Заявление

Генеральная прокуратура Российской Федерации

125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а

Микин Игорь Николаевич

паспорт 5*********

зарегистрирован по адресу: Пенза, ул. *********.

Емельянова Ирина Николаевна

паспорт 5*********.

зарегистрирован по адресу: Пензенская обл., *********.

Волков Александр Александрович

паспорт 5*********

зарегистрирован по адресу: г. Пенза, ул. *********

Шилова Татьяна Аркадьевна

паспорт 0*********

зарегистрирована по адресу: г. Пенза, ул. *********

Дзюба Дмитрий Павлович

паспорт 5*********

зарегистрирован по адресу: г. Пенза, ул. *********

Дзюба Елена Анатольевна

паспорт 5*********

зарегистрирована по адресу: г. Пенза, ул. *********

Казакова Светлана Борисовна

паспорт 5*********

зарегистрирована по адресу: г. Пенза, ул. *********

Ладыгина Надежда Владимировна

паспорт 5*********

зарегистрирована по адресу: г. Пенза, ул. *********

Шалдыбина Татьяна Николаевна

паспорт 5*********

зарегистрирована по адресу: г. Пенза, пр-т *********

Шалдыбин Сергей Михайлович

паспорт 5*********

зарегистрирован по адресу: г. Пенза, пр-т *********

Михайлова Инга Владимировна

паспорт 0*********

зарегистрирована по адресу: г. Хабаровск, *********

Кобзарь Алексей Олегович

паспорт 0*********

зарегистрирован по адресу: Хабаровский край, *********

Копырина Ольга Владимировна

паспорт 0*********

зарегистрирован по адресу: г.Хабаровск, *********

Заявление

Мы, вышеперечисленные граждане РФ, являясь клиентами дилинговых центров «Форекс ММСИС групп» и «Милл Трейд ЛТД», а именно программ доверительного управления средствами клиентов на рынке Форекс «Индекс топ 20» и «Золотая 7», пополняли личные счата в указанных компаниях в период 2012 — 2014 год посредством оплаты банковскими картами VISA и Master Card в согласие с условиями договора публичной оферты на сайтах http://ru.forex-mmcis.com/ (Приложение 01) и milltrade.net (Приложение 02). Указанные компании были выбраны нами, как имеющие действующие сертификаты соответствия «Центра регулирования отношений на финансовых рынках» (ЦРОФР) http://crofr.ru/ (Приложения 03, 04).

Платежи проходили в адрес партнёрских организаций в числе которых:

агрегатор «Деньги Онлайн» (http://dengionline.com/), (http://www.onlinedengi.ru/)

ООО «ИРТ Консалт» (http://irt-consult.ru/)

ООО «Гранд Солюшенс» (http://grand-solutions.ru/)

ООО «Файн Сервис» (http://fine-service.ru/)

ООО «Капитал Ворк» (http://capital-work.ru/)

ООО «Эксклюзивные Информационные Технологии» (http://info-tehnologies.ru/)

ООО «Имекс-Би» (http://emex-b.com/)

ООО «Файн Фортун» (http://fine-fortune.ru/)

ООО «Профит Консул» (http://profit-consul.ru/)

(Приложение 05 - Договор в виде публичной оферты ООО «Профит Консул», остальные вышеперечисленные ООО указывали аналогичные оферты)

«Форекс ММСИС Tбилиси».

После подтверждения транзакции уплаченные средства отображались в наших личных кабинетах в дилинговых центрах «Форекс ММСИС групп» и «Милл Трейд ЛТД», после чего мы могли распоряжаться ими в рамках контракта с «Форекс ММСИС групп» и договора публичной оферты «Милл Трейд ЛТД»: вести самостоятельную торговлю на рынке Форекс, либо воспользоваться услугами доверительного управления «Индекс топ 20» и «Золотая 7», либо вывести свои средства без каких либо ограничений по срокам и суммам.

