Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: п.14.1 Устава: высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента происходит в следующей форме:
- собрание о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения..
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В соответствии с п. 14.8 Устава в редакции от 27.06.2011 г. сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров и направление бюллетеней для голосования осуществляется следующим образом:
- акционерам, владеющим более 2% голосующих акций и акционерам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за пределами Кировской области, письменное сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования направляются заказным письмом;
- остальным акционерам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации в Кировской области, письменное сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования направляются простым письмом;
- акционерам-работникам Общества или предприятий, входящих с Обществом в одну группу лиц, письменное сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования могут быть вручены под роспись.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров может быть создано Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества или акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает решение об определении даты проведения Общего собрания акционеров. Генеральный директор Общества организуется исполнение решения Совета директоров

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п.8.3.2 Устава предложения в повестку дня общего собрания акционеров вправе вносить акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) % голосующих акций Общества. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в порядке, предусмотренном ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров вправе ознакомиться акционеры (представители акционеров). Информация (материалы) предоставляются акционерам эмитента для ознакомления в порядке, предусмотренном ст.52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

2. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Молот»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Санаторий-профилакторий «Молот»

Место нахождения

612960 Россия, Кировская область, город Вятские Поляны, Кирова 2а

ИНН: 4307006360

ОГРН: 1024300612247

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Центр кабельного телевидения "Молот"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦКТВ "Молот"

Место нахождения

612960 Россия, Кировская область, город Вятские Поляны, Ленина 135

ИНН: 4307005969

ОГРН: 1024300612698

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Молот-Оружие"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Молот-Оружие"

Место нахождения

612960 Россия, Кировская область, город Вятские Поляны, Ленина 135

ИНН: 4307012765

ОГРН: 1094307000633

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Дата добавления: 2015-07-20