Читайте также:
|
Мы, нижеподписавшиеся, пострадали от мошеннических действий «Forex MMCIS Group» и «MMCIS Investments», которые входят в так называемую компанию MMCIS Ink. (MMCIS Inc., No.1 St. James Place, Paul’s Avenue, P.O.Box 460, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Зарегистрированный адрес компании Mill Trade Ltd.: Marshall Islands Republic, PostCode MH 96960, AjeltakeIsland, Majuro, Адрес: TrustCompanyComplex, AjeltakeRoad). На самом деле компании «Forex MMCIS Group» и «MMCIS Investments» представляли собой организованную сеть из множества компаний-посредников на Украине и в России, в нее входили: ООО "ММСИС" - Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, 123298, г Москва, ул Маршала Малиновского, 6 / 1, 3, ИНН: 7734717122, ОГРН: 1147746075388 – 03.02.2014г.; ООО "ММСИС" - Рекламная деятельность, Limited liability company "MMCIS", 115191, г Москва, ул Рощинская 2-Я, 4, оф 421 ИНН: 7725733897, ОГРН: 1117746718605 – 12.09.2011г.; ООО "ММСИС" - Находится в стадии ликвидации, Консультирование по вопросам финансового посредничества, 355035, Ставропольский край, г Ставрополь, пр-кт Кулакова, 12Б, 501, ИНН: 2635827478, ОГРН: 1142651004044 – 19.02.2014г.; ООО "ММСИС КОНСАЛТИНГ СЕВЕРО-ЗАПАД" - Консультирование по вопросам финансового посредничества, 194044, г Санкт-Петербург, ул Комиссара Смирнова, 8В, 6-Н, ИНН: 7802862106, ОГРН: 1147847195495 – 03.06.2014г., украинская ПАТ «Форекс Емемсіс груп», код ЄДРПОУ 38239059 и множество других компаний, которые перечислены в отдельном документе. Все эти организации взаимосвязаны между собой, за всеми ними стоят одни и те же люди. Далее по тексту она будет называться просто MMCIS. Доказательства этого имеются у следствия, ведущего уголовное дело в 8м отделе ГСУ МВД г. Москвы по факту мошенничества по ст. 159 УК РФ (уголовное дело № 256585 в отношении группы компаний MMCIS Inc. и компании Mill Trade Ltd. заведено в ГСУ МВД по г. Москве, 8 отдел, следователь Доночкин Алексей Сергеевич 8499-978-8891), ниже, присоединен документ от МВД, подтверждающий факт мошенничества.
MMCIS позиционировала себя, как форекс-брокер международного уровня, обеспечивавший участие денежных средств клиентов в торгах на межбанковском рынке «Форекс» - как самостоятельно, так и в рамках программ доверительного управления, а фактически являлась мошеннической структурой, организованной по принципу финансовой пирамиды (или так называемой «форекс-кухни»). Клиентам давалась гарантия, что их денежные средства размещены в самых надёжных мировых банках, и предлагалась программа Index Top 20, суть которой состояла в том, что денежные средства клиентов передаются в равных долях в управление двадцати профессиональным трейдерам-аналитикам, имеющим продолжительный успешный опыт торговли на рынке «Форекс», и таким образом риск потери депозита в результате неудачной операции одного из них сведён к минимуму. Именно эта программа с заложенным в ней механизмом страхования торговых рисков пользовалась наибольшей популярностью среди населения стран бывшего СНГ, и большинство из нас доверили ей свои денежные средства. Головной офис компании находился в Москве в элитном бизнес-центре «Москва-Сити» (оформленным на ООО «ММСИС»; юридический адрес: г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д. 2, оф. 421; адрес офиса: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, Башня «Империя», 43 этаж, оф. 4301), также было открыто много офисов в разных регионах РФ. Была организована обширная рекламная кампания на территории РФ и Украины с участием известных актёров театра и кино; сам факт допуска «Forex MMCIS Group» к рекламе на федеральных каналах («НТВ», «РБК», «Рен-ТВ» и на радио «Европа Плюс», сайт ИТАР-ТАСС) вызывал доверие граждан и давал уверенность, что компания MMCIS – это действительно солидный форекс-брокер. Также в телепрограммах «Время денег» и «Проверено», которые не должны носить рекламного характера, гражданам рекомендовали «Forex MMCIS Group» и программу «Index Top 20» в качестве надёжного и выгодного вложения средств. На канале «РБК» регулярно выступал ведущий «трейдер» компании «Forex MMCIS Group» с советами как лучше всего инвестировать и торговать. ФАС РФ признала рекламу MMCIS на канале «НТВ» ненадлежащей и противозаконной и наложила штраф. Все эта обширная реклама на телевидении, по радио и в известных издания в Интернете внушала людям доверие. А также, многочисленные «липовые» купленные награды и сертификаты вводили людей в заблуждение с огромной эффективностью. Особого внимания по нашему мнению заслуживает рассмотрение истории получения награды на престижном конкурсе «Национальная премия в области бизнеса «Компания года 2013» (дата проведения 11.12.2013), который был проведён компанией «РБК», которая также известна своей платёжной системой «РБК Мани» («RBK Money», счета в «Пробизнесбанке», у которого недавно отозвали лицензию), принимавшей активное участие в процессе перевода денежных средств клиентов в пользу компании MMCIS, что дает нам почву для подозрения учредителей РБК в сговоре с самой MMCIS! Данное подозрение подкрепляется слухами из Украины от бывших сотрудников MMCIS, которые периодически говорят о наличии отношений между одним из создателей и ведущим «трейдером» MMCIS Кондаковым К.