Нормативно-правовые акты ЦБ РФ

1. "Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" (утв. ЦБ РФ 01.06.2004 № 258-П) (ред. от 26.09.2008)"Вестник Банка России", № 35, 17.06.2004.

2. "Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. ЦБ РФ 29.08.2008 N 321-П) " Вестник Банка России", N 54, 26.09.2008.

3. "Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. ЦБ РФ 19.08.2004 № 262-П) (ред. от 14.09.2006) Вестник Банка России", N 54, 10.09.2004.

4. "Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"(утв. ЦБ РФ 20.07.2007 N 308-П) "Вестник Банка России", N 46, 15.08.2007.

5. "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 № 302-П) (ред. от 12.12.2008)// "Вестник Банка России", № 20 - 21, 16.04.2007.

6. "Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (утв. ЦБ РФ 16.12.2003 № 242-П) (ред. от 30.11.2004)//"Вестник Банка России", № 7, 04.02.2004.

7. "Положение ЦБ РФ о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" (утв. ЦБ РФ 20.03.2006 N 283-П) (ред. от 01.09.2008) //"Вестник Банка России", N 26, 04.05.2006.

8. "Положение о порядке расчета кредитным организациями величины рыночного риска» (утв. ЦБ РФ 14.11.2007 N 313-П)// "Вестник Банка России", N 68, 12.12.2007.

9. Инструкция ЦБ РФ от 15.07.2005 N 124-И (ред. от 14.11.2007) "Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями" "Вестник Банка России", N 44, 19.08.2005.

10. Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 № 111-И (ред. от 29.03.2006) "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" Вестник Банка России", N 29, 13.05.2004.

11. Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И (ред. от 12.08.2008) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" "Вестник Банка России", № 36, 18.06.2004.

12. Инструкции ЦБ РФ от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности" "Вестник Банка России", N 4, 17.01.2002.

13. Инструкция ЦБ РФ от 28.04.2004 № 113-И (ред. от 29.11.2006) "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой российской федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" "Вестник Банка России", N 33, 09.06.2004.

14. Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 № 109-И (ред. от 30.12.2008) "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"//"Вестник Банка России", №15, 20.02.2004.

15. Инструкция ЦБ РФ от 10.03.2006 № 128-И (ред. от 28.03.2007) "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" "Вестник Банка России", № 25, 27.04.2006.

16. Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И (ред. от 14.05.2008) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)"// Вестник Банка России", № 57, 25.10.2006.

17. Инструкция ЦБ РФ от 30.11.2000 N 94-И "О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке России и кредитных организациях" Вестник Банка России", № 66-67, 07.12.2000.

18. Указание ЦБ РФ от 28.04.2004 № 1425-У "О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками" "Вестник Банка России", №33, 09.06.2004.

19. Указание ЦБ РФ от 07.08.2003 N 1317-У (ред. от 27.12.2006) "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)" "Вестник Банка России", № 51, 17.09.2003.

20. Указание от 20.07.2007 № 1868-У "О представлении физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций" "Вестник Банка России", № 46, 15.08.2007.

21. Указание ЦБ РФ от 09.02.2009 N 2181-У "О порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России" Вестник Банка России", №11, 20.02.2009.

22. Письмо ЦБ РФ от 15.02.2001 N 24-Т "О Вольфсбергских принципах" (вместе со "Всеобщими директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергскими принципами)" от 30.10.2000) "Вестник Банка России", N 15, 21.02.2001.

23. Письмо ЦБ РФ от 01.08.2006 N 105-Т "О документах Вольфсбергской группы" "Вестник Банка России", N 43, 09.08.2006.

24. Письмо ЦБ РФ от 03.09.2008 N 111-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций" Вестник Банка России", N 48, 10.09.2008.

25. Письмо ЦБ РФ от 13.07.2005 N 99-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" "Вестник Банка России", N 37, 20.07.2005.

Основная литература

1. Валютное право: учебник для вузов / под ред. Ю.А.Крохиной.- 2-е изд., М.: Высшее образование; Юрайт- Издат, 2009- 430 с.

2. Валютное право: учебное пособие / Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Н.В.Сапожников, Я.М.Фальковская-2-е изд.,доп.-М.: Норма, 2008.-368с.

3. Дорофеев, Б.Ю. Валютное право России. Учебник / Б.Ю. Дорофеев, Н.Н. Земцов, В.А. Пушин. –М: Норма, 2008.- 240 с.

4. Тедеев А.А. Валютное право. Учебное пособие. - СПб: Питер, 2009.-192с.

Дополнительная литература[1].

1. Аграновский, А.В. О расчетах в иностранной валюте между резидентами на территории Российской Федерации // Современное право. - 2004. - № 11.

