Субъективная сторона

Преступление совершается с прямым умыслом. Лицо осознает, что оно уклоняется от погашения кредиторской задолженности, т. е. совершает необходимые для этого действия (либо бездействует) и желает их совершить, при наличии у него реальной возможности для погашения задолженности.

Неспособность исполнить обязательства ввиду отсутствия необходимых для этого материальных средств нельзя квалифицировать как преступление в силу ряда норм международного права (например, статьями 8 и 11 Международного пакта от 16 декабря 1966 года о гражданских и политических правах).

Поводами к проведению проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ, служат:

1. Рапорт судебного пристава-исполнителя об обнаружении признаков преступления.

2. Рапорт сотрудника правоохранительных органов (управлений, отделов, отделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, таможенных органов и т.п.) об обнаружении признаков преступления. Как правило, это материалы, выделенные из уголовных дел, а также поступившие из арбитражных судов.

3. Сообщения о преступлении, поступившие из контролирующих органов (например, аудиторских фирм, ревизующих органов).

4. Заявление кредитора (организации либо физического лица).

5. Сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации.

Перечень документов, которые должен подготовить судебный пристав-исполнитель (включая документы, истребованные у заемщика, должника):

1. Копии учредительных документов должника – организации, индивидуального предпринимателя (решение о создании организации), устав (со всеми зарегистрированными изменениями).

2. Копии документов, подтверждающие государственную регистрацию должника – организации, индивидуального предпринимателя и постановку на учет в налоговых органах.

3. Кредитный договор.

4. Договоры, гарантирующие возврат кредита: договор залога, договор поручительства и другие.

5. Документы, представленные заемщиком в момент рассмотрения заявления о предоставлении кредита, обосновывающие возможность возврата в срок и в соответствии с условиями заключенных договоров (бухгалтерский баланс предприятия, план работы предприятия, складские книги, свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилые (нежилые) помещения, паспорт технического средства и другие документы).

6. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда или суда общей юрисдикции о признании лица должником по иску кредитора, по которому выдан исполнительный документ.

7. Заверенная копия исполнительного документа.

8. Заверенная копия постановления о возбуждении исполнительного производства.

9. Сведения об имущественном положении должника (ответы на запросы в налоговую инспекцию, бюро технической инвентаризации, органы Госавтоинспекции, Росрегистрации, Пенсионного фонда, банки и иные кредитные учреждения и т.д.).

10. Заверенная копия постановления о наложении ареста на имущество должника.

11. Заверенная копия акта об отсутствии арестованного имущества.

12. Заверенная копия протокола о наложении административного взыскания.

13. Документы, подтверждающие факт, что все необходимые меры по возвращению кредита предприняты и соблюден претензионный порядок соблюдения споров, закрепленный в договоре (заказные письма-уведомления должнику, взыскание с поручителя в судебном порядке).

14. Справка о сумме задолженности на момент возбуждения уголовного дела.

15. Предупреждения должнику об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

16. Объяснения должника о причинах невозврата кредита.

17. Объяснения кредитора.

Дата добавления: 2015-09-03