Читайте также:
|
Согласно ст. 210 УК РФ создание преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем законодателем относится к самостоятельному, особому виду преступной деятельности. Из этого следует специфический характер оперативной разработки ОПС.
Для принятия решения об оперативной разработке ОПС важно изучить следующие обстоятельства:
- совокупность участников, наличие общих целей и групповых установок, ценностно-ориентационное единство членов ОПС;
- характер групповых норм поведения и личностное поведение членов ОПС;
- мотивы участников к вступлению в ОПС;
- иерархия разделения ролей между участниками ОПС;
- механизм неформальной координации действий участников ОПС;
- лидерство и макролидерство в ОПС;
- методы управления в ОПС;
- цели ОПС, ее виды, размеры, ресурсы, технологические характеристики процесса преступной деятельности;
- организационная структура, определение ролей и специфику деятельности ОПС (систему статусов ролей в структуре);
- совокупность средств и механизмов, обеспечивающих сплоченность ОПС (групп участников), согласованность действий между участниками и преступными группами;
- технология преступных операций применительно к видам готовящихся, совершаемых преступлений членами-участниками и группами, входящими в ОПС;
- механизм контроля и санкций в ОПС, их природу, степень воздействия на участников ОПС;
- количество уровней управления ОПС и возглавляемых эти уровни лидеров, по которым организаторская и исполнительная деятельность обозначается предельно четко;
- стабильность ОПС динамику и характер в них организационных перемен, причины и механизм таких перемен;
- степень управляемости членами ОПС и входящих в них групп лидерами;
- личностные характеристики и характеристики межличностных отношений между членами внутри групп и ОПС в целом;
- профиль («окраску») криминальной деятельности преступников, преступные тенденции, характер обстоятельств, характеристику мест совершения преступлений, связанных с ними действий членов ОПС;
- данные о групповой активности членов ОПС по эпизодам преступной деятельности;
- характер взаимодействия с другими ОПС;
- характеристика фактического лидерства.
В ходе оперативной разработки на оперативные подразделения возлагается широкий круг задач, характеризуемых многовариантными целями их достижения:
- не допустить либо ограничить трансформацию уголовно-профессиональной среды, а также криминально ориентированных слоев общества в ОПС различных видов;
- исключить либо снизить негативное воздействие ОПС на общественно-политическую, экономическую и социальную сферы жизнедеятельности административных образований и страны в целом;
- не допустить или же своевременно пресечь преступления, планируемые ОПС;
- раскрыть в полном объеме преступления, совершенные членами ОПС, как зафиксированные органами правопорядка, так и латентные (скрытые);
- обеспечить по ним доказательную базу для официального вменения вины следствием;
- осуществить в ходе проведения ОРМ сбор доказательств о роли каждого из участников ОПС в совершении преступлений (исполнителей; непосредственных организаторов преступных акций; организаторов, руководивших ими «из тени», направляющих всю преступную деятельность ОПС и действующих в условиях, при которых затруднительно, а порой и невозможно, предъявление им вины в процессе ведения следствия);
- организовать и осуществить оперативное сопровождение уголовных дел, возбуждаемых на участников ОПС, на стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства;
- пресечь давление на следственные, судебные органы, свидетелей;
- обеспечить оперативный контроль за лидерами и авторитетами ОПС, осужденными и отбывающими наказание, во взаимодействии с оперативно-режимными подразделениями учреждений пенитенциарной системы;
- проникнуть как можно глубже в ОПС, обеспечить надлежащую ориентировку в организованной криминальной среде, создать действенную систему оперативного слежения за участниками ОПС с целью недопущения и пресечения с их стороны преступлений.
Очевидно, что привлечением к уголовной ответственности одного, двух и даже нескольких членов ОПС достичь определенного правового воздействия на преступную структуру в принципе невозможно. Такой подход позволяет лишь скользить по поверхности, не обеспечивая проникновения в глубинные процессы явления.
