|
Читайте также: |
В сфере контроля наличной валюты на границе выявлены следующие различия между турецким и европейским законодательством:
· ввоз валюты в Турцию не требует заполнения декларации, в то время как согласно европейским нормам, если ввозимая сумма превышает 10 тыс. евро, необходимо предоставление декларации для целей предотвращения отмывания денег;
· при вывозе валюты из Турции декларация необходима, если сумма превышает 5 тыс. долл. или эквивалентна ей. Валюта, превышающая сумму в 5 тыс. долл. или эквивалентная ей, может быть вывезена, если она была задекларирована при ввозе (для нерезидентов) или если есть свидетельство того, что валюта была куплена в банках и/или у финансовых посредников в рамках скрытых операций. По европейскому законодательству декларация заполняется, если сумма превышает 10 тыс. евро;
· правоохранительная деятельность в сфере контроля наличной валюты осуществляется по принципу ad hoc (лат.: для данного специального случая), в то время как в Европе отслеживаются все декларации. В 2005 г. таможенная администрация Турции направила 82 дела в ведомство по расследованию финансовых преступлений. В турецком законодательстве нет четких различий между административными и уголовными делами.
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 59 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Общие таможенные правила и процедуры | | | Статус товаров для таможенных целей /транзит |