Расследование взяточничества и коммерческого подкупа

Характеристика взяточничества и коммерческого подкупа в экономико-криминальной сфере. Сущность коррупционного механизма, обеспечивающего противодействие расследованию преступлений. Типы субъектов взяточничества, коммерческого подкупа. Особенности посредников во взяточничестве и коммерческом подкупе. Приемы сокрытия следов взяточничества и коммерческого подкупа в экономико-криминальной сфере.

Обнаружение признаков взяточничества и коммерческого подкупа в экономико-криминальной сфере. Тактика проверочных действий, предшествующих задержанию субъектов преступной деятельности. Особенности анализа материалов предварительной проверки и возбуждения уголовного дела по фактам взяточничества и коммерческого подкупа в экономико-криминальной сфере.

Выдвижение и разработка версий по уголовным делам о взяточничестве, коммерческом подкупе в экономико-криминальной сфере. Определение круга обстоятельств подлежащих доказыванию. Планирование расследования по уголовному делу.

Тактика производства отдельных следственных действий. Особенности планирования задержания субъектов преступной деятельности. Специфические особенности допроса участников коррупционного механизма в экономико-криминальной сфере. Требования к осмотру места задержания, предмета взятки или подкупа. Тактические особенности обыска у субъектов коррупционного механизма в экономико-криминальной сфере.

Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с взяточничеством и коммерческим подкупом в экономико-криминальной сфере. Особенности получения образцов для сравнительного исследования. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Взаимодействие участников расследования.

План изучения темы:

Всего 16 аудиторных часов:

лекции – 4 часа;

практические занятия – 12 часов.

Самостоятельная работа - 12 часов.

Методические рекомендации по проведению практического занятия.

Время – 8 часов.

Цели занятия:

Дидактическая – закрепление практических умений и навыков расследования взяточничества и коммерческого подкупа;

Методическая:

- проверка уровня усвоения теоретического материала по теме и экстраполяция теоретических знаний о механизме взяточничества и коммерческого подкупа в плоскость практической отработки умений и навыков по анализу исходной информации о взяточничестве и составлении плана расследования по уголовному делу с последующей отработкой на полигоне мероприятий по задержанию взяточника;

- закрепление первоначального навыка самостоятельной практической работы по проведению отдельных следственных действий в процессе расследования взяточничества и коммерческого подкума;

- анализ и корректировка выявленных ошибок самостоятельного анализа информации по фабуле занятия в процессе выдвижения и разработки версий, планирования расследования, а также в ходе проведения отдельных проверочных мероприятий и следственных действий в полигоне и на местности.

Воспитательная: привить курсантам убежденность в необходимости освоения и закрепления умений и навыков по данной теме для будущей практической работы.

Содержание занятия и методические указания по отработке отдельных умений и навыков в ходе практического занятия:

В процессе практического занятия с использованием материалов практикума отрабатывается исходная ориентирующая и доказательственная информация, например:

- о фактах взяточничества в государственном образовательном учреждении (медицинской академии);

- о фактах хищения в муниципальных структурах (общеобразовательных школах) и даче-получении взяток работниками РОНО за сокрытие фактов выявленных нарушений.

Информационная основа, для возможности проведения и отработки отдельных следственных действий по фабуле, создается путем моделирования на занятии ситуации, которая отражается как дополнительная информация.

Тактические ситуации, которые охватываются дополнительной информацией, являются продуктом индивидуального творчества каждого преподавателя, который проводит занятия. Подобные ситуации не следует формулировать в типовых методических разработках в виду изменчивости экономико-криминальных схем дачи и получения взяток и коммерческого подкупа в различных сферах и тех частных ситуационных подходов, которые в конкретной ситуации расследования были использованы практическими работниками (следователями и оперативными работниками).

Практическое занятие по т. 4.1 – 2 часа.

Информация по теме № 4 «Расследование взяточничества и коммерческого подкупа»

1. Источник информации: Рапорт оперуполномоченного ОБЭП Центрального РОВД г. Астрахани Громова

Содержание информации: В Медицинской академии г. Астрахани в ходе приёмных экзаменов берутся взятки за поступление в академию. Состав приёмной комиссии в течении 5-ти последних лет не менялся. Весь механизм получения взяток возглавляет председатель приёмной комиссии по биологии и химии. Сумма взятки за поступление составляет от 150 до 180 тыс. рублей. Среди абитуриентов и их родителей недовольства не наблюдается, т.к. особенностью механизма преступной деятельности является то, что в случае неудачной сдачи вступительных экзаменов в академию, деньги абитуриентам возвращаются.

