Т.2:История становления и развития законодательства России о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Краткий исторический экскурс в историю уголовного законодательства.

…были сосредоточены в 7 разделе. Прежде всего предусматривалась ответственность за подделку печатей, пломб, этикеток и других знаков идентификации, налагаемых на посуду с фитилем.

Ответственность предусматривалась за подделку и уменьшение достоинства монеты.

Целая глава 4 была посвящена….нарушение устава…

Ответственность за нарушение постановления о табачных сборах. И нарушение таможенных уставов.

Большая часть норм была в последствии отменена.

Часть норм экономических преступлениях была сосредоточена в уложении по другим разделам и главам.

Раздел о преступлениях …благоустройства.

Точки зрения норм уложения характеризуются…развития.

С точки зрения законодателя казуистичны и блонкетны.

Установление санкций за нарушение … права.

Уголовное уложение 1803 года. Нормы об уголовной ответственности. В 15 главе о нарушении постановления. 4 глава предусматривает целый о банкротстве, ростовщичестве и …недобросовестности по имуществу.

Описательный характер деяния.

Имеющихся в стране материальных ценностей. в декабре 17 года был декрет по борьбе со спекуляцией.

1920 год – ответственность по борьбе с контрабандной торговлей. – действия работников советских учреждений, выдававшим разрешение на право покупки заграничных товаров при фронтовой полосе квалифицировалось как пособничество в шпионаже.

В 21 году усиливается ответственность. запреты рассматривались во втором разделе, то есть преступления против порядка управления. Гос. преступления – налоговые, подделка денежных знаков.

Г.

Подпольная экономика – 2 вида деятельности:

1) Деятельность, преднамеренно скрываемая от официального учета и контроля гос-ва.

2) Нелегальное производство товаров, оказание сервисных услуг, уклонение от уплаты налогов.

..деятельность по удовлетворению базовых потребностей.

Теневую экономику понимают как подпольную экономику.

Теневая экономика соотносится с экономической преступностью, то есть создает базу, основу экономической преступности и включает в себя экономическую преступность. Для теневой экономики и экономичесой преступности характерны следующие отношения:

1) Базируются на гипертрофированных, асоциальных отношениях…их особенности в нелегальных, или скрытых…

2) Особенности этих отношений связаны с особыми субъектами. Взаимоотношения между субъектами регулируются неписанным теневым законодательством, ктр. Проявляются в теневой юстиции и особой системой моральных этических норм, то есть ролевой идеологией.

Теневая экономика очень тесно связаны с теневыми отношениями в сфере политики, потому что субъекты теневой экономики заинтересованы в расширении своей деятельности, увеличение функционирующих капиталов, в лоббировании своих интересов на законодательном уровне.

Коррумпированная часть чиновников также заинтересована в улучшении своего материального положения, поэтому устанавливаются связи, совместно экономическая деятельность осуществляется…

Этапы становления и развития теневой экономики:

1) Первоначального накопления теневого капитала (30-50 гг.) способы накопления: средства, полученные путем воровства, грабежей итд., т.е. имеющие чисто уголовное происхождение; средства, полученные за чет хищений имущества гос. предприятий должностными лицами; средства, полученные от коррумпированных партийных гос. структур (недвижимость)

2) 60-80е гг. – непосредственное образование структур теневой экономики.

10.10.2012 г.

3) 90-е и 2000-е гг. – характеристика данного этапа – экономика в России легальная. В своем развитии облекается на непредсказуемость. Властное подчинение государства теряет возможность управления экономикой. Происходит необоснованно резкое расслоение населения по уровню доходов. Криминализация экономики, теневой экономики усиливается и приобретает массовые масштабы.

Классификация:

По видам теневой экономической деятельности выделяют:

1) Криминальную: наркобизнес, порнобизнес, фальшивомонетничество

2) Нелегальная экономика: подпольное производство, распределение, потребление (подпольный сервис)

По причине возникновения:

1) Теневую экономику, порожденную правовыми запретами.

