Базовый модуль № 7. Преступления в сфере экономической деятельности.

Содержание теоретических разделов модуля (лекции):

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Конкретные виды (составы) преступлений в сфере экономической деятельности.

Содержание семинарских занятий модуля:

Вопросы к теме:

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Виды преступлений в сфере экономической деятельности (ст. 169-200 УК РФ).
3. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Отличие этого преступления от лжепредпринимательства (ст. 173 УК РФ).
4. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
5. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
6. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
7. Контрабанда (ст. 188 УК РФ).

Список рекомендуемой литературы

Конституция Российской Федерации. М., 1993

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 1996.

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации.

Таможенный кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3430; 2002. № 11. Ст. 1020.

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государствен­ного регулирования внешнеторговой деятельности» // РГ. 2003. 18 дек.

Федеральный закон от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торгов­ли товарами» (в ред. от 24 июля 2002 г.) // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: СЗ РФ. 1998. 20 апр. № 16. Ст. 1798; РГ. 1998. 22 апр. № 78.

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3431.

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 «О едином государственном реестре юридических лиц» // СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2585.

Федеральный закон от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ «О приведении законода­тельных актов в соответствие с Федеральным законом "О государственной реги­страции юридических лиц"» // СЗ РФ. 2002. № 12. Ст. 1093.

Федеральный закон от 21 июля 1977 г. № 122-ФЗ «О государственной регис­трации прав на недвижимое имущество и сделок с ними» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; 2001. № 11. Ст. 997. № 16. Ст. 1533; 2002. № 15. Ст. 1377.

Закон РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении моно­полистической деятельности на товарных рынках» // Ведомости РФ. 1992. № 32. Ст. 1882, № 34. Ст. 1966; 1995. № 22. Ст. 1977. № 51. Ст. 4974; 1998. № 19. Ст. 2066; 2000. № 2. Ст. 124; 2002. № 1. Ст. 2. № 12. Ст. 1093. № 41. Ст. 3969.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии лега­лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418; 2002. № 30. Ст. 3029. № 44. Ст. 4296.

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулиро­вании и валютном контроле» // РГ. 2003. 17 дек.

Закон РФ № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Ведомости РФ. 1992. Ст. 2322.

Федеральный закон в ред. от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности» // Ведомости РФ. 1990. № 27. Ст. 357; СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 1998. № 31. Ст. 3829; 1999. № 28. Ст. 3469.

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос­сийской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918; 1998. № 48. Ст. 5398; 1999. № 28. Ст. 3472.

Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1999. № 10. Ст. 1103; 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5132.

Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // Ведомости РФ. № 20. Ст. 718.

Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1463; 2002. № 2. Ст. 131.

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О су­дебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или цен­ных бумаг» (в ред. от 17 апреля 2001 г.) // ВВС РФ. 2001. № 6.

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 г. № 2 «О судебной практике по делам о контрабанде» // Сборник постановлений Пле­нумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. М., 2000.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июня 1997 г. № 8 «О не­которых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного зако­нодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов» // Сборник по­становлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. М., 2000.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О су­дебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг в ред. от 17 апреля 2001 г. // ВВС РФ. 2001. № 6.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных пре­ступным путем» / ВВС РФ. 2005. № 1.

Александров И.В. Налоговые преступления. СПб., 2002. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование. М., 2001.

Бойко А.И. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность. СПб., 2002.

Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 2002.

Демидов ЮЛ. Проблемы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере. М., 2002.

Карпович О.Г. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности. М., 2003

Клепиикий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005.

Кучеров И.И. Преступления в сфере налогообложения. М., 1999.

Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономичес­кой деятельности. Саратов, 1997.

Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятель­ности. СПб., 2002.

Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб., 1999.

Михалев И.Ю. Преступное банкротство. Иркутск, 2000.

Пастухов КН., Яни П. С. Актуальные вопросы квалификации налоговых пре­ступлений. М., 1998.

Сапожков АА Кредитные преступления. СПб., 2002.

Струкова А.И. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: уголовно-правовая характеристика. СПб., 2002.

Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М., 2001.

Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство. М., 2003.

Шишко И.В. Экономические правонарушения: вопросы юридической оценки и ответственности. СПб., 2004.

Студент при изучении данного модуля ДОЛЖЕН выполнить следующие задания:

1. Составить словарь по данной теме. При выполнении задания необходимо исходить из того, что для экономических преступлений базовые понятия, например налога, кредита, ценной бумаги и т.п., определяются соответствующей отраслью права: гражданского, финансового и др.

2. Письменно ответьте на следующие вопросы:

1. Назовите основные криминообразующие признаки преступлений в сфере экономической деятельности. Приведите примеры.

2. Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность. В чем сущность этих преступлений? Назовите и проанализируйте условия уголовной ответственности за эти деяния.

3. Какие преступления против интересов кредиторов предусмотрены в УК? Как разграничить незаконное получение кредита от хищения кредитных средств путем мошенничества?

4. Как провести разграничение между легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем?

5. Сопоставьте объективные и субъективные признаки составов незаконного получения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, и незаконного разглашения таких сведений.

Дата добавления: 2015-11-14