Контроль за организованной преступной средой может найти успешное решение лишь при условии комплексного подхода к оперативной разработке всех членов ОПС в сочетании с устоявшимися в ней коммуникационными, технологическими и иным связями.
Перед инициатором разработки ОПС предстает как обширный криминальный контингент с широкой географией противоправной деятельности, разносторонней ее направленности, с многоуровневой системой организации и управления преступным сообществом.
При решении задачи, направленной на получение информации об ОПС в целом и каждом ее участнике, оперативные работники попадают в ситуацию, когда деятельность по ее добыванию объективно превышает возможности не только отдельных сотрудников, но и некоторых оперативных подразделений. Накопление незаконных капиталов ОПС обычно строится на быстрой смене любой преступной технологии при малейшем изменении конъюнктуры рынка, трансформировании отдельных сфер производственных и рыночных отношений. Подобная тактика ОПС рассчитана на то, чтобы вовремя получить сверхприбыль в период, когда те или иные процессы еще полностью не отрегулированы и проходят стадию апробации (выстроенные преступные пирамиды по обману вкладчиков, банковские и валютные аферы, аферы на фондовой бирже, при приватизации, вексельные аферы, так называемые «взаимозачеты» и т.п.).
Для оперативной разработки ОПС в этих условиях необходимо:
- по каждому звену ОПС четко фиксировать криминальные признаки в действиях и поведении ее членов;
- обеспечить выявление преступных устремлений и факторов, обеспечивающих реализацию преступных планов и создание помех при их исполнении.
Единолично осуществить эти меры не в состоянии даже самый опытный работник. Для их выполнения требуется создание специальных «профессиональных команд». Речь идет о создании временных оперативных групп из представителей различных подразделений одного ведомства, а также других ведомств для совместной разработки ОПС на всей территории и по всем отраслям экономики.
Для поиска источников информации об ОПС необходимо:
- выделить на основе анализа функций структурных звеньев ОПС те участки структуры, по которым наиболее ярко выражен весь комплекс взаимоотношений их с системой и членами ОПС в смежных и параллельных звеньях;
- уточнить относительно полученной исходной информации все источники ее получения, провести детальное обследование каждого из таких источников на предмет возможности дальнейшего их использования в стратегических и тактических целях оперативной разработки.
ОПС представляет собой сложное, разнородное, многоуровневое, целостное системное образование, состоящее из множества взаимодействующих между собой криминальных групп. Характерными являются тесные взаимоотношения и связи между группами и входящими в них членами. ОПС функционирует в условиях динамичного развития всех видов криминального бизнеса адекватно происходящим изменениям и процессам в общественно-экономических, социальных и политических отношениях. Спектр противоправной деятельности ОПС затрагивает все стороны жизнедеятельности общества и, как правило, охватывает:
- экономическую сферу, включающую финансы, кредиты, налоги, бюджетное финансирование, внешнеэкономические и региональные связи, иные параметры развития этой сферы;
- материально-вещественный сектор экономики: приватизация, ресурсы, их обращение на рынке, поставщики, посредники, потребители, производители продукции и ее сбыт;
- инвестиционный цикл: помещение денежных средств в финансовые активы, т.е. ценные бумаги, вложение капитала в создание предприятий, приобретение оборудования, товаров, недвижимости как в России, так и за рубежом;
- деятельность, относящуюся к сфере государственного управления и регулирования рынком: преобразование производственных, рыночных структур; рыночная политика, стратегия и тактика рыночных отношений; предоставление лицензий, квот, льгот по налогообложению;
- правовую деятельность, включающую региональное и федеральное законодательство;
- производственную деятельность: изготовление товаров, их сбыт, предоставление услуг физическим и юридическим лицам;
- социально-демографическую ситуацию, социальные слои общества, трудоресурсы, занятость, миграцию, сферу развлечений и отдыха, иностранный туризм, использование иностранной рабочей силы;
- организационно-функциональную структуру ОПС, отражающую уровни деятельности ее членов, — организационную и исполнительную; методы, способы, тактику воздействия лидеров на членов ОПС, систему личностных отношений участников ОПС;
- деловое и иное окружение ОПС, его членов (в том числе отношения с органами власти, элитой легального бизнеса, структурами теневого обращения капиталов, международными ОПС различного профиля);
- личностные характеристики членов ОПС, их связей, роли каждого участника в профессиональной криминальной сфере, внешнем и внутреннем окружении ОПС;
- технологическую сферу криминальной деятельности относительно видов совершаемых преступлений, способов и мест их совершения, стратегии и тактики преступного поведения;
- стратегию и тактику противодействия функционированию легальных рынков, поведения на черных рынках;
- маскировочные процессы накопления преступного капитала, сокрытие следов преступлений;
- тактику противодействия ОРД, следствию и судебному разбирательству;
- противодействие иной человеческой деятельности, осуществляемой в рамках закона и установленных норм.