2) Отсутствие каких-либо запретов в экономике.

3) Порожденная высокими налогами, таможенными тарифами и другими подобными факторами.

4) Порожденная с преступными целями, независимо от вышеназванных условий (наркобизнес, торговля оружием)

В зависимости от стадий общественного производства:

1) Фиктивная экономика – искажение экономической информации о производственных процессах и их результатах. (нерациональное использование ресурсов, выпуск некачественной продукции, фальсификация продукции)

2) Неофициальная экономика- самообслуживание населения, неучтенная правомерная деятельность, а также сокрытие доходов от неучтенной правомерной деятельности от налогообложения.

3) Неформальная экономика – распределение неофициальной экономики. Сокрытие законных доходов от налогообложения.

4) Элитарно – замкнутая теневая экономика – производство и потребление по спец. Системам. Спец распределение.

5) Криминализированная экономика. Включает выпуск неучтенной продукции. Противозаконное распределение за взятки. Это противозаконная оптовая, розничная торговля, реализация неучтенной продукции.

6) Криминальная экономика – незаконное, подпольное производство товаров, услуг, удовлетворяющих потребности.

7) Криминальная квази экономика. – преступления против собственности граждан.

Развитие теневой экономики. Структура теневой экономики взаимодействует с государственностью. Их отношения неоднозначны. Они активно используют гос. регулирование с помощью определенных политических групп, лоббирующих их интересы, в этих случаях гос. регулирование им выгодно. В то же время они жестко конфликтуют, когда в действиях гос. структур появляется угроза получения ими прибыли (это алкогольная, табачная и фармацевтическая деятельность). В настоящее время прослеживается тенденция в усилении позиции теневой экономики в производственной сфере, в связи с проникновением ее в международную среду. Полное выпадение теневых структур из государственного контроля. И невозможность регулировать операции структур теневой экономики, если осуществляются за рубежом (рыбный промысел на дальнем Востоке). Позиции многих криминальных структур упрочились в связи с проявлением возможности переносить часть своих операций за рубеж. В связи с отсутствием международного корпоративного права, ктр бы контролировал деятельность. они получили возможность перемещать капитал в мировом пространстве и тем самым приспосабливать к формам Российского государства. Российская криминальная структура теневой экономики в связи с выходом на международный рынок получили возможность выбирать наиболее выгодные источники внешнего финансирования.

Относительное сокращение возможностей воздействовать на экономическо правовое Российское государство связаны с общей тенденцией демократизации общества. В зарубежных банках наблюдается конкурентная борьба за выгодным использованием финансовых ресурсов Российского происхождения вне зависимости от законного и незаконного характера происхождения.

Теневая экономика рассматривается как угроза экономической безопасности России – резко усиливается неравенство по степени доходности отдельных производств. Это ведет к привлечению финансовых, экономических возможностей предприятий, ктр являются структурами теневой экономики. Помимо чисто криминальных особенностей существует возможность классического картельного сговора в общероссийском и транснациональном масштабе. (топливно – энергетический комплекс, фармацевтический рынок).

Изменение организаций, ктр прямо или косвенно ведут к созданию лучших преимуществ на рынке тем партнерам, ктр выступают структурами теневой экономики.

Если.. структура теневой экономики в российских регионах характеризовались разрозненностью, то в настоящее время их деятельность приобретает упорядоченный характер. В начале 2000 годов регионы РФ поделены на сферы влияния и сейчас контролируется какой-либо из криминальных групп, вместе с коррумпированным чиновником.

Организованные формы экономической преступности

17.10.2012 г.

Эволюция/развитие организованной экономической преступности.

Зарождение, становление, развитие.

Истоки организованной экономической преступности уходят в дореволюционную Россию, в ктр уже существовали устойчивые, хорошо организованные группы преступников, ктр стремились к распределению сфер влияния.

К концу 17, начало 18 века в России возникают своеобразные корпорации..

В 19 веке …промышлявшие мелким воровством, попрошайничеством представляли собой многочисленную группу преступников. Именно эти преступники выступили основателями существующим до наших дней общества – воры в законе.

28 марта 30 г. Был «коронован» один из первых воров. – Иван Осипов

В 1748 году организовал группу.

В начале 1853 года Николай 1 распорядился о тщательном расследовании крупного хищения инвалидного капитала из комитета 18 августа 1812 г. – было расхищено около 1мил.800 тыс.

Начало 19 века в России сложились криминальные касты со всеми их атрибутами (обычай, сленг, татуировки).

В 19 веке организованный преступный мир в России был окончательно сформирован. Деятельность носила локальный характер.

В стране существовали специализированные преступные кварталы. В Москве – Хитров рынок.

В 19 веке создавая преступные группы, условием членства выдвигали определенные финансовые вклады. В взнос мб как в натуральной денежной форме, или как добыча.

В этот период времени устойчиво сложилось расслоение/кастовость преступников по воровским специальностям – первые признаки лидерства.

Начало 20 века хорошо отлаженные… - разведка, кража, перекраска, перегон.

Мошенники – лжестраховые агенты, лжекредиторы, лжебанкроты

Картежные шулера

Фальшивомонетчики.

До 1917 года среди организованной преступности России выделялись 4 основные криминальные касты:

1) Ивана – специализировались на грабежах, их отличала агрессивность поведения, склонность к лидерству.

2) Храп – это мошенничество и обман различного вида.

3) Игроки – карточные и иные шулера. Самые интеллигентные представители преступного мира. Элита.

4) Шпанка – «отребье» уголовного мира.

После октябрьской революции стали стихийно возникать примитивные формы преступных организаций. Это – бандитизм, группы спекулянтов, лиц, занимающихся хищением.

К 40м гг. эти организации окончательно оформились в преступное сообщество.

В начале 50х существовал ряд крупных преступных сообществ с элементами организованности

С 1926 – 40 г. НКВД СССР издал ряд нормативных актов, регулирующих деятельность правоохранительных органов по борьбе с бандитскими и воровскими шайками.

Эти преступные организации были разобщены между собой, действовали автономно.

Некоторыми признаками организованности, распределение сферы деятельности обладали профессионалы – карманники. Они обменивались опытом, поддерживали связь с другими группами.

Российская пенитенциарная система в этот период становится университетом преступного мира. Иерархия заключенные во многом соответствовала воровской специализации. В местах заключения большим авторитетом пользовались преступники, обладающие наибольшей физической силой.

Администрация тюрем и лагере вела непримиримую борьбу с ворами в законе в местах лишения свободы. Использовался способ дискредитации этой категории – распространение ложных, порочащих авторитет слухов.

С 30х гг в системе управления создается специальные тюрьмы с особо строгим режимом содержания – крытки. В последствии получили название белые лебеди. В этих учреждениях содержались воры в законе.

К началу 70х гг, после хрущевской оттепели в стране активно зарождается теневой сектор экономики страны (цеховая и другая деятельность), ктр способствовала оживлению деятельности мошенников и шулеров.

Карточных шулеров называли каталами, ктр в свою очередь подразделялись на гонщиков (в такси, поездах играли) и катранщики (в ресторанах, клубах, квартирах)

В начале 80х гг. – каталы становятся наперсточникам.

С середины 50х гг. в СССР отмечалось снижение преступности

Нормативным документом МВД были исключены понятия – воровские группировки, воры в законе, организованная преступность, так как считалось что этих явлений не существует.

С 1958 года по 60 г. Преступность в СССР увеличилась в 3 раза.

В новом качестве организованная преступность возрождается в 70- х гг.

Развитие организованной преступности, выделение в ее среде лидеров – авторитетов, во главе ктр встали воры в законе. Преступность в этот период времени паразитировала на теневой экономике. Ежегодный оборот теневой экономики составлял 70-150 млрд рублей.

