Приключения полпреда

Рамзан Цицулаев и банковские мошенники, племянник Япончика, киллеры из Чечни и пропавший банковский вклад друга президента

Оригинал этого материала
© "Новая газета", 19.01.2015, Фото: РИА "Новости", via "Новая газета"

Приключения полпреда

Сергей Канев

Рамзан Кадыров и Рамзан Цицулаев (справа)

Следственный комитет объявил в федеральный розыск полпреда президента Чечни в Украине Рамзана Цицулаева. Как «Новая» уже писала ранее (см. № 134 от 28.11.14), подозреваемому в мошенничестве Цицулаеву удалось скрыться при задержании, а оперативников МУРа, приехавших за ним в московскую гостиницу «Золотое кольцо», сильно избили.

Корреспондент «Новой» встретился с некоторыми участниками событий и выяснил, из-за чего, собственно говоря, разгорелся весь этот сыр-бор. В деле оказались замешаны известные банковские мошенники, племянник Япончика, киллеры из Чечни и пропавший банковский вклад друга президента.

Напомним предысторию: задержать Рамзана Цицулаева оперативники МУРа планировали в гостинице «Золотое кольцо» — при передаче денег от супруги ранее арестованного владельца платежной системы «Дельта Кей» Андрея Новикова, Марии. Как только сверток перекочевал к чиновнику, муровцы подошли к столику и предъявили постановление следователя. Но не тут-то было: охрана полпреда набросилась на сотрудников полиции и повалила их на пол. В суматохе Цицулаев ушел вместе с пакетом через черный ход, а подоспевшему спецназу удалось задержать только двоюродного брата беглеца Саламбека Цицулаева, племянника Амира Сагаитова и бывшего бойца украинского «Беркута» Дмитрия Ткаченко.

Руководил группой захвата начальник 22-го отдела МУРа полковник Олег Галич, считающийся одним из самых опытных оперативников в стране. А буквально через пару часов в СМИ появилась информация о событиях в «Золотом кольце», при этом главный акцент был сделан на возможном увольнении Галича из органов (редакции известна фамилия высокопоставленного офицера ГУ МВД по Москве, «слившего» информацию в прессу).

Обычно подобные провалы держатся в тайне, и общественность узнает о них только из мемуаров отставников. Почему в данном случае произошло иначе? Существуют две версии: либо руководство московской полиции на всякий случай решило подстраховаться, либо скандал умышленно раздули недруги полковника Галича, который категорически отказывался участвовать в каких-либо фальсификациях уголовных дел и приукрашивать отчетность. Сейчас Галич перевелся из МУРа в Главное управление уголовного розыска МВД (ГУУР).

ООО "Магнат" и "кроты"

Потасовке в «Золотом кольце» и «увольнению» Галича предшествовали не менее бурные события с участием крупных банковских мошенников, племянника ныне покойного Япончика, нанятых киллеров и аресты силовиков.

Все началось в июле прошлого года, когда владелец платежной системы «Дельта Кей» Андрей Новиков приобрел в Астрахани финансово-расчетный центр (ФРЦ) и пригласил аудиторов.

В процессе проверки выяснилось, что через ФРЦ перекачивались и обналичивались огромные суммы (1 млрд рублей в день), которые затем уходили в Чечню, Дагестан, а с недавнего времени в Крым. Кроме того, вокруг ФРЦ крутились разного рода темные личности и «кидалы», за которыми тянулся целый шлейф уголовных дел. Новиков запретил любые денежные транзакции и уволил всех сотрудников.

Спустя несколько дней на коммерсанта вышли некие уроженцы Чечни и предложили долю от нелегальных банковских операций. Затем визитеры стали намекать на высоких покровителей в спецслужбах и возможные неприятности в бизнесе. Однако Новиков не испугался угроз и попросил Центробанк провести дополнительную проверку.

Дальше события стали развиваться стремительно: неожиданно четверо клиентов «Дельта Кей» заявили, что отправленные ими деньги не дошли до адресатов (109 млн 500 тыс. рублей). Специалисты отследили движение денег и выяснили, что накануне хищения в Москве было зарегистрировано некое ООО «Магнат», генеральным директором которого оказался тезка Андрея Новикова — Новиков Андрей Владимирович. Причем клиентов «Дельта Кей» обманули, убедив, что, пока ЦБ проводит аудиторскую проверку, денежными переводами займется «Магнат».

Согласно копиям банковских проводок, имеющихся в редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили (изначально деньги переводились за поставки медицинского и строительного оборудования).

Тезку Новикова разыскали довольно быстро: тот сразу признался, что искал хоть какую-то работу и будто бы некие братья Закриевы за 100 тыс. рублей предложили на его паспорт зарегистрировать «Магнат».

Одновременно служба безопасности компании установила, что фирму-пустышку «завела» в «Дельта Кей» недавно уволенная сотрудница клиентского отдела — 25-летняя Елена К. А когда изучили ее переписку в интернете, то ахнули: эта особа была на прямой связи с братьями Закриевыми. К сожалению, задержать «крота» не успели и, по предварительной информации, сейчас она скрывается в Испании.

В свою очередь, «Новая» навела справки: братьев Али и Умара Закриевых частенько можно видеть в «Президент-Отеле» или в ресторане люксового ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте, где любят собираться видные представители чеченской диаспоры.

Дата добавления: 2015-07-16