Очевидно, что масштабы информации, необходимой для выявления ОПС, познания их противоправной деятельности вызывают большие трудности у оперативного состава, формирующего информационную базу об ОПС. Перед планированием мер оперативного поиска сведений об ОПС целесообразно располагать информацией для ответа на следующие вопросы:
- достаточно ли полными являются сведения, позволяющие определить ориентировочные контуры ОПС, масштабы и характер его преступной деятельности;
- какова специфика использования ОПС в своих целях цикла обращения сырья, стратегических, валютных и других ресурсов, а также услуг рынка юридическим и физическим лицам;
- какие действия членов ОПС и входящих в него групп и звеньев наиболее четко могут проявляться в конкретных видах криминального бизнеса и рыночных ситуациях;
- каковы особенности конъюнктуры рынка, и каким образом она может быть использована для получения интересующей оперативной информации об ОПС;
- какие тенденции наблюдаются в текущей и позиционной деятельности ОПС, в каких ситуациях может быть обеспечена эффективная фиксация этой деятельности ОРО;
- насколько точны полученные об ОПС сведения и по каким позициям необходимо их уточнить;
- в чем состоит суть планов ОПС, каковы взаимоотношения с деловыми кругами в бизнесе;
- каковы особенности публичного представления преступными организациями своих интересов в интересующей их сфере бизнеса.
Получение ответов на перечисленные выше вопросы, сопоставление собранных сведений с характером последовавших действий ОПС позволят понять их намерения, увеличить ресурс времени для адекватной реакции на его действия, спланировать возможные действия при различных вариантах развития событий.
Данные для анализа конкретных сторон деятельности ОПС могут содержаться как в первичной оперативной информации об интересующих фактах, так и во вторичной информации, прошедшей предварительную аналитическую обработку в соответствии с другими целями анализа.
К основным источникам вторичной информации можно отнести: отчеты о производственно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности субъектов рыночных отношений:
- аналитические отчеты о конкурентных явлениях на рынке, представленные в периодической печати, в специальных газетах и журналах;
- справочные издания о конъюнктуре рынка, тенденциях и проблемах его развития, включающие отдельные сведения о конкурентах;
- данные о регистрации патентов, лицензий и других эксклюзивных прав юридических и физических лиц;
- информацию об аукционах, торгах, участниках торгов и конкурентах на них;
- материалы арбитражной практики, антимонопольного комитета, банковской системы и др.;
- обобщенные материалы о товародвижении и сбытовой сети;
- материалы специализированных рекламных агентств;
- сведения о финансовой стабильности юридических лиц;
- сведения о механизмах маркетинговой связи в системах различных производств, оптовой и розничной реализации продукции;
- результаты анализа отраслевой информации; сведения о перспективах и направлениях развития отраслей и сфер экономики;
- публикуемые в СМИ версии о направлениях развития ситуаций в различных секторах экономики и другие источники.
