Совет Фонда

18.1. Совет Фонда является высшим органом управления Фонда и осуществляет общее руководство деятельностью Фонда.

18.2. Совет Фонда обеспечивает реализацию целей деятельности Фонда.

18.3. Основными задачами Совета Фонда являются определение стратегии развития Фонда и обеспечение эффективности деятельности Фонда в системе негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, профессионального пенсионного страхования.

18.4. Совет Фонда осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и Положением о Совете Фонда.

18.5. Совет Фонда вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда. К компетенции Совета Фонда относятся:

18.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции;

18.5.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования имущества Фонда;

18.5.3. принятие решения о реорганизации Фонда;

18.5.4. принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда;

18.5.5. создание (ликвидация) филиалов Фонда, открытие (закрытие) представительств Фонда;

18.5.6. утверждение годовой сметы расходов и доходов на обеспечение уставной деятельности Фонда;

18.5.7. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда, утверждение отчета аудитора и независимого актуария;

18.5.8. утверждение плана размещения пенсионных резервов и внесение в него изменений;

18.5.9. утверждение денежной оценки неденежных вкладов учредителя Фонда;

18.5.10. избрание единоличного исполнительного органа Фонда (Исполнительного директора) и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора, заключаемого с Исполнительным директором;

18.5.11. прием в Фонд (исключение из Фонда) учредителей Фонда, увеличение размера совокупного вклада учредителей, утверждение денежной оценки неденежных вкладов учредителя Фонда, изменение порядка представительства в Совете Фонда от каждого учредителя Фонда;

18.5.12. приеме в состав (исключении из состава) Совета Фонда представителей вкладчиков (участников), не являющихся учредителями Фонда, представителей общественности;

18.5.13. утверждение Положения о Совете Фонда, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о Попечительском совете, Положения об Исполнительном директоре, Положения о страховом резерве, Положения о филиале (представительстве);

18.5.14. утверждение правил Фонда (пенсионных и страховых), изменений и дополнений к ним;

18.5.15. определение численности и состава Ревизионной комиссии, избрание и отзыв ее членов;

18.5.16. принятие решения о проведении внеплановых аудиторских проверок и актуарного оценивания результатов деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и доходов от размещения пенсионных резервов;

18.5.17. принятие решения о заключении договоров с независимыми аудиторами и актуариями при внеплановых аудиторских проверках и актуарном оценивании;

18.5.18. определение порядка работы Совета Фонда;

18.5.19. участие Фонда в других организациях;

18.5.20. утверждение управляющей компании Фонда, в которой по договору доверительного управления предусматривается размещение более 30% пенсионных резервов;

18.5.21. распределение дохода, полученного от размещения пенсионных резервов;

18.5.22. назначение на должность и освобождение от должности Контролера, утверждение Правил внутреннего контроля, отчетов Контролера;

18.5.23. иные вопросы деятельности Фонда, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настощим Уставом и положением о Совете Фонда.

Вопросы, предусмотренные п.п.18.5.1., 18.5.2., 18.5.3., 18.5.4., 18.5.5., 18.5.6., 18.5.7., 18.5.10., 18.5.11., 18.5.12., 18.5.21., 18.5.22 настоящего Устава относятся к исключительной компетенции Совета Фонда.

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета Фонда, не могут быть переданы на решение Исполнительному директору.

18.6. Совет Фонда формируется в следующем порядке:

В состав Совета Фонда входят:

18.6.1. Представители учредителей Фонда:

· Открытое акционерное общество «АВС-Групп» – 1 представитель;

· Открытое акционерное общество Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» – 1 представитель;

· Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Бакалея» – 1 представитель;

· Общество с ограниченной ответственностью «УралАвиаШина» – 1 представитель;

· Общество с ограниченной ответственностью «Управление инвестициями» – 1 представитель;

· Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», Уральское отделение Российской Академии Образования – 2 представителя;

· ОАО «Пневмостроймашина», ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» (ОАО «УралАТИ») – 1 представитель;

· Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговый центр» – 1 представитель;

· Общество с ограниченной ответственностью «ФОРСАЖ плюс» - 1 представитель.

18.6.2. Исполнительный директор входит в состав Совета Фонда по должности.

18.7. По решению Совета Фонда в его состав могут быть приняты представители вкладчиков (участников), не являющихся учредителями Фонда, либо представители общественности. Их количество в составе Совета Фонда не может составлять более 40% от числа представителей учредителей. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, Совет Фонда имеет право принять решение об исключении данных лиц из состава Совета Фонда.

В случае приема в состав (исключения из состава) Совета Фонда представителей вкладчиков (участников), не являющихся учредителями Фонда, либо представителей общественности, внесения изменений в настоящий Устав не требуется.

Представители вкладчиков (участников) и общественности не могут одновременно являться учредителями и (или) представителями учредителей Фонда.

18.8. Представителем учредителя Фонда в Совете Фонда – членом Совета Фонда – признается физическое лицо, назначенное в Совет Фонда решением учредителя Фонда и имеющее надлежаще оформленную доверенность. Учредитель Фонда вправе в любое время прекратить полномочия своего представителя в Совете Фонда и назначить нового представителя в Совете Фонда, известив об этом Совет Фонда.

18.9. Член Совета Фонда, являющийся представителем учредителя Фонда, вправе одновременно быть представителем нескольких учредителей Фонда.

18.10. Совет Фонда решает все вопросы деятельности Фонда на своих заседаниях. Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.

