Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании полномочий, оформленных в соответствии с законодательством.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров обязательно решаются вопросы, указанные в ст. 47 и пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.4. Совет директоров Общества устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом.

9.5. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем направления каждому акционеру заказным письмом по адресу, указанному в Реестре акционеров, письменного сообщения о проведении Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, не позднее, чемза20 дней до даты проведения Собрания. В случае, когда Законом установлены другие сроки извещения акционеров, сообщения и бюллетени направляются в установленные Законом сроки. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, время и место проведения Общего собрания;

дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок и место ознакомления с информацией, подлежащей представлению акционерамприподготовке к собранию.

Внеочередные Собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

9.6. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

9.6.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.6.2. Реорганизация Общества;

9.6.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.6.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.6.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.6.6. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;

9.6.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.6.8. Избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;

9.6.9. Утверждение аудитора Общества;

9.6.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

9.6.11. Определение порядка проведения Общего собрания;

9.6.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращениеих полномочий;

9.6.14. Дробление и консолидация акций;

9.6.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

9.6.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом, а также иных сделок, на которые в соответствие с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок;

9.6.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.6.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.6.19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;

9.6.20. Решение иных вопросов, предусмотренных законом «Об акционерных обществах».

9.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

9.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

9.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.6.2, 9.6.6 и 9.6.14 - 9.6.19 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.10. Решенияпо вопросам, указанным в пунктах 9.6.1 - 9.6.3, 9.6.5, 9.6.6 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по всем остальным вопросам принимаются Общим собранием простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. если иное не установлено Законом или настоящим Уставом в соответствии с Законом.

9.11. Порядок проведенияОбщего собрания устанавливается «Положением о порядке проведения общего собрания акционеров Общества», утверждаемым решением Общего собрания.

9.12. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их полномочные представители), обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.13. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания, Советом директоров Общества объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.13.1. В случае проведения повторного собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося,не требуется составления нового списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

9.14. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, и других случаев, предусмотренных Законом.

9.15. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

9.16. Решение Общего собрания оформляется протоколом в порядке, установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем Собрания.

9.17. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, о распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.18. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, а также порядок уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются Законом, Положением о порядке проведения общего собрания акционеров, утвержденным решением Общего собрания и иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

9.19. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров, порядок внесения вопросов в повестку дня годового Собрания и порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества определяется Положением о порядке проведения общего собрания акционеров Общества, Положениями о Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством РФ.

9.19.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления Общества для избрания Общим собранием акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества.

Если последний день вышеуказанного срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

9.20. Функции счётной комиссии выполняет регистратор.

В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составит менее 500, в Обществе должна быть избрана счетная комиссия, состоящая из 5 членов. Персональный состав счетной комиссии определяется решением общего собрания акционеров. Члены счетной комиссии избираются сроком на три года.

За работой счетной комиссии (регистратора) имеют право наблюдать представители акционеров-владельцев 10% и более голосующих акций Общества (далее - наблюдатели). Счетная комиссия (регистратор) обязана давать наблюдателям любые пояснения, которых они требуют, а также представлять для ознакомления оформляемые счетной комиссией (регистратором) документы, проверяемые бюллетени. Наблюдатель в случае своего несогласия с действиями счетной комиссии (регистратора), наличием у него замечаний к работе счетной комиссии (регистратора) оформляет письменно свое особое мнение. Указанный документ вручается под роспись председателю счетной комиссии (представителю регистратора) и приобщается к протоколу Общего собрания акционеров. В случае отказа председателя счетной комиссии принять указанный документ он оглашается и вручается председательствующему на Общем собрании акционеров. Настоящее правило Общество обязано включить в договор, заключаемый с регистратором.

9.20.1. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Управляющий, представители Управляющей организации, а также кандидаты на эти должности.

9.20.2. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек или количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления счетной комиссии привлекается регистратор Общества.

Дата добавления: 2015-07-19