Г. (уроженец г. Мелитополь) с российскими олигархами и сотрудниками ФСБ. «Компания года» – престижная деловая премия, которая вручается с 1999 года. Организатор – группа компаний РБК. Премия проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Церемонию награждения открыл президент ТПП РФ Сергей Катырин. В список гостей церемонии награждения, уровень положения которых в обществе впечатляет, входили: финансовый омбудсмен Павел Медведев, президент ассоциации региональных банков России, депутат ГД РФ Анатолий Аксаков, исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев, председатель комитета Госдумы по информационной политике Алексей Митрофанов, президент гильдии московских адвокатов Гасан Мирзоев, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш, художник Никас Сафронов и многие другие.
Также, организаторы MMCIS в качестве гарантий своей компетентности и надежности указывали сотрудничество с ЦРОФР и якобы получение сертификата от этого псевдо-регулятора рынка «Форекс» (сертификат присоединен ниже). Но сейчас ЦРОФР отказывается возмещать убытки и не отвечает на претензии потерпевших, а незадолго до краха MMCIS «отозвала» свой «сертификат», и в данный момент сменила свое название на Ассоциация Специалистов в Сфере Менеджмента «Карьерный Мост» (ИНН: 7731396350). Также, нам известно, что другой псевдо-регулятор рынка «Форекс» — МОФТ (ООО "Международное Объединение Форекс Трейдеров", ИНН: 7722788432) имеет в своих учредителях Полупан Александра Юрьевича (уроженца г.Мелитополь и тестя «трейдера» Кондакова К.Г.), а МОФТ, в свою очередь, связана с журналом «FxFactor», в котором была опубликована статья о «ведущем трейдере» MMCIS - Кондакове Константине Георгиевиче. Таким образом, мы видим, что некоторая часть широко рекламируемого российского рынка «Форекс» (форекс-лохотрона) создана гражданами Украины вступившими в сговор с российскими представителями медийных структур и СМИ не без поддержки силовых структур и олигархии, и свободно действуют на территории России уже под видом российских компаний.
Также, в этой цепочке замешаны и банки РФ, по картам которых мы производили оплату «услуг» MMCIS, которая в большинстве случаев производилась через платежные системы такие как: Robokassa, Деньги-Online, RBK Money, Qiwi, Platron. Вот список банков, в которых были открыты счета аффилированных с MMCIS компаний: ВТБ24, Банк Москвы, Азиатско-тихоокеанский банк (ОАО АТБ), ООО РИКБ "Ринвестбанк", Банк Ханты-Мансийский Открытие, Промсвязьбанк, Индустриальный Сберегательный Банк, Альфа-Банк, ОАО "АИКБ "ТАТФОНДБАНК", ИКБ "Совкомбанк", Петербургский Социальный Коммерческий Банк (ОАО ПСКБ), ФАКБ Российский Капитал, ЗАО КБ "ИС БАНК", Торгово-строительный банк (ОАО ТСБ, лицензия № 1250 отозвана 10.12.2014), Мастер-Банк (лицензия № 2176 отозвана), ООО Коммерческий Банк «Интеркапитал-Банк» (лицензия отозвана 20.01.2015), ООО КБ "БАНК БФТ" (лицензия отозвана 02.06.2014), Пробизнесбанк (лицензия отозвана) и возможно другие. Действующие банки не желают принимать наши претензии на оспариваемые суммы и осуществлять процедуру возвратного платежа (чарджбэк - «chargeback») на основе правил Международных Платежных Систем «Visa» и «MasterCard» (МПС), так как получили инструкцию от МПС как действовать в отношении клиентов MMCIS (есть специальный документ на эту тему). У нас есть подозрения, что банки РФ, обслуживающие счета фирм-посредников (ТСП - торгово-сервисные предприятия) аффилированных с MMCIS, намеренно или по своей халатности участвовали в мошеннических схемах при оплате услуг данных ТСП (полный список присоединен), поскольку не соблюдали ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и фактически прикрывали незаконную деятельность данных ТСП, не уведомляя компетентные органы об их действиях (прокуратуру, МВД (ОБЭП) и Росфинмониторинг). Основанием для уведомления указанных органов являлось поступление на счета ТСП таких объемов денежных средств (присоединены платежки), которые логически несовместимы с теми видами деятельности (в качестве основного вида деятельности указаны консультационные услуги либо исследования конъюнктуры рынка) и размером уставного капитала, заявленных в ЕГРЮЛ. Также надо отметить, что в своих ответах при отказе в возврате опротестованных транзакций упомянутые банки РФ ссылаются на то, что денежные средства переводились указанными платежными сервисами в пользу компании «Forex MMCIS Group». Данное утверждение не соответствует действительности, поскольку наши денежные средства переводились в пользу компаний-посредников (ТСП) и оседали на их счетах в тех же самых банках. Из чего можно сделать вывод, что банки РФ намеренно вводят своих клиентов в заблуждение вместо того, чтоб встать на их защиту (данная ситуация подробно описывается в другом документе).
