Поводы для возбуждения уголовных дел по ст. 176, 177 УК РФ и обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

Особенности допроса подозреваемого по делам, связанным с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. | Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. | Типичные следственные ситуации начального этапа расследования фальшивомонетничества и следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия. | Особенности осмотра поддельных денег и ценных бумаг. | Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению. | Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о преступлениях в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. | Экспертизы, назначаемые по делам о незаконном использовании товарных знаков. | Криминалистическая характеристика незаконного использования товарных знаков (ст. 180 УК РФ). | Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании коммерческого подкупа. | Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ. |

Читайте также:

Типичной исходной информацией по преступлениям, связанным с кредитованием, являются:

а) сообщение банка или иной кредитовавшей организации о невозврате кредита исчезнувшей фирмой;

б) сообщение налоговой полиции о наличии коммерческой организации, не занимающейся никаким видом деятельности, но аккумулирующей средства на своих счетах (счете). При решении вопроса о возбуждении уголовного дела учитываются полнота собранных материалов и наличие в них признаков совершенного преступления, а также то обстоятельство, что для возбуждения уголовного дела в данном случае не требуется согласия собственника имущества, ставшего объектом преступного посягательства. После возбуждения уголовного дела, в зависимости от характера преступления (незаконное получение кредита, незаконное получение государственного целевого кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), подлежат установлению: те обстоятельства, при которых была создана фирма, получившая кредит: законность ее учреждения, подлинность документов, представленных для ее регистрации; подлинность или подложность документов о финансово-экономическом состоянии предприятия; подлинность или подложность документов на право получения льготного кредита: основания льготного кредитования; их правомерность; обстоятельства получения право устанавливающего документа; обстоятельства подписания кредитного договора: представленные для этого документы, их соответствие требованиям нормативно-правовых актов; движение полученных кредитов; соответствие размеров кредита договору, представленному в обоснование кредитного запроса; обстоятельства совершения сделок под кредит; все участники незаконного получения кредита: наличие подставных лиц, на которых была зарегистрирована лже фирма; в чем выразилось злостное уклонение организации (фирмы, предприятия, гражданина) от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного решения: какие действия и кем предпринимались для возврата долга; где в настоящее время находится лицо (юридическое, физическое) и его имущество, на которое может быть обращено взыскание кредитной задолженности.

Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 164 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая страница	\|	следующая страница ==>
Какие экспертизы входят в класс судебно-экономических экспертиз.	\|	Способы осуществления незаконного получения кредита.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)