Ценность такой информации заключается в том, что по многим интересующим ОРО вопросам уже получены выводы компетентных специалистов. Оценка этой информации с точки зрения соответствия целям и задачам оперативных аппаратов на основе дополнительных процедур ее выбора, анализа и группирования не требует больших затрат и усилий оперативных работников. Такого рода сведения, косвенно характеризующие деятельность ОПС, могут просматриваться и в некоторых материальных носителях информации, в частности:
- документах, обосновывающих регистрацию экономического субъекта, его деятельность на рынке;
- документах по планированию деятельности экономических субъектов;
- контрактах, договорах, соглашениях экономического субъекта;
- бухгалтерской, статистической отчетности;
- внутренних отчетах аудиторов, документах внешнего аудита, отчетах консультантов;
- материалах налоговых проверок;
- материалах судебных арбитражных исков;
- отчетах филиалов, дочерних компаний;
- отчетах о распределении прибыли, оставшейся в распоряжении организации;
- в содержании писем-обязательств между экономическими субъектами — участниками рынка;
- альтернативных балансах по затратам на работы, услуги;
- заключениях экспертов по различным видам деятельности;
- письменной информации аудиторов, адресованной руководителям и (или) собственникам экономического субъекта, и ряде других носителей.
Важное значение в выявлении доказательств неправомерной экономической деятельности имеет негласная сверка (прослеживание) обязательств экономического субъекта с его фактическим финансовым положением (так называемыми неопределенными обязательствами). Последние могут свидетельствовать как о мошеннических намерениях организации, так и о свершившихся фактах крупных афер.
Применительно к каждой оперативной разработке необходимо определить перечень нужной осведомительной информации и ее носителей. После этого следует разработать комплекс мер по получению этой информации, основанных на оперативном использовании физических лиц, ответственных за хранение информации; на агентурных возможностях и на проведении различных оперативных комбинаций.
С уголовно-процессуальных позиций установление виновности членов ОПС требует наличия доказательств о:
- мерах, направленных на создание ОПС;
- действиях по руководству ОПС;
- поведенческой линии участников ОПС;
- криминальной сфере деятельности; способах совершения преступлений;
- непосредственных криминальных действиях, образующих различные составы преступлений.
В содержании уголовно-процессуальной деятельности заложен принцип установления вины участников ОПС, для вменения которой требуется высокая аргументация доказательств, подкрепляемых различными приемами, логическими доводами, основанными на фактах, находящихся в причинной связи с событием и составом преступления.
На это направлены действия оперативника в целях получения указанных фактических данных и нахождения логической связи и зависимости между ними, которые называются документированием.
Каждое из направлений деятельности ОПС характеризуется особыми признаками, отражающими специфику действий ее членов, объединенных в ОПС. Оперативными работниками должны устанавливаться и фиксироваться следующие группы признаков.
1. Признаки, определяемые социальной средой, так называемые макросоциальные признаки, характеризующие состав участников ОПС, либо лиц, склонных к организации в ОПС. К таковым относятся: установки и взгляды криминально-ориентированных лиц на антиобщественное поведение; их образ жизни и поведение в среде профессиональных преступников или рецидивистов; сознательное либо неосознанное следование преступным нормам, традициям и правилам поведения; их принадлежность к отдельным социальным группам и категориям граждан, чьи взгляды и образ жизни определяют мотивы к объединению в преступные организации.
2. Организационные признаки, направленные на консолидацию криминальной среды, создание ОПС. О них могут свидетельствовать: личные качества лидеров больших и малых преступных групп, авторитетов преступного мира, способных обеспечить согласованную деятельность криминальной среды в рамках ОПС; устойчивые личные контакты авторитетов с лидерами подобных криминальных групп, а также различные формы совместных действий. Эти действия могут быть направлены на раздел сфер влияния (зон рыночной инфраструктуры, каналов поступления сырья, производств и т.д.), а также на участие в разрешении («разборках») конфликтных ситуаций между ОПС и ОПГ.
3. Управленческие признаки, характеризующие систему отношений между членами ОПС, определяющие ролевые функции в ОПС, параметры действий каждого его участника.
