Вопрос 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК» в новой редакции.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЭСК» за 2013 год.

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала и девяти месяцев 2013 финансового года) и убытков ОАО «ЭСК» по результатам 2013 финансового года.

СЛУШАЛИ: Шаронова А.В. – Члена Правления - Заместителя генерального директора по экономике, финансам и инвестициям ОАО «ЭСК».

Шаронов А.В. представил участникам собрания отчет по итогам деятельности ОАО «ЭСК» за 2013 год, который предварительно был рассмотрен Советом директоров и предложен на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЭСК», а также огласил проект решения по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня Шаронов Д.В. представил информацию о рекомендованном Советом директоров распределении прибыли ОАО «ЭСК» по результатам 2013 финансового года и размере дивиденда на одну обыкновенную акцию и одну привилегированную акцию типа А, за исключением промежуточных дивидендов, объявленных по результатам первого квартала и девяти месяцев 2013 финансового года. Огласил проект решения по данному вопросу.

Текст доклада по первому и второму вопросам повестки дня собрания прилагается.

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЭСК».

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭСК».

Вопрос 5. Об утверждении аудитора ОАО «ЭСК».

Вопрос 6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ЭСК».

Вопрос 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Кагаеву С.Н.– Члена Правления - Директора по корпоративным и имущественным отношениям ОАО «ЭСК».

По третьему вопросу повестки дня Кагаева С.Н. проинформировала участников собрания, что Уставом Общества определен количественный состав Совета директоров – 9 членов, согласия кандидатов на избрание в Совет директоров имеются, огласила проект решения по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня Кагаева С.Н. проинформировала участников собрания, что Уставом Общества определен количественный состав Ревизионной комиссии – 5 членов, согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию имеются, огласила проект решения по данному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня Кагаева С.Н. проинформировала участников собрания, что аудитор Общества избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров и Советом директоров ОАО «ЭСК» рекомендовано утвердить аудитором Общества ЗАО «Делойт и Туш СНГ» для проведения аудита финансовой отчетности за 2014 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности, огласила проект решения по данному вопросу.

По шестому вопросу повестки дня Каленова С.Н. представила участникам собрания изменения, вносимые в Устав ОАО «ЭСК», огласила проект решения по данному вопросу.

По седьмому вопросу Кагаева С.Н. также подробно представила изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК» и предложила принять документ в новой редакции. Огласила проект решения по данному вопросу.

Текст доклада по шестому и седьмому вопросам повестки дня собрания прилагается.

СЛУШАЛИ: Макарова Е.Ю. – Председательствующего собрания.

Председательствующий собрания сообщил участникам собрания, что заявлений на выступление по повестке дня собрания не поступало.

Были даны ответы на поступившие из зала вопросы.

Объявил об окончании обсуждения вопросов повестки дня, об окончании регистрации.

Предоставил слово Председателю счетной комиссии – директору N филиала ОАО «Реестр» Абрамову Н.А.

СЛУШАЛИ: Абрамова Н.А. – Председателя счетной комиссии - директора N филиала ОАО «Реестр».

Абрамов Н.А. представил участникам собрания информацию о числе голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в собрании на момент завершения обсуждения вопросов повестки дня, а также разъяснил участникам собрания порядок голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ: Е. Ю. Макарова – Председательствующего собрания.

Макаров Е.Ю. предложил акционерам и их уполномоченным представителям приступить к голосованию.

После завершения сбора бюллетеней Председательствующий собрания объявил об окончании голосования и начале подсчета голосов.

Объявлен перерыв для подсчета голосов и подведения итогов голосования.

Дата добавления: 2015-08-13