18.11. О дате и времени заседаний Исполнительный директор извещает всех учредителей (с указанием повестки дня и предлагаемых материалов) не позднее, чем за неделю до их проведения.

18.12. Проводимые помимо очередных заседания Совета Фонда являются внеочередными. Инициатором проведения внеочередного заседания Совета Фонда может быть учредитель Фонда. Такое заседание должно быть назначено Исполнительным директором в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней с даты получения требования. В случае, если в установленный настоящим пунктом Устава заседание Совета Фонда не назначено, внеочередное заседание Совета Фонда может быть назначено учредителем Фонда, требующим его созыва.

18.13. Заседания Совета Фонда считаются правомочными (имеют кворум), если в них участвуют более половины членов Совета Фонда, за исключением заседаний Совета Фонда, в повестку дня которых включены вопросы, предусмотренные п.п. 18.5.3., 18.5.4., 18.5.11., 18.5.12 настоящего Устава.

Заседания Совета Фонда, в повестку дня которых включены вопросы, предусмотренные п.п. 18.5.3., 18.5.4., 18.5.11., 18.5.12 настоящего Устава, считаются правомочными (имеют кворум), если в них участвует 2/3 членов Совета Фонда.

В случае неправомочности заседания, дата повторного заседания определяется Председателем Совета Фонда и переносится на срок не более 30 (тридцати) дней. Повторное заседание считается правомочным (имеет кворум) в случае участия на нем 40% членов Совета Фонда.

18.14. Решения на заседании Совета Фонда принимается путем голосования.

При голосовании каждому члену Совета Фонда принадлежит по 1 (одному) голосу. При этом:

· в случае, если член Совета Фонда является представителем нескольких учредителей Фонда, он имеет при голосовании количество голосов равное количеству учредителей Фонда, которых он представляет;

· каждому члену Совета Фонда, являющемуся представителем вкладчиков (участников), не являющихся учредителем Фонда, либо представителем общественности, принадлежит 1 (один) голос.

Председатель Совета Фонда имеет решающий голос при принятии Советом Фонта решений в случае равенства голосов членов Совета Фонда.

18.15. Передача права голоса членом Совета Фонда иному лицу, в том числе другому члену Совета Фонда, не допускается.

18.16. Решения Совета Фонда по всем вопросам деятельности Фонда, за исключением вопросов, предусмотренных п.п. 18.5.3. и 18.5.4. настоящего Устава, считаются принятыми, если за них проголосовало 2/3 членов Совета Фонда от общего количества членов Совета Фонда, с учетом голосов членов Совета Фонда, поданных опросными (подписными) листами.

Решения, по вопросам, предусмотренным п.п. 18.5.3. и 18.5.4. настоящего Устава, принимаются по единогласному решению всех членов Совета Фонда.

18.17. Члены Совета Фонда имеют право, в случае несогласия с принятым решением, отразить особое мнение в протоколе заседания Совета Фонда.

18.18. Организация деятельности Совета фонда осуществляется Председателем Совета Фонда, который имеет право привлекать к решению организационных вопросов членов Совета Фонда, членов Ревизионной комиссии и должностных лиц Фонда. Председатель Совета Фонда избирается сроком на 3 (три) года с правом последующего переизбрания неограниченное количество раз из числа представителей учредителя Фонда: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет».

18.19. Заместитель Председателя Совета Фонда избирается из числа членов Совета Фонда сроком на 3 (три) года с правом последующего переизбрания неограниченное количество раз.

18.20. Председатель Совета Фонда ведет заседания Совета Фонда, подписывает от имени и по поручению членов Совета Фонда протоколы заседаний Совета Фонда, необходимые распорядительные документы, подписывает трудовые договоры с Исполнительным директором, его заместителем и главным бухгалтером и обеспечивает исполнение финансовых и других условий таких договоров; координирует работу членов Совета Фонда с целью обеспечения динамичного развития Фонда, безусловного выполнения решений Совета Фонда; оказывает Исполнительному директору всемерное содействие в реализации стоящих перед ним задач; содействует предоставлению Исполнительному директору необходимых рабочих помещений, средств оргтехники, связи, а также созданию безопасных и здоровых условий труда.

18.21. В случаях отсутствия Председателя Совета Фонда или невозможности Председателем Совета Фонда исполнять свои обязанности, его полномочия осуществляет заместитель Председателя Совета Фонда, а в отсутствие Председателя Совета Фонда и его заместителя – любой член Совета Фонда по решению Совета Фонда.

18.22. Предложения в повестку дня заседания Совета Фонда имеет право внести каждый член Совета Фонда, а также Исполнительный директор, Ревизионная комиссия и Попечительский совет. Председатель Совета Фонда не вправе отказать во включении предложенного ими вопроса в повестку дня заседания Совета Фонда.

18.23. Решения Совета Фонда фиксируются в протоколе заседания Совета Фонда. Протокол заседания Совета Фонда подписывается Председателем Совета Фонда и секретарем заседания. Решение, подписанное всеми членами Совета, имеет такую же силу, как и решение, принятое на заседании Совета Фонда.

18.24. Совет Фонда имеет право создавать комитеты Совета Фонда.

18.25. Часть своих полномочий Совет Фонда может делегировать Исполнительному директору. Конкретный перечень делегированных полномочий определяется в Положении об Исполнительном директоре.

18.26. По решению Совета Фонда членам Совета Фонда за выполнение ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение.

Дата добавления: 2015-09-03