Действия лиц теневой экономики были законспирированы. Тщательно скрывались доходы от теневой деятельности. В начале 80х г. Они стали открыто использовать добытые преступные средства.

Преступная деятельность приобретала все более корыстный характер.

Стала создаваться некая индустрия производства.

Стали выделяться лица, ктр выполняли функции не свойственные и не связанные с участием конкретного преступления.

В 80х гг. прошлого века завершилось сращивание теневиков и представителей организованной преступной среды, была достигнута договоренность, согласно ктр уголовные элементы охраняют интересы, оказывают помощь в устранении конкурентов, осуществляют физическую защиту, выполняют отдельные поручения, в свою очередь теневики включат в преступный оборот средства уголовные, оказывают финансовую помощь.

Особенности:

1) Высокий уровень латентности экономической преступности. По отдельным видам преступления он колеблется. Мошенничество 1 к 65. Иные виды Хищения 1 к 925.

2) Быстрое совершенствование способов преступных посягательств – вытеснение из сферы экономики примитивной преступности и замещение ее изощренным, интеллектуальной преступностью. Широко используются в достижении высоких технологий (компьютерная, сетевая преступность, с использованием специальных познаний в сфере финансов экономической деятельности. (подделка банковских документов, классификация ценных бумаг)

3) Повышение интеллектуальной активности членов организованных преступных групп, их преступления отличаются более эффективной подготовкой, совершением и сокрытием. По данным МВД в настоящее время действует около 100 тысяч членов организованных преступных группировок, под контролем ктр находится свыше 30 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе около 1000 гос. предприятий, свыше 3х тысяч акционерных обществ, около 400 совместных предприятий, 500 банков, 600 оптовых рынков.

4) Отмечается сращивание организованной экономической и общеуголовной преступности. Ужесточение конкуренции приводит…насильственными посягательствами, поджогами, взрывами. неэффективность судебной системы стимулирует использование незаконных насильственных способов разрешения проблемы.

24.10.2012 Г.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.

По данным МВД РФ в 2012 году за первые 8 месяцев 2012 года совершено 140тыс 400 экономических преступлений. В прошлом году таких преступлений было 250 тысяч. То есть в настоящее время снижение регистрированной преступности объясняется изменением законодательства и деятельностью правоохранительных органов. Размер причиненного ущерба за 8 месяцев этого года 88 млрд. рублей. По сравнению с прошлым годом – 98.2 млрд. рублей. Свыше 50% - 58.4 процента – это преступления, относящиеся к категории тяжких, особо тяжких преступлений. С учетом размера причиненного вреда.

Сращивание организованной экономической и общеуголовной преступности – обострение конкуренции за присвоение сверхдоходов сопровождается насильственными посягательствами (криминальными взрывами, поджогами, наемными убийствами лиц конкурирующих организаций, правоохранительных органов и др.) неэффективность судебной системы стимулирует использование незаконных способов разрешения экономических споров – возврата долгов, исполнения обязательств.

Усиление межрегионального и транснационального характера организованной экономической преступности.
1) Внешние экономические связи используются для легализации преступных доходов.
2) преступники активно используют инфраструктуру мировых финансов (незаконная интернет – технологии)
3) создание эффективной системы легализации преступных доходов, полученных от преступной деятельности. Проявляется в том, что отмытые средства активно вводятся в экономический оборот, инвестируются в легальный бизнес, либо нелегально выводятся заграницу. В настоящее время в России действует огромное количество организованных групп, нектр. Из ктр охватывают целые регионы и действуют на базе крупных предприятий страны. Сложившая ситуация позволяет сделать вывод, что единого центра координации преступной деятельности в России не существует, есть региональные центры, а также крупные преступные сообщества – 150 тыс.

