В.4.: основные виды преступных организаций

С точки зрения специализации выделяют специализированные и универсальные преступные организации. Специализированные сосредотачивают свою деятельность на какой-то одной отрасли. Универсальные – это такие, ктр наряду с производственной деятельностью занимаются также мошенническими операциями в финансово – кредитной сфере.

С точки зрения организации выделяют:

1) Традиционная, или мафиозная семья – структура данной организации характеризуется иерархическим устройством. Сеть взаимосвязанных подразделений. Внутренние правила, кодекс поведения и разнообразная преступная деятельность.

2) Профессиональные преступные группы. Члены таких групп объединяются для совершения определенного преступного действия. От традиционных преступных организаций проф. Группы отличаются маневринностью, отсутствием жестких структур.

3) Преступные группы на основные этнических, культурных, исторических связей. Эти группы, связанные со странами, образуют единую преступную сеть, выходящую за национальные границы. Используется общность языка, происхождения, обычаев, они способны оградить себя от деятельности правоохранительных органов.

В зависимости от функций преступных группировок:

1) Организованные преступные группы корыстного типа. Цель – получиться непрерывную материальную выгоду. Эти преступные организации осуществляют деятельность по обеспечению безопасности преступных организаций. «гангстерская преступность»

2) Синдикализированная организованная преступность, или преступный синдикат. Основная цель – непосредственное, непрерывное получение прибыли путем незаконного производства товаров, оказания услуг итд. Преступный синдикат характеризуется: руководящим ядром – это коллегиальный орган, в ктр. Управление осуществляется равноправными лидерами преступной деятельности.+ определенная иерархическая структура, отделяющая руководство от непосредственной исполнительской деятельности. +четкое распределение ролей, ктр характеризуется при выполнении конкретных заданий.+ жесткая дисциплина с подчинением по вертикали и установление жестких санкций за нарушение. + наличие финансовой базы для решения общих задач синдиката. + наличие информационной базы, ктр позволяет иметь сведения о выгодных направлениях преступной деятельности, а также использование методов промышленной разведки. + конспиративный характер преступной деятельности и наличие системы мер по нейтрализации всех форм социального контроля. Прежде всего за основу берется коррупционная составляющая.

31.10.2012 г.

Обеспечение безопасной деятельности преступных организаций.

Деятельность организаций обеспечивается путем осуществления следующих функций:

1) Формирование страхового фонда преступной организации – часть средств, полученных от преступной деятельности сохраняется в форме денежных средств, предназначенных для компенсации возможного ущерба. При страховании рисков используются все формы страхования: самострахование – предполагает создание в децентрализованном порядке обособленного фонда каждым субъектом незаконной экономической деятельности. В натуральной форме, или в форме денежных средств – основное назначение этого фонда – оперативное преодоление возможных трудностей при осуществлении преступной деятельности. Централизованный страховой фонд – создается сообществом, группой за счет взносов, платежей участниками. Порядок использования этого фонда определяется традициями, соглашением, либо самими участниками. Страховой фонд страховщика – используется для страхования экономических интересов, ктр придается легальный характер.

2) Предупреждение и минимизация ущерба. На эти цели расходуется преобладающая часть криминальных доходов. Средства используются на поддержание дисциплины, для подкрепления мотивации деятельности, на проведение охранной, разведовательной, контррасследовательной деятельности. Для распространении информации о применении насилия.

3) Заключение системы незаконных скрытых соглашений между участниками. Различные виды криминальных организаций появляются как результат замены краткосрочных, случайных контрактов длительными преступными связями. Прочность этих связей является гарантом преступной деятельности. Прочность связей зависит от того, какие механизмы мотивации используются для назначения участников организации:

4) 1) механизм материальной мотивации. Стремление получить механическую выгоду…от участия в незаконной деятельности организации

5) Механизм принудительной мотивации основа на властном принуждении к соблюдению норм организации и угроза жесткими санкциями.

6) Механизм статусной мотивации. Основан на заинтересованности лица занять определенное место в иерархии преступной организации.

7) Механизм идентификации. Основан на использовании фундаментальной человеческой потребности принадлежности к какому-либо сообществу, причастности его целям. Этот механизм очень мощный.

Ограничение для членов организации возможности до минимума контактов с правоохранительными органами.

Криминальная специализации деятельности. Способствует обеспечению безопасной деятельности.

Отмывание доходов, полученных преступным путем и их проникновение в легальный бизнес.

Профессиональное использование государственных и социально-экономических институтов, действующих в стране для создания внешней законности своей преступной деятельности.

Использование коррупции для создания благоприятных условий приступной деятельности

7.11.12

Направления контроля.

Контроль над экономической преступностью – это регламентированная норма права деятельность государственных и муниципальных органов, а также негосударственных организаций, направленная на предупреждение, выявление и пресечение экономической преступности.

