Мая 2010 года. Методика расследования взяточничества

Методика расследования взяточничества

Криминалистическая характеристика

Есть практикум 1985 года по расследованию взяточничества, посмотреть. Также есть диссертация кандидатская Башмакова И.С., вышла книжка «Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями местной власти», есть много статей по коррупции.

Ст. 290, 291 УК РФ.

Общественная опасность в том, что нарушается работа предприятий, учреждений и организаций, особенно актуально касательно к местной власти (земля), так как взяточничество всегда сопряжено с корыстными интересами ДЛ, использованием служебного положения. Нарушается нормальное прохождение документов.

Нарушается принцип равноправия, нарушается принцип законности (за взятку можно избежать УО, АО, наказания за нарушение правил дорожного движения, порождает другие преступления (в частности, коррупция). Коррупция начинает угрожать жизни и деятельности нашего государства (Россия стояла на 8 месте по коррупции в мире). 40 - ОИВ, 30 – ПО (по мнению лектора 80), кредитно-денежная сфера.

Методика расследования взяточничества предопределяет рядом особенностей криминалистической характеристики (сложность расследования и высокая латентность). Все участники взяточничества имеют личные корыстные и нематериальные интересы и отчетливо осознают, что их действия являются противоправным, уголовно наказуемыми и поэтому принимают все меры по сокрытию своих преступных действий. Как правило, взяточничество осуществляется без свидетелей, в обстановке, исключающей присутствие посторонних лиц, иногда с участием посредника, когда участники незнакомы друг с другом. Иногда взяткополучатели вымогают взятки за совершение законных действий, при этом взяткодатель не понимает, что эти действия законные и считает, что они будет совершены вследствие дачи взятки.

На уровень раскрываемости влияет рост профессионализма коррупционеров. На сегодня власть и криминал тесно срослись между собой. сосредоточение основных усилий на уровне низового звена. Уровню взяточничества способствует коллизии ГК, УК РФ, иногда взяточничество прикрывается ГПО, также терпимым отношением в обществе. Люди, занимающие ответственные посты, часто избегают ответственности (УО, АО).

Предметом взятки могут быть прежде всего деньги (наша и иностранная валюта), затем материальные ценности, ценные бумаги, услуги имущественного характера (предоставление различных льгот коммерческих организация, организация зарубежных поездок, назначение на должность, освобождение от ответственности, разработка и внедрение выгодных законопроектов, фальсификация материалов аудиторской проверки, устройство детей в престижные образовательные учреждение, выигрыши тендеров и т.д.). Действия, за которые могут даваться взятки, самые различные.

Способы – посмотреть определение:

1) В зависимости от наличия давления со стороны взяткополучателя

1.1. С вымогательством

1.2. Без вымогательства

2. По времени передачи предмета взятки

2.1. Подкуп – передачи взятки предшествуют выполнению интересующих взяткодателя действий

2.2. Вознаграждение – после выполнения действий

3. По кругу участников

3.1. Без посредников – напрямую

3.2. С посредниками – при этом посредничество может быть простым (1 посредник) или сложным (несколько)

4. По характеру действий ДЛ

4.1. За совершение законных действий

4.2. За совершение незаконных действий

5. По форме передачи взятки

5.1. Вуалирование взятки под законную сделку (фиктивные гражданско-правовой договор, расписка)

5.2. Получение взятки без вуалирования

По данной категории дел способы сокрытия взяточничества в большинстве случаев выступают как самостоятельный элемент криминалистической характеристики. Действия по сокрытию совершаются с обеих сторон.

Со стороны взяткополучателя следующие действия по сокрытию преступления:

1. Создание видимости осуществления законной деятлеьности при вполнении противоправных действий в пользу взятковдателя

2. Маскировка под получение спонсорской помощи, которая затем не отражается в бух документации и присваивается

3. Сокрытие материальных следова (уничтожение упаковки, документации, быстрый размен денег, передача предмета взятки другому лицу).

Со стороны взяткодателя:

1. Перевод денег на специально открытее банковские счета на предъявителя

2. Предоставление беспроцентных долгосрочных кредитов взяткополучателю

3. Продажа по заниженным ценам или со значительной скидкой

4. Обеспечение конфиденциальности

5. Содействие при проведении предвыборной компании

6. Зачисление в штат лица, который будет получать только зарплату

7. Погашение несуществующего долга

8. Т.д.

Механизм следообразования – остаются следы материальные и идеальные. Больше всего материальных, которые остаются на предметах преступного посягательства, и сами предметы посягательства (упаковка, денежные знаки, материалы упаковки, химические вещества, которые остаются на одежде, руках). При совершении взяточничества остаются традиционные следы (рук, ног, ТС, микроследы). Также это различные документы, фотоснимки, личные записи, которые подтверждают знакомство сторон чеки и т.д.