2. Источник информации: Справка оперативного работника по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий

Содержание информации: Поиск абитуриентов с которых получают деньги происходит по двум направлениям:

1.Учителя общеобразовательных школ, которые входят в состав приемной комиссии, в ходе текущего репетиторства предлагают своим ученикам увеличить шанс поступления, заплатив за это 50 – 60 тыс. руб. В частности это имело место со стороны учителя биологии и географии школы № 15 Старухиной, а также учителя химии школы № 8 Грошевой.

2. Председатель приёмной комиссии по биологии и химии Гиреева подыскивает среди старшекурсников и выпускников академии посредников, которые находят абитуриентов готовых поступать в Медицинскую академию за деньги. В частности такими посредниками являются врач станции скорой помощи Вавилов и студент 5-го курса лечебного факультета Салахетдинов.

3. Источник информации: Рапорт оперуполномоченного ОБЭП Громова, объяснение Солуяновой от 3.07.2000 г.

Содержание информации: В процессе наведения справок и опросов лиц планирующих поступление в медицинскую академию, установлен доверительный контакт с абитуриенткой Солуяновой, которая вначале забрала из приёмной комиссии своё заявление, а затем пришла и написала новое заявление. Солуянова показала, что после подачи заявления в приёмную комиссию 15.06.2011 г. она очень волновалась за возможный результат вступительных экзаменов, неоднократно говорила об этом со знакомыми и в конечном итоге забрала своё заявление. Её подруга Ремизова предложила встретиться со студентом пятого курса, Салахетдиновым Русланом, который обещал познакомить Солуянову с человеком который непосредственно знает председателя приемной комиссии. После этого Солуянова написала новое заявление от 25.06.2011 г. Через несколько дней 28.06.2011 г. в кафе «Алёнка» Руслан познакомил Солуянову с врачом станции скорой помощи Вавиловым, который пояснил, что за гарантированное поступление придётся заплатить 160 тыс. руб. Из показаний Солуяновой: «Будучи предварительно предупреждённой Русланом об этой сумме я передала Вавилову 30 тыс. руб. В присутствии Салахетдинова мы договорились, что после моего знакомства с председателем экзаменационной комиссии по биологии и химии Гиреевой, я передам Вавилову ещё 50 тыс. руб. 1.07.2011 г. мы с Салахетдиновым, который был за рулём а/м Вавилова, приехали к 5-му корпусу Медицинской академии. Руслан подвел меня к кабинету № 518 и сказал, что Виктория Керимовна меня ждёт. В ходе встречи Гиреева со мной долго не разговаривала, сказала, что постарается помочь, а детали мне сообщит Вавилов». Встреча Солуяновой с Вавиловым состоится во время его дежурства на центральной станции скорой помощи 6.07.2011 г. Первый экзамен по биологии в Медицинской академии будет проводиться 8.07.2011 г.

4. Источник информации: материалы задержания Вавилова (нижеследующие детализированные источники информации обучающимся доводятся в процессе контроля содержания соответствующей позиции карты криминалистического анализа)

- заявление Солуяновой о снабжении её деньгами, подлежащими передаче Вавилову;

- заявление Солуяновой о снабжении её звукозаписывающей аппаратурой;

- акт пометки денежных купюр;

- акт снабжения Солуяновой диктофоном или радиомикрофоном;

- акт аудио контроля встречи Солуяновой и Вавилова или акт наблюдения за встречей;

- акт оперативного обследования помещения станции скорой помощи где работает Вавилов;

- постановление о возбуждении уголовного дела;

- протокол осмотра денежных купюр изъятых у Вавилова (в одежде, в портфеле, в ящике рабочего стола и т.д.);

- протокол осмотра касетоприемника диктофона и прослушивания аудиозаписи;

- протокол личного обыска Вавилова и обыска на его рабочем месте;

- рапорта оперативных работников;

- протоколы допроса медицинской сестры Александровой, водителя Сергеева (понятые в ходе обыска Вавилова)

- протокол осмотра списка условных фраз, переданных Вавиловым Солуяновой.