В структуре контроля над экономической преступностью особе место занимает финансовый контроль.

Финансовый контроль осуществляется федеральным органом законодательной и исполнительно власти, в том числе специально созданными органами исполнительной власти. Государственный финансовый контроль содержит: парламентский бюджетный контроль (осуществляется счетной палатой РФ) и финансовый контроль органов исполнительной власти – этот контроль включает в себя след. Виды контроля: бюджетный, налоговый, валютный, а также контроль за кредитно – денежными отношениями.

Особую роль играют органы исполнительной власти: МинФин, Федеральная служба по финансовым рынкам, Федеральное казначейство, страховой надзор, финансово – бюджетный надзор, Федеральная служба по финансовому мониторингу (активно сотрудничает с международными, или с иностранными финансовыми разведками). Федеральная налоговая служба, финансовые органы субъектов Федерации и муниципальных образований.

Для осуществления контроля за отдельными, специфическими сферами деятельности созданы дополнительные органы контроля (Центральный Банк России – осуществляет гос. финансовый контроль в области кредитования, ведения расчетов, регулирование денежного обращения и валютных операций).

Центр. Банк осуществляет след. Направления: контроль за ведением кассовых операций на предприятии., контроль при проведении кредитных операций. Контроль при проведении гарантийных операций, валютный контроль – осуществляется уполномоченными банками, являющимися агентами валютного контроля.

В зависимости от предмета и сферы контроля выделяют регистрационный контроль – контроль за соблюдением законодательства при регистрации субъектов, занимающихся предпр. деятельностью.

Лицензионный контроль – за соблюдением законодательства при осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию.

Антимонопольный контроль – контроль за соблюдением законодательства хозяйствующими субъектами и ОМСУ.

Контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителя.

Контроль за соблюдением законодательства в отдельных сферах экономики, в том числе на рынках ценных бумаг, в сфере страхования, в сфере пенсионного обеспечения (негосударственного), в сфере торговли, оборота продукции.

Выделяют отдельно – особые направления контроля – это миграционный, экспертный, таможенный, торговый и т. д.

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ,

Необходимо усиление различных видов контроля за социально – экономическими политическими процессами, за финансовыми товарными рынками,в средней срочной перспективе это напрвление контроля может дать большие результаты, по сравнению с контролем за отдельными лицами

Последовательно необходимо вводить ограничения на совмещение должностей в системе государственной службы и в акционерных обществах с долей государственного участия.

Нуждается в правовой регламентации процесс перехода государственных служащих на должности руководителей коммерческих предприятий.

Необходимо отразить реально действующие формы коррупции в уголовном законодательстве.

Коррупционный лоббизм, взносы на политические цели, на проведение выборов, предоставление конфиденциальной информации и т. д.

Необходима практическая реализация конституционного принципа равенства всех перед законом и судом. Это предполагает принятие закона об уточнении депутатского иммунитета об ответственности должностных лиц категории А, в том числе руководителей субъектов Федерации за нарушение законов и ликвидации необоснованных привилегий.

Создание механизма парламентского контроля над уголовной политикой по борьбе с экономической преступностью.

Необходимо проведение последовательных мер по установлению контроля за доходами и расходами должностных лиц и их семьи.

В области бюджетной политики необходимо произвести след. Мероприятия: установить контроль за использованием внебюджетных фондов.

Обеспечить открытую конкурсность обслуживания счетов федерального бюджета.

Внешняя экономическая политика России подлежит реформированию.

Правила ВТО позволяют устанавливать квоты, или до 100% повышать пошлины на импорт, наносящий ущерб интересам отечественного товаропроизводителя.

Развитые страны широко применяют штрафные антидеппинговые и компенсационные пошлины, в США в 90х гг. действовало более 300 штрафных и около 100 антидеппинговых.

Развитые страны…жесткие нормы качества ввозимой продукции.

Правил ВТО в развитых странах вводится большое количество ограничений, ктр даже не регистрируются.

В 90х гг. действовало более 200 таких ограничений, в том числе страны…свыше 50,а в США более 20.

Активно используют возможность исключений из правил ВТО

Предотвращение условий, способствующих легализации денежных средств.

Ужесточить требования по установлению личности клиента, регистрации клиентуры и финансовых операций.

Ограничение режимов коммерческой и банковской тайны.

Установление ответственности за сокрытие информации по финансовым операциям, имеющим незаконный характер.

Установление требований, регистрации некоторых видов финансовых операций с наличными средствами.

Установление иммунитета работников организации от ответственности за разглашение сведений, составляющих коммерческую банковскую тайну.

Ответственность работников организаций за отказ от предоставления уполномоченным органам сведений о незаконных операциях.

За разглашение требований о регистрации финансовых операций и лиц их совершающих.

Дата добавления: 2015-08-02