Читайте также:
|
В РФ в соответствии с международными договорами РФ и ФЗ признаются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем. + приговоры о конфискации находящихся на территории РФ доходов, полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества.
Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им имущество могут быть переданы полностью или частично иностранному государству, судом которого вынесено решение о конфискации, на основании соответствующего международного договора РФ.
Выдача и транзитная перевозка
Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, принимается на основании обязательств РФ, вытекающих из международного договора РФ. В том же порядке принимается решение о транзитной перевозке указанных лиц по территории РФ.
Росфинмониторинг по согласованию с МИД России, МВД России, ФСБ России и СВР России определяет перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - перечень), на основе перечней, составленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также иными международными организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в работе которых принимает участие Россия;
внесение изменений и дополнений в перечень осуществляется Росфинмониторингом по согласованию с указанными федеральными органами исполнительной власти;
при формировании перечня исходить из интересов национальной безопасности России и принятых международных обязательств;
Росфинмониторинг публикует в установленном порядке перечень, а также вносимые в него изменения и дополнения.
Первоначально на основании названного Постановления в соответствии с распоряжением КФМ России от 28 августа 2003 г. N 18 опубликован Перечень государств (территорий), предусмотренный ст. 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Указанное распоряжение утратило силу с изданием Приказа Росфинмониторинга от 24 апреля 2006 г. N 53, которым определен новый Перечень государств (территорий), предусмотренный ст. 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В свою очередь, данный Приказ утратил силу с изданием Приказа Росфинмониторинга от 24 января 2007 г. N 13 "О признании утратившим силу Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 г. N 53", однако сведений об определении нового перечня нет.
Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 53 | Нарушение авторских прав