Идеальные следы – следы, которые отображаются в сознании свидетелей, родственников, близких и т.д. также можно использовать телефоны, компьютеры, в которых остаются следы.

Субъекты:

1. Взяткодатель

2. Посредник

3. Взяткополучатель – постоянно, временно или по специальному поручению исполняют определенные функции (ДЛ – посмотреть из УП). Он занимает определенное ответственное положение, обладает жизненным опытом, смекалкой, высоким положением в обществе, хорошо знают специфику своей работы и используют те или иные недостатки в организации работы, а нередко и создают такие условий для дачи взятки

Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Чаще всего возбуждаются по заявлению граждан, что ими передана взятка в прошлом или что предмет взятки вымогаются в будущем. Кроме того возбуждается по заявлению ДЛ, которые сообщают, что им пытаются дать взятку. Помимо этого, поводом служат различные публикации в СМИ, сообщения контролирующих органов, выявление факта взятки самими ПО.

Проверка заявления, сообщений о взяточничества осуществляется прежде всего путем получения объяснений от заявителя, других лиц. проверка проводится путем ознакомления с соответствующими документами. Во время проведения проверки не рекомендуется вызывать для получения объяснений тех лиц, которые подозреваются в получении взятки, ее следует проводить так, чтобы они не заподозрили о том, что ПО стало известно об их преступной деятельности. Либо проверка проводится по иному поводу. Проверяются документы предприятия, организации взяткополучателя, из которых нужно выяснить специфику организации, положение взяткополучателя, его обязанности, какие действия он совершал в пользу взяткодателя.

Признаки, указывающие на взяточничество:

1. Жизнь ДЛ явно не по средствам

2. Имело ли место волокита со стороны ДЛ при выполненни тех или иных действий

3. Было ли фиктвиное зачисление на работу, фиктивные договора, выполнялись ли по ним действия

Далее смотреть практикум.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

1. Имел ли место факт

2. Кто является взяткополучателем, взяткодателем или посредникм

3. Предмет взятки

4. Характер должностных полномочий лица, получившего взятку

5. За какие действия, с какой целью была дано взятка

6. Когда и в каком месте, способ передачи взятки

7. Выполнялись ли соответствующие действий в интересах взяткодателя

8. Если да, то носили они законный или незаконный характер

9. Нет ли в действиях преступниках составов других преступлений

10. Нет ли оснований освобождения от УО взяткодателей

11. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления

Особенности планирования

В отличие от других преступлений по этим делам сразу же после возбуждения должен быть составлен план, причем планирование отличается:

1. По делам об убийствах, кражах и т.д. следователь проводит комплекс проверочных действий и только потом составляет план, а по взяточничеству – план составляется сразу же, так как обычно возбуждению дела предшествует проверка, есть много фактических обстоятельств

2. Выдвигается всего несколько версий, которые, как правило, выдвигаются об элементах состава:

1) Взятка не передавалась, имеет место оговор ДЛ

2) Имеет место правомерная передача денег или ценностей ДЛ в виде оплаты долга, выплаты авторского гонорара и т.д.

3) ДЛ выполнены определенны действий в интересах другого лица, но не за взятку, а по другим причинам

4) Имело место мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего лицо за ДЛ (мошенничество)

5) Было совершено не взяточничество, а другое преступление (мошенничество, например)

6) Взяточничество имело место в соответствие с данными, послужившими основанием для возбуждения уголовного дела

Помимо этого в ходе расследования могут выдвигаться версии, направленные на выявление других эпизодов, новых лиц и другие.

Составление плана расследование начинается с тщательного исследования, оценки материалов уголовного дела. Следователь должен предусмотреть следующие направления в поиске доказательств:

1. По месту работы ДЛ (материалы, которые отображают установленный порядок прохождения документов, выявляются лица, которые за это ответственны, лица, которые нарушили законный порядок прохождения документов в интересах взяткодателя, изучается деятельности предприятия, обязанности ДЛ, выемка документов, допрос сотрудников).

2. По МЖ взяткополучателя (действия, направленные на обнаружение предмета взятки – обыски, обнаружение доказательств, свидетельствующие о заинтересованности в выполнении действий в интересах взяткодателя, допрос свидетелей, родственников, соседей, арест на почтово-телеграфную корреспонденцию, прослушивание).

3. По МЖ и работы взяткодателя (поиск сведений о заинтересованности в совершении или не совершении ДЛ действий, за которые дана взятка, поиск и обнаружение доказательств принадлежности предмета взятки взяткодателю, выявление источников для покупки или передачи взятки).

