|
Читайте также: |
а) Общее собрание акционеров.
1. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, рассматриваются представляемый советом директоров годовой отчет общества и иные документы, определенные уставом общества.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
3. Компетенция общего собрания акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
3.1 внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
3.2.реорганизация общества;
3.3 ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
3.4 определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
3.5 определение предельного размера объявленных акций;
3.6.увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
3.7 избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
3.8 уменьшение уставного капитала;
3.9 утверждение аудитора общества;
3.10 утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества распределение его прибылей и убытков;
3.11 принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
3.12 порядок ведения общего собрания;
3.13 определение формы сообщения обществом материалов формации/акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения о форме опубликования;
3.14 дробление и консолидация акций;
3.15 образование счетной комиссии;
3.16 заключение сделок в случаях предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29 декабря 1995 года;
3.17 совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости имущества общества на дату принятия решения и сделок связанных с размещением обыкновенных акций составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
3.18 приобретение и выкуп обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ;
3.19 участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организациях;
3.20 решение иных вопросов предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 29 декабря 1995 года;
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества или на решение совета директоров.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
б) Совет директоров (наблюдательный совет)
1. Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
В обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций менее пятидесяти функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
Если в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти совет директоров не избирается, его функции осуществляет общее собрание акционеров. Решение вопросов о проведении общего собрания акционеров и об утверждении повестки его повестки принимается единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором общества.
2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
3. В компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
-увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- определение рыночной стоимости имущества;
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его
полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
-рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
-рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов общества;
-утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;
- создание филиалов и открытие представительств общества;
- принятие решения об участии общества в других организациях;
-заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества стоимостью не более 50 % балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения;
- заключение сделок в совершении которой имеется заинтересованность;
- вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п.3.2, 3.11, 3.13, 3.14, 3.17 - 3.19 п.9 (а) настоящего проспекта эмиссии..
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
На момент утверждения решения о выпуске ценных бумаг совет директоров (наблюдательный совет) не избирался, его функции выполняет общее собрание акционеров.
в) Единоличный исполнительный орган общества.
1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором общества.
2 К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и ли совета директоров общества.
Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и решений совета директоров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Образование исполнительных органов общества и досрочное исполнение их полномочий относится к компетенции совета директоров общества.
Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством и договором, заключаемым Генеральным директором с обществом.
20. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -совет директоров на момент утверждения решения о выпуске ценных бумаг не избирался
Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав