Читайте также:
|
Для проведения рубежного контроля
Вариант № 1
1. Разграничьте понятий валюты и денег. Тождественны они?
2. Дайте характеристику основных источников валютного права.
3. Валютные ценности как объекты гражданских правоотношений.
4. Наличная и безналичная валюта. Банкноты. Казначейские билеты. Монеты. Понятие законного платежного средства.
5. Понятие «нерезидент» по российскому законодательству.
Вариант № 2
1. Опишите место и роль валютного права в системе российского права.
2. Раскройте понятие, предмет и систему валютного права.
3. Перечислите органы валютного регулирования и их функции.
4. Валютный рынок и внутренний валютный рынок Российской Федерации.
5. Конституционные основы валютного регулирования.
Вариант № 3
1. Валютное регулирование. Валютное законодательство. Валютная политика.
2. Понятие и характеристика объектов валютных правоотношений.
3. Функции агентов валютного контроля в обеспечении соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства.
4. Понятие «валюта Российской Федерации».
5. Валютные ценности как объекты финансовых правоотношений.
Вариант № 4
1. Понятие валютной системы. Национальные, региональные и мировая валютные системы.
2. Ценные бумаги в иностранной валюте.
3. Особенности обращения наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации.
4. Органы валютного контроля, их полномочия.
5. Резиденты и нерезиденты как участники валютных правоотношений.
6. Понятие и виды валютных сделок.
Вариант № 5
1. Раскройте принципы валютного права.
2. Понятие иностранной валюты.
3. Понятие и характеристика субъектов, участвующих в регулировании валютных отношений.
4. Какие существуют базовые правила регулирования проведения валютных операций и валютных сделок резидентами и нерезидентами?
5. Понятие и классификация валютных операций.
ЛИТЕРАТУРА [2]
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с учетом Указов Президента РФ от 09.01.1996 N 20, от 10.02.1996 N 173, от 09.06.2001 N 679, от 25.07.2003 N 841, Федеральных конституционных законов от 25.03.2004 N 1-ФКЗ, от 14.10.2005 N 6-ФКЗ, от 12.07.2006 N 2-ФКЗ, от 30.12.2006 N 6-ФКЗ, от 21.07.2007 N 5-ФКЗ).
2. Договор о таможенном союзе и едином экономическом пространстве (подписан в г. Москве 26.02.1999) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - N 42. - Ст. 3983.
3. Договор между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999 "О создании Союзного государства" // Собрание законодательства РФ. - 2000. - N 7. - Ст. 786.
4. Протокол согласования условий деятельности Межгосударственного банка в государствах - участниках Содружества Независимых Государств стран СНГ от 18.10.1996 // Бюллетень международных договоров. - 2000. - N8.
5. Соглашение стран СНГ от 21.10.1994 "О создании платежного союза государств - участников Содружества Независимых Государств" // Собрание законодательства РФ. - 1997. - N 39. - Ст. 4467.
6. Договор об объединении денежной системы Республики Беларусь с денежной системой Российской Федерации и условиях функционирования общей денежной системы (подписан в г. Москве 12.04.1994) // Вестник Банка России. - 1994. - N 6.
7. Соглашение стран СНГ от 09.10.1992 "О единой денежной системе и согласованной денежно - кредитной и валютной политике государств, сохранивших рубль в качестве законного платежного средства" // Бюллетень международных договоров. - 1993. - N 10.
8. Договор стран СНГ от 24.09.1993 "О создании Экономического союза" // Бюллетень международных договоров. - 1995. - N 1.
9. Соглашение стран СНГ от 22.01.1993 "Об учреждении Межгосударственного банка" // Бюллетень международных договоров. - 1994. - N 12.
10. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 51. - Ст. 5712. (в ред. от 02.03.2007 N 3-ФКЗ)
11. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 22. - Ст. 2066. (в ред. от 24.07.2007 N 198-ФЗ).
12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. - 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1. (в ред. от 22.07.2008 N 148-ФЗ).
13. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2000. - № 32. - Ст.3340. (в ред. от 30.04.2008).
14. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 31. - Ст.3824. (в ред. от 30.06.2008).
15. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1998. - N 31. - Ст. - 3823. (Ст. 79). (в ред. от 19.12.2006).
16. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. (в ред. от 22.07.2008).
17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1994. - N 32. - Ст.3301. (в ред. от 14.07.2008).
18. Федеральный закон от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4859. (в ред. от 22.07.2008).
19. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790. (в ред. от 26.04.2007).
20. Федеральный закон от 29.11.2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" // Собрание законодательства РФ. - 2001. - N 49. - Ст. 4562. (в ред. от 06.12.2007).
21. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства РФ. - 2001. -№ 33 (часть I). - Ст. 3418. (в ред. от 28.11.2007).
22. Федеральный закон от 05.03.1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" // Собрание законодательства РФ. - 1999. - N 10. - Ст. 1163. (в ред. от 19.12.2006).
23. Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 г. №183-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 30. - Ст. 3774. (в ред. от 01.12.2007).
24. Федеральный закон от 12.07.1999 г. N 162-ФЗ "О порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. - 1999. - N 29. - Ст. 3683.
25. Федеральный закон от 09.07.1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. - 1999. - N 28. - Ст. 3493. (в ред. от 29.04.2008).
26. Федеральный закон от 25.02.1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" // Собрание законодательства РФ. - 1999. - N 9. - Ст. 1096. (в ред. от 24.07.2007).
27. Федеральный Закон от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" // Российская газета. 1998. 7 апреля. (в ред. от 24.07.2007).
28. Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации» от 21.03.1991 г. № 943-1 Ведомости СНД и ВС РСФСР. - 1991. - № 15. - Ст. 492. (в ред. от 27.07.2006).
29. Федеральный закон от 02.12.1990 г. N 395-1 (ред. от 02.11.2004) "О банках и банковской деятельности" // Собрание законодательства РФ. - 1996. - N6. - Ст. 492. (в ред. от 08.04.2008).
30. Распоряжение Президента РФ от 16.09.1997 г. N 378-рп "О присоединении Российской Федерации к деятельности Парижского клуба кредиторов в качестве государства - участника" // Собрание законодательства РФ. - 1997. - N 38. - Ст. 4360.
31. Указ Президента РФ от 18.08.1996 г. N 1209 "О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок" // Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 35. - Ст. 4141.
32. Указ Президента РФ от 31.01.1996 г. N 126 (ред. от 12.08.1996) "О некоторых мерах по упорядочению работы с внешним и внутренним валютным долгом Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 6. - Ст. 534.
33. Указ Президента РФ от 07.12.1992 г. N 1565 "О мерах по урегулированию внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР" // Собрание актов Президента и Правительства РФ. - 1992. - N 25. - Ст. 2215.
34. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» от 30.09.2004 г. № 506 // Российская газета. 2004. 6 октября.
35. Постановление Правительства РФ от 19.08.2004 г. N 419 "Об утверждении положения о комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам Всемирной торговой организации и взаимодействия Российской Федерации с организацией экономического сотрудничества и развития и ее состава" // Собрание законодательства РФ. - 2004. - N 34. - Ст. 3555.
36. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 31. - Ст. 3258.
37. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» от 15.06.2004 № 278. // Российская газета. 2004. 17 июня.
38. Постановление Правительства РФ от 23.12.2003 г. N 770 "Об окончательном урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным инвестиционным банком" // Собрание законодательства РФ. - 2003. - N 52 (ч. 2). - Ст. 5070.
39. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 г. N 221 "Об утверждении правил погашения задолженности перед федеральным бюджетом, выраженной в иностранной валюте, государственными ценными бумагами и правами требования по обязательствам Российской Федерации, составляющим государственный внешний долг Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. - 2003. - N 16. - Ст. 1535.
40. Распоряжение Правительства РФ от 04.04.2003 г. N 426-р «О размещении и публичном обращении в Российской Федерации ценных бумаг Европейского банка реконструкции и развития» // Собрание законодательства РФ. - 2003. - N 15. - Ст. 1397.
41. Постановление Правительства РФ от 14.06.2002 г. N 426 (ред. от 19.12.2003) "Об урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ)" // Собрание законодательства РФ. - 2002. - N 25. - Ст. 2458.
42. Постановление Правительства РФ от 20.11.1999 г. N 1272 "Об осуществлении иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации с использованием средств, находящихся на специальных счетах нерезидентов типа "С" // Собрание законодательства РФ. - 1999. - N 48. - Ст. 5855.
43. Постановление Правительства РФ от 04.03.1996 г. N 229 (ред. от 24.08.2004) "О выпуске облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа" (вместе с "Условиями выпуска, размещения и погашения внутреннего государственного валютного облигационного займа Российской Федерации 1996 года") // Собрание законодательства РФ. - 1996. - N12. - Ст. 1115.
44. Постановление Правительства РФ от 09.10.1995 г. N 992 "Об утверждении соглашений между Российской Федерацией и государствами - участниками содружества независимых государств об урегулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего Союза ССР"// Собрание законодательства РФ. - 1995. - N 42. - Ст.3991.
45. Постановление Правительства РФ от 15.03.1993 г. N 222 "Об утверждении условий выпуска внутреннего государственного валютного облигационного займа" // Российская газета. 1993. 27 марта.
46. Приказ Минфина РФ от 11.07.2005 г. N 89н "Об утверждении положения о территориальных органах федеральной службы финансово-бюджетного надзора" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2005. - № 33.
47. Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 г. N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" // Вестник Банка России. - 2004. - N 36.
48. Положение ЦБ РФ от 01.06.2004 г. № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» // Вестник Банка России. - №35. - 2004.