Лидер — это лишь одна из нескольких ролей в преступных структурах, хотя и рассматривается как важнейший субъект управления преступной структурой. Однако наибольшую роль в подготовке и планировании преступных акций играют лидеры низших звеньев ОПС (групп, входящих в ОПС). По традициям преступного мира лидеры групп обязаны согласовывать с лидером ОПС все свои действия, вплоть до деталей относительно проведения каждой преступной акции. Осуществляя непосредственное планирование преступных акций, лидеры групп, между тем, в целях безопасности ОПС сами в редких случаях участвуют в их совершении. При необходимости своего участия они обязательно согласовывают свои действия с лидером сообщества.
4. Структурные признаки, формирующиеся в зависимости от стратегических целей ОПС, сложности подготовки и проведения преступных акций. Цель ОПС — поддерживать соответствующие типы организованного поведения ее членов и наиболее выгодного их использования при проведении преступных акций. Следует особо подчеркнуть, что развитие отношений в ОПС исключает всякие элементы стихийности. Доминирующую роль в ней играют интересы ОПС, в которой каждый член ОПС рассматривается не как рядовой исполнитель, а как «специалист» того или иного направления преступной деятельности с индивидуальным преступным почерком, манерами поведения, с высокой степенью взаимозависимости личных выгод и интересов сообщества.
5. Деятельные признаки, отражающие элементы действий каждого участника ОПС, включая действия лидеров различных преступных звеньев, в соответствии с их ролью и функциями в ОПС.
6. Криминалистические признаки, определяющие следы непосредственной преступной деятельности.
Недостаток в материальных носителях информации (планы и иные документы по вопросам процедуры управления в ОПС по условиям нелегального существования ни на каких носителях информации не отражаются) может с успехом восполняться за счет качественного аналитического исследования оперативным работником взаимоотношений членов ОПС в ее внутренней среде и во внешнем ее окружении.
На основе ясного и четкого определения характера и круга доказательств становится возможным планировать все составляющие части процесса документирования организованной преступной деятельности и проведения ОРМ, направленных на своевременное обнаружение и фиксацию доказательств.
Криминальная среда организовывается в ОПС с единственной целью — осуществить быстрое накопление крупных преступных доходов и легализовать их для обращения. Ставка на бизнес, пусть даже преступный, ставит сообщество в положение экономической организации. Именно это ее значение влечет за собой распределение ролей и функций, ведет к установлению внутреннего построения ОПС, определению ее уровней, иерархии, механизмов, регулирующих отношения между участниками и структурными уровнями, к отработке внутренних процедур контроля, обеспечивающих сплоченность участников и, следовательно, согласованность действий.
Обладающая многими измерениями такая экономическая организация приобретает типичные технократические и технологические формы, при которых для управления финансами любого бизнеса необходимы строгий учет и контроль, основанные на объективной информации, а в ней непременно материализуются следы преступлений причастных к операциям лиц. Следует также заметить, что только экономической организации свойственно определять отношения между субъектами хозяйствования, государством и рынком. ОПС в целях сокрытия криминальных доходов, их легализации нередко пользуются правом трансформации экономических организаций путем их поглощения, слияний, перепрофилирования, перестроек и т.п.
В этой связи весьма важно тщательное оперативное исследование всех способов и приемов, при помощи которых сформировалась (формируется) попавшая под подозрение ОПС. Необходимо также выяснить, как и по каким мотивам она видоизменяется в рамках внешней среды; какими средствами она способна видоизменить эту среду; факторы, определяющие взаимоотношения между партнерами, конкурентами и рынком.
При выявлении основных типичных признаков неразрывной связи между фактом преступления и моментом появления незаконного капитала документированию подлежат:
- область, сфера производства капитала, обосновывающие характер его происхождения; источники накопления прибыли (дохода);
- объем капитала, используемого в бизнесе: доходность бизнеса, затраты, связанные с его ведением, преобразованием, перемещением капиталов;
- фактические данные о владельцах капиталов, лицах, привлекаемых к управлению ими, операциям по их перемещению, преобразованию;
- действия лиц по процедуре проведения операций, связанных с сокрытием доходов, источников их происхождения.