27 октября 2014 г. президент «Форекс ММСИС групп» Роман Комыса на официальном сайте компании и в официальной группе в социальной сети заявил, что платежное средство «Деньги Онлайн», являющееся основным партнёром и поставщиком ликвидности «Форекс ММСИС групп» безосновательно заблокировало денежные средства, что повлекло за собой невозможность выполнения компанией «Форекс ММСИС групп» обязательств перед клиентами. Та же ситуация сложилась в компании «Милл Трейд ЛТД». https://vk.com/forex_mmcis?w=wall-30981757_107935. В тот же день на сайтах обеих компаний было объявлено о поглощении дилингового центра «Милл Трейд ЛТД» компанией «Форекс ММСИС групп» (Приложение 06). Одновременно с этим руководство компаний разослало своим клиентам инструкции по обращению в банки, выпустившие карты VISA и Master Card, которыми осуществлялась оплата услуг указанных компаний, с заявлением на операцию «Чарджбек» (Chargeback, возвратный платёж, рекламация). (Приложения 07 и 08). В связи с создавшимся положением свободный вывод личных денежных средств клиентов обеих компаний стал невозможен и 28 октября 2014 г. на на сайтах http://ru.forex-mmcis.com/ и milltrade.net появился новый регламент вывода денежных средств клиентов, существенно ограниченный по суммам периодичности заявок на вывод (не более 200 (ММСИС) / 250 (Милл Трейд) usd, не чаще, чем раз в 14 дней). Так же существенно увеличились сроки обработки заявок (до 14 рабочих дней). Все ранее поданные заявки были отменены финансовыми отделами. (Приложение 09). Спустя указанный промежуток времени, денежные средства, заказанные клиентами указанных дилинговых центров на вывод так и не поступили получателям.

5 ноября 2014 г. «Форекс ММСИС групп» на своём сайте, а также в почтовой рассылке проинформировал клиетов об остановке работы программы доверительного управления «Индекс топ 20», в связи с недостатком ликвидности по причине блокировки денежных средств агрегатором «Деньги Онлайн» (Приложение 10). 7 ноября 2014 г. с аналогичным заявлением об остановке работы программы доверительного управления «Золотая 7» выступила компания «Милл Трейд ЛТД» (Приложение 09), в связи с чем мы, клиенты указанных компаний не могли дальше получать оплаченные нами услуги.

15 ноября 2014 г. «Милл Трейд ЛТД» и 16 ноября 2014 г. «Форекс ММСИС групп» на своих сайтах и по электронной почте проинформировали своих клиентов «о временной приостановке торгов» (Приложения 11 и 12).

На сайте компании «Форекс ММСИС групп» содержится копия заявления группы компаний ММСИС в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (Исх. № 1-4/11-2014 от 10 ноября 2014 года) с описанием ситуации, спровоцированной агрегатором «Деньги Онлайн» (Приложение 13).

21 ноября 2014 г. сайт milltrade.net стал недоступен вообще, сайт ru.mmcis.com прекратил доступ к любым разделам (в т.ч. к личным кабинетам клиентов), кроме главной страницы, на которой руководство компании «Форекс ММСИС групп» разместило информацию о своём банкротстве (Приложение 14). Также прекратили работать сайты партнёрских организаций, в адрес которых переводились деньги в момент пополнения личного счёта банковскими картами на сатах http://ru.forex-mmcis.com/ и milltrade.net.

ООО «ИРТ Консалт» (http://irt-consult.ru/)

ООО "Гранд Солюшенс" (http://grand-solutions.ru/)

ООО "Файн Сервис" (http://fine-service.ru/)

ООО "Капитал Ворк" (http://capital-work.ru/)

ООО «Эксклюзивные Информационные Технологии» (http://info-tehnologies.ru/)

ООО "Имекс-Би" (http://emex-b.com/)

ООО «Файн Фортун» (http://fine-fortune.ru/)

ООО "Профит Консул" (http://profit-consul.ru/)

В компании «Форекс ММСИС групп» нам объяснили, что платежное средство «Деньги Онлайн» безосновательно заблокировало средства, что повлекло за собой невозможность выполнения компаниями «Форекс ММСИС групп» и «Милл Трейд ЛТД» обязательств перед клиентами.