4. По МЖ и работы посредник (надо выявить факты того, что он был знаком со взяткодателем и взяткополучателем, что он получил предмет взятки, передал его полностью или частично взяткополучателю).

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе. Основные направления расследования

Выбор и очередность проведения первоначальных СД зависит от следующих факторов:

1. От характера сообщаемых фактов (объема информации)

2. От полноты первичных материалов

3. От давности совершения преступления (была ли передано взятка и когда или будет взятка передаваться – чаще всего проводится тактическая операция «дача взятки под контролем»)

Цель проведения первоначальных СД:
1) зафиксировать имеющиеся доказательства

2) Получать новые данные, необходимые для дальнейшего расследования

3) Выявить круг лиц, причастных к преступлению и принять меры к их задержанию

4) Предупредить действия преступников по сокрытию следов и прежде всего предмета

5) Пресечь дальнейшую преступную деятельность взяточников

Типичные следственные ситуации:

1. Имеется заявление взяткодателя и он готов участвовать в изобличении взяткополучателя, которому об этом неизвестно

2. Информация о взяточничестве поступила из оперативных источников, преступникам об этом ничего не известно

3. Информация поступила из официальных источников, преступникам об этом известно

1 ситуация – проводится следующий комплекс СД:

1) Допрос заявителя

2) Осмотр предмета взятки

3) Контроль и запись переговоров

4) Задержание взяткополучателя, чаще всего, во время передачи предмета взятки – тактическая операция

5) Личный обыск взяткополучателя

6) Осмотр предмета взятки

7) Допрос подозреваемого

8) Допрос свидетелей

9) Обыск по МЖ и работы задержанного

10) Очные ставки

11) Другие СД

Условия, которые необходимо соблюдать при проведении тактической операции «Дача взятки под контролем»:

1. Должно быть возбуждено уголовное дело

2. Осуществляется когда имеет место вымогательство

3. О проведении операции должен быть поставлен в известность прокурор

4. Должно быть процессуальное оформление (осмотр предмета взятки, опись, химические вещества)

5. Контроль за дачей взятки осуществляют оперативные РК, следователь включается только после задержания

Более подробно читать в практикуме.

2 и 3 ситуация – проводится комплекс СД:

1. Допрос заявителя и свидетелей

2. Контроль и запись переговоров,

3. обыски по МЖ и работы преступников

4. осмотр предмета взятки

5. допросы заподозренных лиц

6. очные ставки

7. выемка и осмотр служебных документов

8. поручение органам дознания производства ОРД

Особенности тактики первоначальных СД

Допрос заявителя:

Заявителем может быть и взяткодатель, и взяткополучатель, и посредник. Поэтому от этого зависит тактика:

1) если это взяткодатель

· когда и где познакомился взяткополучатель

· кем и где работает, в каких отношениях находится с ним взяткополучатель

· по какому поводу обратился к взяткополучателю

· при каких обстоятельствах было достигнуто соглашение о даче взятки

· кто первым предложил дачу, получение взятки

· не имело ли место вымогательство

· если было, то в какой форме осуществлялось

· не был ли поставлен взяткодатель в такие условия, при которых он был вынужден дать взятку

· каковы последствия выполнения или не выполнения действий ДЛ в интересах взяткодателя

· что явилось предметом взятки

· каковы его признаки, размеры

· где брал взяткодатель деньги для приобретения предмета взятки

· при каких обстоятельствах была передана взятка (место, время обстановка)

· кто еще знает о даче, получении взятки

· каковы мотивы заявления о даче взятки

2) если заявление поступило от лиц, которым что-либо стало известно о преступлении:

· источник получения сведений о преступлении

· достоверно ли известно заявителю о факте взятки или это только его предположения

· кто дал, кто получил взятку

· знаком ли заявитель с этими лицами, в каких отношениях находится с ними

· что явилось предметом взятки

· при каких обстоятельствах была передана взятка

· за совершение каких действий была передана

· кто еще знает кроме заявителя об этом преступлении

3) если заявление поступает от ДЛ, которому была передана взятка:

· кто попытался или дал ему взятку

· знал ли ранее взяткополучатель взяткодателя

· если знал, то в каких отношениях находился

· по какому вопросу взяткодатель обратился к нему

· каков установленный порядок разрешения данного вопроса

· при каких обстоятельствах была дана взятка (место, время, обстановка)

· что явилось предметом взятки и где он находится сейчас

· другие вопросы в зависимости от особенностей расследуемого дела

Дата добавления: 2015-07-19