Также, мы подозреваем в сговоре с MMCIS следующие Платежные Системы: Robokassa (Океан Банк), Деньги-Online, RBK Money (Пробизнесбанк, Райффайзенбанк), Qiwi, Platron и другие, а также банки, обслуживающие счета этих Платежных Систем. Так как именно через Платежные Системы производилась оплата услуг этой «пирамиды» сверх лимитов, установленных ФЗ №115. При пополнении своего лицевого счета на сайте «Forex MMCIS Group» мы выбирали логотип МПС Visa\Mastercard, нас перекидывало на форму оплаты, где вводились данные банковской карты, галочка соглашения с офертой сторонней организации уже была предустановлена, а в самой оферте написано, что мы согласны с выпуском некой виртуальной не именной карты. На самом деле выпускалось неограниченное количество локальных платежных карт (вместо одной локальной платежной карты, как заявлено в их офертах) на имя плательщика в нарушение договора-оферты и перевод любых сумм денежных средств без проведения идентификации плательщика посредством дробления платежей на суммы, размер которых не превышает 15 тыс. рублей, и зачисления указанных сумм на локальные платежные карты. Данную схему перевода денежных средств подтвердил ЦБ РФ в своем письме (приложено). После оплаты, приходило сообщение на электронную почту о том, что произведена оплата в адрес ТСП, а про дробление платежей и выпуск нескольких неперсонифицированных локальных карт ничего сказано не было, при том, что идентификацию (ни обычную, ни упрощенную) никто из нас не проходил (ни Ф.И.О., ни паспортных данных сотрудникам платежных систем никто не передавал), а суммы переводов значительно превышали 15000 рублей. Вышеизложенное является не только нарушением оферт платежных систем, но и Федерального закона РФ от 07.08.2001 ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Многие из нас, в частном порядке, обращались за помощью в ЦБ РФ, но все получали лишь «отписки» от этого якобы регулятора российских банков, в которых говорилось, что в функции ЦБ РФ не входит урегулирование разногласий между банком и клиентом, и что мы вправе обращаться в суд, но клиент банка не обязан контролировать соблюдение банком Федеральных законов.
У некоторых пострадавших имеются судебные решения, о взыскании с фирм-посредников компании MMCIS денежных средств, только толку от этого никакого нет, т.к. счета либо опустошены, либо заблокированы.
Таким образом, мы нижеподписавшиеся, считаем, что в отношении нас были совершены неправомерные действия государственного и даже международного масштаба, нарушающие наши права, в которых был задействован целый ряд организаций на территории РФ и бывших стран СНГ, вступивших в преступный сговор как между собой, так и с отдельными персонами медийных, банковских и правоохранительных кругов, возможно путем введения их в заблуждение или манипулирования материальной заинтересованностью этих лиц. И считаем, что Государство (в лице вашей организации в частности) должно нести ответственность перед своими гражданами, защищать их и обеспечивать их благополучие, как гласит Конституция РФ (отрывок из Конституции РФ приведен в конце обращения).
На сайте Центрального Банка РФ указано (ссылка http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=protection_treatment#QA_PAR_23293): Куда могут обратиться пострадавшие от деятельности финансовой пирамиды, чтобы вернуть вложенные (инвестированные) денежные средства?
Прежде всего, пострадавшим от деятельности финансовой пирамиды необходимо обратиться в правоохранительные органы. - Мы это уже сделали.
Для возможной компенсации похищенных денежных средств рекомендуем также обратиться в Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (105187, Москва, Измайловское шоссе, д. 71, стр. 8; тел: (495) 741-00-74, 989-72-80).
На основании всего вышеизложенного просим вас оказать содействие по следующим пунктам:
Подписи:
Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 568 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Обращение общественной организации «Экологический Союз г. Ижевска» к жителям города и руководителям местных органов власти | | | Конституция РФ |