Данные действия невозможно трактовать иначе как хищение денежных средств.

В результате вышеупомянутых действий более 300000 клиентов компаний «Форекс ММСИС групп» и «Милл Трейд ЛТД» на территории СНГ, большинство из которых граждане Российской Федерации, оказались не в состоянии вывести свои личные денежные средства.

Также обращаем внимание на тот факт, что компания «Деньги Онлайн» ранее была уличена в подобном мошенничестве, о чём свидетельствует решение Московского Арбитражного суда от 13 октября 2014 г. по Делу № А40-158925/13 15-1419 о взыскании «с Компании Ассемблейдж Холдингз Лимитед (владелец «Деньги Онлайн») в пользу Компании Гамма Маркетс ЛТД (услуги доверительного управления на рынке Форекс) 207 987 466 руб. 28 коп. задолженности» (Приложение 15).

Именно по этому поводу мы решили публично обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и просить провести расследование указанного преступления и защитить наши права и свободы и других клиентов компании на территории Российской Федерации.

Ранее мы обращались в банки, клиентами которых являемся, с заявлениями на операцию «Чарджбек» (Chargeback, возвратный платёж, рекламация, опротестование операции) с просьбой вернуть деньги, признав недействительными транзакции в адрес следующих организаций:

ООО «ИРТ Консалт» (http://irt-consult.ru/)

ООО «Гранд Солюшенс» (http://grand-solutions.ru/)

ООО «Файн Сервис» (http://fine-service.ru/)

ООО «Капитал Ворк»(http://capital-work.ru/)

ООО «Эксклюзивные Информационные Технологии» (http://info-tehnologies.ru/)

ООО «Имекс-Би» (http://emex-b.com/)

ООО «Файн Фортун» (http://fine-fortune.ru/)

ООО «Профит Консул» (http://profit-consul.ru/)

«Форекс ММСИС Tбилиси»

Микин Игорь Николаевич подал заявления:

в банк «Русский Стандарт» № 5201-ОКП/20545 31.10.2014; № 5802-ОКП/13724 (дополнительные документы), 5802-ОКП/13729, 5802-ОКП/13732, 5802-ОКП/13735 07.11.2014; 5801-ОКП/20523 (дополнение) 13.11.2014; 5803-ОКП/8504 (дополнение) 26.11.2014.

в банк «Тинькофф Кредитные Системы» 09.11.2014 с дополнениями 15.11.2014 и 16.11.2014.

в банк «БКС» 13.11.2014 (получен отказ 14.11.2014)

в банк «Хоум Кредит» №№ ВХ38-Ф1/58-06/037/2212 и ВХ38-Ф1/58-06/037/2213 17.11.2014.

в «Сбербанк» 18.11.2014.

Емельянова Ирина Николаевна подала заявление в банк «Русский Стандарт» № 5802-ОКП/13728 07.11.2014 и дополнение № 5802-ОКП/14639 26.11.2014

Волков Александр Александрович подал заявления:

в банк «Русский Стандарт» № 5803-ОКП/7878 31.10.2014 и дополнение 01.12.2014

в банк «Тинькофф Кредитные Системы» 28.10.2014

Шилова Татьяна Аркадьевна подала заявления 17.11.2014:

в банк «Русский Стандарт»

в «Промсвязьбанк»

Дзюба Дмитрий Павлович подал заявление в ноябре 2014 и дополнение 28.11.2014 в банк «ВТБ24».