Целевое изучение действующей системы учета, отчетности, контроля и правового режима в финансовых, банковских учреждениях, в коммерческих и прочих организациях позволяет сделать глубокий анализ структуры преступных капиталов и их обращения.
Сопоставление по всем параметрам накопления капитала с источниками его образования и владельцами позволяет обнаружить криминальные области (сферы), из которых ОПС извлекают свои основные доходы. Представляется также возможным определить преступный характер капитала, самих преступлений и связать их со способами криминальных деяний. Причем преступления могут быть самыми различными: бандитизм, разбой, грабеж, вымогательство, торговля оружием, наркотиками, экономические с использованием профессиональной деятельности и должностного положения отдельных лиц в различных отраслях экономики и на конкретных рынках.
Любая деятельность ОПС, в том числе и преступная, непременно влечет за собой расходы. Посредством анализа этих расходов можно установить общую стоимость капиталов, направленных на развитие преступной индустрии, на подкуп должностных лиц, уплату процента структурам, задействованным в операциях по изменению правового статуса капиталов и, что особенно важно, суммы, отчисляемые в ОПС. Деятельность по легализации преступного капитала может осуществляться как самими членами ОПС, так и другими лицами, не входящими в ОПС. Если операции по сокрытию дохода и его происхождения осуществляются самими преступниками, без посредников, достаточно проследить весь цикл, направленный на изменение правового статуса материальных ценностей и их владельцев.
На признаки сокрытия лицами доходов преступного происхождения в этом случае могут указывать:
- открытие нескольких счетов на одно лицо;
- открытие крупных счетов на родственников, иных лиц, находящихся в тесной связи с членами преступной организации;
- совершение множества операций по счетам ниже границ требования представления декларации о доходах; открытие счетов на предъявителя;
- уклонение от вступления в сделки со строгими правилами отчетности;
- предоставление информации, которую трудно проверить на достоверность, противодействие при попытках проверки;
- перемещение больших сумм на зарубежные счета, особенно в оффшорные зоны;
- отсутствие крупных операций по счетам и использование их в качестве временных хранилищ фондов в ожидании благоприятных условий для вывоза за рубеж;
- искажение отчетов, документации о потоках денежной наличности, дебиторской и кредиторской задолженности; запутанность в учетах показателей бизнеса; несвоевременное предоставление отчетности в налоговые органы для оценки прибыли от бизнеса;
- частые взаимозачеты платежей, бартерные сделки и иные сведения об экономической деятельности юридического либо физического лица.
