Читайте также:
|
10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководстводеятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания. Совет директоров состоит из 7 членов, включая одного представителя Российской Федерации.
10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
10.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
10.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
10.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
10.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
10.2.7 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
10.2.8 избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
10.2.9 избрание и досрочное прекращение полномочий коллегиального исполнительного органа - Правления;
10.2.10 принятие решения о приобретении размещенных акций Общества;
10.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10.2.13. предварительное утверждение годовых отчётов Общества;
10.2.14. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
10.2.15. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;
10.2.16. создание филиалов и открытие представительств Общества;
10.2.17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Закона;
10.2.18. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
10.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
10.2.20. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.
10.3. Персональный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров могут не быть акционерами Общества. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в соответствии со ст.66 Закона. Общее собрание вправе в любое время прекратить полномочия Совета директоров. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
10.4. Совет директоров Общества возглавляет председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть избран председателем Совета директоров.
10.5. К компетенции председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных заседаний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
10.6. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии, исполнительного органа Общества, аудитора Общества, акционера (акционеров), владеющего (щих) 10% или более голосующих акций Общества.
Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний, а также иные положения, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Законом и Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием.
10.7. Решение Совета директоров может быть принято путем заочного голосования.
10.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
10.8.1. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
10.8.2. При определении кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.
10.9. Решения на заседании Совета директоров принимается простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено настоящим Уставом, положением о Совете директоров и Законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Закона.
10.10. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
10.10.1. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.
Дата добавления: 2015-07-19; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ | | | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. ПРАВЛЕНИЕ |