Правовое регулирование валютных операции и контроль за них

Валютными операциями называют куплю-продажу, вклады, займ, передачу, залог, ввоз/вывоз через государственную границу. Банк производит операции иностранной валюты в соответствии с операциями национальной валюты. Ввоз/вывоз через границу Монголии монгольской национальной валюты и иностранной неконвертируемой валюты осуществляется по решению директора Монгольского банка и министерства финансов.[17]

Контроль за валютными операциями осуществляет государственный старший ревизор, государственные ревизоры.

Государственный ревизор, осуществляющий контроль за валютными операциями и управляет остальными ревизорами.

Старший государственный ревизор назначает государственных ревизоров за валютными операциями.

Государственный ревизор, выполняя проверку валютной операции, вправе осуществлять следующие действия:

1. снимать копии документов, связанных с валютной операцией, платежами, гарантиями и поручительствами;

2. принимать решения после составления акта о проверке валютной операции. Акт вступает в силу после подписания его старшим государственным ревизором. Если же акт не подписан, причины не подписания акта должны быть разъяснены.

3. Давать поручения по устранению выявленных ошибок.

4. Привлекать к ответственности должностных лиц, по вине которых найденные ошибки не были устранены.

5. Вносят предложения по аннулированию договоров о выплатах, валютных операциях, если они нарушают закон.

6. При обнаружении признаков преступления передать бумаги и сведения следствию.

4. Государственный ревизор обязан хранить тайну о частных лицах, банках, организациях, связанных с валютными операциями.

5. Вслучае, если ревизор не выполняет свои функции, привлекается к соответствующей ответственности

6. Споры, связанные с валютными операциями, решаются в суде.

Ответственность за нарушения закона

Резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов несут ответственность:[18]

1. Штраф в сумме 5000-50000 тугриков для физических лиц и 50000-250000 тугриков для юридических, при нарушении второй части штраф 50000-100000 тугриков для юридических лиц.

2. Нарушение указаний штраф 50000-100000 тугриков.

З. Для нарушивших физических лиц штраф до 50000 тугриков, для юридических лиц до 100000 тугриков.

4. В случае, если валютные операции будут произведены без ведома Монгольского банка, последующие действия караются штрафом от 50000-250000 тугриков с конфискацией прихода.

Нарушения, связанные с оборотом валюты, оплачиваются гражданином в соответствии с решением следствия.

Дата добавления: 2015-07-14