Содержание информации: 6.07.2000 г. в 18-30 в комнате отдыха центральной станции скорой помощи г. Астрахани по адресу: ул. Энгельса 15-Б задержан врач Вавилов. В ходе обыска в портмоне Вавилова, изъятого из внутреннего кармана пиджака, обнаружены 60 шт. купюр достоинством 500 руб. всего на сумму 30 тыс. руб. Номера и серии купюр соответствуют указанным в протоколе пометки денег. На всех купюрах в ультрафиолетовых лучах читается надпись «взятка Гиреевой» и наблюдаются следы люминесценции голубого цвета. В мусорной корзине, стоящей в углу комнаты отдыха, обнаружен смятый конверт из белой бумаги на котором в ультрафиолетовых лучах читается надпись: «Взятка Гиреевой через Вавилова. ОБЭП г. Астрахани» и имеются следы «голубой люминесценции». На ладонях рук Вавилова обнаружены аналогичные следы люминесценции специального вещества использованного для пометки денег и конверта. В ходе дистанционного аудиоконтроля встречи Солуяновой и Вавилова (либо осмотра и прослушивания аудиозаписи) зафиксировано (установлено) что в ходе встречи Вавилов дал Солуяновой достаточные убедительные гарантии поступления, а после передачи ему денег отдал Солуяновой список условных фраз, одна из которых должна быть в её экзаменационной работе по биологии. Вавилов задержан в качестве подозреваемого по ст. 122 УПК РФ (в настоящее время применяется ст.91 УПК РФ).

5. Источник информации: протокол допроса подозреваемого Вавилова, протокол допроса свидетеля Салахетдинова, протоколы очных ставок между Вавиловым - Салахетдиновым, и Вавиловым - Солуяновой.

Содержание информации: Если взятки передаются через учителей школ, которые являются членами экзаменационной комиссии, то сумма составляет 50 тыс. руб. Из этих денег 20 тысяч забирает себе Гиреева, а по 10 тысяч рублей получали учителя, которые проверяли экзаменационные работы. Когда деньги за поступление передавались через Вавилова или Салахетдинова, то сумма увеличивалась на 20 тыс. руб. Каждый из них забирал себе по 10 тыс. руб., а 50 тысяч передавались Гиреевой. В прошлом году Вавилов и Салахетдинов выступили посредниками в пяти случаях передачи денег Гиреевой (фамилии взяткодателей установлены). В этом году через указанных посредников деньги Гиреевой за поступление передали родители абитуриента Исрапилова, старший брат абитуриента Муртазина и абитуриентка Солуянова.

Для распознавания «своих» абитуриентов Гиреева подготовила для них и проверяющих перечень условных предложений, одно из которых должно быть в экзаменационной работе. Например: «В 19 веке биология получила бурное развитие, разделилась на два основных течения» и т.д.

Справка: По результатам получения вышеуказанных сведений принято решение о проведении специальной операции в ходе вступительного экзамена по биологии, который состоится 8.07.2000 г.

6. Источник информации: материалы специальной операции.

(нижеследующие детализированные источники информации обучающим доводятся в процессе контроля содержания соответствующей позиции карты криминалистического анализа)

· протоколы задержания учителей Старухиной, Грошевой, Романовой, Салеулиной, Макаровой;

· протоколы личного обыска учителей;

· протоколы осмотра личных записей учителей;

· протокол выемки экзаменационных работ;

· протоколы осмотра экзаменационных работ;

· протоколы допроса учителей, абитуриентов и их родителей;

· протоколы очных ставок между родителями, абитуриентами и задержанными учителями;

· протокол обыска рабочего кабинета Гиреевой.

Задание: опираясь наисходную информацию заполните карту криминалистического анализа, сформулируйте следственные версии, подлежащие проверке и наметьте проверочные действия, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Практическое занятие по теме № 4.2 – 2 часа.

Задание: опираясь на исходную информацию, изложенную для практического занятия № 4.1 необходимо:

- составить протокол осмотра места происшествия;

- постановление о возбуждении уголовного дела.

Практическое занятие по теме № 4.3 – 2 часа.

