Обращение граждан РФ. Мы, нижеподписавшиеся, пострадали от мошеннических действий «forex mmcis group» и «mmcis

Мы, нижеподписавшиеся, пострадали от мошеннических действий «Forex MMCIS Group» и «MMCIS Investments», которые входят в MMCIS Ink. (ООО "ММСИС" - Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, 123298, г Москва, ул Маршала Малиновского, 6 / 1, 3, ИНН: 7734717122, ОГРН: 1147746075388 – 03.02.2014г.; ООО "ММСИС" - Рекламная деятельность, Limited liability company "MMCIS", 115191, г Москва, ул Рощинская 2-Я, 4, оф 421 ИНН: 7725733897, ОГРН: 1117746718605 – 12.09.2011г.; ООО "ММСИС" - Находится в стадии ликвидации, Консультирование по вопросам финансового посредничества, 355035, Ставропольский край, г Ставрополь, пр-кт Кулакова, 12Б, 501, ИНН: 2635827478, ОГРН: 1142651004044 – 19.02.2014г.; ООО "ММСИС КОНСАЛТИНГ СЕВЕРО-ЗАПАД" - Консультирование по вопросам финансового посредничества, 194044, г Санкт-Петербург, ул Комиссара Смирнова, 8В, 6-Н, ИНН: 7802862106, ОГРН: 1147847195495 – 03.06.2014г., украинская ПАТ «Форекс Емемсіс груп», код ЄДРПОУ 38239059. Все эти организации взаимосвязаны между собой, за всеми ними стоят одни и те же люди. Доказательства этого имеются у следствия, ведущего уголовное дело в 8м отделе ГСУ МВД г.Москвы по факту мошенничества), позиционировавшей себя, как форекс-брокер международного уровня, обеспечивавший участие денежных средств клиентов в торгах на межбанковском внебиржевом рынке «Форекс» - как самостоятельно, так и в рамках программ доверительного управления, - а фактически являвшейся мошеннической структурой, организованной по принципу финансовой пирамиды.

Клиентам "давалась гарантия", что их денежные средства размещены в самых надёжных мировых банках, и предлагалась программа Index Top 20, суть которой состояла в том, что денежные средства клиентов передаются в равных долях в управление двадцати профессиональным трейдерам-аналитикам, имеющим продолжительный успешный опыт торговли на рынке «Форекс», и таким образом риск потери депозита в результате неудачной операции одного из них сведён к минимуму. Именно эта программа с заложенным в ней механизмом страхования торговых рисков пользовалась наибольшей популярностью среди населения стран бывшего СНГ, и большинство из нас доверили ей свои денежные средства.

Головной офис компании находился в Москве в элитном бизнес-центре «Москва-Сити» (оформленным на ООО «ММСИС»), также было открыто много офисов в разных регионах РФ. Была организована обширная рекламная кампания на территории РФ и Украины с участием известных актёров театра и кино; сам факт допуска «Forex MMCIS Group» к рекламе на федеральных каналах («НТВ», «РБК», «Россия 24», «ТВЦ», на радио «Европа Плюс», на сайте ИТАР-ТАСС) вызывал доверие граждан и давал уверенность, что компания MMCIS – это действительно солидный форекс-брокер. Также в телепрограммах «Время денег» и «Проверено», которые не должны носить рекламного характера, гражданам рекомендовали «Forex MMCIS Group» и программу «Index Top 20» в качестве надёжного и выгодного вложения средств. На канале «РБК» регулярно выступал ведущий «трейдер» компании «Forex MMCIS Group» с советами как лучше всего инвестировать и торговать. Впоследствии ФАС РФ признала рекламу MMCIS на канале «НТВ» ненадлежащей и противозаконной и наложила штраф.

Другим немаловажным фактором, способствовавшим введению людей в заблуждение и созданию «Forex MMCIS Group» имиджа добропорядочного участника финансового рынка, были многочисленные награды и сертификаты – вероятнее всего, купленные. Особого внимания по нашему мнению заслуживает рассмотрение истории получения награды на престижном конкурсе «Национальная премия в области бизнеса «Компания года 2013» (дата проведения 11.12.2013), организатором которого является группа компаний «РБК». «Компания года» – престижная деловая премия, которая вручается с 1999 года., Премия проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Церемонию награждения открыл президент ТПП РФ Сергей Катырин. В список гостей церемонии награждения, уровень положения которых в обществе впечатляет, входили: финансовый омбудсмен Павел Медведев, президент ассоциации региональных банков России, депутат ГД РФ Анатолий Аксаков, исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев, председатель комитета Госдумы по информационной политике Алексей Митрофанов, президент гильдии московских адвокатов Гасан Мирзоев, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш, художник Никас Сафронов и многие другие.