Сложно отделить законный бизнес от незаконного. Криминализация экономики в целом. С точки зрения спецслужб наиболее опасными регионами России являются – Владивосток, Находка, Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Кемеровская область, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Дагестан, Москва и Московская область, Санкт – Петербург.

В приморском крае действуют 3 организованных преступных группировки – 2 года назад было 5. В связи с гибелью лидеров – они распались. Всего в России в настоящее время действует свыше 40 тыс. преступных формирований различной степени организации, среди них около тысячи крупных организованных сообществ, примерно 30 тысяч до 20 человек преступных групп. В приморском крае лидирующее положение занимают Китайцы. Их доля превышает совокупную долю граждан СНГ в пять раз. На втором месте стоят Корейцы- их удельный вес в структуре тяжких, особо тяжких преступлений составляет 22%. Представители этих этнических обществ совершают более половины всех выявляемых экономических преступлений. В целом 70% иностранных преступлений на территории края совершают Корейцы и Китайцы, проживающие там нелегально.

Около 600 групп в РФ созданы по национальному, то ест не славянскому признаку, то есть в их составе до 95% лет только одной национальности. Они стремятся к специализации своей деятельности. Это Азербайджанские группировки – их специализация: контроль над нарко-бизнесом, азартными играми. Армянские организации – контроль над торговлей крадеными автомобилями, контролируют деятельность мошенников различного рода. Грузинские группировки+ северо-Кавказские – контролируют деятельность, связанную с квартирными кражами, а также захват заложников, похищение людей. Чеченские группировки – стремятся контролировать топливно – энергетический, автомобильный бизнес, финансово – кредитную сферу.

В 1986 году в Лос – Анжелесе Российские криминальные авторитеты провели встречу с лидерами наиболее крупных иностранных этнических группировок с целью разграничения сфер влияния. О достигнутом соглашении косвенно свидетельствует следующее: Вьетнамские группировки специализируются на операциях по обмену валютой среди своих соотечественников, а также на скупке золотосодержащих…Африканские группировки поставляют в нашу страну контрабандный товар, наркотики и проституток.

Китайские группировки – доставка своих соотечественников как в Россию, так и на запад+ рэкет в отношении своих соотечественников.

Организованная экономическая преступность – общепринятого определения нет (наиболее яркими исследователями являются Долгова Азалия Ивановна, Гивенский, Гуреев, Яковлев, Пропов, Осипенко и др.

Это сложное явление, ктр включает в себя признаки как организованной, так и экономической преступности. В основе организованной преступности лежит факт группы то есть способ организации преступником преступных сообществ, ктр совершают преступления. В основе экономический преступности – способ совершения преступления, ктр могут совершаться и организованными группами.

В 2002 году в докладе генерального секретаря ООН, посвящен. Противодействию организованной преступности была дана обобщенная характеристика организованной преступной деятельности.

Организованная преступность – это деятельность объединений преступных лиц, группировок, объединившихся на экономической основе.+ предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе ктр с помощью иерархических структур координируется деятельность по совершению преступления.+ организованные преступные группы устанавливают частично, или полную монополию на предоставление производства незаконных товаров, услуг. Таким образом гарантирует высокий доход+ ОП включает в себя такие изощренные виды преступной деятельности, как отмывание денег через законные экономические структуры.+ участники организованных преступных групп вносят в легальную экономическую деятельность преступные методы, способы, использующиеся в незаконной деятельности.
Выделяют и иные признаки ОП:

1) Наличие устойчивых групп лиц организованных на постоянной основе для получения прибыли незаконным способом.

2) Установление коррупционных связей с органами власти правления, то есть с коррумпированными должностными лицами.

В 2010 году на международном семинаре по борьбе с ОП были обобщены признаки и было дано определение организованной экономической преступности – это функционирование относительно массовой группы, устойчивых управляемых сообществ, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих специальную систему защиты по социальному контролю с помощью таких средств, как насилие, запугивание, коррупция.

Дата добавления: 2015-08-02