2. Алексанова, К.А. Операции международного факторинга и российское законодательство о финансировании под уступку денежного требования // Юрист. - 2002. - № 7.

3. Банковское дело: Учебник для вузов. 2-е изд./ Под ред. Г.Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2008.

4. Банковское дело: Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина - 3-е изд. доп. и перераб. М.: Изд-во «КноРус», 2005 г.

5. Банковское законодательство: Учебник / Под ред. Е.Ф.Жукова – М.: Вузовский учебник, 2007.

6. Бажанов, С.В. Российские банки: прошлое и настоящее / С.В. Баженов, М.Х. Лапидус, Ю.И. Львов, Л.С. Тарасевич. - СПб.: Культ-Информ - Пресс, 2004. Бакшеева, Ю.Н

7. Батанов, Е.Г. Чрезвычайные меры валютного регулирования: правовая процедура и принципы применения // Финансовое право.-2006. № 5.

8. Бурыкин, Д. Проблемы правового регулирования расчетов банковскими картами // Хозяйство и право. – 2008. - № 3.

9. Гейвандов, Я.А. Юридическая ответственность кредитных организаций за нарушение федерального банковского законодательства // Государство и право. - 2005. - № 9.

10. Гейдванов, Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы России / Я.А. Гайдванов. - М.: Аванта, 2003.

11. Гейдванов, А.Я. Иностранные инвестиции в банковскую систему России (проблемы правового регулирования и правоприменительной практики) // Государство и право. - 2003. - № 1.

12. Гизатуллин, Ф. Правовые вопросы практического использования аккредитивной формы расчетов // Хозяйство и право. - 2007. - № 1.

13. Добрынин, И.Н. Конституционно-правовые аспекты функционирования банковской системы Российской Федерации и проблема ее адаптации к вступлению в ВТО // Государство и право. – 2008. - № 2.

14. Емельянцев, В.П. Договор банковского счета: частно-правовые и публично-правовые начала // Журнал российского права. – 2008. - № 10.

15. Икрянникова, О.Н. Договор факторинга в российском и международном праве // Журнал российского права. - 2000. - № 9.

16. Игбаева, Г.Р. Использование иностранной валюты в качестве средства платежа // Кодекс. - 2005. - № 3, 4.

17. Игнатьева, С.В. Правовая природа валютных правоотношений / С.В.Игнатьева, Г.Р.Игбаева // Банковское право.-2004.-№4.

18. Лисицын, А.Ю. Понятия «акты органов валютного регулирования» и «акты органов валютного контроля» по валютному законодательству Российской Федерации//Финансовое право.-2006.-№2.

19. Мозговой, Р Переводы без открытия счета и валютное законодательство// Бухгалтерия и банки.-2006.-№ 34.

20. Муранов А.И. Российское валютное право: регулирование статуса и деятельности адвокатов.-М.: Статут, 2006.-536с.

21. Овсейко, С.В. Отдельные способы обеспечения исполнения обязательств с участием банков во внешнеэкономических сделках // Банковское право. - 2000. - № 4.

22. Ражков, Р.А. Валютное обязательство как вид гражданско-правового обязательства // Банковское право.-2005.-№6.

23. Сайфуллин, Р.Р. Некоторые вопросы, связанные с открытием карточных счетов физических лиц // Гражданское право. – 2006. - № 1.

24. Сидорук, М. Вопросы правового регулирования расчетов с использованием банковских карт // Хозяйство и право. – 2008. - № 11.

25. Слепухин С.Н. Актуальные вопросы производства предварительного расследования по делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте. М.: ИД «Юриспруденция», 2005.-144с.

26. Токарев, Е.А. Переводные векселя с «осложненной» структурой правовых связей // Правоведение. – 2008. - № 3.

27. Тосунян Г.А. Теория банковского права: В 2 т. – М.: Юристъ, 2-е изд., переераб. и доп., т.1- 2004, т.2-2009.

28. Сидорук, М. Вопросы правового регулирования расчетов с использованием банковских карт // Хозяйство и право. – 2008. - № 11.

29. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок на международных финансовых рынках. М.: КноРус, 2009.-192с.

30. Токарев, Е.А. Переводные векселя с «осложненной» структурой правовых связей // Правоведение. – 2008. - № 3.

31. Тосунян, Г.А. Правовое обеспечение национальных интересов России в банковской сфере // Журнал российского права. - 2005. - № 12.

32. Хаменушко, И.В. Об изменениях в валютном законодательстве// Налоговый вестник.-2004.-№6.

33. Шилкин, С.А. Все о валютных операциях // Главбух.- 2006.-№4.

Дата добавления: 2015-07-10