Массированная реклама «Forex MMCIS Group» вручение такой престижной премии, как «Компания года», а также активное участие входящей в группу компаний «РБК» платёжной системы «РБК Мани»» («RBK Money», счета в «Пробизнесбанке», у которого недавно отозвали лицензию) в процессе перевода денежных средств клиентов в пользу компании MMCIS даёт серьёзные основания для подозрения учредителей РБК в сговоре с самой MMCIS! Данное подозрение косвенно подкрепляется слухами из Украины от бывших сотрудников MMCIS, которые периодически говорят о наличии отношений между одним из создателей и ведущим «трейдером» MMCIS Кондаковым К.Г. (уроженец г. Мелитополь) с российскими олигархами и сотрудниками ФСБ.

Также, организаторы MMCIS в качестве гарантий своей компетентности и надежности указывали сотрудничество с ЦРОФР и якобы получение сертификата от этого псевдо-регулятора рынка «Форекс» (сертификат присоединен ниже). Но сейчас ЦРОФР отказывается возмещать убытки и не отвечает на претензии потерпевших, а незадолго до краха MMCIS «отозвала» свой «сертификат», и в данный момент сменила свое название на Ассоциация Специалистов в Сфере Менеджмента «Карьерный Мост» (ИНН: 7731396350). Гарантом добропорядочности MMCIS также выступал другой псевдо-регулятор рынка «форекс» — МОФТ (ООО "Международное Объединение Форекс Трейдеров", ИНН: 7722788432). Любопытная деталь: МОФТ имеет в своих учредителях Полупан Александра Юрьевича (уроженца г.Мелитополь и тестя «трейдера» Кондакова К.Г.), а МОФТ, в свою очередь, связано с журналом «FxFactor», в котором периодически публиковались статьи о MMCIS и о «ведущем трейдере» этой организации - Кондакове Константине Георгиевиче.

Подытоживая вышесказанное, имеем основания полагать, что, хотя непосредственными исполнителями – организаторами MMCIS являются граждане Украины, создание и особенно «раскрутка» MMCIS не могли быть осуществлены без непосредственного участия российских представителей медийных структур, СМИ, ЦБ РФ, банков РФ, а также поддержки силовых структур и олигархии.

Также, в этой цепочке замешаны платёжные системы, через которые осуществлялся перевод денег в пользу компаний, аффилированых с MMCIS,, - и банки, обслуживающие эти подставные фирмы. В В числе таких банков - ВТБ24, Банк Москвы, Азиатско-тихоокеанский банк (ОАО АТБ), ООО РИКБ "Ринвестбанк", Банк Ханты-Мансийский Открытие, Промсвязьбанк, Индустриальный Сберегательный Банк, Альфа-Банк, ОАО "АИКБ "ТАТФОНДБАНК", ИКБ "Совкомбанк", Петербургский Социальный Коммерческий Банк (ОАО ПСКБ), ФАКБ Российский Капитал, ЗАО КБ "ИС БАНК", Банк Адмиралтейский, Торгово-строительный банк (ОАО ТСБ, лицензия № 1250 отозвана 10.12.2014), Мастер-Банк (лицензия № 2176 отозвана), ООО Коммерческий Банк «Интеркапитал-Банк» (лицензия отозвана 20.01.2015), ООО КБ "БАНК БФТ" (лицензия отозвана 02.06.2014), Пробизнесбанк (лицензия отозвана) и возможно другие. Действующие банки не желают принимать наши претензии на оспариваемые суммы и осуществлять процедуру возвратного платежа (чарджбэк - «chargeback») на основе правил Международных Платежных Систем «Visa» и «MasterCard» (МПС), так как получили инструкцию от МПС как действовать в отношении клиентов MMCIS (есть специальный документ на эту тему). У нас есть подозрения, что банки РФ, обслуживающие счета фирм-посредников (ТСП - торгово-сервисные предприятия) аффилированных с MMCIS, намеренно или по своей халатности участвовали в мошеннических схемах при оплате услуг данных ТСП (полный список присоединен), поскольку не соблюдали ФЗ №115 от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и фактически прикрывали незаконную деятельность данных ТСП, не уведомляя компетентные органы об их действиях (прокуратуру, МВД (ОБЭП) и Росфинмониторинг). Основанием для уведомления указанных органов являлось поступление на счета ТСП таких объемов денежных средств (присоединены платежные поручения), которые логически несовместимы с теми видами деятельности (в качестве основного вида деятельности указаны консультационные услуги либо исследования конъюнктуры рынка) и размером уставного капитала, заявленных в ЕГРЮЛ. Также надо отметить, что в своих ответах при отказе в возврате опротестованных транзакций упомянутые банки РФ ссылаются на то, что денежные средства переводились указанными платежными сервисами в пользу компании «Forex MMCIS Group». Данное утверждение не соответствует действительности, поскольку наши денежные средства переводились в пользу компаний-посредников (ТСП) и оседали на их счетах в тех же самых банках. Из чего можно сделать вывод, что банки РФ намеренно вводят своих клиентов в заблуждение вместо того, чтоб встать на их защиту (данная ситуация подробно описывается в другом документе).