При необходимости легализации больших объемов денежной наличности помощь банковских учреждений, кредитных институтов, коммерческих фирм и фондовых рынков для ОПС становится неизбежной. Часто вовлечение последних в операции по изменению происхождения капиталов осуществляется не только подкупом должностных лиц, но и с помощью угроз, физического и иного давления на них. Доказательством этого могут быть следующие признаки:
- установление контактов членами ОПС с лицами, ответственными за финансовую деятельность, особенно за операции по проводкам денежной наличности, отдельными сотрудниками с аналогичными статусами и функциями;
- обсуждение с указанными лицами требований отчетности по финансовым операциям, возможности обойти такие требования;
- обсуждение средств и методов маскировки операций, исключающих идентификацию происхождения «грязных» денег либо делающих ее затруднительной и трудоемкой;
- многократность операций, связанных с перемещением и преобразованием капиталов в различные сферы экономической деятельности; принятие к оплате выставленного соучастниками подложного счета за якобы поставленную и реализованную продукцию;
- признание отсрочки платежа и учета соответствующей суммы как задолженности;
- всякого рода манипуляции с расчетными документами и балансами предприятий, контролируемых ОПС, что дает возможность представить криминальный доход как доход от законной предпринимательской деятельности;
- отнесение криминальных капиталов на счета резервных фондов коммерческих структур;
- использование биржевых сделок, аукционов как инструмента легализации преступных доходов, где о преступном сговоре может свидетельствовать отсутствие расчетов за брокерские и посреднические услуги;
- перемещение капитала, раздробленного на мелкие части; конвертирование ценных бумаг в наличные деньги, в частности, использование ценных бумаг в качестве дополнительного обеспечения банковских ссуд, отнесение их в счет обеспечения непогашенного займа;
- депонирование ценных бумаг в иностранных банках, получение взамен их аккредитивов;
- изготовление фальшивых ценных бумаг, продажа их оптом бизнесменам, испытывающим финансовые затруднения, под определенный процент скидки и присоединение их к легальным активам своих компаний, что дает им основания к получению дополнительных ссуд в банках и расширению возможностей в кредитовании;
- предоставление краткосрочных займов бизнесменам под высокие проценты и завладение в счет долга акциями их компаний. В данном случае происходит не только отмыв «грязных» денег, но и встраивание преступной среды в легальный бизнес. Следует особо подчеркнуть, что организованная преступность очень квалифицированно ориентируется во всех сферах рынка, в специфике и процедуре их организации. Она не только отслеживает, но и прогнозирует грядущие в них изменения.
О преступном характере накопления капиталов могут свидетельствовать поступления на счета членов ОПС, а чаще всего на подставных лиц, крупных разовых денежных вкладов либо вкладов, повторяющихся через определенные промежутки времени.
Документирование организованной преступной деятельности с помощью методов слежения за преступными доходами обращено как бы в прошлое преступной деятельности и по ряду моментов может не увязываться с настоящим поведением ОПС, располагающими широкими возможностями по сокрытию и уничтожению следов преступления. В этих условиях сопоставление незаконных капиталов становится точкой опоры по раскрытию тяжких преступлений. Оно позволяет не только установить существование ОПС любого типа, но и идентифицировать действия всех членов ОПГ, входящих в него, определить предел ответственности каждого за совершенные им деяния, в том числе и организаторов ОПС.
В основе оценки эффективности оперативной разработки ОПС, вне зависимости от уровня управления, должны лежать:
- не количественные показатели взятых на учет организованных преступных групп, а лишь конкретные сведения, характеризующие значимость того или иного выявленного ОПС, авторитета его лидеров в преступной среде;
- сведения о масштабности деятельности ОПС независимо от сфер криминального бизнеса;
- количество выявленных связей ОПС с коррумпированными элементами во властных структурах, правоохранительных органах по соответствующим уровням;
- география преступной деятельности ОПС, исходя в каждом конкретном случае из уровней: регионального, межрегионального, межгосударственного;
- количество и сумма изъятых денежных средств и материальных ценностей, описанного имущества в счет возмещения ущерба, сумма предотвращенных от хищения денежных средств, стратегического сырья, драгоценных и редкоземельных металлов и материалов, возвращенной валюты, отправленной ранее ОПС для хранения в зарубежные банки;
- качество оперативной разработки ОПС по сопоставимым оценкам достижения конечных результатов. К ним можно отнести: привлечение к установленной законом ответственности лидеров ОПС, его членов, разобщение и ликвидация преступных групп.
Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение оперативной разработки.
2. Решением, каких задач достигаются конечные цели оперативной разработки.
3. Какие существуют виды оперативной разработки.
4. Содержание оперативной разработки?
5. Цели оперативной разработки?
6. Что необходимо фиксировать в исходной информации, получаемой в результате неотложных и иных оперативно-розыскных и следственных действий?
7. Какие особенности информационных процессов, возникающих в связи с оперативной разработкой.
8. Какие данные для анализа конкретных сторон деятельности ОПС могут содержаться в первичной оперативной информации?
9. Что можно отнести основным источникам вторичной информации?
Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав