[40]

Многие ученые-юристы отмечают необходимость серьезного отношения к этому методу, как к инструменту, позволяющему значительно повысить качество следствия.[41] Изучение допроса с использованием полиграфа с позиций категориального аппарата криминалистики позволило доказать, что применение полиграфа впервые открывает возможность объективно обнаруживать и изучать хранящиеся в памяти человека следы событий, имевших место в его жизни ранее, в том числе и уголовно-релевантного характера, либо устанавливать отсутствие таких следов. При этом было показано, что следы событий, хранящиеся в эмоциональной памяти человека, практически неуничтожимы на протяжении всей жизни человека.[42]

Кроме того, существуют и неинструментальные способы проверки показаний обвинемого. Так, некоторые авторы указывают на необходимость изучения следующих компонентов письменно зафиксированной речи: 1) частей речи: местоимений, существительных, глаголов (особенно важно время – настоящее или прошедшее); 2) посторонней, т.е. не имеющей отношения к делу информации (наличие в показаниях посторонней информации может служить признаком лжи); 3) степени уверенности в сообщаемой информации.

Должно настораживать, если в показаниях постоянно повторяются выражения типа «я не припоминаю», «точно не помню», «возможно, я забыл»; 4) баланс утверждений (развернутое показание должно состоять из трех примерно равнообъемных частей, описывающих «до», «во время» и «после», и если какая-то часть неполная или вовсе отсутствует, то весьма вероятно, что показание ложное.[43]

Также правдоподобность показаний оценивается, исходя из имеющейся у них информации о расследуемом событии. Сомнения возникают, когда обстоятельства, о которых говорит обвиняемый, объективно не могли быть. Противоречия в показаниях устанавливают сравнением отдельных частей показания об одном обстоятельстве или сравнением данных, содержащихся в показаниях, с другими показаниями по делу. Выявленные противоречия сопоставляются, чтобы затем устранить их и получить правдивые показания.[44]

В любом случае, в ходе допросов подозреваемого по делам о мошенничестве следователю и оперуполномоченному необходимо выяснить, помимо обстоятельств совершения преступления, данные о его личности: в какой семье вырос, где учился, какое образование имеет, какое учебное заведение закончил, прежние места работы. Важно узнать, какие причины толкнули обвиняемого на совершение преступления.

Как показывают данные исследования, необходимо узнать, каким образом изготавливались реквизиты мошенничества (документы и т.п.), готовилась ли речь, диалог, формулировки, кто был инициатором мошенничества, кто помогал осуществлению плана. Также необходимо выяснить, как виновный распорядился похищенным имуществом.

Может возникнуть и необходимость повторных или дополнительных допросов свидетелей, допросах новых свидетелей, в случаях, если откроются определенные противоречия между данными ими ранее показаниями и новыми фактами, либо будут установлены обстоятельства, позволяющие предполагать, что свидетелям может быть что-либо известно. Кроме того, на этой стадии могут стать известны еще лица, обладающие определенной информацией и являющиеся свидетелями.

Достаточно часто оперуполномоченным уголовного розыска при раскрытии и расследовании мошенничества приходится участвовать в проведении выемки. Причем, как указывает А.В. Соловьев, как нарушение предписаний закона следует расценивать необоснованные замены производящими расследование лицами подлежащих применению выемок обысками.[45] Законодатель предусматривает различия в процессуальных основаниях к производству выемки и обыска, и подмена их недопустима.

Практика показывает, что выемке обычно подлежат документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем имущества и денег (договоры; акты сдачи-приемки каких-либо объектов; документы, подтверждающие те или иные факты; документы на создание фирмы, банка и др.).

Розыск похищенного имущества призван восстановить имущественное положение потерпевшего от мошенничества в тех случаях, когда имущество находится уже не у мошенника, а реализовано им. В этих случаях оперативными сотрудниками прорабатываются и проверяются места возможного сбыта, рынки, комиссионные магазины, газеты частных рекламных объявлений и т.п. Однако, к сожалению, эффективность данного направления работы не всегда высока.

Важным средством получения доказательств по делам о мошенничествах являются экспертизы. Экспертиза назначается в случаях, когда при производстве предварительного расследования необходимы специальные знания в науке, технике, искусстве или ремесле. Назначение и проведение экспертиз прежде всего связано с необходимостью исследования поддельных документов и иных предметов, использованных мошенником для хищения.[46]

C этой целью назначаются следующие экспертизы: 1) судебно-почерковедческая; 2) судебно-техническая экспертиза документов; 3) судебно-бухгалтерская; 4) трасологическая; 5) дактилоскопическая и др.

При раскрытии и расследовании мошенничества наиболее часто возникает необходимость в криминалистической экспертизе документов. Мошенники часто используют поддельные документы, удостоверения и другие документы. В этих случаях назначается криминалистическая экспертиза документов для разрешения вопросов, связанных с установлением способов подделки документов и восстановлением их первоначального содержания.

Преступники иногда оставляют в руках потерпевших различные расписки, записи, которые используются для идентификации личности по почерку, для этого назначается судебно-почерковедческая экспертиза. C проведением данной экспертизы тесно связан сбор образцов для сравнительного исследования, когда у мошенника или у потерпевшего отбирают образцы их подписи или почерка с целью установления факта его подделки в каком-либо документе. [47]

При осмотре предметов (денег, оберток, упаковок, ценных бумаг, платежных документов и др.) переданных потерпевшему (и наоборот), могут быть обнаружены следы рук мошенника. Поэтому при обнаружении в ходе осмотра таких следов назначается дактилоскопическая экспертиза, с целью их выявления и последующей идентификацией оставивших их лиц.

Вывод:

1. Характерными для последующего этапа раскрытия и расследования мошенничества оперативно-разыскными мероприятиями и следственными действиями являются: допрос обвиняемого; повторные, дополнительные допросы свидетелей и потерпевших, допросы новых свидетелей; выемки; розыск похищенного имущества; сбор образцов для сравнительного исследования; назначение и проведение экспертиз.

2. Важным средством получения доказательств по делам о мошенничествах являются экспертизы. Экспертиза назначается в случаях, когда при производстве предварительного расследования необходимы специальные знания в науке, технике, искусстве или ремесле. Назначение и проведение экспертиз прежде всего связано с необходимостью исследования поддельных документов и иных предметов, использованных мошенником для хищения. C этой целью назначаются следующие экспертизы: 1) судебно-почерковедческая; 2) судебно-техническая экспертиза документов; 3) судебно-бухгалтерская; 4) трасологическая; 5) дактилоскопическая и др.

Заключение

Проведенное в рамках дипломной работы исследование позволило нам прийти к следующим основным выводам:

1. Криминалистическая характеристика преступления- это абстрактное научное понятие, результат научного анализа определенного вида преступной деятельности (вида или рода преступления), обобщения его типичных признаков и особенностей.

2. Роль криминалистической характеристики заключается в том, что задает направление для оперативного сотрудника и следователя, при раскрытии и расследовании преступления, благодаря специфичности признаков, определяет ход раскрытия и расследования мошенничества.

3. Основной принцип мошенничества — ввести жертву в заблуждение, установив с ней доверительные отношения, и, воспользовавшись этим доверием, побудить её под тем или иным предлогом добровольно передать деньги, имущество, права на что-либо мошеннику. Мошенничество построено на знании психологии и стереотипов поведения человека. Стратегия и тактика мошенничества обычно хорошо продуманы. Они направлены на достижение цели с минимальным для мошенника риском.

4. Обстановка совершения мошенничества зависит от способа совершения и может быть очень специфична, в современном мошенничестве время как правило играет второстепенную роль, более значимо место, также полностью зависящее от способа это может быть банк, улица, квартира, офис и любое другое место, главное чтобы в данном месте был доступ к предмету посягательства, при том не всегда прямой и физический.

5.Личность мошенника имеет существенные отличия от личности других преступников. Мошенники в подавляющем большинстве обладают хитрым, изворотливым умом, развитым воображением и фантазией, умением заин­тересовать и расположить к себе людей. Они наделены актерскими способно­стями, умело используют те или иные благоприятные обстоятельства для осуществления преступной деятельности либо изменяют их, приспосабли­вают в соответствии с преступным замыслом. Мошенники также обладают развитой интуицией, позволяющей им угадывать «слабости» потерпевших и умело ими пользоваться для достижения преступного результата.

6. Взаимодействие оперуполномоченного уголовного розыска и следователя при раскрытии и расследовании мошенничества по сбору информации о преступной деятельности подозреваемого лица или группы лиц, при работе с собранными доказательствами, в том числе использование заключений экспертно-криминалистических подразделений, позволяет спланировать проведение и последовательность дальнейших оперативно-разыскных и следственных действий.

7. Мошенническое посягательство имеет ряд общих черт с такими преступлениями, как:

- причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения (ст.165 УК России);

- незаконное получение кредита (ст.176 УК России)

- фиктивное банкротство (ст. 197 УК России);

- причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст.165 УК России);

8. Объектом мошеннического посягательства является собственность частная (юридических лиц и граждан), коллективная, государственная, муниципальная и общественных организаций.

Субъектом мошенничества может быть любое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Субъектом квалифицированного мошенничества, совершаемого с использованием служебного положения является лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо должностное лицо.

9. В настоящее время существует много различных форм мошенничества, и это связано с разнообразием человеческой деятельности. Нет сферы, в которой бы не представили себя лица преступного мира. Наибольшее распространение получили факты мошенничества в сфере автострахования, купли-продажи недвижимости, Интернета, а также с использованием телефонной связи;

10. В большинстве случаев мошенничество осуществляется с предварительной подготовкой. Она заключается в изучении обстановки и места предполагаемого преступления, продумывании способа действий, изготовлении орудий и средств, при помощи которых будет осуществляться обман.

11. Содержание раскрытия и расследования мошенничества на первоначальном этапе определяется четырьмя основными видами деятельности, которые могут осуществляться как одновременно, так и в различных комбинациях в зависимости от обстановки:

- познание обстоятельств события преступления;

- поиск источников информации об этих обстоятельствах;

- фиксация полученной информации и ее источников;

- преодоление противодействия расследованию;

12. Своевременность и целеустремленность действий на первоначальном этапе раскрытия и расследования, хорошо организованное взаимодействие между оперативным сотрудником уголовного розыска и следователем, а также между соответствующими подразделениями органов полиции важнейшие условия успеха раскрытия преступлений по горячим следам;

13. Характерными для последующего этапа раскрытия и расследования мошенничества оперативно-разыскными мероприятиями и следственными действиями являются: допрос обвиняемого; повторные, дополнительные допросы свидетелей и потерпевших, допросы новых свидетелей; выемки; розыск похищенного имущества; сбор образцов для сравнительного исследования; назначение и проведение экспертиз.

14. Важным средством получения доказательств по делам о мошенничествах являются экспертизы. Экспертиза назначается в случаях, когда при производстве предварительного расследования необходимы специальные знания в науке, технике, искусстве или ремесле. Назначение и проведение экспертиз прежде всего связано с необходимостью исследования поддельных документов и иных предметов, использованных мошенником для хищения. C этой целью назначаются следующие экспертизы: 1) судебно-почерковедческая; 2) судебно-техническая экспертиза документов; 3) судебно-бухгалтерская; 4) трасологическая; 5) дактилоскопическая и др.

Список литературы.

Дата добавления: 2015-11-14