D. Результаты предыдущих комплексных и тематических проверок.

5. Основаниями для назначения внеплановых проверок банков являются:

a. Финансовое состояние банка;

b. Необходимость проведения проверки в соответствии с требованиями заключенных Нацбанком международных соглашений о трансграничном надзоре;

c. Существенные изменения в структуре отчета о кассовых оборотах банка;

d. Результаты предыдущих комплексных и тематических проверок.

6. Нацбанк в области банковского надзора имеет право на:

a. установление нормативов безопасного функционирования банков;

b. требование представления банками отчетности;

c. проводить проверки банков;

d. все перечисленное.

7. Мерами надзорного реагирования, применяемыми Национальным банком, являются:

a. Направление рекомендации об устранении выявленных недостатка;

b. Увеличение для банка установленного размер резервного фонда и (или) размер отчислений в него;

c. Введение запрета на открытие банком филиалов;

d. Направление предписания о приостановлении или исключении осуществления банковских операций, подвергающих банк риску.

8. В случае невыполнения банком предписания или решения Национального банка о применении к нему меры воздействия Национальный банк вправе:

a. Увеличение для банка установленного размер резервного фонда и (или) размер отчислений в него;

b. Направление рекомендации об устранении выявленных недостатка;

c. Введение запрета на открытие банком филиалов;

d. Направление предписания о приостановлении или исключении осуществления банковских операций, подвергающих банк риску.

9. В какой срок направляется субъекту Письмо Национального банка, содержащее рекомендацию, предписание или предупреждение?

a. не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания;

b. не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем его составления;

c. не позднее 30 рабочих дней после его утверждения;

d. Срок не ограничен законодательно.

Тема 5. Контроль в области легализации доходов, полученных преступным путем

1. Какие выделяют формы налогового контроля?

a. Камеральный, выездной, встречный;

b. Общегосударственный, областной, районный;

c. Предварительный, текущий, последующий;

d. Все варианты верны.

Тема 6. Таможенный контроль

1. Совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства – это …

a. Таможенный контроль;

b. Валютный контроль;

c. Экспортный контроль;

d. Сочетание таможенного, валютного и экспортного контроля.

2. Какие виды контроля не относятся к таможенному контролю?

a. Налоговый;

b. Валютный;

c. Экспортный;

d. Все указанные виды контроля относятся к таможенному контролю.

3. В соответствии с ТК ТС таможенный контроль проводится в отношении:

a. Лиц, пересекающих таможенную границу;

b. Таможенной декларации;

c. Транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу;

Дата добавления: 2015-07-15