Кобзарь Алексей подал 2 заявления на разные суммы 05.12.2014 в Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"

К заявлениям были приложены все необходимые документы, а именно:

Заявление на операцию «Чарджбек» (Chargeback, возвратный платёж, рекламация, опротестование операции);

Договор (оферта) на оказание услуг между Клиентом и Торгово-сервисным предприятием (ТСП);

Подробное описание оплаченных услуг с приложением договора на оказание услуг;

Указали сроки, в которые данная услуга должна быть оказана согласно Договору;

Документы, подтверждающие проведение платежа/оплату услуг (копии чеков и уведомлений об оплате);

Документы, подтверждающие попытку осуществить вывод средств по правилам ТСП Forex MMCIS и Милл Трейд (копии уведомлений принятия заявок на вывод средств и скан-копии истории операций из личных кабинетов);

Переписку, которая велась между Клиентом и ТСП Forex MMCIS и Милл Трейд по вопросу вывода средств/попытки урегулировать вопрос;

Письмо Клиента об отказе от услуг ТСП;

Информацию («скриншот») об остатке денежных средств на счете.

На данный момент ни по одному заявлению не получено положительного решения в возврате денежных средств.

Также нами были поданы претензии на сайте «Центра регулирования отношений на финансовых рынках» (ЦРОФР) http://crofr.ru/ - ответа не получено.

Руководствуясь требованиями Федерального Закона «О прокуратуре», Уголовного кодекса Российской Федерации и Конституции Российской Федерации,

ПРОСИМ:

1. Принять к рассмотрению заявление.

2. Инициировать проверку фактов, которые были изложены в данном заявлении.

3. Инициировать возврат денежных средств, а также признание транзакций по перечислению денежных средств недействительными.

4. Возбудить уголовные производства по факту совершения преступления, описанного в данном заявлении и провести расследование путем установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

5. Принять соответствующие меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты клиентов компаний «Форекс ММСИС групп» и «Милл Трейд ЛТД», как это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

6. Сообщить о результатах рассмотрения данного заявления, в установленном законом порядке и сроки, путем направления письменного ответа.

Приложения:

1. Контракт «Форекс ММСИС групп».

2. Договор на предоставление услуг по доступу к финансово-информационной системе (публичная оферта) с «Милл Трейд ЛТД».

3. Сертификат соответствия «Центра регулирования отношений на финансовых рынках» (ЦРОФР), выданный компании «Форекс ММСИС групп».

4. Сертификат соответствия «Центра регулирования отношений на финансовых рынках» (ЦРОФР), выданный компании «Милл Трейд ЛТД».

5. Договор в виде публичной оферты ООО «Профит Консул».

6. Скан-копия с сайта milltrade.net. Новость от 27.10.2014 г. «О поглощении дилингового центра «Милл Трейд ЛТД» компанией «Форекс ММСИС групп»».

7. Копия из почтовой рассылки «Милл Трейд ЛТД» - Инструкция по оформлению чарджбек.

8. Копия текста из почтовой рассылки «Форекс ММСИС групп» - Инструкция по оформлению чарджбек.

9. Скан-копия с сайта milltrade.net. Новости от 07.11.2014 «Об остановке программы «Золотая 7»» и от 28.10.2014 г. «Об отмене предшествующих заявок на вывод средств».

10. Скан-копия с сайта http://ru.forex-mmcis.com/. Новость от 05.11.2014 г. «Об остановке «Индекс Топ 20»»

11. Копия уведомления о прекращении торгов клиентам компании «Форекс ММСИС групп».

12. Копия уведомления о прекращении торгов клиентам компании «Милл Трейд ЛТД».

13. Копия заявления в Генеральную прокуратуру от компании «Форекс ММСИС групп».

14. Распечатка с сайта http://ru.forex-mmcis.com/ с заявления президента компании «Форекс ММСИС групп» «О банкротстве».

15. Копия решения Арбитражного суда г. Москва по делу A40-158925-2013 от 2014.10.13.

Дата добавления: 2015-07-20