49. Указание ЦБ РФ от 28.04.2004 г. N 1425-У "О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками" // Вестник Банка России. - 2004. - N 33.
50. Инструкция ЦБ РФ от 28.04.2004 г. N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" // Вестник Банка России. - 2004. - N 33.
51. Инструкция ЦБ РФ от 26.08.2003 г. N 106-И "О порядке работы с банкнотами иностранных государств, сданными кредитными организациями (филиалами) для проведения проверки подлинности в головные расчетно-кассовые центры территориальных учреждений банка России" // Вестник Банка России. - 2003. - N 55.
52. Инструкция ЦБ РФ от 25.08.2003 г. N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации" // Вестник Банка России. - 2003. - N 67.
53. Положение о порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж (утв. ЦБ РФ 16.06.1999 г. N 77-П) (ред. от 30.03.2004) // Вестник Банка России. - 1999. - N 37.
54. Положение об осуществлении на территории Российской Федерации контроля и учета внешнеторговых бартерных сделок, предусматривающих выполнение работ, предоставление услуг и результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в материально - вещественной форме (утв. ВЭК РФ № 07-26/3226, МВЭС РФ № 10-83/2007, ГТК РФ № 01-23/10035 28.05.1997) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 1997. - № 14.
55. Положение об осуществлении контроля и учета внешнеторговых бартерных сделок, предусматривающих перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации (утв. ГТК РФ 11.04.1997 г. № 01-23/6678, МВЭС РФ 09.04.1997 г. № 10-83/1355, ВЭК РФ 02.04.1997 г. № 07-26/768) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 1997. - № 12.
56. Приказ Министерства Финансов от 6 ноября 2007 г. N 98н «Об утверждении административного регламента Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по исполнению государственной функции органа валютного контроля».// "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 23, 09.06.2008
57. "Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования" (утв. ЦБ РФ 20.07.2007 N 308-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.08.2007 N 9957). // Вестник Банка России, N 46, 15.08.2007
58. Приказ ФТС РФ от 23.01.2007 N 79 "О таможенном оформлении и таможенном контроле продукции военного назначения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.03.2007 N 9164). // Российская газета, N 69, 04.04.2007
59. Приказ ФТС РФ от 13.08.2007 N 965
"Об утверждении общего положения о таможенном посте"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.09.2007 N 10121). // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 41, 08.10.2007
Приказ ФТС РФ от 01.06.2007 N 683 " Об утверждении общего положения о центральной энергетической таможне". //Таможенный вестник, N 12, июнь, 2007
60. Приказ ФСФР РФ от 08.02.2007 N 07-13/пз-н (ред. от 24.07.2007)
"Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2007 N 9158). // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 16, 16.04.2007.
61. Указание ЦБ РФ от 20.07.2007 N 1868-У "О представлении физическими лицами – резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2007 N 9973). // Вестник Банка России, N 46, 15.08.2007
62. "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ" (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 N 302-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2007 N 9176). // Вестник Банка России, N 20 - 21, 16.04.2007.
63. Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2007 N 456-р
"О подписании соглашения об основополагающих принципах валютной политики государств – членов Евразийского экономиического сообщества по регулированию и контролю операций, связанных с движением капитала". // Собрание законодательства РФ, 23.04.2007, N 17, ст. 2099
64. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2007 N 1274-р
"О подписании соглашения между Правительством РФ и Правительством его Величества султана Бруней- Даруссалама о поощрении и взаимной защите капиталовложений".//"Собрание законодательства РФ", 01.10.2007, N 40, ст. 4823
65. Распоряжение ФТС РФ от 18.09.2007 № 319-Р «О кодах клиринговых валют». // СПС «Консультант плюс» - 2008.
66. Информационное письмо ЦБ РФ от 30 мая 2008 г. N 37 Вопросы, связанные с применением положения Банка России от 20.07.2007 N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования».// Вестник Банка России, N 46, 15.08.2007
67. Постановление Правительства РФ от 12 марта 2008 г. N 166 «О проведении валютных операций Федеральной службой безопасности РФ».// "Собрание законодательства РФ", 17.03.2008, N 11 (1 ч.), ст. 1034
68. Письмо Федеральной Таможенной службы от 10 января 2008 г. N 01-11/217 «О направлении методических рекомендаций по квалификации нарушений валютного законодательства».// "Таможенный вестник", N 3, февраль, 2008
69. Указание ЦБ РФ от 14 ноября 2007 г. N 1906-У О внесении изменений в пп.1.8.2. п.1.8. инструкции Банка России от 15 июля 2005 года N 124-И «Об установлении размеров открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за из соблюдением кредитными организациями».// "Вестник Банка России", N 69, 17.12.2007
70. Информационное письмо ЦБ РФ от 6 августа 2007 г. N 36 Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного контроля.// "Вестник Банка России", N 46, 15.08.2007
Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 58 | Нарушение авторских прав