Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления Открытого акционерного общества «НН Групп»:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) принятие решения о реорганизации Общества;
3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) избрание членов Ревизионной Комиссии (Ревизора Общества) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение Аудитора Общества;
9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
10) принятие решения о неприменении преимущественного права Акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренных статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11) определение порядка ведения Общего собрания;
12) образование счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
13) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) принятие решения об участии в Капиталовых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях иных объединениях коммерческих организаций;
17) определение размера дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим
Уставом.

К компетенции Совета директоров Общего относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и Внеочередного Общих собраний акционеров (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом);
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
9) избрание коллегиального и единоличного исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок;
16) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в совершении их Обществом;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган уставом Открытого акционерного общества «НН Групп» не предусмотрен.

Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
2) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
3) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом, настоящим Уставом и его внутренними документами;
4) выдает доверенности от имени Общества;
5) открывает в банках счета Общества;
6) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, его персональным договором, заключенным с Обществом, и настоящим Уставом, за исключением функций, отнесенных к компетенции других органов Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8894

Дата добавления: 2015-09-02