По нашим данным, только один из банков – ООО КБ «Адмиралтейский» (лицензия ЦБ РФ № 3054, отозвана 11.09.2015) заблокировал счет аффилированного с MMCIS ООО «Эксклюзивные информационные технологии» по подозрению в нарушении ФЗ-115 от 07.08.2001 и подтвердил наличие на нём денежных средств, но отзыв у банка лицензии лишает пострадавших клиентов MMCIS надежды на возврат и малой доли похищенных у нас денег. Платежные Системы, участвовавшие в организации денежных потоков и, как мы подозреваем, состоявшие в сговоре с MMCIS, - это Robokassa (Океан Банк), Деньги-Online, RBK Money (Пробизнесбанк, Райффайзенбанк), Qiwi, Platron и другие (и, вероятно, банки, обслуживающие счета этих Платежных Систем!). Мы знаем, что МВД РФ и ГП РФИменно через вышеперечисленные Платежные Системы производилась оплата услуг этой «пирамиды» сверх лимитов, установленных ФЗ №115 от 07.08.2001. При пополнении своего лицевого счета на сайте «Forex MMCIS Group» мы (клиенты) выбирали логотип МПС Visa\Mastercard, программа переводила нас на форму оплаты, где вводились данные банковской карты, галочка соглашения с офертой сторонней организации уже была предустановлена, а в самой оферте написано, что мы согласны с выпуском некой виртуальной не именной карты. На самом деле выпускалось неограниченное количество локальных платежных карт (вместо одной локальной платежной карты, как заявлено в их офертах) на имя плательщика в нарушение договора-оферты и перевод любых сумм денежных средств без проведения идентификации плательщика посредством дробления платежей на суммы, размер которых не превышает 15 тыс. рублей, и зачисления указанных сумм на локальные платежные карты. Данную схему перевода денежных средств подтвердил ЦБ РФ в своем письме (приложено). После оплаты клиентам приходило сообщение на электронную почту о том, что произведена оплата в адрес ТСП, а про дробление платежей и выпуск нескольких неперсонифицированных локальных карт ничего сказано не было, при том, что идентификацию (ни обычную, ни упрощенную) никто из нас не проходил (ни Ф.И.О., ни паспортных данных сотрудникам платежных систем никто не передавал), а суммы переводов значительно превышали 15000 рублей. Вышеизложенное является не только нарушением оферт платежных систем, но и Федерального закона РФ от 07.08.2001 ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Многие из нас, в частном порядке, обращались за помощью в ЦБ РФ, но все получали лишь «отписки» от этого якобы регулятора российских банков, в которых говорилось, что в функции ЦБ РФ не входит урегулирование разногласий между банком и клиентом, и что мы вправе обращаться в суд, но клиент банка не обязан контролировать соблюдение банком Федеральных законов.

У некоторых пострадавших имеются судебные решения, о взыскании с фирм-посредников компании MMCIS денежных средств, только толку от этого никакого нет, т.к. счета либо опустошены, либо заблокированы.

На основании всего вышеизложенного просим вас оказать содействие по следующим пунктам:

1. Запустить эту историю в средства массовой информации
2. Передать наше обращение Президенту РФ Путину В.В. с целью информирования о масштабах коррупции в стране, взятия им под личный контроль разработки механизмов по пресечению подобных афер, направленных в том числе на подрыв доверия граждан к государственным институтам и действующей власти, разработки государственной программы помощи пострадавшим;
3. Донести наше обращение до председателя Государственной Думы РФ с целью разработки методов оказания помощи пострадавшим (многие из них на грани выживания) и разработки соответствующего законодательства;
4. Остановить рекламу форекс-кухонь на телевизионных каналах РФ.

Дата добавления: 2015-10-02