Задание: опираясь на исходную информацию, изложенную для практического занятия № 4.1 необходимо от своего имени вынести следующие процессуальные документы:

- вынести постановление о производстве обыска (выемки) необходимых документов;

- составить протокол обыска (выемки).

Практическое занятие по теме № 4.4 – 2 часа.

Задание: опираясь на исходную информацию, изложенную для практического занятия № 4.1 необходимо от своего имени вынести следующие процессуальные документы:

- составить тактических план допроса подозреваемого;

- составить тактический план допроса свидетелей;

- составить поручение органу дознания о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

Практическое занятие по теме № 4.5 – 2 часа.

Задание: опираясь на исходную информацию, изложенную для практического занятия № 4.1 необходимо от своего имени вынести следующие процессуальные документы:

- протокол осмотра изъятых предметов, документов;

- постановление о приобщении к делу вещественных доказательств;

- запросы о проверке по соответствующим статистическим учетам.

Практическое занятие по теме № 4.6 – 2 часа.

Задание: опираясь на исходную информацию, изложенную для практического занятия № 4.1 необходимо от своего имени вынести следующие процессуальные документы:

- постановления о назначении суд. экспертиз;

- протоколы ознакомления с постановлениями о назначении экспертиз;

- постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит криминалистическая сущность взяточничества. Каково содержание коммерческого подкупа?

2. Кто может выступать в качестве субъекта взяточничества или коммерческого подкупа? Приведите примеры таких должностей.

3. Перечислите признаки взяточничества или коммерческого подкупа на обслуживаемом объекте или территории.

4. Укажите наиболее характерные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования данных преступлений.

5. Какие типичные версии выдвигаются при расследовании взяточни­чества или коммерческого подкупа?

6. Укажите тактические схемы и приемы проверки сведений о взяточничестве или коммерческом подкупе?

7. Каковы особенности получения образцов для сравнительного исследования при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа?

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Каковы типы субъектов взяточничества, коммерческого подкупа.

2. Каковы особенности посредников во взяточничестве и коммерческом подкупе.

3. Каковы приемы сокрытия следов взяточничества и коммерческого подкупа в экономико-криминальной сфере.

4. Раскройте особенности взаимодействие участников расследования по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе.

5. Перечислите особенности производства отдельных следственных действий при расследовании взяточничества или коммерческого подкупа:

- задержания взяткополучателя;

- обыска на рабочем месте и по месту жительства взяткополучателя;

- допроса свидетелей;

- допроса задержанных субъектов взяточничества и коррупции;

- осмотра и изучения документов.

Тематика рефератов (докладов) по теме:

1. Сущность коррупционного механизма, обеспечивающего противодействие расследованию преступлений.

2. Обнаружение признаков взяточничества и коммерческого подкупа в экономико-криминальной сфере.

3. Тактика проверочных действий, предшествующих задержанию субъектов преступной деятельности.

4. Особенности анализа материалов предварительной проверки и возбуждения уголовного дела по фактам взяточничества и коммерческого подкупа в экономико-криминальной сфере.

5. Выдвижение и разработка версий по уголовным делам о взяточничестве, коммерческом подкупе в экономико-криминальной сфере.

6. Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с взяточничеством и коммерческим подкупом в экономико-криминальной сфере.

7. Подготовка и назначение судебных экспертиз при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа.

Рекомендуемая литература

(основная)

1. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

2. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

3. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

4. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

5. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.

Рекомендуемая литература:

(дополнительная)

1. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

2. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

3. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

4. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

5. Трухин М.А. Некоторые проблемы выявления, раскрытия и расследования взяточничества и коммерческого подкупа в сфере образования // Российский следователь. 2007. № 9.

6. Чупахин Р. Особенности субъектов взяточничества и коммерческого подкупа (Криминалистический и криминологический аспекты) // Безопасность бизнеса. 2009. № 2.

7. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. М.: Юстицинформ, 2009. – 232 с.

8. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА – М, 2010. – 784 с.

9. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011. – 504 с.

10. Лубин А.Ф. Уголовно-процессуальные основы и тактика производства следственных действий: Учебно-методическое пособие. – Н. Новгород: нижегородская академия МВД России, 2010. – 106 с.

11. Осмотр места происшествия: обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов: Справ. – метод. пособ. / А.Л. Карабанов, С.К. Мельнин. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 128 с.

Дата добавления: 2015-08-20